Lege nr. 363 din 29.12.2022

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA

L E G E

pentru modificarea unor acte normative

nr. 363  din  29.12.2022

 (în vigoare 20.07.2023, cu unele excepții vezi art.III) 

Monitorul Oficial al R. Moldova nr.13-16 art. 41 din 20.01.2023

* * *

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Art.I. – Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.297–300, art.544), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 11, alineatul (3¹) va avea următorul cuprins:

"(3¹) Actele cu caracter individual emise de Banca Naţională se notifică conform art.11²."

2. Legea se completează cu articolele 11² şi 11³ cu următorul cuprins:

"Articolul 11². Notificarea actelor cu caracter individual şi a înscrisurilor Băncii Naţionale

(1) Banca Naţională poate notifica un act sau un înscris:

a) prin transmiterea (înmânarea) actului sau înscrisului, cu semnarea actului de recunoaştere a recepţionării;

b) prin poştă cu scrisoare recomandată, cu aviz de recepţie;

c) prin serviciu de curierat, cu aviz de recepţie;

d) prin fax;

e) prin mijloace electronice de comunicaţie (poştă electronică sau mijloace electronice de comunicaţie dedicate);

f) prin publicarea unui comunicat oficial conform alin.(5);

g) prin publicarea actului sau a înscrisului, în cazurile prevăzute de lege;

h) prin publicarea unui comunicat oficial privind disponibilitatea actului sau a înscrisului la sediul Băncii Naţionale, conform alin.(10).

(2) Banca Naţională poate stabili, prin acte normative, comunicarea obligatorie prin mijloace electronice de comunicaţie în cadrul procedurii administrative.

(3) Dacă există un reprezentant împuternicit, Banca Naţională notifică reprezentantului respectiv actul sau înscrisul. În acest caz, Banca Naţională nu are obligaţia să notifice actul sau înscrisul şi persoanei reprezentate.

(4) În cazul notificării unui act sau înscris al Băncii Naţionale prin poştă cu scrisoare recomandată sau prin serviciu de curierat, se consideră că actul sau înscrisul a fost notificat destinatarului la data indicată în avizul de recepţie.

(5) În cazul notificării actului Băncii Naţionale privind constatarea achiziţiei de acţiuni/participaţiuni în entităţile supravegheate de Banca Naţională, realizată cu încălcarea legii, suplimentar la notificarea efectuată conform alin.(4), Banca Naţională publică un comunicat oficial despre efectuarea notificării pe pagina web oficială a acesteia şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, iar data notificării se consideră data indicată la alin.(4) sau data publicării comunicatului în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, în funcţie de care dintre acestea survine mai întâi.

(6) În aplicarea prevederilor alin.(4), se consideră adrese valabile pentru notificarea actului sau înscrisului Băncii Naţionale următoarele adrese:

a) adresa furnizată de destinatar concomitent cu depunerea cererii sau, în cazul procedurii administrative iniţiate din oficiu, adresa furnizată de destinatar la solicitarea Băncii Naţionale;

b) în cazul unei entităţi supravegheate, ultima adresă a sediului furnizată Băncii Naţionale de entitatea supravegheată;

c) în cazul în care nicio adresă nu este furnizată Băncii Naţionale şi destinatarul este angajat, membru al organelor de conducere sau acţionar/asociat al unei entităţi supravegheate, adresa entităţii supravegheate în conformitate cu lit.b) din prezentul alineat.

(7) Fiecare participant la o procedură administrativă a Băncii Naţionale transmite acesteia o adresă valabilă concomitent cu depunerea cererii sau, în cazul procedurii administrative iniţiate din oficiu – la solicitarea Băncii Naţionale.

(8) În cazul notificării unui act sau înscris al Băncii Naţionale prin fax, se consideră că actul sau înscrisul a fost notificat destinatarului dacă Banca Naţională a primit raportul pentru verificarea transmiterii ce confirmă transmiterea cu succes a faxului.

(9) În cazul notificării unui act sau înscris al Băncii Naţionale prin mijloace electronice de comunicaţie, drept dovadă a notificării actului sau înscrisului este mesajul salvat în dosarul "Trimise" al contului oficial de poştă electronică al Băncii Naţionale sau informarea care confirmă disponibilitatea actului sau înscrisului în cadrul sistemelor informatice puse la dispoziţie de Banca Naţională. Data notificării actului sau a înscrisului este data înregistrării mesajului în dosarul "Trimise" al contului oficial de poştă electronică al Băncii Naţionale sau data expedierii informării care confirmă disponibilitatea actului sau înscrisului în cadrul sistemelor informatice puse la dispoziţie de Banca Naţională.

(10) În cazul în care niciuna din formele de notificare prevăzute la alin.(1) lit.a)–f) nu promite succes, actul sau înscrisul se consideră notificat dacă este disponibil la sediul Băncii Naţionale. În acest caz, drept dovadă a notificării actului sau înscrisului serveşte comunicatul oficial al Băncii Naţionale privind disponibilitatea actului sau înscrisului respectiv la sediul Băncii Naţionale, comunicat care se publică pe pagina web oficială a Băncii Naţionale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, în termen de 10 zile din data constatării că formele de notificare prevăzute la alin.(1) lit.a)–f) nu promit succes, iar data notificării este considerată data publicării comunicatului în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

(11) Banca Naţională nu are obligaţia să notifice actul sau înscrisul prin forma de notificare propusă de participantul la procedura administrativă.

Articolul 11³. Notificarea actelor şi înscrisurilor către Banca Naţională în cadrul procedurilor administrative

(1) Pentru actele şi înscrisurile depuse la sediul Băncii Naţionale se eliberează dovada înregistrării acestora.

(2) Actele şi înscrisurile expediate Băncii Naţionale prin intermediul furnizorului de servicii poştale, al serviciului de curierat sau prin fax se consideră notificate odată cu înregistrarea acestora în cadrul Băncii Naţionale.

(3) În cazul actelor sau înscrisurilor transmise prin poştă electronică, data notificării este data intrării mesajului în dosarul "Primite" al contului oficial de poştă electronică a Băncii Naţionale.

(4) În cazurile prevăzute de actele normative ale Băncii Naţionale, actele, înscrisurile, rapoartele periodice şi alte informaţii pot fi notificate Băncii Naţionale prin intermediul sistemelor informatice puse la dispoziţie de Banca Naţională, data notificării fiind considerată data recepţionării actului prin sistemul informatic respectiv."

3. La articolul 75 alineatul (1), litera c) va avea următorul cuprins:

"c) aplicarea şi perceperea incontestabilă a amenzii unităţii de schimb valutar (alta decât banca) în mărime de la 10000 până la 40000 de lei;".

Art.II. – Legea nr.62/2008 privind reglementarea valutară (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.423–429, art.859), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. În cuprinsul legii:

textul "Legea fondului republican şi a fondurilor locale de susţinere socială a populaţiei nr.827-XIV din 18 februarie 2000", la orice formă gramaticală, se substituie cu textul "Legea Fondului de susţinere a populaţiei nr.827/2000" la forma gramaticală corespunzătoare;

textul "(sau echivalentul lor)" se substituie cu textul "(sau echivalentul acestora)";

cuvântul "filială", la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvântul "sucursală" la forma gramaticală corespunzătoare.

2. Articolul 3:

la punctul 8¹), cuvintele "echivalente ale acestora" se substituie cu cuvintele "alte fonduri rambursabile";

la punctul 9):

litera d) se abrogă;

litera f) va avea următorul cuprins:

"f) sucursale ale nerezidenţilor indicaţi la pct.10) lit.c) şi d), constituite conform legislaţiei Republicii Moldova, cu sediul în Republica Moldova, prin care se subînţeleg orice subdiviziuni separate ale persoanelor menţionate care desfăşoară toate sau o parte din activităţile acestora. Prezenta noţiune include şi reprezentanţele permanente (astfel cum sunt definite la art.5 pct.15) din Codul fiscal nr.1163/1997), care desfăşoară activitate de întreprinzător în Republica Moldova, ale nerezidenţilor indicaţi la pct.10) lit.c) şi d);"

la punctul 10):

litera e) se abrogă;

litera f) va avea următorul cuprins:

"f) sucursale cu sediul peste hotare ale persoanelor juridice rezidente, prin care se subînţeleg orice subdiviziuni separate ale persoanelor menţionate care desfăşoară toate sau o parte din activităţile acestora. Prezenta noţiune include şi reprezentanţele permanente (considerate astfel conform legislaţiei statelor străine), care desfăşoară activitate de întreprinzător în statele respective, ale persoanelor juridice rezidente;".

3. La articolul 4 alineatul (8), textul "art.3 pct.9) lit.b), d)–g)" se substituie cu textul "art.3 pct.9) lit.b), e), f) şi g)".

4. Articolul 6:

la alineatul (5), cuvintele "şi garanţiilor" se exclud;

articolul se completează cu alineatele (5¹) şi (5²) cu următorul cuprins:

"(5¹) Luarea la evidenţă de către Banca Naţională a Moldovei a împrumuturilor/creditelor indicate la alin.(6) nu implică asumarea de către Banca Naţională a Moldovei a obligaţiilor aferente împrumuturilor/creditelor respective şi nu semnifică aprobarea sau autorizarea din partea Băncii Naţionale a Moldovei a acestor operaţiuni.

(5²) Banca Naţională a Moldovei utilizează datele aferente împrumuturilor/creditelor luate la evidenţă prin procedura de notificare şi datele aferente operaţiunilor efectuate în cadrul acestora în scopul îndeplinirii atribuţiilor stabilite prin lege, inclusiv pentru elaborarea statisticii datoriei externe a Republicii Moldova, pentru întocmirea balanţei de plăţi, a poziţiei investiţionale internaţionale, pentru efectuarea analizelor economice şi monetare."

alineatul (6):

în partea introductivă, cuvintele "şi garanţiile" se exclud;

punctul 3) se abrogă;

în ultimul enunţ, cuvintele "şi garanţiilor" se exclud;

alineatul (6¹) va avea următorul cuprins:

"(6¹) Prevederile alin.(6) nu se aplică în cazul în care suma împrumutului/creditului nu depăşeşte 10000 de euro (sau echivalentul acestora)."

la alineatul (8), cuvintele "Regimul de notificare şi autorizare" se substituie cu cuvintele "Regimul de autorizare".

5. Articolul 13:

la alineatul (5), litera c) se abrogă;

la alineatul (6), cuvintele "la bănci licenţiate" se substituie cu cuvintele "la prestatorii de servicii de plată rezidenţi".

6. La articolul 20 alineatul (2), litera c) se abrogă.

7. Articolul 21 alineatul (2):

litera a¹) va avea următorul cuprins:

"a¹) operaţiunilor la care una dintre părţi este persoană juridică ce desfăşoară activitate de asigurare sau activitate de creditare nebancară – pentru operaţiunile care ţin nemijlocit de serviciile acordate în cadrul activităţii de asigurare sau activităţii de creditare nebancară, cu excepţia operaţiunilor de acordare a împrumuturilor în valută străină;"

la litera d), după cuvântul "acordarea" se introduc cuvintele "şi rambursarea";

la litera j), după cuvintele "succesiunii de drept" se introduce textul ", lichidării persoanei juridice rezidente".

8. Articolul 22:

alineatul (2) va avea următorul cuprins:

"(2) Băncile licenţiate au dreptul de a acorda credite în valută străină după cum urmează:

a) în favoarea rezidenţilor, în scopul efectuării plăţilor şi transferurilor în favoarea nerezidenţilor;

b) în favoarea rezidenţilor, în scopurile prevăzute în acordurile de creditare încheiate între Guvernul Republicii Moldova şi nerezidenţi, între băncile licenţiate şi organizaţiile financiare internaţionale;

c) persoanelor juridice rezidente care efectuează export de mărfuri (inclusiv al obiectelor de leasing) şi de servicii, contra mijloace băneşti în valută străină;

d) persoanelor juridice rezidente care desfăşoară activitate de asigurare sau activitate de creditare nebancară;

e) băncilor licenţiate, în scopul desfăşurării activităţilor conform licenţei eliberate de Banca Naţională a Moldovei;

f) în favoarea rezidenţilor, în scopul rambursării creditelor obţinute de la băncile licenţiate, conform lit.a)–e)."

articolul se completează cu alineatele (2¹) şi (2²) cu următorul cuprins:

"(2¹) Băncile licenţiate nu au dreptul să acorde rezidenţilor (altor decât băncile licenţiate) credite în valută străină în numerar.

(2²) Banca Naţională a Moldovei este în drept să stabilească şi alte condiţii privind acordarea creditelor în valută străină de către băncile licenţiate."

9. La articolul 23 alineatul (1), literele f) şi g) se abrogă.

10. Articolul 24 va avea următorul cuprins:

"Articolul 24. Plăţi şi transferuri între nerezidenţi pe teritoriul Republicii Moldova

Pe teritoriul Republicii Moldova plăţile şi transferurile între nerezidenţi se efectuează în monedă naţională şi în valută străină, fără restricţii, cu excepţia cazurilor în care legea prevede efectuarea plăţilor şi transferurilor doar în monedă naţională."

11. Articolul 25:

alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"(1) Banca Naţională a Moldovei este în drept să stabilească reguli şi cerinţe privind primirea/efectuarea de către rezidenţi şi nerezidenţi a plăţilor şi a transferurilor în cadrul operaţiunilor valutare, inclusiv cerinţe privind prezentarea documentelor justificative la primirea/efectuarea plăţilor şi transferurilor respective, precum şi să stabilească cazurile în care plăţile şi transferurile pot fi primite/efectuate fără prezentarea documentelor justificative."

la alineatul (3), după textul "conturile bancare/conturile de plăţi" se introduc cuvintele "ale acestora".

12. Articolul 26:

la alineatul (3), litera d) se abrogă;

la alineatul (4), literele b) şi c) se abrogă.

13. Articolul 30:

la alineatul (10) literele a) şi b), textul "alin. (1) şi (2)" se substituie cu textul "alin. (1) lit.a) şi b)";

articolul se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins:

"(11) Condiţiile ce ţin de introducerea în/scoaterea din Republica Moldova a numerarului în valută străină şi în monedă naţională şi a cecurilor de călătorie în valută străină de către persoanele juridice indicate la alin.(1) lit.c) şi d) şi alin.(2), precum şi documentele ce urmează a fi prezentate organelor vamale ale Republicii Moldova se stabilesc de Serviciul Vamal."

14. La articolul 35, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

"(3) Banca Naţională a Moldovei este în drept să stabilească modul de efectuare a operaţiunilor de schimb valutar în Republica Moldova."

15. Articolul 41 se completează cu alineatul (6¹) cu următorul cuprins:

"(6¹) Prevederile Legii nr.160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător nu se aplică procesului de licenţiere prevăzut de prezenta lege."

16. Articolul 42:

alineatul (1):

la litera a), cuvântul "maşină" se substituie cu cuvântul "echipamente";

alineatul se completează cu litera e) cu următorul cuprins:

"e) sistem de supraveghere şi înregistrare video a activităţii de schimb valutar."

alineatul (1¹) se completează cu litera d) cu următorul cuprins:

"d) sistem de supraveghere şi înregistrare video a activităţii de schimb valutar."

articolul se completează cu alineatele (1²)–(1⁵) cu următorul cuprins:

"(1²) Unitatea de schimb valutar este obligată să asigure supravegherea şi înregistrarea video a activităţii de schimb valutar în numerar cu persoanele fizice pe toată durata programului de lucru, în timp real. Înregistrările video se realizează la fiecare ghişeu la care se efectuează operaţiuni de schimb valutar în numerar cu persoane fizice şi acestea trebuie să fixeze cel puţin data, ora şi minutele fiecărei operaţiuni de schimb valutar, precum şi să permită vizualizarea persoanei fizice care efectuează operaţiunea de schimb valutar şi a mâinilor casierului unităţii de schimb valutar.

(1³) Înregistrările video ale unităţii de schimb valutar sunt păstrate, în formă digitală şi în condiţii de securitate, cel puţin 15 zile calendaristice, precum şi sunt prezentate pentru verificare la solicitarea organelor controlului valutar.

(1⁴) La intrarea în unitatea de schimb valutar este afişat un semn/pictogramă care să conţină o imagine reprezentativă capabilă să semnaleze clar prezenţa mijloacelor de supraveghere video, conform modelului prevăzut în actele normative ale Centrului Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal.

(1⁵) În cazul defecţiunilor tehnice ale sistemului de supraveghere şi înregistrare video a activităţii de schimb valutar sau în cazul altor incidente care au făcut imposibilă supravegherea şi înregistrarea video, unitatea de schimb valutar sistează activitatea de schimb valutar în numerar cu persoane fizice până la înlăturarea circumstanţelor care nu permit supravegherea şi înregistrarea video, precum şi consemnează incidentele respective într-un registru special, care să conţină cel puţin data, ora şi minutul survenirii incidentului, durata incidentului. Registrul incidentelor privind supravegherea şi înregistrarea video este prezentat spre verificare la solicitarea organelor controlului valutar. Banca Naţională a Moldovei este în drept să stabilească modul de înregistrare a acestor incidente."

la alineatul (2) litera a), enunţul al doilea va avea următorul cuprins: "Copia respectivă se autentifică de către administratorul casei de schimb valutar/administratorul hotelului, responsabil de activitatea de schimb valutar în numerar cu persoane fizice a hotelului, sau de persoana împuternicită de către acesta."

alineatul (3) va avea următorul cuprins:

"(3) Operaţiunile de schimb valutar în numerar cu persoane fizice se efectuează de către unitatea de schimb valutar (alta decât banca licenţiată), utilizând echipamente de casă şi control, în conformitate cu cerinţele legislaţiei în domeniul aplicării echipamentelor de casă şi control."

articolul se completează cu alineatele (3¹) şi (3²) cu următorul cuprins:

"(3¹) Unitatea de schimb valutar înregistrează fiecare operaţiune de schimb valutar în numerar cu persoane fizice, la momentul efectuării acesteia, în formularele documentelor stabilite de Banca Naţională a Moldovei pentru efectuarea operaţiunilor de schimb valutar în numerar cu persoane fizice.

(3²) La înregistrarea operaţiunilor de schimb valutar în numerar cu persoane fizice în formularele documentelor indicate la alin.(3¹), unitatea de schimb valutar este obligată să nu admită divergenţe între valoarea operaţiunilor înregistrate şi soldurile mijloacelor băneşti circulante, destinate efectuării operaţiunilor de schimb valutar în numerar cu persoane fizice, care sunt deţinute în încăperea unităţii de schimb valutar în care se efectuează nemijlocit operaţiuni de schimb valutar."

alineatul (7) va avea următorul cuprins:

"(7) În cazul în care unitatea de schimb valutar intenţionează să-şi suspende pentru o perioadă activitatea şi/sau să suspende activitatea sucursalei casei de schimb valutar, activitatea biroului de schimb valutar al băncii licenţiate, activitatea punctului de schimb valutar al hotelului ori activitatea prin intermediul aparatului (aparatelor) de schimb valutar, unitatea de schimb valutar, înainte de suspendarea activităţii, este obligată să informeze în acest sens Banca Naţională a Moldovei în modul şi termenul stabilite de aceasta."

articolul se completează cu alineatul (7¹) cu următorul cuprins:

"(7¹) Unitatea de schimb valutar care şi-a suspendat activitatea conform alin.(7), dar care intenţionează să reia activitatea suspendată până la finele perioadei de suspendare, este obligată să informeze Banca Naţională a Moldovei despre reluarea activităţii, în modul şi termenul stabilite de aceasta."

alineatul (8) va avea următorul cuprins:

"(8) În cazul în care unitatea de schimb valutar intenţionează să-şi înceteze activitatea şi/sau să înceteze activitatea sucursalei casei de schimb valutar, activitatea biroului de schimb valutar al băncii licenţiate, activitatea punctului de schimb valutar al hotelului ori activitatea prin intermediul aparatului (aparatelor) de schimb valutar, unitatea de schimb valutar este obligată să informeze în acest sens Banca Naţională a Moldovei şi să depună licenţa/copia autorizată de pe licenţă la Banca Naţională a Moldovei, în modul şi termenul stabilite de aceasta. De la data depunerii licenţei/copiei autorizate de pe licenţă la Banca Naţională a Moldovei, licenţa/copia autorizată de pe licenţă se consideră retrasă."

17. La articolul 43 alineatul (11), primul enunţ se completează cu cuvintele "până la începerea efectuării operaţiunilor de schimb valutar în numerar cu persoane fizice".

18. Articolul 44:

la alineatul (5), cuvintele "sunt obligate să păstreze mijloacele băneşti circulante în interiorul încăperilor lor" se substituie cu textul "sunt obligate să dispună şi să păstreze mijloacele băneşti circulante, formate din aporturile băneşti în capitalul social indicate la alin.(1) şi (2), în încăperile acestora";

alineatul (10) se completează cu un enunţ cu următorul cuprins: "Încăperea casei de schimb valutar/sucursalei casei de schimb valutar, a cărei activitate a fost suspendată conform art.42 alin.(7) şi art.65 alin.(1), nu poate fi utilizată pe perioada suspendării de o altă sucursală a casei de schimb valutar respective, de o altă casă de schimb valutar/sucursală a acesteia."

19. La articolul 45 alineatul (3), ultimul enunţ va avea următorul cuprins: "Informaţia se prezintă la Banca Naţională a Moldovei, în modul stabilit de aceasta, în termen de 10 zile lucrătoare de la survenirea modificărilor."

20. La capitolul V, denumirea secţiunii a 3-a va avea următorul cuprins:

"Secţiunea a 3-a

Licenţierea activităţii de schimb valutar

a caselor de schimb valutar şi a hotelurilor".

21. Articolul 47:

la alineatul (1), litera a) va avea următorul cuprins:

"a) denumirea, sediul, IDNO, data înregistrării de stat, genul de activitate al casei de schimb valutar; numele şi prenumele administratorului şi IDNP-ul acestuia; denumirea/numele şi prenumele asociaţilor/acţionarilor, ale beneficiarilor efectivi ai casei de schimb valutar, IDNO-urile sau IDNP-urile acestora; mărimea capitalului social şi cota de participare a fiecărui asociat/acţionar;"

alineatul (2):

la litera e), textul "maşinii/maşinilor" se substituie cu cuvântul "echipamentelor";

litera i) va avea următorul cuprins:

"i) cazierele judiciare eliberate de autoritatea abilitată a Republicii Moldova pe numele asociaţilor/acţionarilor, beneficiarilor efectivi ai casei de schimb valutar, administratorului, adjunctului acestuia şi contabilului-şef, care confirmă lipsa antecedentelor penale, cu anexarea, în cazul asociaţilor/acţionarilor nerezidenţi, a copiilor de pe actele de identitate/actele de înregistrare ale acestora. În cazul nerezidenţilor se prezintă suplimentar documentele similare, eliberate de statul respectiv, care confirmă că persoana nu are antecedente penale;"

la litera i²), textul "ale asociaţilor/acţionarilor care ar atesta" se substituie cu textul "ale asociaţilor/acţionarilor şi ale beneficiarilor efectivi ai casei de schimb valutar, care atestă";

la litera j), cuvântul "actele" se substituie cu cuvintele "copiile actelor", iar cuvântul "actul" se substituie cu cuvintele "copia actului";

la alineatul (3), litera a) va avea următorul cuprins:

"a) denumirea, sediul, IDNO, data înregistrării de stat, genul de activitate al casei de schimb valutar; numele şi prenumele administratorului şi IDNP-ul acestuia; denumirea/numele şi prenumele asociaţilor/acţionarilor, ale beneficiarilor efectivi ai casei de schimb valutar, IDNO-urile sau IDNP-urile acestora; mărimea capitalului social şi cota de participare a fiecărui asociat/acţionar;"

alineatul (4):

la litera d), textul "maşinii/maşinilor" se substituie cu cuvântul "echipamentelor";

litera h) va avea următorul cuprins:

"h) cazierele judiciare eliberate de autoritatea abilitată a Republicii Moldova pe numele administratorului sucursalei şi al adjunctului acestuia, care confirmă lipsa antecedentelor penale. În cazul nerezidenţilor se prezintă suplimentar documentele similare, eliberate de statul respectiv, care confirmă că persoana nu are antecedente penale;"

la litera i), cuvântul "actele" se substituie cu cuvintele "copiile de pe actele";

alineatul se completează cu litera l) cu următorul cuprins:

"l) copia de pe licenţă, cu excepţia cazului în care copia autorizată de pe licenţă se solicită concomitent cu solicitarea licenţei."

la alineatul (5), litera a) va avea următorul cuprins:

"a) denumirea, sediul, IDNO, data înregistrării de stat a hotelului; numele şi prenumele administratorului şi IDNP-ul acestuia; denumirea/numele şi prenumele asociaţilor/acţionarilor, ale beneficiarilor efectivi ai hotelului, IDNO-urile sau IDNP-urile acestora; genul de activitate aferent prestării serviciilor hoteliere;"

alineatul (6):

la litera d), cuvântul "maşinii" se substituie cu cuvântul "echipamentelor";

litera e) va avea următorul cuprins:

"e) cazierele judiciare eliberate de autoritatea abilitată a Republicii Moldova pe numele beneficiarilor efectivi ai hotelului şi pe numele administratorului hotelului, al adjunctului acestuia şi al contabilului hotelului, responsabili de activitatea de schimb valutar în numerar cu persoane fizice a hotelului, care confirmă lipsa antecedentelor penale. În cazul nerezidenţilor se prezintă suplimentar documentele similare, eliberate de statul respectiv, care confirmă că persoana nu are antecedente penale;"

la litera e¹), cuvintele "responsabili pentru activitatea punctului de schimb valutar al hotelului" se substituie cu cuvintele "responsabili de activitatea de schimb valutar în numerar cu persoane fizice a hotelului";

litera f) va avea următorul cuprins:

"f) fişele personale ale administratorului hotelului, adjunctului acestuia şi contabilului hotelului, responsabili de activitatea de schimb valutar în numerar cu persoane fizice a hotelului, întocmite conform cerinţelor stabilite de Banca Naţională a Moldovei, la care se anexează copiile de pe actele de identitate ale persoanelor menţionate, precum şi copia de pe actul de studii în domeniul economiei al contabilului;"

alineatul (7) va avea următorul cuprins:

"(7) Documentele indicate la alin.(1)–(6¹) se depun la Banca Naţională a Moldovei în modul stabilit de aceasta."

alineatul (8) se abrogă.

22. Articolul 48:

la alineatul (1), cifrele "15" se substituie cu cifrele "30";

alineatul (2) va avea următorul cuprins:

"(2) Dacă este cazul, în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii de eliberare a licenţei/copiei autorizate de pe licenţă, Banca Naţională a Moldovei notifică casa de schimb valutar sau hotelul despre necesitatea prezentării documentelor care lipsesc şi/sau a documentelor corectate conform cerinţelor stabilite de prezenta lege sau de Banca Naţională a Moldovei, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data notificării, precum şi despre suspendarea procedurii administrative pentru perioada respectivă. În cazul în care casa de schimb valutar sau hotelul nu prezintă documentele menţionate în termenul stabilit, Banca Naţională a Moldovei notifică casa de schimb valutar sau hotelul despre încetarea procedurii administrative."

articolul se completează cu alineatele (2¹) şi (2²) cu următorul cuprins:

"(2¹) În scopul asigurării respectării prevederilor art.15 alin.(8) şi (9) din Legea nr.308/2017 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, Banca Naţională a Moldovei solicită opinia Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor şi, după caz, a altor autorităţi competente din ţară, perioadă pentru care procedura administrativă se suspendă, precum şi notifică casa de schimb valutar şi hotelul despre aceasta.

(2²) Informaţia prezentată Băncii Naţionale a Moldovei de către Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor sau alte autorităţi competente din ţară conform alin.(2¹) din prezentul articol trebuie să indice în mod expres, conform datelor deţinute de autorităţile respective, lipsa sau existenţa caracterului suspect al sursei mijloacelor financiare utilizate pentru aportul la capitalul social al casei de schimb valutar de către asociaţii/acţionarii, beneficiarii efectivi ai casei de schimb valutar şi/sau lipsa ori existenţa asocierii sau afilierii persoanelor, indicate la art.47 alin.(2) lit.i), alin.(4) lit.h) şi alin.(6) lit.e), cu unii infractori sau cu unele grupuri criminale organizate."

alineatul (3):

la litera b), textul "incomplete/" se exclude;

litera c) se abrogă;

la litera e), textul "art.65 alin.(5)–(7)" se substituie cu textul "art.65 alin.(5)–(9)";

alineatul se completează cu litera g) cu următorul cuprins:

"g) prezentarea de către autorităţile competente a informaţiei privind existenţa caracterului suspect al sursei mijloacelor financiare utilizate pentru aportul la capitalul social al casei de schimb valutar de către asociaţii/acţionarii, beneficiarii efectivi ai casei de schimb valutar şi/sau privind existenţa asocierii ori afilierii persoanelor, indicate la art.47 alin.(2) lit.i), alin.(4) lit.h) şi alin.(6) lit.e) din prezenta lege, cu unii infractori sau cu unele grupuri criminale organizate, în contextul asigurării respectării prevederilor art.15 alin.(8) şi (9) din Legea nr.308/2017 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului."

alineatul (4) va avea următorul cuprins:

"(4) Informaţia despre adoptarea hotărârii privind eliberarea licenţei/copiei autorizate de pe licenţă sau privind respingerea cererii de eliberare a licenţei/copiei autorizate de pe licenţă se comunică solicitantului cel târziu în a treia zi lucrătoare de la data adoptării hotărârii, indicându-se, în cazul respingerii cererii de eliberare a licenţei/copiei autorizate de pe licenţă, temeiurile respingerii acesteia."

23. La articolul 49, alineatele (1) şi (2) vor avea următorul cuprins:

"(1) Licenţa/copia autorizată de pe licenţă se perfectează în termen de 3 zile lucrătoare de la data primirii documentului care confirmă achitarea taxei pentru eliberarea licenţei/copiei autorizate de pe licenţă. Modul de eliberare a licenţei/copiei autorizate de pe licenţă se stabileşte de Banca Naţională a Moldovei.

(2) Dacă solicitantul, în termen de 30 de zile calendaristice de la data notificării privind adoptarea hotărârii privind eliberarea licenţei/copiei autorizate de pe licenţă, nemotivat nu a prezentat documentul indicat la alin.(1) sau nu s-a prezentat pentru a primi licenţa/copia autorizată de pe licenţă perfectată, hotărârea în cauză îşi pierde valabilitatea."

24. La articolul 50, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"(1) Activitatea de schimb valutar în numerar cu persoane fizice poate fi desfăşurată numai pe adresele indicate în licenţa/copiile autorizate de pe licenţă eliberate casei de schimb valutar sau hotelului."

25. Articolul 51:

la alineatul (2), ultimul enunţ va avea următorul cuprins: "Documentele se prezintă în modul stabilit de Banca Naţională a Moldovei."

alineatul (3) se abrogă;

alineatul (5) va avea următorul cuprins:

"(5) Dacă pe parcursul activităţii au survenit modificări/completări în componenţa asociaţilor/acţionarilor casei de schimb valutar, a beneficiarilor efectivi ai casei de schimb valutar sau a beneficiarilor efectivi ai hotelului ori a fost înlocuit administratorul, adjunctul acestuia sau contabilul-şef (contabilul) al casei de schimb valutar ori administratorul, adjunctul acestuia sau contabilul hotelului, responsabili de activitatea de schimb valutar în numerar cu persoane fizice a hotelului, casa de schimb valutar sau hotelul urmează să prezinte, suplimentar la informaţia privind modificările/completările respective, după caz, documentele specificate la art.47 alin.(2) lit.i)–j), alin.(4) lit.h)–i), alin.(6) lit.e)–f) referitoare la persoanele menţionate. În cazul modificării componenţei asociaţilor/acţionarilor casei de schimb valutar, beneficiarilor efectivi ai acesteia sau a beneficiarilor efectivi ai hotelului, suplimentar se prezintă documentele în baza cărora a fost modificată componenţa asociaţilor/acţionarilor/beneficiarilor efectivi ai casei de schimb valutar sau a beneficiarilor efectivi ai hotelului, precum şi, după caz, documentele care confirmă sursa mijloacelor financiare utilizate pentru procurarea participaţiunilor/acţiunilor casei de schimb valutar."

articolul se completează cu alineatele (5¹) şi (5²) cu următorul cuprins:

"(5¹) Modificarea/completarea componenţei asociaţilor/acţionarilor casei de schimb valutar, a beneficiarilor efectivi ai casei de schimb valutar şi/sau înlocuirea administratorului casei de schimb valutar, adjunctului acestuia se efectuează cu respectarea prevederilor art.65 alin.(8) şi (9) şi/sau ale art.66 alin.(6).

(5²) În scopul asigurării respectării prevederilor art.15 alin.(8) şi (9) din Legea nr.308/2017 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, se aplică mutatis mutandis prevederile art.48 alin.(2¹) şi (2²) din prezenta lege."

26. Articolul 52:

alineatele (2) şi (4) vor avea următorul cuprins:

"(2) La apariţia temeiurilor pentru reperfectarea licenţei/copiei autorizate de pe licenţă, titularul acesteia este obligat, în termen de 10 zile lucrătoare, să prezinte Băncii Naţionale a Moldovei o cerere de reperfectare la care să anexeze documentele care confirmă modificările respective. Documentele se prezintă în modul stabilit de Banca Naţională a Moldovei. Originalul licenţei/copiei autorizate de pe licenţa care necesită reperfectare se depune la Banca Naţională a Moldovei la eliberarea licenţei reperfectate/copiei autorizate de pe licenţa reperfectată."

"(4) Banca Naţională a Moldovei respinge cererea de reperfectare a licenţei/copiei autorizate de pe licenţă în temeiurile indicate la art.48 alin.(3), precum şi în cazul nerespectării prevederilor art.44 alin.(10 )."

alineatele (5) şi (6) se abrogă.

27. Articolul 53:

se completează cu alineatul (4¹) cu următorul cuprins:

"(4¹) Modul de depunere a documentelor indicate la alin.(2) şi (3), precum şi cel de eliberare a duplicatului licenţei/copiei autorizate de pe licenţă se stabilesc de Banca Naţională a Moldovei."

alineatul (6) va avea următorul cuprins:

"(6) În cazul eliberării duplicatului licenţei/copiei autorizate de pe licenţă, licenţa/copia autorizată de pe licenţa pierdută sau deteriorată îşi pierde valabilitatea."

28. La articolul 54 alineatul (3), textul "/punctul de schimb valutar al hotelului" se substituie cu cuvintele "sau hotelul".

29. Articolul 55:

alineatele (2) şi (3) vor avea următorul cuprins:

"(2) Banca Naţională a Moldovei ia decizia privind eliberarea autorizaţiei sau privind refuzul autorizării în termen de 30 de zile lucrătoare de la data înregistrării cererii de eliberare a autorizaţiei la care sunt anexate toate documentele necesare autorizării.

(3) Dacă este cazul, în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii de eliberare a autorizaţiei, Banca Naţională a Moldovei notifică solicitantul despre necesitatea prezentării documentelor care lipsesc şi/sau a documentelor corectate conform cerinţelor stabilite de Banca Naţională a Moldovei, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data notificării, precum şi despre suspendarea procedurii administrative pentru perioada respectivă. Dacă solicitantul nu prezintă documentele menţionate în termenul stabilit, Banca Naţională a Moldovei notifică acestuia despre încetarea procedurii administrative."

articolul se completează cu alineatele (3¹) şi (3²) cu următorul cuprins:

"(3¹) În contextul asigurării respectării legislaţiei privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, Banca Naţională a Moldovei este în drept să solicite Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor şi altor autorităţi competente din ţară opinia privind lipsa sau existenţa caracterului suspect al sursei mijloacelor financiare care urmează a fi utilizate pentru efectuarea operaţiunii valutare supuse autorizării şi/sau al activităţii solicitantului, perioadă pentru care procedura administrativă se suspendă, fapt despre care este notificat solicitantul.

(3²) Informaţia prezentată Băncii Naţionale a Moldovei de Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor sau de alte autorităţi competente din ţară conform alin.(3¹) trebuie să indice în mod expres, conform datelor deţinute de autorităţile respective, lipsa sau existenţa caracterului suspect al sursei mijloacelor financiare utilizate pentru efectuarea operaţiunii valutare, al operaţiunii supuse autorizării şi/sau al activităţii solicitantului, în contextul asigurării respectării legislaţiei privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului."

alineatul (4):

în partea introductivă, textul " , de asemenea" se exclude;

literele a) şi b) se abrogă;

la litera d), textul "/incomplete" se exclude;

litera e) va avea următorul cuprins:

"e) neîncadrarea solicitantului în condiţiile de autorizare stabilite de Banca Naţională a Moldovei;"

litera f) va avea următorul cuprins:

"f) prezentarea de către autorităţile competente a informaţiei care indică existenţa caracterului suspect al sursei mijloacelor financiare care urmează a fi utilizate pentru efectuarea operaţiunii valutare supuse autorizării şi/sau al activităţii solicitantului, în contextul asigurării respectării legislaţiei privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului;"

alineatul se completează cu litera g) cu următorul cuprins:

"g) constatarea de către Banca Naţională a Moldovei a situaţiei de cerere semnificativă netă de valută străină pe piaţa valutară internă şi constatarea că operaţiunea valutară pentru care se solicită eliberarea autorizaţiei va duce la agravarea situaţiei respective, precum şi a altor situaţii care pot avea un impact negativ semnificativ asupra asigurării stabilităţii pieţei valutare interne şi/sau asupra implementării politicii valutare a statului."

alineatul (5) va avea următorul cuprins:

"(5) Banca Naţională a Moldovei notifică solicitantului decizia privind eliberarea autorizaţiei sau privind refuzul de eliberare a autorizaţiei cel târziu în a treia zi lucrătoare de la data luării deciziei, indicându-se, în cazul refuzului, temeiurile acestuia."

articolul se completează cu alineatele (5¹)–(5⁴) cu următorul cuprins:

"(5¹) Solicitantul poate depune o nouă cerere de eliberare a autorizaţiei după înlăturarea circumstanţelor care au servit drept temei pentru refuzul eliberării autorizaţiei.

(5²) În cazul pierderii sau al deteriorării autorizaţiei pentru efectuarea operaţiunii valutare, deţinătorul acesteia este în drept să depună la Banca Naţională a Moldovei o cerere de eliberare a duplicatului autorizaţiei.

(5³) În cazul eliberării duplicatului autorizaţiei, autorizaţia pierdută sau deteriorată îşi pierde valabilitatea.

(5⁴) Banca Naţională a Moldovei eliberează duplicatul autorizaţiei în termen de 5 zile lucrătoare de la data depunerii cererii de eliberare a duplicatului autorizaţiei."

la alineatul (6):

litera a) va avea următorul cuprins:

"a) lista documentelor care se anexează la cererea de eliberare a autorizaţiei pentru efectuarea operaţiunii valutare, la cererea de eliberare a duplicatului autorizaţiei, cerinţele fată de cererile respective, precum şi modul de prezentare a documentelor în cauză Băncii Naţionale a Moldovei;"

la litera b), după textul "autorizaţiilor," se introduce textul "duplicatelor acestora,";

alineatul (9) va avea următorul cuprins:

"(9) Banca Naţională a Moldovei ţine evidenţa autorizaţiilor pentru efectuarea operaţiunilor valutare şi a duplicatelor acestora."

articolul se completează cu alineatele (10) şi (11) cu următorul cuprins:

"(10) Autorizarea de către Banca Naţională a Moldovei a operaţiunilor valutare se efectuează din punctul de vedere al reglementării valutare şi nu implică asumarea de către Banca Naţională a Moldovei a obligaţiilor aferente operaţiunilor respective.

(11) Eliberarea de către Banca Naţională a Moldovei a autorizaţiilor pentru efectuarea operaţiunilor valutare nu exonerează rezidenţii care au obţinut autorizaţiile în cauză, prestatorii de servicii de plată rezidenţi prin care se realizează operaţiunile valutare autorizate de obligaţia respectării prevederilor aferente operaţiunilor valutare respective, stabilite de alte acte normative, precum şi de aplicarea măsurilor conform legislaţiei privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului."

30. La articolul 56 alineatul (5¹), textul "financiare sistemice, definită astfel de către organul naţional instituit pentru gestionarea crizelor financiare sistemice," se substituie cu textul "sistemice, astfel cum este definită de Legea nr.232/2016 privind redresarea şi rezoluţia băncilor,".

31. La articolul 58 alineatul (1), litera c) va avea următorul cuprins:

"c) autoritatea administrativă de specialitate responsabilă de inspectarea financiară, din subordinea Ministerului Finanţelor, şi Serviciul Fiscal de Stat;".

32. Legea se completează cu articolul 62¹ cu următorul cuprins:

"Articolul 62¹. Cumpărătura de control

(1) Cumpărătura de control este o modalitate de efectuare a controlului pe teren, care are loc până la aducerea la cunoştinţa unităţii de schimb valutar a deciziei de iniţiere a controlului pe teren şi care constă în crearea artificială de către angajaţii Băncii Naţionale a Moldovei, desemnaţi conform deciziei respective, a situaţiei de cumpărare/vânzare a valutei străine prin exprimarea intenţiei de efectuare a operaţiunii de schimb valutar. Cumpărătura de control poate fi efectuată atât în monedă naţională, cât şi în valută străină.

(2) După efectuarea cumpărăturii de control, unitatea de schimb valutar (în persoana reprezentantului, a casierului unităţii de schimb valutar sau a altui împuternicit să acţioneze în numele unităţii de schimb valutar, inclusiv la realizarea operaţiunilor de schimb valutar) este informată despre desfăşurarea controlului şi efectuarea cumpărăturii de control.

(3) Mijloacele băneşti, inclusiv valuta străină, utilizate în cadrul operaţiunii de schimb valutar de angajaţii Băncii Naţionale a Moldovei care au efectuat cumpărătura de control sunt restituite acestora. Valuta străină sau moneda naţională primită în cadrul operaţiunii de schimb valutar este restituită unităţii de schimb valutar.

(4) Drept probe ale faptelor care au avut loc în timpul efectuării cumpărăturii de control pot servi înregistrările audio, foto, video realizate de către angajaţii Băncii Naţionale a Moldovei şi/sau, după caz, explicaţia casierului unităţii de schimb valutar sau a persoanei împuternicite să acţioneze în numele unităţii de schimb valutar, inclusiv la realizarea operaţiunilor de schimb valutar.

(5) Cumpărătura de control se efectuează din contul mijloacelor destinate acestui scop şi prevăzute în bugetul Băncii Naţionale a Moldovei."

33. Articolul 63 alineatul (3):

în partea introductivă, cuvintele "punctelor de schimb valutar ale" se exclud;

litera c) va avea următorul cuprins:

"c) suspendarea parţială sau totală a activităţii de schimb valutar în numerar cu persoane fizice;".

34. La articolul 64 alineatul (2), cifrele "15" se substituie cu cifrele "60".

35. Articolul 64¹:

alineatul unic devine alineatul (1) şi se completează cu textul ", luând în considerare particularităţile prevăzute de prezentul articol";

articolul se completează cu alineatul (2) cu următorul cuprins:

"(2) Decizia privind aplicarea amenzii casei de schimb valutar şi hotelului se adoptă de către Banca Naţională a Moldovei în termen de 60 de zile lucrătoare de la data constatării încălcării, iar titularul de licenţă este notificat despre aceasta."

36. Articolul 65:

denumirea articolului va avea următorul cuprins:

"Articolul 65. Suspendarea şi reluarea activităţii de schimb valutar a casei de schimb valutar şi a hotelului";

la alineatul (1):

partea introductivă va avea următorul cuprins:

"Drept temeiuri pentru suspendarea parţială sau totală a activităţii de schimb valutar a casei de schimb valutar şi a hotelului servesc:";

litera c) se completează cu textul "sau a termenului de depunere a cererii de reperfectare a licenţei/copiei autorizate de pe licenţă";

litera e) va avea următorul cuprins:

"e) deţinerea de către Banca Naţională a Moldovei a informaţiei potrivit căreia cel puţin una dintre persoanele indicate la art.47 alin.(2) lit.i), alin.(4) lit.h) şi alin.(6) lit.e) are antecedente penale şi/sau a informaţiei potrivit căreia cel puţin una dintre persoanele menţionate, nerezidentă, are antecedente penale;"

alineatul se completează cu literele g) şi h) cu următorul cuprins:

"g) nerespectarea de către titularul de licenţă a prevederilor art.47 alin.(9) şi ale art.51 alin.(5) şi alin.(5¹);

h) prezentarea de către autorităţile competente a informaţiei care indică existenţa caracterului suspect al sursei mijloacelor financiare utilizate pentru aportul la capitalul social al casei de schimb valutar, pentru procurarea participaţiunilor/acţiunilor casei de schimb valutar de către asociaţii/acţionarii, beneficiarii efectivi ai casei de schimb valutar şi/sau existenţa asocierii ori afilierii persoanelor, indicate la art.47 alin.(2) lit.i), alin.(4) lit.h) şi alin.(6) lit.e), cu unii infractori şi/sau cu unele grupuri criminale organizate, în contextul asigurării respectării prevederilor art.15 alin.(8) şi (9) din Legea nr.308/2017 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului."

la alineatul (2), cifrele "15" se substituie cu cifrele "60";

la alineatul (6), textul "punctului de schimb valutar al hotelului, hotelul" se substituie cu textul "de schimb valutar în numerar cu persoane fizice, hotelul";

articolul se completează cu alineatele (8) şi (9) cu următorul cuprins:

"(8) Pe perioada suspendării activităţii casei de schimb valutar/sucursalei acesteia în condiţiile alin.(1), administratorul/acţionarii/asociaţii casei de schimb valutar, beneficiarii efectivi ai casei de schimb valutar nu au dreptul:

a) de a înfiinţa o casă de schimb valutar;

b) de a achiziţiona participaţiuni la capitalul social al oricărei case de schimb valutar.

(9) În cazul în care, în decursul ultimilor 3 ani, Banca Naţională a Moldovei a aplicat faţă de o casă de schimb valutar cel puţin 3 sancţiuni sub formă de suspendare a activităţii de schimb valutar în numerar cu persoane fizice, administratorul/adjunctul acestuia/asociaţii/acţionarii casei de schimb valutar, beneficiarii efectivi ai casei de schimb valutar, pentru o perioadă de 12 luni de la data adoptării ultimei hotărâri de suspendare a activităţii casei de schimb valutar respective, nu au dreptul:

a) de a înfiinţa o casă de schimb valutar;

b) de a achiziţiona participaţiuni la capitalul social al oricărei case de schimb valutar;

c) de a administra activitatea altei case de schimb valutar/sucursalei altei case de schimb valutar."

37. Articolul 66:

la alineatul (1):

litera d) va avea următorul cuprins:

"d) constatarea faptului desfăşurării activităţii de schimb valutar în numerar cu persoane fizice de către titularul de licenţă a cărui activitate a fost suspendată;"

alineatul se completează cu litera k) cu următorul cuprins:

"k) desfăşurarea de către titularul de licenţă a activităţii de schimb valutar în numerar cu persoane fizice pe alte adrese decât cele indicate în licenţa/copia autorizată de pe licenţă."

la alineatul (2), cifrele "15" se substituie cu cifrele "60";

la alineatul (6):

partea introductivă va avea următorul cuprins:

"În cazul retragerii licenţei casei de schimb valutar în temeiul prevederilor alin.(1) lit.b), d) şi f), acţionarii/asociaţii/administratorii acesteia şi beneficiarii efectivi ai casei de schimb valutar, pentru o perioadă de 12 luni de la data adoptării hotărârii privind retragerea licenţei, nu au dreptul:";

la litera a), cuvântul "sau" se exclude;

la litera b), cuvântul "ori" se exclude.

Art.III. – (1) Prezenta lege intră în vigoare peste 6 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, cu excepţia prevederilor art.II pct.16 din prezenta lege, în partea ce se referă la completarea art.42 alin.(1) din Legea nr.62/2008 privind reglementarea valutară cu litera e), la completarea art.42 alin.(1¹) cu litera d) şi la completarea art.42 cu alineatele (1²)–(1⁵), prevederi care intră în vigoare peste 9 luni de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

(2) Persoanele juridice rezidente care au depus la Banca Naţională a Moldovei cererea şi documentele necesare în vederea obţinerii licenţei pentru activitatea de schimb valutar în numerar cu persoane fizice/copiei autorizate de pe licenţă, dar nu au obţinut licenţele/copiile respective până la data intrării în vigoare a prezentei legi, urmează să se conformeze prevederilor prezentei legi şi, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, să prezinte Băncii Naţionale a Moldovei o cerere de conformare, la care să anexeze următoarele informaţii şi documente:

a) informaţia indicată, după caz, la art.47 alin.(1) lit.a), alin.(3) lit.a) şi alin.(5) lit.a) din Legea nr.62/2008 privind reglementarea valutară referitoare la acţionarii/asociaţii şi beneficiarii efectivi ai caselor de schimb valutar şi ai hotelurilor;

b) cazierele judiciare ale beneficiarilor efectivi ai caselor de schimb valutar şi ai hotelurilor.

(3) În cazul nerespectării prevederilor alin.(2), Banca Naţională a Moldovei notifică persoanelor respective încetarea procedurii administrative.

(4) Persoanele juridice rezidente care deţin licenţe eliberate în baza Legii nr.62/2008 privind reglementarea valutară până la intrarea în vigoare a prezentei legi sunt obligate să depună la Banca Naţională a Moldovei, în termen de 30 de zile de la data:

a) publicării prezentei legi, originalele licenţelor, în scopul executării copiilor de pe acestea de către Banca Naţională a Moldovei. Banca Naţională a Moldovei va restitui originalele licenţelor în termen de 5 zile lucrătoare de la data depunerii acestora;

b) intrării în vigoare a prezentei legi, o cerere de conformare la care se anexează documentele indicate la alin.(2) lit.b) din prezentul articol. Depunerea documentelor respective, precum şi examinarea acestora de către Banca Naţională a Moldovei se efectuează conform prevederilor art.47 şi 48 din Legea nr.62/2008 privind reglementarea valutară.

(5) În cazul nerespectării prevederilor alin.(4) din prezentul articol, Banca Naţională a Moldovei suspendă activitatea de schimb valutar a casei de schimb valutar sau a hotelului, urmând a fi aplicate prevederile art.65 alin.(2)–(8) din Legea nr.62/2008 privind reglementarea valutară.

(6) Notificarea Băncii Naţionale a Moldovei cu privire la împrumuturile/creditele prevăzute la art.6 alin.(6) din Legea nr.62/2008 privind reglementarea valutară, cu luarea în considerare a prevederilor alin.(6¹) din legea menţionată, modificate prin art.II pct.4 din prezenta lege, se efectuează de către rezidenţi în privinţa contractelor respective încheiate după intrarea în vigoare a prezentei legi.

(7) În termen de 6 luni de la data publicării prezentei legi, Banca Naţională a Moldovei va aduce actele sale normative în corespundere cu prezenta lege.