Hotărâre nr. 105 din 04.06.2026

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA

H O T Ă R Â R E

cu privire la constituirea Comisiei de anchetă pentru examinarea fenomenului

escrocheriilor telefonice, financiare, digitale şi pentru evaluarea

eficienţei măsurilor de prevenire şi combatere a acestora

nr. 105  din  04.06.2026

 (în vigoare 04.06.2026) 

Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 246-249 art. 255 din 16.06.2026

* * *

În temeiul art.66 lit.f) şi al art.73 din Constituţia Republicii Moldova, al art.34–36 din Regulamentul Parlamentului, adoptat prin Legea nr.797/1996, având în vedere necesitatea exercitării controlului parlamentar asupra fenomenului escrocheriilor telefonice, financiare, digitale şi a evaluării eficienţei măsurilor de prevenire şi combatere a acestora,

Parlamentul adoptă prezenta hotărâre.

Art.1. – Se constituie Comisia de anchetă pentru examinarea fenomenului escrocheriilor telefonice, financiare, digitale şi pentru evaluarea eficienţei măsurilor de prevenire şi combatere a acestora (în continuare – Comisie de anchetă) în număr de 11 membri, în următoarea componenţă:

Art.2. – Comisia de anchetă are următoarele obiective:

a) examinarea amplorii fenomenului escrocheriilor telefonice, financiare şi digitale în Republica Moldova;

b) analiza prejudiciilor cauzate persoanelor fizice şi juridice prin intermediul schemelor de fraudă;

c) evaluarea eficienţei activităţii autorităţilor publice competente în prevenirea, identificarea şi investigarea acestor infracţiuni;

d) examinarea modului de cooperare dintre organele de drept, instituţiile financiare, organizaţiile de creditare nebancară, operatorii de comunicaţii electronice şi alte autorităţi relevante;

e) identificarea lacunelor legislative şi instituţionale care favorizează proliferarea fenomenului;

f) formularea propunerilor de modificare a cadrului normativ şi instituţional în vederea consolidării protecţiei cetăţenilor împotriva fraudelor financiare şi digitale.

Art.3. – În vederea realizării obiectivelor sale, Comisia de anchetă va examina, în special:

a) numărul cauzelor penale iniţiate şi evoluţia fenomenului în ultimii ani;

b) numărul persoanelor identificate, reţinute şi condamnate pentru asemenea infracţiuni;

c) valoarea totală a prejudiciilor cauzate şi a sumelor recuperate;

d) timpul de reacţie al autorităţilor competente după sesizarea de către victime;

e) eficienţa mecanismelor de blocare şi de recuperare a transferurilor financiare suspecte;

f) măsurile implementate de instituţiile financiare pentru prevenirea fraudelor;

g) măsurile întreprinse de operatorii de comunicaţii electronice pentru prevenirea apelurilor frauduloase, inclusiv a celor realizate prin tehnologii de tip spoofing;

h) existenţa unor grupări criminale organizate sau a reţelelor transfrontaliere implicate în asemenea activităţi;

i) eventualele vulnerabilităţi privind protecţia datelor cu caracter personal şi modalităţile prin care infractorii obţin informaţii despre victime;

j) nivelul de cooperare internaţională a autorităţilor competente ale Republicii Moldova cu instituţiile şi organismele de aplicare a legislaţiei respective din alte state, inclusiv cu organizaţiile internaţionale relevante, în vederea prevenirii, identificării şi combaterii escrocheriilor telefonice, financiare şi digitale cu caracter transfrontalier, precum şi oportunitatea de consolidare a mecanismelor de schimb de informaţii şi asistenţă reciprocă.

Art.4. – În procesul desfăşurării anchetei parlamentare, Comisia de anchetă este în drept:

a) să solicite şi să primească informaţii, documente şi materiale de la autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, instituţii publice, persoane juridice şi alte entităţi relevante;

b) să invite şi să audieze reprezentanţi ai Ministerului Afacerilor Interne, ai Inspectoratului General al Poliţiei, ai Procuraturii Generale, ai Serviciului de Informaţii şi Securitate, ai Băncii Naţionale a Moldovei, ai Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare, ai Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii, ai Centrului Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal, ai instituţiilor financiare şi ai operatorilor de comunicaţii electronice;

c) să solicite opinii şi expertize din partea mediului academic, a societăţii civile şi a experţilor independenţi.

Art.5. – Comisia de anchetă va prezenta Parlamentului, în termen de 30 de zile de la data constituirii, un raport privind rezultatele activităţii sale, concluziile formulate şi recomandările necesare.

Art.6. – Raportul Comisiei de anchetă va include, după caz, propuneri privind:

a) perfecţionarea legislaţiei penale şi procesual-penale în domeniul combaterii fraudelor telefonice şi digitale;

b) instituirea unor mecanisme eficiente de blocare rapidă a tranzacţiilor suspecte;

c) consolidarea obligaţiilor instituţiilor financiare şi ale operatorilor de comunicaţii electronice privind prevenirea fraudelor;

d) crearea unui mecanism interinstituţional de reacţie rapidă în cazurile de fraudă financiară;

e) examinarea oportunităţii instituirii unui mecanism de protecţie a victimelor fraudelor financiare şi de compensare a prejudiciilor cauzate acestora.

Art.7. – Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării.