Acord din 14.12.2006 între Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei al Republicii Moldova şi Serviciul Federal de Monitorizare Financiară (Federaţia Rusă) în domeniul combaterii legalizării (spălării) veniturilor provenite din activitatea ilicită

ACORD BILATERAL

A C O R D*

între Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei al

Republicii Moldova şi Serviciul Federal de Monitorizare Financiară

(Federaţia Rusă) în domeniul combaterii legalizării (spălării)

veniturilor provenite din activitatea ilicită

din  14.12.2006

 (în vigoare 14.12.2006) 

Publicat în ediţia oficială "Tratate internaţionale", 2009, volumul 42, pag.26

* * *

Încetat valabilitatea: 28.09.2011

Ordin MAEIE nr. 183-T-02  din  27.02.2017

__________________

* Semnat la Moscova la 14 decembrie 2006.

În vigoare din 14 decembrie 2006.

Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei al Republicii Moldova şi Serviciul Federal de Monitorizare Financiară (Federaţia Rusă), denumite în continuare Părţi,

luând în consideraţie interesul comun de cooperare în combaterea legalizării (spălării) veniturilor provenite din activitatea ilicită şi activităţi legate de acestea,

au convenit asupra următoarelor:

Articolul 1

Părţile vor coopera, inclusiv prin schimbul de informaţii, în conformitate cu prevederile prezentului Acord, activând conform competenţelor stabilite de legislaţiile naţionale şi obligaţiile internaţionale ale statelor sale.

Articolul 2

Părţile vor coopera, inclusiv prin schimbul de informaţii, la etapa colectării, prelucrării şi analizării informaţiei care se află la dispoziţie, privind operaţiunile cu mijloace băneşti sau alte bunuri, în privinţa cărora există suspiciunea că sunt obţinute în rezultatul legalizării (spălării) veniturilor provenite din activitatea ilicită şi schimbul de informaţii despre activităţile persoanelor fizice şi juridice, implicate în astfel de operaţiuni.

Părţile vor efectua schimb de informaţii relevante pentru investigarea tranzacţiilor financiare legate de spălarea banilor, la iniţiativa sau la solicitarea uneia din ele.

Solicitarea de informaţie va fi argumentată pe scurt.

Articolul 3

Informaţia obţinută de la una din Părţi nu poate fi transmisă unei terţe părţi, nu poate fi folosită în desfăşurarea urmăririi penale sau în şedinţe de judecată, fără consimţământul Părţii emiţătoare.

Pentru Partea Moldovenească, schimbul de informaţii este prevăzut de legislaţia naţională în vigoare.

Pentru Partea Rusă schimbul de informaţii este prevăzut de componenţa de infracţiune stipulată în Codul Penal al Federaţiei Ruse, cu excepţia articolelor 193, 194, 198, 199, 199.1 şi 199.2.

Informaţia propriu-zisă poate fi folosită ca probă în procesele de judecată numai în cazul dacă ea se referă la cazurile de legalizare (spălare) veniturilor provenite din activitatea ilicită.

Articolul 4

Părţile nu vor permite prezentarea sau divulgarea informaţiei obţinute în baza prevederilor prezentului Acord, pentru a fi utilizată în alte scopuri decât cele menţionate în Acord, fără consimţământul Părţii emiţătoare.

Articolul 5

Informaţia obţinută în baza prezentului Acord va fi confidenţială şi va avea un caracter secret, fiind protejată cu acelaşi grad de confidenţialitate prevăzut de legislaţia naţională a ţării Părţii emiţătoare pentru informaţia similară de la sursele naţionale.

Articolul 6

Părţile vor stabili, de comun acord, modul de transmitere a informaţiei în conformitate cu legislaţia statelor sale şi se vor consulta reciproc în vederea realizării prezentului Acord.

Articolul 7

Comunicarea şi schimbul de informaţii dintre părţi se va efectua în limba rusă.

Articolul 8

Părţile nu vor fi obligate să ofere asistenţă dacă pe faptele menţionate în solicitare sunt iniţiate dezbateri judiciare în statul Părţii solicitante.

Articolul 9

Părţile contractante pot introduce modificări şi completări în prevederile prezentului Acord, urmând acceptarea mutuală asupra cazului dat.

Articolul 10

Prezentul Acord intră în vigoare din momentul semnării de către părţile contractante.

Articolul 11

Acordul îşi pierde vigoare din ziua de preluare a înştiinţării în scris despre denunţare, parvenită de la una din părţi al prezentului Acord.

Încheiat la 14 decembrie 2006, în or.Moscova, în două exemplare, în limbile moldovenească, rusă şi engleză, toate textele fiind egal autentice.

În cazul apariţiei unor divergenţe la interpretarea prevederilor prezentului Acord, textul în limba rusă va fi de referinţă.