Acordul din 30.05.2018 de cooperare între Centrul Naţional Anticorupţie al Republicii Moldova şi Biroul Naţional Anticorupţie al Ucrainei în domeniul prevenirii şi combaterii corupţiei

ACORD BILATERAL

ACORD DE COOPERARE ÎNTRE

CENTRUL NAŢIONAL ANTICORUPŢIE AL REPUBLICII MOLDOVA

ŞI BIROUL  NAŢIONAL  ANTICORUPŢIE  AL UCRAINEI ÎN

DOMENIUL PREVENIRII ŞI COMBATERII CORUPŢIEI

 Kiev,  30 mai 2018

 (în vigoare 10.07.2018) 

Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 347-357 art. 1351 din 14.09.2018

* * *

Notă: Aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.627 din 04.07.2018

          Ordinul MAE şi IE nr.155-T-08 din 24.08.2018

           Vezi varianta engleză a Acordului

Centrul Naţional Anticorupţie al Republicii Moldova şi Biroul Naţional Anticorupţie al Ucrainei, în continuare denumite Părţi,

Avînd în vedere necesitatea de a dezvolta şi consolida cooperarea directă,

Încercînd de a spori în continuare eficienţa cooperării în domeniile prevenirii şi depistării actelor de corupţie şi celor conexe,

Recunoscînd la fel de importante şi complementare funcţiile de prevenire a corupţiei, contracarare, educare şi necesitatea de a lupta cu corupţia într-un mod holistic,

Respectînd legislaţia naţională a ţărilor sale şi tratatele internaţionale, cum ar fi Convenţia Naţiunilor Unite împotriva Corupţiei, Convenţia penală împotriva corupţiei şi Convenţia civilă împotriva corupţiei ale Consiliului Europei,

Au convenit asupra următoarelor:

Articolul 1.

Scopul Acordului

1. Scopul prezentului Acord constă într-o cooperare mai strânsă şi în schimbul de informaţii şi experienţă dintre Părţi în domeniul prevenirii şi contracarării corupţiei, investigării şi divulgării actelor criminale legate de corupţie.

2. Dispoziţiile prezentului Acord se vor aplica în măsura în care nu contravin legislaţiei existente pe teritoriul statelor Părţilor şi tratatelor internaţionale la care acestea sunt parte.

3. Prezentul Acord nu creează nici-o obligaţie legală pentru Părţi sau pentru statele acestora şi nu afectează alte obligaţii internaţionale ale Părţilor prezentului Acord.

Articolul 2.

Formele de cooperare

1. Întru implementarea Acordului, Părţile vor coopera după cum urmează:

a) în domeniul de prevenire a corupţiei;

b) în domeniul investigării actelor de corupţie şi celor conexe;

2. Cooperarea dintre Părţi, se va efectua în următoarele forme:

a) schimb de date şi informaţii;

b) în caz de necesitate, efectuarea activităţilor speciale de investigaţii sau întreprinderea altor măsuri necesare;

c) organizarea de training-uri, exerciţii practice sau seminare, ateliere de lucru, făcînd schimb de materiale metodologice şi juridice;

d) implementarea proiectelor comune, cu asistenţa fondurilor disponibile;

e) desfăşurarea măsurilor de prevenire a corupţiei;

f) schimb de experienţă în domeniile de interes comun.

Articolul 3.

Conţinutul schimbului de informaţii

În implementarea Acordului, Părţile se obligă:

1. La cererea uneia dintre Părţi, în care se va specifica scopul utilizării informaţiei primite, se va furniza informaţia necesară despre:

a) prevederi legale privind depistarea cazurilor de corupţie şi celor conexe;

b) măsuri utilizate pentru depistarea şi investigarea cazurilor de corupţie şi celor conexe;

c) tehnici identificate de către Părţi privind investigarea infracţiunilor de corupţie şi celor conexe;

d) măsuri de prevenire a corupţiei, sondaje sociale şi ştiinţifice şi rezultatele lor;

e) metodologii şi rezultate ale desfăşurării evaluării riscurilor de corupţie;

f) instrumente de sensibilizare şi educare anticorupţie;

g) furnizarea altor informaţii, referitoare la funcţiile îndeplinite de Părţi pentru atingerea scopului prezentului Acord;

2. Părţile vor furniza informaţii despre iniţiativele proprii, dacă vor considera că oferirea unor astfel de informaţii, va ajuta la atingerea obiectivelor prezentului Acord.

Articolul 4.

Procedurile şi condiţiile schimbului de informaţii

despre activităţile corupţionale

1. Părţile vor furniza, schimba şi refuza să ofere sau să facă schimb de informaţii în concordanţă cu legislaţia naţională a statelor Părţilor şi tratatele internaţionale la care acestea sunt parte.

2. Schimbul de informaţii, solicitarea de informaţii sau refuzul de a furniza informaţii va fi efectuat de către subdiviziunile specializate ale ambelor Părţi.

3. Părţile vor furniza una alteia informaţii, dacă furnizarea respectivă de informaţii este în corespundere cu legislaţia naţională, obligaţiile internaţionale şi interesele Părţii solicitate.

4. Furnizarea informaţiei va fi întreruptă şi informaţia oferită se va distruge la solicitarea argumentată a uneia dintre Părţi.

Articolul 5.

Activităţi speciale de investigaţii

Activităţile speciale de investigaţi se vor efectua în conformitate cu legislaţia naţională a statului Părţii, pe teritoriul statului căruia aceste activităţi sunt desfăşurate, precum şi în temeiul unui protocol adiţional, încheiat dintre subdiviziunile specializate ale Părţilor, prin care vor fi descrise şi stabilite esenţa, conţinutul şi limitele acestor colaborări şi care va constitui parte integrantă a prezentului Acord.

Articolul 6.

Training-uri şi Seminare comune

Oricînd va fi posibil, şi în limita bugetelor disponibile sau din contul proiectelor de asistenţă comune, Părţile vor organiza training-uri, exerciţii practice, seminare, ateliere de lucru şi schimb de materiale metodologice şi juridice.

Articolul 7.

Chestiuni organizatorice

Evaluarea implementării prevederilor Acordului dat va fi efectuată la necesitate, de către Părţi, în Republica Moldova şi Ucraina, prin rotaţie.

Articolul 8.

Limbile de cooperare

Toate documentele referitoare la prezentul Acord, vor fi scrise în una din limbile Engleză, Rusă, ori în limba de stat a Părţii solicitante cu traducere în limba engleză sau rusă.

Articolul 9.

Utilizarea informaţiei

1. Părţile în conformitate cu cadrul legislativ naţional propriu şi cu prevederile Acordului între Guvernul Republicii Moldova şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind protejarea reciprocă a informaţiilor secrete din 19.02.2004, vor garanta confidenţialitatea întregii informaţii secrete recepţionate.

2. La transmiterea şi utilizarea informaţiei secrete prin prisma prezentului Acord, Părţile se vor conforma cu prevederile legislaţiei naţionale relevante cu privire la protecţia informaţiei secrete.

3. Părţile vor transmite şi procesa date cu caracter personal în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale referitoare la protecţia datelor cu caracter personal.

4. Părţile vor implementa măsuri organizatorice şi tehnice corespunzătoare, cu scopul protejării informaţiei de la distrugeri incidentale sau ilegale, modificări, dezvăluiri, cît şi împotriva oricărei alte procesări ilegale a informaţiei.

5. Informaţia sau orice alt material, obţinut prin intermediul acestui Acord, nu poate fi transmis unei terţe părţi sau folosit în alte scopuri, decît cele stabilite iniţial, fără acordul prealabil în scris al  Părţii care furnizează informaţia.

6. În cazul în care se va descoperi că a avut loc o transmitere incorectă sau distorsionată de date personale, Partea solicitată va informa imediat Partea solicitantă despre aceasta, iar cea din urmă va corecta sau distruge informaţia fără ezitare.

Articolul 10.

Soluţionarea diferendelor

Eventualele diferende privind interpretarea şi implementarea prevederilor prezentului Acord vor fi soluţionate pe cale amiabilă, prin consultări şi negocieri între Părţi.

Articolul 11.

Prevederi finale

1. Prezentul Acord este încheiat pe un termen nedeterminat şi va intra în vigoare la data recepţionării notificării în scris, prin canale diplomatice, de la Partea Moldovenească privind îndeplinirea procedurilor interne necesare intrării în vigoare a acestuia.

2. Prezentul Acord poate fi amendat, de comun acord al Părţilor, prin încheierea protocoalelor adiţionale. Protocoalele în cauză vor intra în vigoare în conformitate cu prevederile alineatului (1) al prezentului articol şi vor constitui parte integrantă a prezentului Acord.

3. În timp de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului Acord, Părţile se vor notifica reciproc cu privire la persoanele autorizate şi vor face schimb de date de contact specifice. Persoanele autorizate vor fi reprezentanţi ai Părţilor care vor avea dreptul să efectueze schimb de informaţii şi să coordoneze solicitările şi alte documente care vor fi transmise prin prisma prezentului Acord.

4. Prezentul Acord poate fi denunţat printr-o notificare scrisă de către una din Părţi prin canale diplomatice. În acest caz, Acordul încetează în cea de-a 90-a zi de la recepţionarea, prin canale diplomatice a notificării de denunţare de către cealaltă Parte. Încetarea acţiunii prezentului Acord nu afectează raporturile în desfăşurare stabilite în cadrul prezentului Acord în perioada lui de valabilitate.

5. Condiţiile referitoare la confidenţialitatea, protecţia şi ne-publicarea informaţiei obţinute în baza prezentului Acord, stabilite înaintea încetării Acordului, de asemenea, vor fi respectate şi după încetarea Acordului.

Semnat la Kiev, la 30 mai 2018, în două exemplare originale, în limbile română, ucraineană şi engleză, toate textele fiind egal autentice. În cazul apariţiei divergenţelor la interpretarea sau aplicarea prevederilor prezentului Acord, textul în limba engleză va fi de referinţă.

COOPERATION AGREEMENT BETWEEN

THE NATIONAL ANTICORRUPTION CENTRE OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA

AND THE NATIONAL ANTICORRUPTION BUREAU OF UKRAINE IN THE AREA

OF PREVENTION AND COMBATING CORRUPTION

The National Anticorruption Centre of the Republic of Moldova and the National Anticorruption Bureau of Ukraine, hereinafter referred to as the Parties,

Having regard to the necessity to develop and enhance direct cooperation,

Seeking to further increase the efficiency of cooperation in the field of corruption prevention and detection of corruption-related offences,

Acknowledging the equally important and complementary functions of corruption prevention, enforcement and education and the need to fight against corruption holistically,

Respecting the national law of their countries and international treaties, such as the United Nations Convention against Corruption, the Council of Europe Criminal Law Convention on Corruption and the Council of Europe Civil Law Convention on Corruption,

Have agreed as follows:

Article 1.

Purpose of the Agreement

1. The purpose of this Agreement is closer co-operation and exchange of information and experience between the Parties in the area of corruption prevention and detection, investigation and disclosure of corruption-related criminal acts.

2. The provisions of this Agreement shall apply insofar as they are in line with the legislation existing in the territory of the states of the Parties and international treaties to which the Parties are part of.

3. This Agreement does not create any legally binding obligations for its Parties or for their States and does not affect any other existing international obligations of Parties of the Cooperation Agreement.

Article 2.

Forms of Co-operation

1. In implementing the Agreement, the Parties shall co-operate as follows:

a) in the field of corruption prevention;

b) in the area of investigation of corruption and corruption related acts;

2. The co-operation between the Parties shall take the following forms:

a) exchange of data and information;

b) where possible, carry out special investigation measures or other necessary measures;

c) organize trainings, practical exercises and seminars, workshops, sharing methodological and legal materials;

d) implement joint projects using the available funds;

e) perform corruption prevention measures;

f) exchange of experience in common areas of interest.

Article 3.

Content of Exchanged Information

In implementing the Agreement, the Parties shall:

1. Upon either Party′s request that shall specify the purpose of the use of the received information, furnish the necessary information about:

a) legal provisions in relation to disclosure of corruption and corruption related acts;

b) measures used to detect and investigate corruption and corruption related acts;

c) discovered trends by the Party with regard to the investigation of corruption and corruption related acts;

d) corruption prevention measures, social and scientific surveys and their findings;

e) corruption risks assessment methodology and findings;

f) awareness raising and anti-corruption education tools;

g) furnish other necessary information related to the functions performed by the Parties in order to achieve the purpose of the present Agreement.

2. The Parties shall furnish the information regarding their own initiatives if they decide that furnishing of such information will help achieve the objectives of this Agreement.

Article 4.

Procedure and Conditions of Exchange of Information

about corruption related acts

1. The Parties shall provide, exchange and refuse to provide or exchange the information in compliance with the national legislation of the states of the Parties and the international treaties to which the Parties are part of.

2. The exchange of information, requests to furnish information and refusal to provide information shall be carried out by the specialized divisions of both Parties

3. The Parties shall provide each other with information if the provision of information is in line with national legal acts, international obligations and interests of the requested Party.

4. The submission of information shall be discontinued and the submitted information shall be destroyed upon the reasoned request of either Party.

Article 5.

Special investigative activities

The special investigative activities will be carried out in compliance with the national legislation of the state of the Party on the territory of which such activities are performed, as well as according to a separate protocol to be agreed between the specialized divisions of the Parties, which will regulate the scope, content and limits of such activities and which shall form an integral part of the present Agreement.

Article 6.

Joint Trainings and Seminars

The Parties, where possible and subject to the available budgets or joint assistance projects, shall organize trainings, practical exercises, seminars, workshops and exchange of methodological and legal materials.

Article 7.

Organizational Matters

The assessment of implementation of the provisions of this Agreement shall be carried where needed, by the Parties, in the Republic of Moldova and Ukraine, by rotation.

Article 8.

Languages of Cooperation

All the documents relating to this Agreement shall be written in English, Russian or in the state language of the requesting Party with their translation into the English or Russian language.

Article 9.

Use of Information

1. The Parties shall, in accordance with their national law and with the provisions of the Agreement between the Government of the Republic of Moldova and the Cabinet of Ministers of Ukraine regarding the mutual protection of secret information of 19.02.2004, guarantee the protection of the received sensitive information.

2. When transferring and using sensitive information under this Agreement, the Parties shall comply with the provisions of the relevant national legislation concerning the protection of sensitive information.

3. The Parties will transfer and process personal data in conformity with the national legal provisions on personal data protection.

4. The Parties shall implement appropriate organizational and technical measures in order to protect information from incidental or unlawful destruction, changing, disclosure, as well as from any other illegal processing of information.

5. Information or other material obtained under this Agreement may not be transferred to any third party or used for the other purposes than originally intended without a prior written consent of the Party providing the information.

6. In the event of discovery that incorrect or inaccurate personal data were transferred, the requested Party shall immediately inform the requesting Party thereof, and the latter shall correct or destroy such information without delay.

Article 10.

Dispute Settlement

Any disputes concerning the interpretation and the application of the provisions of the present Agreement, shall be settled amicably, through consultations and negotiations between the Parties.

Article 11.

Final Provisions

1. This Agreement shall be concluded for an indefinite period and shall enter into force on the date of receiving the written notification, through diplomatic channels, from the Moldovan Party concerning the fulfillment of the internal procedures necessary for its entry into force.

2. This Agreement may be amended and supplemented by mutual agreement of the Parties by developing separate protocols. These protocols shall enter into force according to the provisions of paragraph 1 of the present Article and shall be deemed to constitute an integral part of the present Agreement.

3. Within 30 days from the date of entering into force of this Agreement, the Parties shall notify each other about their authorized persons and provide each other with specific contact details. The authorized persons shall be representatives of the Parties who will be provided the right to exchange information and to coordinate the requests and other documents, which shall be provided under the present Agreement.

4. This Agreement may be terminated upon a written notification by either Party, through diplomatic channels. In that case, this Agreement shall cease to be in force on the 90^th day after the receipt of the written notification of termination, through diplomatic channels by the other Party. The termination of this Agreement shall not affect the matters dealt before the time of receipt of the notification.

5. The conditions concerning the confidentiality, protection and non-publication of the information obtained under the present Agreement established before the termination of the Agreement shall be also valid following the termination thereof.

Signed in Kyiv, on 30 May 2018, in two original copies in the Romanian, Ukrainian and English languages, all the texts being equally authentic. In the event of differences in interpretation of this Agreement, the English text shall be of reference.