Acord din 06.07.99 între Guvernul Republicii Moldova, Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind colaborarea în lupta împotriva criminalităţii

Notă: Aprobat prin Hot. Guv. nr.1023 din 05.11.99 Acord între Guvernul Republicii Moldova, Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind colaborarea în lupta împotriva criminalităţii din 06.07.1999 Publicat în ediţia oficială "Tratate internaţionale", 2002, volumul 29, pag.426 * * * ---------------------- * Semnat la Kiev la 6 iulie 1999. În vigoare din 5 aprilie 2001. Guvernul Republicii Moldova, Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei, denumite în continuare," Părţi Contractante", exprimând năzuinţa statelor lor de a dezvolta şi aprofunda relaţiile de prietenie şi bună vecinătate, acordând o atenţie deosebită colaborării înternaţionale în domeniul luptei împotriva criminalităţii şi asigurării unei protecţii temeinice a drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, inclusiv la nivel regional, fiind convinse că o astfel de colaborare constituie o parte componentă a eforturilor statelor europene în această direcţie şi demonstrează voinţa lor de a se integra în structurile europene, ţinând seama de obligaţiile internaţionale asumate şi de legislaţiile naţionale în acest domeniu, conducându-se de prevederile Memorandumului Preşedinţilor Republicii Moldova, României şi Ucrainei cu privire la colaborarea în combaterea criminalităţii, din 22 octombrie 1998, ţinând seama că, în toate formele ei, criminalitatea naţională şi internaţională reprezintă o ameninţare serioasă la adresa sănătăţii, siguranţei şi bunăstării oamenilor, subminând, totodată, bazele economice, culturale şi politice ale societăţii, conştiente de necesitatea luării împreună a unor măsuri coordonate la nivel regional, pentru prevenirea criminalităţii, au convenit asupra celor ce urmează: Articolul 1 Domeniile colaborării 1) Părţile Contractante vor colabora şi îşi vor acorda ajutor reciproc în prevenirea şi descoperirea infracţiunilor, indentificarea persoanelor care le-au săvârşit, în următoarele direcţii: 1.1) combaterea crimei organizate şi corupţiei; 1.2) combaterea terorismului; 1.3) combaterea traficului ilegal de armament, muniţii, substanţe explozive şi toxice, materiale radioactive; 1.4) combaterea producerii, procurării, deţinerii ilegale şi a traficului cu droguri, substanţe psihotrope şi precursori, precum şi a comerţului ilicit cu acestea; 1.5) combaterea falsificării de monedă şi punerii în circulaţie a banilor falşi; 1.6) combaterea contrafacerii, fabricării şi modificării ilegale a hârtiilor de valoare şi a documentelor oficiale, precum şi a punerii în circulaţie a acestora; 1.7) combaterea infracţiunilor din sfera economiei, inclusiv a evaziunii fiscale, a operaţiunilor internaţionale ilicite cu fonduri valutare, a operaţiunilor financiare şi de export ilegale, a legalizării veniturilor ilicite; 1.8) combaterea contrabandei; 1.9) combaterea infracţiunilor comise cu violenţă, împotriva vieţii, sănătăţii, libertăţii şi demnităţii persoanei şi împotriva proprietăţii; 1.10) căutarea persoanelor dispărute, stabilirea identităţii persoanelor necunoscute şi a cadavrelor neidentificate; 1.11) combaterea infracţiunilor referitoare la proprietatea intelectuală; 1.12) căutarea persoanelor despre care există probe şi indici, că au săvârşit infracţiuni, precum şi a persoanelor care se sustrag de la răspunderea penală sau de la executarea pedepsei; 1.13) combaterea infracţiunilor legate de traficul ilegal cu obiecte care fac parte din patrimoniul cultural şi istoric, obiecte de artă, pietre şi metale preţioase, precum şi cu alte obiecte de valoare; 1.14) combaterea furturilor şi a traficului ilegal de mijloace de transport auto, precum şi a contrafacerii documentelor însoţitoare ale acestora; 1.15) combaterea traficului cu fiinţe umane, a prostituţiei, exploatării copiilor în scopuri sexuale; 1.16) combaterea migraţiei ilegale; 1.17) combaterea infracţiunilor săvârşite prin folosirea computerelor; 1.18) combaterea infracţiunilor ecologice; 1.19) realizarea în condiţii de siguranţă a transporturilor şi circulaţiei auto, a însoţirii şi pazei încărcăturilor de valoare şi speciale. 2) Părţile Contractante vor colabora şi în alte domenii care prezintă interes comun, legate de obiectul prezentului Acord şi convenite de către ele. Articolul 2 Formele colaborării 1) Colaborarea se va realiza prin: 1.1) schimb de informaţii cu privire la domeniile prevăzute în articolul 1; 1.2) schimb de experienţă în domeniul luptei împotriva criminalităţii, inclusiv prin realizarea de consultări, întruniri, seminare şi cursuri de instruire; 1.3) schimb de acte juridice naţionale, date statistice, rezultate ale cercetărilor ştiinţifice, broşuri şi publicaţii; 1.4) planificarea şi realizarea de acţiuni coordonate în lupta împotriva criminalităţii cu respectarea legislaţiilor naţionale ale Părţilor Contractante; 1.5) îndeplinirea solicitărilor oficiale, care vizează aplicarea prezentului Acord; 1.6) realizarea, în limitele legislaţiilor statelor Părţilor Contractante, a altor acţiuni pentru transpunerea în practică a prezentului Acord. 2) Membrii autorităţilor competente ale statului unei Părţi Contractante pot desfăşura activităţi pe teritoriul statului unei alte Părţi Contractante, în scopul acordării de sprijin autorităţilor competente ale acestui stat în îndeplinirea solicitărilor ce le-au fost adresate în aplicarea prezentului Acord. 3) Sprijinul poate fi acordat autorităţilor competente ale unui alt stat Parte Contractantă a prezentului Acord în scopul arătat la punctul 2) al prezentului articol, în următoarele forme: 3.1) furnizarea de informaţii cu privire la infracţiune şi la persoanele suspectate de săvârşirea acesteia; 3.2) participarea la desfăşurarea anumitor activităţi de investigare cu respectarea legislaţiei statului de şedere; 3.3) asistarea la realizarea activităţii de urmărire penală efectuate în cadrul acordării de sprijin juridic. 4) Membrii autorităţilor competente, care acordă sprijin în conformitate cu prevederile punctului 2) al acestui articol, nu au dreptul să efectueze, în mod individual, activităţi de urmărire penală şi investigare. Articolul 3 Autorităţi competente 1) Colaborarea se realizează prin autorităţile competente ale statelor Părţilor Contractante, în conformitate cu dispoziţiile prezentului Acord, cu obligaţiile internaţionale asumate şi cu respectarea legislaţiilor statelor acestora. 2) Colaborarea în îndeplinirea sarcinilor, care decurg din conţinutul prezentului Acord, se realizează de către autorităţile competente ale statelor Părţilor Contractante, împuternicite pentru aceasta: pentru Partea moldovenească: - Procuratura Generală; - Ministerul Afacerilor Interne; - Ministerul Securităţii Naţionale; - Departamentul Controlului Vamal; pentru Partea română; - Ministerul de Interne; - Ministerul public; - Serviciul Român de Informaţii; - Serviciul de Informaţii Externe; - Ministerul Finanţelor - Direcţia Generală a Vămilor; pentru Partea ucraineană: - Ministerul de Interne; - Procuratura Generală; - Serviciul de Securitate; - Comitetul de Stat pentru Problemele Pazei Frontierei de Stat a Ucrainei; - Administraţia Fiscală de Stat a Ucrainei; - Serviciul Vamal de Stat a Ucrainei. 3) Autorităţile competente ale statelor Părţilor Contractante vor stabili legăturile dintre ele prin structurile centrale sau teritoriale, iar dacă nu va fi stabilită o altă modalitate, vor stabili canale directe de legătură, puncte de contact şi, la nevoie, vor face schimb de ofiţeri de legătură şi/sau de reprezentanţi. 4) Autorităţile competente ale statelor Părţilor Contractante, întru aplicarea prevederilor prezentului Acord, vor putea să încheie Protocoale, să înfiinţeze grupuri comune de lucru, să organizeze întâlniri ale experţilor, specialiştilor, să elaboreze şi să realizeze acţiuni coordonate. Protocoalele vor putea fi încheiate şi între structurile teritoriale, în special cele din zonele limitrofe. Articolul 4 Solicitarea acordării de sprijin 1) Colaborarea în cadrul prezentului Acord se va realiza pe bază de cerere oficială de acordare de sprijin sau la iniţiativa autorităţilor competente ale statelor Părţilor Contractante interesate. 2) Solicitarea acordării de sprijin se va trimite în formă scrisă. În cazuri de urgenţă solicitările pot fi transmise în formă orală, dar ele vor trebui să fie imediat (în cel mult 24 de ore) confirmate în scris. 3) În cazul apariţiei unor îndoieli, cu privire la veridicitatea sau conţinutul solicitării acordării de sprijin, se va putea cere confirmarea ei scrisă. 4) Solicitarea acordării de sprijin trebuie să fie formulată în mod oficial şi să conţină următoarele: a) denumirea autorităţii solicitante; b) denumirea autorităţii solicitate; c) expunerea esenţei cauzei; d) conţinutul sprijinului solicitat. 5) În măsura în care este posibil, solicitarea va mai putea conţine: 5.1) numele şi prenumele, poreclele, cetăţenia persoanelor care au legătură cu cauza, data şi locul naşterii acestora, ocupaţia, domiciliul stabil şi reşedinţa; 5.2) denumirea şi reşedinţa persoanelor juridice care au legătură cu cauza; 5.3) descrierea faptei sau evenimentului, iar în cauzele penale - încadrarea juridică a faptei, în concordanţă cu legislaţia statului Părţii Contractante solicitante şi textul legii aplicate, precum şi textul altor norme care au importanţă esenţială pentru acordarea de sprijin; 5.4) lista întrebărilor la care se solicită răspuns; 5.5) descrierea procedurii care trebuie urmată pe parcursul îndeplinirii solicitării şi fundamentarea necesităţii acesteia; 5.6) orice altă informaţie care poate fi utilă pentru facilitarea îndeplinirii solicitării. Articolul 5 Îndeplinirea solicitării 1) Autoritatea competentă a statului Părţii Contractante solicitate ia toate măsurile necesare pentru asigurarea îndeplinirii cu operativitate a solicitării. 2) Îndeplinirea solicitării poate fi refuzată, total sau parţial, dacă Partea Contractantă solicitată consideră, că prin această s-ar aduce prejudicii suveranităţii, siguranţei statului, opiniei publice sau altor interese esenţiale ale statului său ori contravine legislaţiei naţionale sau obligaţiilor internaţionale ale statului său. 3) Îndeplinirea solicitării poate fi refuzată, dacă fapta în legătură cu care aceasta a fost transmisă, nu constituie o încălcare a legislaţiei în vigoare în statul Părţii Contractante solicitate. 4) Partea Contractantă solicitantă este înştiinţată, în scris, de Partea Contractantă solicitată cu privire la refuzul, complet sau parţial, al îndeplinirii solicitării, arătîndu-se şi cauzele acestuia. 5) Dacă îndeplinirea solicitării nu intră în competenţa autorităţii care a primit-o, aceasta înştiinţează imediat autoritatea competentă a Părţii Contractante solicitante cu privire la aceasta şi, la rugămintea acesteia, transmite solicitarea autorităţii competente a Părţii Contractante solicitate. 6) Autoritatea competentă a Părţii Contractante solicitate are dreptul de a cere informaţii suplimentare pentru rezolvarea corespunzătoare a solicitării. 7) Autoritatea competentă a Părţii Contractante solicitate, la rugămintea autorităţii comptetente a Părţii Contractante solicitante, ia toate măsurile necesare pentru asigurarea confidenţialităţii solicitării. Autoritatea competentă a Părţii Contractante solicitate, în cazul imposibilităţii îndeplinirii solicitării în condiţiile păstrării confidenţialităţii ei, informează cu privire la aceasta autoritatea competentă a Părţii Contractante solicitante, care hotărăşte dacă solicitarea poate fi îndeplinită în astfel de condiţii. 8) Autoritatea competentă a Părţii Contractante solicitate se poate adresa autorităţii competente a Părţii Contractante solicitante cu rugămintea ca rezultatele îndeplinirii solicitării obţinute, în conformitate cu prezentul Acord, să nu fie divulgate sau să fie folosite numai în condiţiile stabilite de ea. Dacă Partea Contractantă solicitantă primeşte rezultatele în astfel de condiţii, ea trebuie să le respecte. 9) Transmiterea informaţiilor către alte autorităţi sau unei terţe Părţi Contractante este posibilă numai în baza Acordului Părţii Contractante, care le-a furnizat. Articolul 6 Întâlniri de lucru Reprezentanţii Părţilor Contractante sau autorităţile lor comptetente, la nivel central sau teritorial, vor organiza, la nevoie, dar cel puţin o dată pe an, întâlniri de lucru şi consultări, în scopul analizării problemelor întăririi cooperării şi creşterii eficienţei acesteia, în baza prezentului Acord. Articolul 7 Cheltuielile 1) Părţile Contractante suportă individual cheltuielile, care vor apărea pe parcursul realizării prezentului Acord pe teritoriul lor, dacă pentru fiecare caz concret nu va fi convenită o altă modalitate, în conformitate cu legislaţia în vigoare din statul respectiv. 2) Părţile Contractante pot să îşi acorde reciproc ajutor gratuit, inclusiv prin furnizarea de aparatură şi materiale necesare pentru rezolvarea sarcinilor concrete în lupta împotriva criminalităţii, în condiţiile legilor în vigoare în fiecare stat. Articolul 8 Limbile utilizate În perioada realizării prezentului Acord, Părţile Contractante vor folosi limbile română, rusă şi ucraineană. Articolul 9 Poziţia faţă de alte acorduri internaţionale Prezentul Acord nu aduce atingere obligaţiilor Părţilor Contractante asumate prin alte acorduri şi înţelegeri internaţionale la care acestea sunt parte. Articolul 10 Intrarea în vigoare şi denunţarea Acordului 1) Prezentul Acord se încheie pe termen nelimitat. Acordul intră în vigoare din ziua primirii de către depozitar a ultimei notificări a Părţilor Contractante cu privire la îndeplinirea de către ele a procedurilor interne necesare intrării lui în vigoare. 2) Fiecare dintre Părţile Contractante poate denunţa prezentul Acord, înştiinţându-l, în scris, pe depozitar cu privire la intenţia sa, cu cel puţin şase luni înainte de data propusă. Articolul 11 Dispoziţii finale 1) După intrarea în vigoare, la acest Acord pot adera alte state, numai cu asentimentul prealabil al tuturor Părţilor Contractante, prin transmiterea către depozitar a documentelor necesare aderării. Pentru statul care aderă, Acordul intră în vigoare la 30 de zile de la data primirii de către depozitar a comunicării privind aderarea şi în condiţiile absenţei obiecţiunilor în legătură cu acestea ale Părţilor Contractante. 2) Prezentul Acord poate fi oricînd modificat şi completat de către oricare dintre Părţile Contractante, cu acordul celorlalte Părţi Contractante. Aceste modificări şi completări vor intra în vigoare în conformitate cu paragraful 1) din prezentul articol. 3) Depozitarul prezentului Acord este Cabinetul de Miniştri al Ucrainei. Semnat la Kiev, la 6 iulie 1999, în trei exemplare, fiecare în limbile română, ucraineană şi rusă, toate textele fiind egal autentice. În cazul apariţiei unor divergenţe de interpretare a dispoziţiilor prezentului Acord, va prevala textul în limba rusă.