Amendamentul 9 din 22.09.2009 la Scrisoarea de Acord cu privire la controlul drogurilor şi aplicarea normelor de drept din 28 august 2001 între Guvernul Statelor Unite ale Americii şi Guvernul Republicii Moldova

ACORD BILATERAL

AMENDAMENTUL 9

la Scrisoarea de Acord cu privire la controlul drogurilor

şi aplicarea normelor de drept din 28 august 2001 între

Guvernul Statelor Unite ale Americii

şi Guvernul Republicii Moldova

Chişinău, 22 septembrie 2009

(în vigoare 22.09.2009) 

Tratate internaţionale nr.47, pag.396, 2015

* * *

Notă: Vezi varianta engleză a Amendamentului

I. Prevederi generale

Guvernul Statelor Unite ale Americii (GSU) şi Guvernul Republicii Moldova (GRM) (în continuare fiecare individual e Parte şi colectiv Părţi) au ajuns la acordul comun de a modifica Scrisoarea de Acord (SA) dintre Guvernul Statelor Unite şi Guvernul Republicii Moldova, semnată la 28 august 2001, în conformitate cu următoarele:

Acţiunile care urmează a fi întreprinse şi resursele care urmează a fi alocate de GSU şi GRM întru susţinerea prezentului Amendament la Scrisoarea de Acord (ASA) sunt stipulate în prezenta scrisoare şi reprezintă angajamentul ferm al fiecărei Părţi. Fondurile alocate de GSU prevăzută de termenii prezentei SA sunt specificate în fişa de distribuire a fondurilor şi reprezintă suma totală de 1,451,164 dolari SUA. Finanţarea ulterioară de către GSU a acestor proiecte pe viitor va fi efectuată în funcţie de disponibilitatea fondurilor autorizate şi alocate corespunzător, progresul satisfăcător întru atingerea scopurilor proiectului şi aprobarea de către Departamentul de Stat al SUA.

Fondurile suplimentare vor fi alocate pentru următoarele proiecte: Consilierul pentru Probleme Juridice (CPJ), Dezvoltarea Capacităţilor Organelor de Aplicare a Normelor de Drept, şi Asociaţia Avocaţilor Americani / Iniţiativa pentru Supremaţia Legii (ABA/ROLI). Descrierea detaliată a proiectelor şi scopurilor acestora sunt prezentate în Capitolul II ce urmează mai jos.

Părţile pot să extindă, modifice sau anuleze proiectele prevăzute de prezenta ASA în conformitate cu acordul în scris între Părţi. Asemenea proiecte vor cădea sub incidenţa termenilor şi condiţiilor prezentului ASA.

În afară de descrierea proiectelor prezentate în Capitolul II mai jos, toate celelalte obligaţiuni, termeni şi condiţii prevăzute în Scrisoarea de Acord semnată la 28 august 2001 vor rămâne aplicabile, în deplină vigoare şi efect.

II. Descrierea proiectelor şi indicatori de performanţă

(1) Consilierul pentru Probleme Juridice – $1,176,164

Consilierul pentru Probleme Juridice (CPJ) va continua în 2009 să acorde asistenţă comunităţii juridice şi organelor de aplicare a normelor de drept din Moldova în domeniile identificate ca fiind cele mai prioritare. Acestea includ reformarea şi dezvoltarea capacităţilor Procuraturii, direct şi prin intermediul Institutului Naţional al Justiţiei, pentru a asigura consolidarea mecanismelor de anchetă şi urmărire penală în domeniul combaterii corupţiei, traficului de persoane şi altor crime complexe ca spălarea banilor şi crimele informaţionale, care frecvent se extind în afara hotarelor internaţionale. CPJ va acorda asistenţă Procuraturii Generale în dezvoltarea Consiliului Superior al Procuraturii recent creat pentru a asigura aderarea acestuia la cele mai bune practici ce ţin de conducerea şi administrarea Procuraturii, inclusiv aspectele verificării angajaţilor, dezvoltării profesionale, chestiunilor de etică şi disciplină. De asemenea, CPJ va colabora cu autorităţile moldoveneşti pentru a asigura ca baza legală în Moldova să fie ajustată conform normelor internaţionale în cadrul tratatelor la care Moldova este parte, precum Convenţia Internaţională cu privire la Drepturile Civile şi Politice, Convenţia ONU împotriva Corupţiei, Convenţia ONU împotriva Crimei Organizate Transnaţionale (inclusiv Protocoalele anexate la aceasta privind traficul de persoane şi migranţi). Aceste reforme includ armonizarea legislaţiei precum şi ajustarea structurilor şi practicilor instituţionale.

Acţiunile care urmează a fi întreprinse de GSU includ:

* Alocarea fondurilor pentru proiectul CPJ întru asigurarea asistenţei juridice directe şi în termeni utili în chestiunile prioritare ce ţin de dezvoltarea justiţiei penale, asistenţa fiind acordată GRM şi comunităţii juridice şi organelor de aplicare a normelor de drept.

Acţiunile care urmează a fi întreprinse de GRM includ:

* Asigurarea cu localuri pentru organizarea seminarelor, conferinţelor şi cursurilor de instruire.

* Oferirea accesului CPJ la persoanele oficiale corespunzătoare din cadrul GRM.

* Selectarea persoanelor corespunzătoare pentru participare la evenimentele şi proiectele organizate de CPJ pentru îndeplinirea activităţilor menţionate.

Indicatori de performanţă:

* Ateliere de lucru, seminare şi alte cursuri de instruire pentru dezvoltarea profesională sunt organizate pentru procurori şi alţi specialişti din domeniul justiţiei penale conform celor mai prioritare subiecte; inclusiv celor ce ţin, dar nu se limitează la consolidarea mecanismelor de anchetă şi urmărire penală în domeniul combaterii corupţiei, traficului de persoane, şi altor crime complexe ca spălarea banilor şi crimele informaţionale.

* Efectivul de bază al specialiştilor din cadrul justiţiei penale din Moldova este pregătit şi este capabil pentru prezentarea unui program de studii comprehensiv în domeniul crimei organizate transnaţionale utilizând tehnici moderne de instruire.

(2) Proiectul Dezvoltarea Capacităţilor Organelor de Ocrotire a Normelor de Drept – $100,000

Scopul acestui proiect este modernizarea capacităţilor de ocrotire a normelor de drept din Moldova prin îmbunătăţirea abilităţii acesteia de investigare şi combatere eficientă a crimelor care au legătură în mare măsură cu criminalitatea organizată transnaţională. Utilizând o varietate a prestatorilor de servicii ai GSU (DEA, FBI, FLETC etc.), cursurile de training vor fi oferite în conformitate cu scopurile Planului de Acţiuni RM-UE care se referă la capacităţile de combatere a crimei organizate. Programele de instruire specializate vor fi implementate în aşa domenii ca crimele financiare, combaterea spălării banilor, crimele informaţionale, investigaţii judiciare generale, securitatea graniţelor, traficul transnaţional de substanţe narcotice şi de aplicare a legii de conducere şi de management. Adiţional va fi asigurat un program de instruire modest, de bază, în studierea limbii engleze.

Acţiunile care urmează a fi întreprinse de GSU includ:

* Acordarea organelor de ocrotire a normelor de drept din Moldova responsabile pentru combaterea în special a activităţii organizaţiilor criminale transnaţionale a programelor de instruire specializate şi a materialelor corespunzătoare pentru consolidarea capacităţilor lor.

Acţiunile care urmează a fi întreprinse de GRM includ:

* Desemnarea colaboratorilor de poliţie pentru participare la programe de instruire şi primirea asistenţei tehnice.

Indicatori de performanţă:

* Performanţa va fi evaluată prin examinarea statisticilor de investigaţie, arest şi urmărire penală pentru unităţile de poliţie care primesc asistenţă din partea INL. Ambasada va efectua comparaţii anuale pentru a identifica îmbunătăţirile înregistrate şi va raporta succesele principale (prin intermediul unor revizuiri de caz, briefing-uri cu poliţia etc.) care pot fi atribuite activităţilor proiectului.

* Performanţa va fi măsurată în termeni de nivel calitativ care vor fixa îmbunătăţirile înregistrate în cadrul colaborării eficiente a GRM cu organele de drept şi entităţile politice în ceea ce priveşte lupta împotriva crimei organizate transnaţionale.

(3) Proiectul Asociaţiei Avocaţilor Americani, Iniţiativa pentru Supremaţia Legii (ABA/ROL1) – $175,000

Acest proiect va oferi colaboratorilor ABA/ROL1, inclusiv Specialistului Juridic American în domeniul Penal şi specialistului(lor) naţionali să lucreze cu instituţiile guvernamentale ONG-uri şi Baroul Avocaţilor în vederea oferirii asistenţei tehnice, advocacy, abilităţi de formare, precum şi sporirea abilităţilor în cunoaşterea standardelor internaţionale în justiţie criminală. Proiectul va continua să-şi coordoneze activităţile cu Consilierul Juridic al Ambasadei, organizaţii internaţionale şi donatori pentru a mări impactul muncii sale. Guvernului gazdă i se va cere să ofere formatori şi participanţi pentru programe precum şi să ofere ABA/ROL1 oportunitatea de a livra asistenţă tehnică în domeniul legislativ şi alte chestiuni. Activităţile vor include următoarele: (1) Oferirea unei serii de cursuri de formare referitoare la abilităţile prioritare şi domenii substantive (inclusiv cursuri de formare a formatorilor) pentru actorii din domeniul justiţiei penale inclusiv Avocaţi, Procurori şi Judecători; (2) Dezvoltarea capacităţilor, inclusiv lucrul cu Baroul Avocaţilor din Moldova; şi (3) Monitorizarea, revizuirea şi oferirea comentariilor privind legislaţia existentă şi în elaborare care afectează chestiunile de justiţie penală şi angajează actorii justiţiei penale în evaluarea şi sugerarea îmbunătăţirilor la implementarea sistemului de justiţie penală.

Acţiunile care urmează a fi întreprinse de GSU includ:

* Finanţarea unui avocat experimentat pentru a fi detaşat la oficiul ABA/ROLl din Chişinău care va oferi asistenţă tehnică directă şi actuală în dezvoltarea chestiunilor de justiţie criminală Guvernului Republicii Moldova precum şi comunităţii juridice şi a organelor de drept moldoveneşti.

Acţiunile care urmează a fi întreprinse de GRM includ:

* Oferirea de încăperi pentru seminare, conferinţe şi cursuri de formare.

* Cooperarea cu specialistul ABA/ROL1 în vederea selectării persoanelor corespunzătoare pentru a participa la cursurile de formare.

* Oferirea accesului specialistului ABA/ROLI la oficialii Guvernului Republicii Moldova.

Indicatorii de performanţă:

* Guvernul gazdă va lua în considerare comentariile şi/sau va adopta propunerile prezentate de ABA/ROLI la amendamente sau strategii în dreptul penal, drepturile omului şi domenii de anticorupţie şi combatere a traficului de persoane.

III. Planul de evaluare

Reprezentanţii Guvernului Statelor Unite ale Americii şi ai Guvernului Republicii Moldova se vor întâlni cel puţin o dată pe an pentru a revizui progresul referitor la îndeplinirea obiectivelor şi scopurilor proiectului. Progresul va fi evaluat în conformitate cu indicatorii de performanţă descrişi mai jos. Informaţia care urmează a fi luată în considerare în efectuarea acestor evaluări va include indicatori calitativi şi cantitativi. Un raport va fi pregătit în comun pentru a descrie rezultatele acestor evaluări. Evaluările sunt adiţional la monitorizarea curentă a programelor şi activităţilor efectuate de către colaboratorii relevanţi din cadrul ambelor guverne.

IV. Autorizarea Guvernului

Întocmit în două exemplare la Chişinău, Republica Moldova, la 22 septembrie 2009, în limbile engleză şi moldovenească, ambele texte fiind egal autentice.

AMENDMENT 9

to the Letter of Agreement on narcotics control and law

enforcement of august 28,2001 between the Government

of the United States of America and the Government

of the Republic of Moldova

I. General

The Government of the United States of America (USG) and the Government of the Republic of Moldova (GOM), (hereinafter each individually a Party and, collectively, the Parties) coming from the necessity to modify and amend the Letter of Agreement (LOA) between the U.S. Government and the Government of the Republic of Moldova, signed on August 28, 2001, have agreed as follows:

The actions to be taken and the resources to be provided by the USG and the GOM in support of this Letter of Agreement Amendment (ALOA) are set forth below and constitute firm commitments by each Party. Funds granted by the USG under the terms of this ALOA are specified in a separate financial face sheet and total $1,451,164. Future funding for these projects by the USG is contingent upon the availability of duly authorized and appropriated funds, satisfactory progress toward project goals, and the approval by the U.S. Department of State.

The additional funding is provided for the following projects: Resident Legal Advisor, Law Enforcement Capacity Development, and American Bar Association Rule of Law Initiative (ABA/ROLI). Full project descriptions and goals are described in Section II below.

The Parties may increase, amend, or terminate projects undertaken in conjunction with this ALOA as agreed to by the Parties in writing. Such project shall be subject to the terms and conditions of this ALOA.

Apart from the project descriptions presented in Section II below, all other obligations, terms, and conditions contained in the Letter of Agreement signed August 28,2001 shall remain applicable and in full force and effect.

II. Project descriptions and performance measures

(1) Resident Legal Advisor Project – $1,176,164

The Resident Legal Advisor (RLA) will continue in 2009 to assist Moldovan legal and law enforcement communities in areas that have been identified as the highest priorities. This includes reforming and building capacity of the Procuracy, both directly and through the National Institute of Justice, to ensure the Procuracy's effective oversight of investigations and prosecutions of public corruption, trafficking in persons, and other complex crimes such as money laundering and cybercrime, which often span across international borders. The RLA will assist the Prosecutor General's Office in the development of the newly-created Superior Council of Prosecutors to ensure its adherence to best practices in the management and administration of the Procuracy, including aspects of vetting, professional development, ethics and disciplinary issues. The RLA will also work with the Moldovan authorities to ensure Moldova's compliance with international norms under treaties such as the International Covenant on Civil and Political Rights, the UN Convention Against Corruption, and the UN Convention on Transnational Organized Crime (including its Protocols on Trafficking and Smuggling of persons). Such reforms may include harmonization of laws as well as adjustments in institutional structures and practices.

Actions to be taken by the USG include:

* Funding of a RLA to provide timely and direct legal assistance on the above priority criminal justice development issues to the GOM and Moldova's law enforcement and judicial communities.

Actions to be taken by the GOM include:

* Providing venues for seminars, conferences and training.

* Providing the RLA with access to the appropriate officials in conducting the activities described above.

* Selecting appropriate persons to participate in events and projects organized by the RLA to carry out the above activities.

Performance Measures:

* Workshops, seminars and other professional development courses are conducted for prosecutors and other criminal justice sector professionals throughout focusing on high priority subjects; including, but not limited to effective oversight of investigations and prosecutions of public corruption, trafficking in persons, or other complex crimes such as money laundering and cybercrime.

* A cadre of Moldovan criminal justice sector professionals is prepared and able to deliver a comprehensive curriculum on transnational organized crime using modern teaching techniques.

(2) Law Enforcement Capacity Development Project – $ 100,000

The goal of this project is to modernize Moldovan law enforcement by improving its ability to investigate and effectively prosecute serious crimes that stem largely from transnational organized crime. Using a variety of USG law enforcement agencies (DEA, FBI, FLETC, etc.), training courses will be provided to build on the EU-Moldova Action plan goals linked to combating organized crime. Specialized training will be implemented in the areas of financial crimes, money laundering, cybercrime, general forensics investigations, border security and interdiction, transnational narcotics trafficking, and law enforcement leadership and management. In addition, a modest law enforcement specific English language program will be provided.

Actions to be taken by the USG include:

* Providing targeted skills development training and appropriate materials to Moldovan law enforcement agencies responsible for combating primarily transnational organized criminal activity.

Actions to be taken by the GOM include:

* Providing appropriate law enforcement personnel to receive training and technical assistance.

Performance Measures:

* Performance will be measured by an examination of the investigation, arrest and prosecution statistics for law enforcement units that receive assistance under this LOA. The Embassy will conduct annual comparisons to identify tangible improvements and will report major successes (i.e., via appropriate case reviews, briefings with the police, etc.) that can be attributed to project activities.

* Performance will be measured in terms of the qualitative level of improvement as demonstrated by successful GOM collaboration with international law enforcement and political entities with regards to combating transnational organized crime.

(3) American Bar Association Rule of Law Initiative (ABA/ROLI) Project – $175,000

This project will provide ABA/ROLI staff, including an American Criminal Law Legal Specialist and national staff attorney(s), to work with government agencies, NGOs and the defense bar to provide technical assistance, advocacy and skills training, and raise awareness of international standards in criminal justice. The project will continue to coordinate closely with the Resident Legal Advisor and other international organizations and donors to maximize the impact of its work. The host government will be asked to provide trainers and participants for programs and to give ABA/ROLI the opportunity to provide technical assistance on legislation and other matters. Activities will include the following: (1) Providing a series of trainings on priority skills and substantive areas for criminal justice actors including Defense Attorneys; (2) Developing the capacity of the Moldovan Bar Association to assist them in assuming responsibility for effective attorney licensing, training, and discipline; and (3) Monitoring, reviewing and commenting on existing and proposed legislation affecting criminal justice issues, conducting assessments of various aspects of the legal profession relating to criminal justice, and engaging criminal justice and human rights actors to evaluate and suggest improvements to the implementation of reforms in the criminal justice system.

Actions to be taken by the USG include:

* Funding of an experienced attorney to be assigned to the ABA/ROLI office in Chisinau who will provide timely and direct technical assistance on criminal justice development issues to the GOM and to the wider Moldovan legal and law enforcement community.

Actions to be taken by the GOM include:

* Providing venues for seminars, conferences and training.

* Working with the ABA/ROLI attorney to select appropriate participants to attend the training programs.

* Granting access for the ABA/ROLI attorney to appropriate GOM officials.

Performance Measures:

* The host government will consider commentaries and/or adopt proposals on draft laws, amendments or strategies on criminal law, human rights and anti-corruption and anti-trafficking matters submitted by ABA/ROLL

III. Evaluation plan

Representatives of the Government of the United States and the Government of the Republic of Moldova will meet at least once a year to review progress towards achievement of the projects' goals and objectives. Progress will be evaluated in accordance to the performance measures described above. Information to be considered in conduction of these evaluations will include qualitative and quantitative indicators. A report will be prepared jointly to summarize the results of these evaluations. The evaluations are in addition to the ongoing monitoring of the programs and activities conducted by relevant personnel of both governments.

IV. Governmental authorization

Done in duplicate in Chisinau, Republic of Moldova this 22nd day of September, 2009, in the English and Moldovan languages, both texts being equally authentic.