382/04.07.96 Hotărîre cu privire la intensificarea controlului asupra repatrierii mijloacelor valutare provenite din tranzacţii economice externe

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA cu privire la intensificarea controlului asupra repatrierii mijloacelor valutare provenite din tranzacţii economice externe Nr. 382 din 04.07.96 Monitorul Oficial al R.Moldova nr.54-55/443 din 15.08.1996 * * * Abrogat: 04.03.2005 Hotărîrea Guvernului nr.230 din 24.02.2005 [Hotărîrea se abrogă, cu exepţia alin.1 pct.2 prin] [Hot. Guv. nr.717 din 30.06.98] În condiţiile tranziţiei la economia de piaţă şi ale transformărilor care au loc în viaţa economico-socială, dezvoltarea activităţii comerciale externe şi cooperării economice internaţionale, creşterea rolului echilibrului valutar în asigurarea echilibrului general în economie impun măsuri pentru utilizarea şi perfecţionarea procedeelor de dirijare şi control asupra relaţiilor financiar-valutare externe, atît la nivel macroeconomic, cît şi la nivel microeconomic, în balanţa încasărilor şi plăţilor valutare a agenţilor economici. În acest scop şi întru executarea prevederilor articolului 43 din Legea bugetului de stat pentru anul 1996, Guvernul Republicii Moldova şi Banca Naţională a Moldovei HOTĂRĂSC: 1. Ministerul Economiei, Ministerul Finanţelor şi Departamentul Controlului Vamal în comun cu Banca Naţională a Moldovei vor intensifica şi diversifica sistemul de măsuri privind controlul asupra relaţiilor financiar-valutare, activităţii comerciale externe şi cooperării economice internaţionale a agenţilor economici din Republica Moldova. 2. Ministerul Economiei, în termen de zece zile, va institui şi va organiza activitatea unui grup de experţi pentru examinarea chestiunilor legate de nerepatrierea tuturor mijloacelor provenite din comerţul exterior şi cooperarea economică internaţională, în componenţa căruia vor fi incluşi reprezentanţi ai Ministerului Finanţelor, Ministerului Industriei, Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, Ministerului Justiţiei, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Securităţii Naţionale, Departamentului Standarde, Metrologie şi Supraveghere Tehnică, Departamentului Controlului Vamal, Camerei de Comerţ şi Industrie, Băncii Naţionale a Moldovei şi ai Curţii de Conturi. După examinarea materialelor grupul de experţi va remite Băncii Naţionale a Moldovei şi Departamentului Controlului Vamal deciziile sale cu privire la cazurile examinate. [Pct.2 modificat prin Hot. Guv. nr.869 din 11.09.97] 3. Ministerul Economiei, Ministerul Finanţelor, în comun cu Banca Naţională a Moldovei, Departamentul Controlului Vamal şi alte organe interesate, vor elabora şi prezenta Guvernului spre aprobare, în termen de două luni: Regulamentul privind mecanismul de efectuare a controlului asupra executării contractelor internaţionale în partea ce se referă la repatrierea mijloacelor valutare şi a mărfurilor provenite din tranzacţiile economice externe (inclusiv tranzacţiile de schimb de mărfuri şi de cooperare economică cu partenerii străini); Regulamentul privind modul de predare-preluare a mărfurilor la locul de destinaţie; contractele-tip de tranzacţii economice externe cu includerea condiţiilor obligatorii, în conformitate cu legislaţia în vigoare. 4. La elaborarea regulamentelor şi a contractelor-tip sus-menţionate, în scopul excluderii cazurilor de deteriorare şi pierdere premeditate a mărfurilor pe parcursul transportării lor de la exportator şi pînă la preluarea lor de către beneficiari: se va ţine cont de faptul că, în conformitate cu Legea nr.134-XIII din 3 iunie 1994 "Vînzări de mărfuri", vînzătorul este obligat să asigure mărfurile pe parcursul transportării; se vor stabili condiţiile concrete privind modul de predare-preluare a mărfurilor la locul de destinaţie, cu participarea experţilor organelor specializate în domeniul respectiv, care sînt recunoscute la scară internaţională. 5. Banca Naţională a Moldovei va prezenta lunar Departamentului Controlului Vamal, pînă la data de 20 a lunii următoare celei gestionare, listele agenţilor economici: ale căror dispoziţii incaso pentru repatrierea mijloacelor valutare provenite din export, la expirarea termenului de 60 de zile de la data aplicării lor, nu au fost executate; cărora le-a expirat termenul de 60 de zile de la data efectuării viramentelor bancare pentru importul de mărfuri. 6. Departamentul Controlului Vamal: a) va autoriza exportul de mărfuri, cu condiţia prezentării obligatorii de către exportatori a documentelor următoare: poliţa (contractul) de asigurare a mărfurilor prezentate pentru export pe parcursul transportării pînă la destinaţie (numai în cazurile în care plata pentru marfa exportată urmează să fie achitată după predarea acesteia beneficiarului la locul de destinaţie); [Se suspendă acţiunea alin.2 subpct.a) al pct.6 pînă la aprobarea] [regulamentelor indicate în pct.3 al hotărîrii prin Hot. Guv. nr.577] [din 25.10.96] declaraţia cu privire la repatrierea mijloacelor valutare, autentificată de persoanele responsabile ale băncii, cu aplicarea ştampilei băncii respective; certificatele de conformitate şi de origine ale mărfurilor, conform legislaţiei şi actelor normative în vigoare cu excepţia exportului mărfurilor şi altor obiecte de pe teritoriul Republicii Moldova în zona antreprenoriatului liber pentru consum final. [Alin. completat prin Hot. Guv. nr.626 din 18.11.96] b) va lua sub control executarea contractelor economice externe care prevăd schimb de mărfuri şi cooperare economică cu partenerii străini, în partea ce se referă la repatrierea mărfurilor; c) va verifica prezenţa în contractele economice externe a condiţiilor obligatorii, după expirarea termenului de două luni de la data aprobării acestora de către Guvern şi publicare în "Monitorul Oficial"; d) se autorizează să opereze în declaraţiile vamale ale agenţilor economici modificări privind tipurile tranzacţiei, numai la prezentarea documentelor ce confirmă importul de mărfuri echivalente în expresie valorică mijloacelor valutare supuse repatrierii, prezentînd Băncii Naţionale a Moldovei, o dată în două săptămîni, datele privind excluderea acestor tranzacţii din registrul exportului; e) va prezenta lunar Băncii Naţionale a Moldovei, pînă la data de 20 a lunii următoare celei gestionare, datele privind importul de mărfuri, precum şi informaţia privind tranzacţiile de export, achitarea cărora urmează să se efectueze prin mijloace valutare, mărfuri sau servicii; f) va interzice agenţilor economici, incluşi în listele prezentate de Banca Naţională a Moldovei conform punctului 5 al prezentei hotărîri, efectuarea tranzacţiilor de export cu excepţia exportului mărfurilor şi altor obiecte de pe teritoriul Republicii Moldova în zona antreprenoriatului liber pentru consum final. [Lit. f) completată prin Hot. Guv. nr.626 din 18.11.96] 7. Ministerul Economiei, Ministerul Finanţelor şi Ministerul Justiţiei, în comun cu Banca Naţională a Moldovei şi Departamentul Controlului Vamal, vor elabora şi prezenta Guvernului, în termen de 2 luni, proiectele modificărilor şi completărilor necesare în actele legislative respective (Codul penal, Codul contravenţiilor administrative, Codul vamal) privind răspunderea penală şi administrativă a conducătorilor (managerilor) întreprinderilor şi organizaţiilor pentru nerepatrierea mijloacelor valutare şi a mărfurilor provenite din tranzacţiile economice externe. 8. Ministerul Economiei, Ministerul Justiţiei şi Departamentul Controlului Vamal vor elabora şi prezenta, în modul stabilit, Guvernului, în termen de două luni, propuneri privind includerea în actele legislative şi normative care stabilesc procedurile de lichidare sau desfiinţare a agenţilor economici, a condiţiilor ce vor stabili prezentarea de către aceştia a documentelor, eliberate de Inspectoratul fiscal de stat, Fondul social, Departamentul Controlului Vamal, Banca Naţională a Moldovei şi băncile comerciale, ce confirmă lipsa datoriilor respective. 9. Ministerul Industriei, Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei, Ministerul Economiei, Ministerul Finanţelor, Departamentul Controlului Vamal vor elabora şi prezenta Guvernului propuneri privind reglementarea exportului şi importului de materii prime. PRIM-MINISTRU AL REPUBLICII MOLDOVA Andrei SANGHELI GUVERNATOR AL BĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI Leonid TALMACI Chişinău, 4 iulie 1996. Nr. 382.