Acord din 20.06.2007 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Slovace privind cooperarea în domeniul combaterii crimei organizate

ACORD BILATERAL

A C O R D*

între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Slovace

privind cooperarea în domeniul combaterii crimei organizate

din  20.06.2007

 (în vigoare 16.09.2007) 

Publicat în ediţia oficială

"Tratate internaţionale", 2009, volumul 42, pag.196

* * *

Notă: Aprobat prin Hot.Guv. nr.918 din 13.08.2007

__________________

* Semnat la Chişinău la 20 iunie 2007.

În vigoare din 16 septembrie 2007.

Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Slovacia, denumite în continuare Părţi Contractante,

exprimând dorinţa de a întări şi îmbunătăţi relaţiile de prietenie şi cooperare existente între cele două State,

exprimându-şi îngrijorarea faţă de pericolul răspândirii criminalităţii internaţionale organizate, traficului internaţional ilicit de droguri şi substanţe psihotrope, şi a terorismului internaţional,

respectând obligaţiunile ce rezultă din acordurile bilaterale şi multilaterale încheiate de Părţile Contractante,

cu un respect profund faţă de obligaţiunile internaţionale şi legislaţia Statelor ambelor Părţi Contractante,

au convenit asupra celor ce urmează:

Articolul 1

(1) Părţile Contractante, în conformitate cu legislaţiile statelor lor, vor coopera în prevenirea, depistarea şi investigarea crimei organizate, precum şi combaterii acesteia, în special în următoarele domenii:

a) crima organizată internaţională,

b) terorism,

c) fabricarea ilicită, posesia, importul sau exportul drogurilor, substanţelor psihotrope şi precursorilor precum şi a traficului ilicit cu acestea.

d) fabricarea, deţinerea şi traficul ilicit al armelor, muniţiilor, materialelor explozibile, substanţelor chimice, nucleare sau altor materiale radioactive, produse şi tehnologii de importanţă strategică sau de utilizare dublă, precum şi combaterea traficului ilicit cu tehnologii militare.

e) traficul de fiinţe umane şi copii,

f) falsificarea unităţilor monetare, distrugerea mijloacelor monetare, falsificarea documentelor publice, falsificarea documentelor de plată non monetară,

g) operaţiuni financiare ilegale, legalizarea veniturilor provenite din activitatea ilicită sau infracţiuni conexe,

h) infracţiuni împotriva vieţii, sănătăţii, libertăţii, demnităţii şi proprietăţii,

i) crime legate de traficul ilicit de obiecte istorice şi de valoare culturală,

j) contrabanda, trecerea ilegală a frontierelor de stat, migraţia şi reşedinţa ilegală a persoanelor.

(2) Părţile Contractante pot, în bază acordului reciproc, extinde domeniul de cooperare pentru a precauta şi alte forme, de activitate criminală.

Articolul 2

Părţile Contractante vor coopera în domeniile prevăzute în Articolul 1, în special prin:

a) schimb reciproc de informaţie în legătură cu persoanele implicate în comiterea de infracţiuni sau persoanele suspectate de a fi implicate în comiterea de infracţiuni, legătură cu infractorii, date despre organizarea şi structurarea grupărilor organizate, metodele tipice de lucru ale grupurilor de infractori şi indivizilor, premisele care constituie obiectul crimei, rutele şi locurile de refugiu ale infractorilor, originea şi destinaţia bunurilor aflate în posesie ilegală, normele legislative încălcate, măsurile întreprinse pentru a preveni şi opri comiterea acestui fel de infracţiuni,

b) schimb reciproc de informaţii despre actele teroriste planificate, în special îndreptate contra intereselor statelor Părţilor Contractante, precum şi despre grupările teroriste ale căror membri planifică, comit sau au comis astfel de crime,

c) căutarea infractorilor şi obiectelor sustrase;

d) schimb regulat de informaţii şi experienţă în domeniul securităţii transporturilor aeriene şi feroviare, cu scopul adaptării tuturor aeroporturilor şi staţiilor feroviare la pericolul terorist, şi îmbunătăţirii standardelor de securitate,

e) schimb de experţi, programarea de cursuri mixte de instructaj, concentrate în tehnici operaţionale speciale de detectare şi documentare a crimelor,

f) schimb reciproc de informaţie şi de date cu privire la noile mostre de droguri, substanţe psihotrope şi precursorii lor, locurile şi mecanismele de fabricare ale acestora, rutele şi căile de transportare utilizate de către traficanţii de droguri, căile de refugiu ale lor şi metodele de testare de laborator precum şi alte detalii legate de acest gen de infracţiuni,

g) schimb de experienţă şi informaţii în domeniul metodelor şi procedurilor de control antidrog la punctele de trecere a frontierei de stat,

h) schimb de experienţă continuu în domeniul protecţiei reţelelor de calculatoare,

i) cooperarea în domeniul asigurării securităţii martorilor şi a rudelor lor apropiate a căror viată, sănătate sau proprietate sînt puse în pericol în legătură cu prezentarea de către ei a mărturiilor.

j) organizarea întrunirilor de lucru în cazul necesităţii organizării unor măsuri coordonate.

k) schimb de informaţii privind rezultatele expertizelor criminalistice şi criminologice în practica de detectare şi de anchetă, schimb de informaţie privind aplicarea noilor mijloace şi principii educaţionale, mijloace de promovare a experţilor, metode noi de lucru,

l) oferirea de informaţii privind obiectele folosite la comiterea infracţiunilor, şi a celor rezultate din activitatea criminală, precum şi a mostrelor de aceste obiecte la cererea autorităţilor celeilalte Părţi Contractante,

m) schimb reciproc de literatură în domeniu, materiale conceptuale, analize, regulamente interne şi juridice,

Articolul 3

(1) Partea Contractantă poate detaşa autorităţilor poliţieneşti sau altor autorităţi ce combat criminalitatea organizată, sau misiunii diplomatice a celeilalte Părţi ofiţerul său de legătură pentru o perioadă de timp definită.

(2) Scopul detaşării va fi intensificarea cooperării dintre Părţile Contractante în realizarea celor convenite în prezentul Acord precum şi asistenţă fără obstacole la:

(a) schimbul de informaţii cu privire la prevenirea şi curmarea infracţiunilor, procesarea solicitărilor de natură criminală,

(b) transmiterea informaţiei necesare pentru urmărirea scopurilor autorităţilor competente de a preveni atentatele la ordinea publică, securitate sau alte interese semnificative.

(3) Ofiţerul de legătură va întreprinde măsuri cu caracter consultativ şi de asistenţă pentru autorităţile de combatere a crimei organizate şi el/ea nu va fi împuternicit să întreprindă acţiuni destinate prevenirii şi combaterii infracţiunilor.

(4) Ofiţerul de legătură va îndeplini activităţi în conformitate cu regulamentele părţii ajutorate.

(5) Miniştrii competenţi în domeniu ai Părţilor Contractante pot conveni ca ofiţerul de legătură a oricărei Părţi Contractante, îndeplinind activităţi într-un stat terţ, va reprezenta interesele celeilalte Părţi Contractante.

Articolul 4

(1) Orice cerere privind furnizarea informaţiei, mijloacelor sau mostrelor şi orice cerere privind luarea unor măsuri sau oricare alt tip de asistenţă în conformitate cu prevederile prezentului Acord, trebuie făcută în scris şi remisă în original. Solicitarea efectuată în scris poate fi la fel remisă prin mijloacele de telecomunicaţii care asigură autenticitatea recepţionării informaţiei. În caz de urgenţă, poate fi făcută o cerere verbală, care va fi ulterior neîntârziat confirmată în scris.

(2) Autorităţile competente ale Părţilor Contractante solicitate trebuie să execute cererea făcută în conformitatea cu alineatul 1 al prezentului articol cît mai curînd posibil. Autoritatea competentă a Părţii Contractante solicitate poate cere furnizarea informaţiei adăugătoare, dacă o consideră necesară pentru executarea cererii.

(3) Cheltuielile apărute în legătură cu executarea cererii făcute în conformitate cu alineatul 1 al prezentului articol vor fi suportate de către Partea Contractantă solicitată, dacă autorităţile competente ale Părţilor Contractante nu convin altfel.

(4) În cazul, în care autoritatea competentă a Statului solicitant a Părţii Contractante este Serviciul de Informaţii şi Securitate, competent pentru executarea solicitării de cooperare este Serviciul Slovac de Informare.

Articolul 5

Pentru asigurarea protecţiei datelor personale, şi a oricărei transmiteri de date (denumite în continuare “date”) între Părţile Contractante este înfăptuită în conformitate cu legislaţia statelor Părţilor Contractante cu respectarea următoarelor condiţii:

a) Partea Contractantă solicitantă (primitoare) poate utiliza această informaţie doar în scopul şi în condiţiile stabilite de către Partea Contractantă solicitată (sursă).

b) la solicitarea Părţii Contractante solicitate (sursă), Partea Contractantă solicitantă (primitoare) va oferi informaţii despre modul de utilizare al informaţiei transmise şi rezultatele astfel obţinute,

c) datele personale pot fi expediate în exclusivitate organelor destinate combaterii crimei organizate, nici o informaţie nu poate fi eliberată altei autorităţi cu excepţia consimţământului în formă scrisă al Părţii Contractante solicitate (sursă).

d) Partea Contractantă solicitată (sursă) va purta răspunderea pentru calitatea datelor transmise şi în acelaşi timp va stabili necesitatea şi dacă transmisia este adecvată; în caz dacă s-a stabilit că a fost transmisă o informaţie greşită sau o informaţie care nu era destinată transmisiei, acest lucru trebuie notificat imediat Părţii Contractante solicitante (primitoare); Partea Contractantă solicitantă (primitoare) urmează să facă corectările necesare sau să distrugă informaţia, dacă aceasta nu era destinată transmisiei.

e) o persoană, a cărei date personale sînt sau urmează să fie transmise va avea dreptul, la solicitare să primească informaţia despre datele transmise sau care urmează să fie transmise, dacă acest lucru este permis de către legislaţia statelor Părţi Contractante.

f) eventual, la momentul transmiterii informaţiilor, Partea Contractantă solicitată (sursă) va înştiinţa Partea Contractantă solicitantă (primitoare) despre limitele de timp pentru distrugerea informaţiei conform legislaţiei proprii; indiferent de limitele de timp informaţia cu privire la persoană trebuie distrusă imediat ce iese din uz; Partea Contractantă solicitată (sursă) trebuie să fie informată despre distrugerea informaţiei, despre motivele distrugerii; după încetarea prezentului Acord, toată informaţia obţinută în baza sa trebuie distrusă.

g) ambele State ale Părţilor Contractante vor fi obligate să păstreze registrele transmiterii, primirii şi distrugerii de date, registrul va conţine în particular scopurile transmiterii, autorităţile interesate şi motivul distrugerii.

h) ambele State ale Părţilor Contractante au obligaţia de a proteja eficient informaţia contra manipulărilor neautorizate.

Articolul 6

(1) Orice informaţie clasificată, furnizată de unul din Statele ale Părţii Contractante celeilalte Părţi trebuie să fie clasificată cu nivelul corespunzător de protecţie în conformitate cu legislaţia naţională şi să fie marcat cu parafa naţională corespunzătoare, după cum urmează:

(2) Nici o informaţie, date sau materiale nu vor fi transmise unei Părţi terţe, cu excepţia consimţământului scris al Părţii Contractante solicitate (sursă).

(3) Orice încălcare în legătură cu informaţia cu caracter confidenţial trebuie comunicată imediat celeilalte Părţi Contractante.

Articolul 7

(1) Partea Contractantă solicitată poate refuza, parţial sau total, realizarea unei propuneri de cooperare sau asistenţă dacă formularea unei asemenea propuneri constituie o ameninţare a suveranităţii, securităţii sau oricărui alt interes important de stat, sau dacă formularea unei solicitări ar intra în contradicţie cu legislaţia statului sau angajamentele internaţionale reieşind din tratatele internaţionale încheiate.

(2) Partea Contractantă solicitată va informa, neîntârziat şi în formă scrisă, Partea Contractantă solicitantă despre refuzul răspunsului la solicitare sau despre realizarea sa parţială.

Articolul 8

(1) Cooperarea directă sau operativă în baza prezentului Acord vor fi stabilite între autorităţile competente sau între reprezentanţii autorizaţi de ele.

Aceste autorităţi sînt:

a) pentru Republica Moldova:

1) Ministerul Afacerilor Interne,

2) Procuratura Generală,

3) Serviciul de Informaţii şi Securitate,

4) Serviciul Vamal,

5) Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei

b) Pentru Republica Slovacă:

1) Serviciile Forţelor de Poliţie ale Ministerului de Interne al Republicii Slovace

2) Directoratul Vamal al Republicii Slovace

3) Poliţia de Cale Ferată al Republicii Slovace

4) Serviciul de Informaţie al Republicii Slovace

(2) Părţile Contractante se vor notifica reciproc prin canale diplomatice privind orice schimbări în competenţa sau denumirea autorităţilor specificate în alineatul 1 al prezentului articol şi se vor informa reciproc despre adresele, telefoanele, faxurile de contact într-o perioadă de timp cît mai scurtă după ce acest Acord va intra în vigoare.

(3) Autorităţile competente ale Părţilor Contractante, în limita competenţei lor şi în corespundere cu legislaţia naţională a Statelor Părţii Contractante, vor fi împuternicite să stabilească punctele de contact şi să încheie Protocoale adiţionale la prezentul Acord precum şi să ţină consultări în scopul asigurării eficienţei cooperării.

(4) Schimbul de informaţie între autorităţile competente ale Părţilor Contractante se va petrece în limba engleză, cu excepţia cazurilor specifice prestabilite.

Articolul 9

Reprezentanţii competenţi ai organelor competente ale Statelor Părţilor Contractante pot conveni, la necesitate, cu scopul evaluării rezultatelor cooperării şi calităţii acestora, de a se consulta reciproc asupra noilor strategii şi să determine unde cooperarea trebuie intensificată sau dezvoltată.

Articolul 10

Prezentul Acord nu va afecta obligaţiile Statelor Părţilor Contractante, ce reies din alte tratate internaţionale în vigoare la care sînt părţi.

Articolul 11

Cheltuielile la implementarea cooperării în cadrul prezentului Acord vor fi suportate de către fiecare Parte Contractantă, cu excepţia altor modalităţi stabilite de către Părţile Contractante.

Articolul 12

Prezentul Acord poate fi supus procedurii de amendare şi completare cu consimţământul reciproc al ambelor Părţi Contractante.

Articolul 13

(1) Prezentul Acord este încheiat pentru o perioadă nelimitată de timp şi va intra în vigoare după treizeci (30) de zile de la data primirii ultimei notificări prin care Părţile Contractante, prin canale diplomatice îşi vor notifica despre îndeplinirea procedurilor interne necesare pentru intrarea în vigoare a prezentului Acord în conformitate cu legislaţiile lor naţionale.

(2) Fiecare Parte Contractantă poate suspenda complet sau parţial implementarea prezentului Acord din motive de ameninţare a politicii naţionale de securitate, ordinii publice sau sănătăţii cetăţenilor săi. Suspendarea implementării de către o Parte Contractanta precum şi încetarea prezentului Acord trebuie să fie comunicate neîntârziat prin canale diplomatice celeilalte Părţi Contractante şi va intra în vigoare odată cu recepţionarea unei astfel de notificări.

(3) Prezentul Acord poate fi denunţat de către orice Parte Contractantă în scris prin canale diplomatice. În acest caz, valabilitatea Acordului va expira după trei luni de la expedierea notificării celeilalte Părţi Contractante.

Întocmit la Chişinău, la 20 iunie 2007, în două exemplare originale, fiecare în limbile moldovenească, slovacă şi engleză, toate textele fiind egal autentice. În caz de divergenţe la interpretarea prevederilor prezentului Acord, textul în engleză va fi de referinţă.