604/27.06.2000 Hotărîre despre activitatea Prefecturii judeţului Edineţ privind combaterea infracţiunilor de ordin economic şi a economiei tenebre

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

H O T Ă R Î R E

despre activitatea Prefecturii judeţului Edineţ privind combaterea

infracţiunilor de ordin economic şi a economiei tenebre

nr. 604  din  27.06.2000

 (în vigoare 04.07.2000) 

Monitorul Oficial al R.Moldova nr.77 art.691 din 04.07.2000

* * *

Examinînd activitatea Prefecturii judeţului Edineţ şi a serviciilor publice ale ministerelor şi departamentelor desconcentrate în teritoriu, Guvernul Republicii Moldova constată că Prefectura judeţului Edineţ, în comun cu serviciile menţionate, au întreprins un şir de măsuri organizatorice şi practice întru combaterea infracţiunilor de ordin economic şi a economiei tenebre.

Starea criminalităţii şi a contravenţiilor administrative se generalizează şi se analizează periodic la şedinţele de lucru ale prefecturii în baza informaţiilor Inspectoratului judeţean de poliţie, Inspectoratului fiscal de stat judeţean, Direcţiei teritoriale control financiar şi revizie, organelor vamale.

În perioada supusă controlului au fost emise 7 ordine în problemele combaterii infracţiunilor de ordin economic şi a economiei tenebre, prin care s-au trasat măsuri adecvate în vederea combaterii traficului ilicit de mărfuri, menţinerii ordinii publice în localităţile judeţului, reglementării achiziţionării şi comercializării resurselor secundare în teritoriul judeţului etc.

Ca rezultat al acţiunilor întreprinse de prefectura judeţului în anul 1999 au fost depistate 221 infracţiuni de ordin economic, menţionîndu-se o majorare cu 10 la sută în comparaţie cu anul 1998. În primele 4 luni ale anului curent au fost depistate 104 infracţiuni de ordin economic sau cu 15,6 la sută mai mult comparativ cu perioada respectivă a anului precedent.

Întru ameliorarea situaţiei în sfera economică a judeţului şi combaterea crimelor economice au fost instituite grupuri mixte, cu concursul organelor fiscale, de control şi revizie şi al poliţiei economice, care au întreprins un şir de măsuri în vederea depistării cazurilor de producere şi comercializare a băuturilor alcoolice falsificate, achiziţionării ilicite a metalelor, combaterii traficului ilicit etc.

Totodată, este necesar de menţionat că se constată o insuficienţă a măsurilor organizatorice şi practice de combatere a infracţiunilor de ordin economic şi a economiei tenebre, întreprinse de prefectură în dirijarea organelor de poliţie, fiscale, de control şi revizie şi vamale din judeţ.

Însăşi infrastructura judeţului, aşezarea lui geografică, numărul mare de puncte de trecere la frontiera de stat, alte aspecte caracteristice acestui teritoriu impun prefecturii şi serviciilor desconcentrate în teritoriu să activeze mai eficient, mai consecvent şi mai dur în vederea contracarării infracţiunilor economice şi a economiei tenebre.

Este insuficientă interacţiunea organelor fiscale, de drept, de control şi revizie şi celor vamale. Nu se simte o ambianţă, o conlucrare şi continuitate în acţiunile de depistare, contracarare şi lichidare a infracţiunilor de ordin economic şi financiar, a economiei tenebre. Comportamentul organelor respective cu structurile criminale şi persoanele cu influenţă este loial, nu întotdeauna aceste organe din judeţ curmă contrabanda, evaziunile fiscale, neachitarea impozitelor, taxelor şi altor plăţi, nu exercită controlul cuvenit asupra comercializării mărfurilor supuse accizelor, alte delicte financiar-bancare.

Au devenit mai frecvente cazurile de trecere prin punctele vamale judeţene a mărfurilor de import nedeclarate şi fără achitarea taxelor vamale şi TVA. Astfel, la 3 februarie 2000 prin punctul vamal Lipcani au trecut două microbuze cu marfă de import în sumă de 81,9 mii lei, care nu a fost declarată şi nu au fost achitate taxele respective în sumă de 27,6 mii lei. Cazuri de acest gen sînt multiple, mai ales la capitolul contrabandă cu spirt şi articole din tutun.

Din cauza controlului superficial al materialelor iniţiale o parte din cauzele penale se clasează de la bun început şi nu ajung în instanţa de judecată. Astfel, de la începutul anului curent au fost clasate, cu scoaterea de la evidenţă, 13 dosare penale privind neachitarea impozitelor, taxelor şi altor plăţi, 6 dosare penale privind folosirea mijloacelor de credit în alte scopuri.

Informaţia procurorului judeţului Edineţ din 1 februarie 2000, care a abordat problema necesităţii executării legislaţiei fiscale, aplicării măsurilor de urmărire penală a agenţilor economici şi elaborării unui plan de măsuri întru contracararea acestor vicii a rămas fără nici o reacţie din partea prefecturii, deşi încasările la bugetul public naţional în anul 1999 au constituit doar 40,1 la sută din suma totală necesară pentru încasare, inclusiv 39,3 la sută la bugetul consolidat şi 41,3 la sută la bugetul asigurărilor sociale de stat.

Nu se întreprind măsuri în vederea combaterii falsificării şi comercializării mărfurilor contrafăcute, în perioada supusă controlului fiind depistate numai 2 cazuri de acest gen. Totodată, este organizat neadecvat lucrul în vederea contracarării crimei organizate, corupţiei şi protecţionismului, contrabandei, mituirii, infracţiunilor fiscale, financiar-bancare, fenomene ce afectează grav societatea.

Pe parcursul a 4 luni ale anului curent a fost depistat doar un caz de comitere a infracţiunilor privind transportarea, păstrarea sau comercializarea mărfurilor supuse accizelor fără marcarea lor cu timbru de control, deşi structurile criminale întreprind acţiuni pentru tranzitarea mărfurilor supuse accizelor prin intermediul depozitelor vamale libere.

Calitatea insuficientă a materialelor prezentate de către structurile ministerelor nominalizate în instanţele judiciare conduce la respingerea şi tergiversarea examinării lor şi, ca urmare, scade considerabil eficienţa măsurilor întreprinse.

Pe parcursul a 4 luni ale anului curent instanţele judecătoreşti din judeţ au pronunţat 329 sentinţe, dintre care, cu aplicarea pedepsei condiţionate - 60 sau 18,2%, inclusiv intentate de poliţia criminală - 302 sentinţe, dintre care 55 - condiţionate.

Lasă de dorit atenţia pe care Ministerul Afacerilor Interne o acordă activităţii Comisariatului judeţean de poliţie şi altor subdiviziuni privind pregătirea morală şi profesională a efectivului, folosirea formelor şi metodelor noi de lucru, utilizarea mijloacelor de transport procurate cu destinaţie specială pentru grupe mobile fiscale mixte.

Organele administraţiei publice centrale de specialitate şi ale administraţiei publice locale nu acordă atenţia cuvenită îmbunătăţirii bazei tehnico-materiale a structurilor formate în teritoriul judeţului în vederea asigurării operativităţii şi flexibilităţii în activitatea acestora, precum şi salarizării insuficiente a poliţiei, mai cu seamă a poliţiei municipale, care se efectuează cu mari întîrzieri.

În combaterea criminalităţii de ordin economic şi a economiei tenebre nu se folosesc la nivelul cuvenit posibilităţile gărzilor populare create în localităţile judeţului, potenţialul lor fiind folosit numai la paza recoltei în localităţile rurale.

Pînă în prezent pe lîngă prefectură nu este instituit Consiliul coordonator pentru combaterea criminalităţii şi corupţiei şi asigurarea menţinerii ordinii de drept. Instituirea consiliului nominalizat şi aprobarea programului de activitate al acestuia ar permite ridicarea nivelului de interacţiune între organele abilitate de a contracara infracţiuni de ordin economic.

Prefectul şi serviciile respective acordă insuficientă atenţie problemei privind asigurarea echităţii şi eficienţei administrării fiscale, respectării regulilor fiscale la formarea bugetului public consolidat.

Controlul în teritoriu denotă că bugetul local adeseori este afectat de falimentul fals, nerepatrierea mijloacelor bugetare provenite din operaţiuni de export şi utilizarea neconformă a mijloacelor bugetare, încălcarea de către agenţii economici a modului de evidenţă contabilă şi neprezentarea dărilor de seamă fiscale.

Nu se întreprind măsuri adecvate întru depistarea şi evaluarea proporţiilor economiei tenebre, a structurilor criminale cu influenţă asupra agenţilor economici şi structurilor statale, asupra producţiei şi activităţii economice, întru curmarea contabilităţilor duble în vederea reducerii concomitente a sectorului economiei subterane.

Este reflectată insuficient în mass-media locală activitatea prefecturii, organelor de drept, fiscale, de control şi revizie şi vamale din judeţ în domeniul respectiv, precum şi cazurile de depistare, contracarare şi lichidare a infracţiunilor şi rezultatele aplicării sancţiunilor faţă de infractori.

Întru eficientizarea procesului de combatere a infracţiunilor de ordin economic şi a economiei tenebre, precum şi în vederea eliminării neajunsurilor nominalizate în activitatea Prefecturii judeţului Edineţ, Guvernul Republicii Moldova

HOTĂRĂŞTE:

1. Se ia act de informaţia privind situaţia în combaterea infracţiunilor de ordin economic şi a economiei tenebre şi se atenţionează dl Victor Hropotinschi, prefectul judeţului Edineţ, asupra deficienţelor existente în dirijarea activităţii organelor teritoriale abilitate de a combate acest viciu.

2. Prefectura judeţului Edineţ:

va analiza profund situaţia reală din judeţ şi va elabora un plan de măsuri concrete şi eficiente în combaterea infracţiunilor de ordin economic şi a economiei tenebre, consolidînd în modul cuvenit în această activitate toate serviciile desconcentrate în teritoriu;

va întreprinde, în colaborare cu Consiliul judeţean, măsuri concrete întru lichidarea restanţelor la plata salariilor colaboratorilor poliţiei municipale;

va asigura coordonarea activităţii Inspectoratului fiscal de stat judeţean cu organele administraţiei publice locale, organele de drept şi cele de control privind ameliorarea situaţiei achitărilor la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetele locale;

va organiza mediatizarea activităţii sale şi a serviciilor publice desconcentrate în teritoriu prin intermediul mass-media (posturilor TV şi radio locale) în combaterea viciilor economice.

[Pct.2 modificat prin Hot.Guv. nr.883 din 23.08.2001, în vigoare 30.08.2001]

3. Se atenţionează Ministerul Afacerilor Interne şi Ministerul Finanţelor asupra neajunsurilor în ceea ce priveşte asigurarea bunei funcţionări a structurilor sale în teritoriu şi asupra evitării cazurilor de intentare neîntemeiată a dosarelor penale referitor la infracţiunile de ordin economic, schimbînd accentele în aprecierea rezultatelor activităţii organelor şi subdiviziunilor subordonate de la indicii cantitativi la indicii calitativi.

4. Ministerul Finanţelor:

va examina oportunitatea includerii subdiviziunilor treritoriale ale Departamentului controlului vamal în serviciile publice desconcentrate în teritoriu ale ministerelor, departamentelor, prevăzute în Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.674 din 22 iulie 1999;

va întreprinde măsurile de rigoare întru executarea întocmai a prevederilor actelor nominative ale Guvernului privind reglementarea operaţiunilor de import-export al mărfurilor de către persoanele fizice neînregistrate ca antreprenori în modul stabilit.

5. Ministerul Afacerilor Interne:

va întreprinde măsurile de rigoare întru eficientizarea pregătirii profesionale a lucrătorilor poliţiei economice şi consolidarea interacţiunii cu organele de drept, fiscale, de control şi revizie în combaterea criminalităţii de ordin economic şi a economiei tenebre;

va acorda o atenţie deosebită în combaterea infracţiunilor de ordin economic, demascării grupelor criminale organizate, care activează în sfera economiei naţionale, precum şi restituirii integrale a prejudiciului material;

va optimiza statele de personal ale subdiviziunilor poliţiei economico-financiare în teritoriu, prevăzînd întărirea cadrelor în inspectoratele de poliţie judeţene.

6. Ministerul Justiţiei, în termen de o lună, va elabora în comun cu organele interesate şi va prezenta Guvernului spre examinare proiectul actului legislativ ce va reglementa institutul aplicării amnistiei în Republica Moldova.

7. Prefecturile judeţene şi Prefectura municipiului Chişinău vor întreprinde măsuri concrete întru eficientizarea activităţii organelor de combatere a infracţiunilor de ordin economic şi executarea prevederilor prezentei hotărîri, elaborînd programe judeţene respective.

8. Prefectura judeţului Edineţ va informa Guvernul despre măsurile întreprinse către 1 decembrie 2000.