Amendamentul VII din 22.05.2008 la Scrisoarea de Acord cu privire la controlul drogurilor şi aplicarea normelor de drept din 28 august 2001 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Statelor Unite ale Americii

ACORD BILATERAL

AMENDAMENTUL VII

la Scrisoarea de Acord cu privire la controlul drogurilor

şi aplicarea normelor de drept din 28 august 2001

între Guvernul Republicii Moldova şi

Guvernul Statelor Unite ale Americii

Chişinău, 22 mai 2008

(în vigoare 22.05.2008) 

Tratate internaţionale nr. 47 pag.380, 2015

* * *

Notă: Vezi varianta engleză a Acordului

I. Prevederi generale

Guvernul Republicii Moldova (GRM) şi Guvernul Statelor Unite ale Americii (GSU) (în continuare fiecare individual e “Parte” şi colectiv “Părţi”) au ajuns la acordul comun de a modifica Scrisoarea de Acord (SA) dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Statelor Unite, semnată la 28 august 2001, în conformitate cu următoarele:

Acţiunile care urmează a fi întreprinse şi resursele care urmează a fi alocate de GSU şi GRM întru susţinerea prezentei SA sânt stipulate în prezenta scrisoare şi reprezintă angajamentul ferm al fiecărei Părţi. Fondurile alocate de GSU prevăzute de termenii prezentei SA sânt specificate în fişa de distribuire a fondurilor şi reprezintă suma totală de 1,537,600 dolari SUA. Finanţarea ulterioară de către GSU a acestor proiecte pe viitor va fi efectuată în funcţie de disponibilitatea fondurilor autorizate şi alocate corespunzător, progresul satisfăcător întru atingerea scopurilor proiectului şi aprobarea de către Departamentul de Stat al SUA, Asistentul Secretarului de Stat al SUA pentru Afacerile Internaţionale în domeniul Combaterii Drogurilor şi Aplicării Normelor de Drept (INL).

Fondurile suplimentare vor fi alocate pentru următoarele proiecte: Consilierul pentru Probleme Juridice (CPJ), Dezvoltarea Capacităţilor Organelor de Ocrotire a Normelor de Drept, Consilierul Tehnic al Organelor de Drept pentru Centrul de combatere a traficului de persoane din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, şi Asociaţia Avocaţilor Americani / Iniţiativa pentru Supremaţia Legii (ABA/ROLI). Descrierea detaliată a proiectelor şi scopurilor acestora sânt prezentate în Capitolul II ce urmează mai jos.

Părţile pot să extindă, modifice, sau anuleze proiectele prevăzute de prezenta SA în conformitate cu acordul în scris între Părţi. Asemenea proiecte vor cădea sub incidenţa termenilor şi condiţiilor prezentei SA.

În afară de descrierea proiectelor prezentate în Capitolul II mai jos, toate celelalte obligaţiuni, termene şi condiţii prevăzute în Scrisoarea de Acord semnată la 28 august 2001 vor rămâne aplicabile, în deplină vigoare şi efect.

II. Descrierea proiectelor şi indicatori de performanţă

(1) Consilierul pentru Probleme Juridice – $737,600

În conformitate cu priorităţile Ambasadei, eforturile CPJ în ultimii ani s-au axat pe acordarea asistenţei organelor de ocrotire a normelor de drept din Moldova în combaterea a celor două probleme stringente ale ţării – traficul de persoane şi corupţia publică. În anul fiscal 2008 acestea vor rămâne şi în continuare prerogativele CPJ, însă vor fi extinse pentru a cuprinde şi spălarea banilor, pentru care corupţia este infracţiune principală, precum şi reforma procesuală penală, care va asigura consolidarea mecanismelor de anchetă şi urmărirea penală necesare pentru combaterea corupţiei şi traficului de persoane, la fel ca şi combaterea altor crime prioritare.

Acţiunile care urmează a fi întreprinse de GSU includ:

* Alocarea fondurilor pentru proiectul CPJ întru asigurarea asistenţei juridice directe şi în termeni utili în chestiunile prioritare ce ţin de dezvoltarea justiţiei penale, asistenţa fiind acordată GRM şi comunităţii mai extinse juridice şi de ocrotire a normelor de drept.

Acţiunile care urmează a fi întreprinse de GRM includ:

* Asigurarea cu localuri pentru organizarea seminarelor, conferinţelor şi cursurilor de instruire.

* Oferirea accesului CPJ la persoanele oficiale corespunzătoare din cadrul GRM.

* Selectarea persoanelor corespunzătoare pentru colaborarea cu CPJ şi participarea la programele de instruire.

* Colaborarea cu CPJ în elaborarea legislaţiei noi pentru susţinerea reformei juridice şi înaintarea acesteia în Parlament.

Indicatori de Performanţă:

* Procurorii implementează în practică tehnicile de investigare şi strategiile de urmărire penală care reprezintă cele mai bune practici internaţionale în domeniul combaterii traficului de persoane şi a corupţiei ca dovadă a modului cum a fost iniţiată şi a derulat urmărirea penală.

* Autorităţile moldoveneşti vor implementa reforma legislativă în ceea ce priveşte modificările procesului penal, sporirea investigării şi urmăririi penale în cauzele de corupţie.

(2) Proiectul Dezvoltarea Capacităţilor Organelor de Ocrotire a Normelor de Drept – $100,000

Acest proiect este destinat consolidării capacităţilor serviciilor de ocrotire a normelor de drept din Moldova şi a unităţilor de securitate în combaterea grupurilor criminale organizate finanţate adecvat. Utilizând o mare varietate a prestatorilor de servicii ai GSU (DEA, FBI, FLETC, etc), şi coordonând strâns cu INL, Ambasada va acorda următoarele programe de instruire: programe de instruire la nivel intermediar în combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului; program de instruire în expertiza juridică financiară, programe de instruire la nivel intermediar în combaterea crimelor informaţionale; şi un program de instruire general în combaterea crimei organizate şi spălării banilor. Echipamente şi programe informaţionale specializate vor fi donate pentru complinirea fiecărui program. Adiţional, Ambasada va coordona organizarea unui program pe termen scurt de schimb profesional de experienţă cu implicarea ofiţerilor de poliţie din Departamentul serviciilor operative şi Direcţia investigarea fraudelor din cadrul Ministerului Afacerilor Interne şi ofiţerilor de poliţie din statele membre ale SECI, responsabili pentru investigarea crimelor similare. Acest program va permite participanţilor să facă schimb de cea mai bună experienţă în combaterea crimei organizate. De asemenea. Ambasada va asigura un program de instruire modest, de bază, în studierea limbii engleze pentru ofiţerii de poliţie de rang mediu şi înalt întru sporirea capacităţilor de a lucra mai eficient cu organizaţiile poliţieneşti internaţionale, cum ar fi SECI şi GUAM. În prezent, lipsa de cunoaştere a limbii engleze limitează substanţial productivitatea poliţiei din Moldova în domeniul combaterii crimei transnaţionale. Acestor ofiţeri li se va oferi un curs specializat de limbă engleză axat pe terminologia poliţienească.

Acţiunile care urmează a fi întreprinse de GSU includ:

* Acordarea organelor de ocrotire a normelor de drept din Moldova responsabile pentru combaterea în special a activităţii organizaţiilor criminale transnaţionale a programelor de instruire specializate şi a materialelor corespunzătoare pentru consolidarea capacităţilor lor.

Acţiunile care urmează a fi întreprinse de GRM includ:

* Desemnarea colaboratorilor de poliţie pentru participare la programe de instruire şi primirea asistenţei tehnice.

Indicatori de Performanţă:

* Performanţa va fi evaluată prin examinarea statisticelor de investigaţie, arest şi urmărire penală pentru unităţile de poliţie care primesc asistenţă din partea INL. Ambasada va compara statisticele pe termen de şase luni înainte de a primi asistenţa cu cele de şase luni imediat după primirea acesteia.

* Performanţa de asemenea va fi evaluată în baza nivelului calităţii de cooperare a GRM cu membrii SECI şi GUAM. Ambasada va estima nivelul de colaborare a GRM cu alte state în cauzele ce ţin de combaterea crimei transnaţionale.

(3) Consilierul Tehnic al Organelor de Drept pentru Centrul de combatere al traficului de persoane din cadrul Ministerului Afacerilor Interne – 500,000 dolari SUA

Acesta este un proiect nou în cadrul căruia un ofiţer cu experienţă al organelor de drept al SUA va servi în calitate de consultant permanent, consilier tehnic al organelor de drept pentru Centrul de combatere al traficului de persoane din cadrul Ministerului Afacerilor Interne (CCTP). Potrivit prevederilor acordului CCTP, Guvernul SUA este obligat să ofere experţi şi asistenţă tehnică precum şi un program de formare comprehensiv dedicat colaboratorilor Centrului. Serviciile unui ofiţer cu experienţă al organelor de drept din SUA cu statut permanent sunt esenţiale pentru a oferi asistenţă eficientă, semnificativă, precum şi pentru a ajuta Centrul să-şi stabilească viziunea sa strategică. Consilierul va încuraja colaboratorii CCTP să lucreze în cooperare interdepartamentală şi să facă schimb de informaţie. Împărtăşind metodele principiului de lucru în echipa interdisciplinară de aplicare a legii, consilierul va activa la reformarea culturii instituţionale a organelor de drept care la moment împiedică eficacitatea investigaţiilor şi anchetelor la CCTP.

Acţiunile care urmează a fi întreprinse de GSU includ:

* Desemnarea unui profesionist din cadrul organelor de drept la Ambasadă pentru a activa în exclusivitate cu CCTP.

Acţiunile care urmează a ti întreprinse de GRM includ:

* Oferirea temporară de către CCTP a spaţiului de oficiu pentru consilier.

* Includerea consilierului în iniţiativele corespunzătoare de management şi planificare.

Indicatorii de performanţă:

* Creşterea numărului de investigaţii şi anchete de succes în privinţa criminalilor în Republica Moldova,

(4) Proiectul Asociaţiei Avocaţilor Americani. Iniţiativa pentru Supremaţia Legii (ABA/ROL1) – $200,000

Acest proiect va oferi colaboratorilor ABA/ROLI, inclusiv Specialistului Juridic American în domeniul Penal şi specialistului(lor) naţionali să lucreze cu instituţiile guvernamentale, ONG-uri şi Baroul Avocaţilor în vederea oferirii asistenţei tehnice, advocacy, abilităţi de formare, precum şi sporirea abilităţilor în cunoaşterea standardelor internaţionale în justiţie criminală. Proiectul va continua să-şi coordoneze activităţile cu Consilierul Juridic al Ambasadei, organizaţii internaţionale şi donatori pentru a mări impactul muncii sale. Guvernului gazdă i se va cere să ofere formatori şi participanţi pentru programe precum şi să ofere ABA/ROLI oportunitatea de a livra asistenţă tehnică în domeniu legislativ şi alte chestiuni. Activităţile vor include următoarele: (1) Oferirea unei serii de cursuri de formare referitoare la abilităţile prioritare şi domenii substantive (inclusiv cursuri de formare a formatorilor) pentru actorii din domeniul justiţiei criminale inclusiv Avocaţi, Procurori şi Judecători; (2) Dezvoltarea capacităţilor, inclusiv lucrul cu Baroul Avocaţilor din Moldova; şi (3) Monitorizarea, revizuirea şi oferirea comentariilor privind legislaţia existentă şi în elaborare care afectează chestiunile ce ţin de justiţie criminală şi angajează actorii justiţiei criminale în evaluarea şi sugerarea îmbunătăţirilor la implementarea sistemului de justiţie criminală.

Acţiunile care urmează a fi întreprinse de GSU includ:

* Finanţarea unui avocat experimentat pentru a fi detaşat la oficiul ABA/ROLI din Chişinău care va oferi asistenţă tehnică directă şi actuală în dezvoltarea chestiunilor de justiţie criminală Guvernului Republicii Moldova, precum şi comunităţii juridice şi a organelor de drept moldoveneşti.

Acţiunile care urmează a fi întreprinse de GRM includ:

* Oferirea de încăperi pentru seminare, conferinţe şi cursuri de formare.

* Cooperarea cu specialistul ABA/ROLI în vederea selectării persoanelor corespunzătoare pentru a participa Ia cursurile de formare.

* Oferirea accesului specialistului ABA/ROLI la oficialii Guvernului Republicii Moldova.

Indicatorii de performanţă:

* Guvernul gazdă va lua în considerare comentariile şi/sau va adopta propunerile prezentate de ABA/ROLI în cel puţin şase (6) proiecte de legi, amendamente sau strategii în dreptul penal, drepturile omului şi domenii de anticorupţie şi combatere al traficului de persoane.

III. Planul de evaluare

Reprezentanţii Guvernului Republicii Moldova şi ai Guvernului Statelor Unite ale Americii se vor întâlni cel puţin o dată pe an pentru a revizui progresul referitor la îndeplinirea obiectivelor şi scopurilor proiectului. Progresul va fi evaluat în conformitate cu indicatorii de performantă descrişi mai jos. Informaţia care urmează a fi luată în considerare în efectuarea acestor evaluări va include indicatori calitativi şi cantitativi. Un raport va fi pregătit în comun pentru a descrie rezultatele acestor evaluări. Evaluările sunt adiţionale la monitorizarea curentă a programelor şi activităţilor efectuate de către colaboratorii relevanţi din cadrul ambelor guverne.

IV. Autorizarea guvernului

Efectuat în două exemplare la Chişinău, Moldova, la 22 mai 2008, în limba moldovenească şi engleză, ambele texte fiind autentic egale.

AMENDMENT VII

to the Letter of Agreement on narcotics control and law

enforcement of august 28, 2001 between the Government

of the Republic of Moldova and the Government

of the United States of America

I. General

The Government of the Republic of Moldova (GOM) and the Government of the United States of America (USG), (hereinafter each individually a Party and, collectively, the Parties) coming from the necessity to modify and amend the Letter of Agreement (LOA) between the Government of the Republic of Moldova and the U.S. Government, signed on August 28, 2001, have agreed as follows:

The actions to be taken and the resources to be provided by the USG and the GOM in support of this LOA are set forth below and constitute firm commitments by each Party. Funds granted by the USG under the terms of this LOA are specified in a separate financial face sheet and total $1,537,600. Future funding for these projects by the USG is contingent upon the availability of duly authorized and appropriated funds, satisfactory progress toward project goals, and the approval by the U.S. Department of State, Assistant Secretary of State for International Narcotics and Law Enforcement Affairs (INL).

The additional funding is provided for the following projects: Resident Legal Advisor, Law Enforcement Capacity Development. Law Enforcement Technical Advisor to the Center for Combating Trafficking in Persons of the Ministry of Interior, and American Bar Association Rule of Law Initiative (ABA/ROLI). Full project descriptions and goals are described in Section II below.

The Parties may increase, amend, or terminate projects undertaken in conjunction with this LOA as agreed to by the Parties in writing. Such project shall be subject to the terms and conditions of this LOA.

Apart from the project descriptions presented in Section II below, all other obligations, terms, and conditions contained in the Letter of Agreement signed August 28, 2001 shall remain applicable and in full force and effect.

II. Project descriptions and performance measures

(1) Resident Legal Advisor Project – $737,600

Consistent with the Embassy's priorities, the RLA's efforts over the past years have focused on helping Moldovan law enforcement combat two of the country's most pressing problems – trafficking in persons and public corruption. In FY 2008 these will continue to be the RLA's focus but will be expanded upon to include money laundering, for which corruption is a predicate crime and criminal procedure reform, which will help to enhance the investigative and prosecutorial tools needed to successfully address corruption and TIP as well as other priority crimes.

Actions to be taken by the USG include:

* Funding of a RLA to provide timely and direct legal assistance on priority criminal justice development issues to the GOM and to the wider Moldovan legal and law enforcement community.

Actions to be taken by the GOM include:

* Providing venues for seminars, conferences and training.

* Granting access for the RLA to appropriate GOM officials.

* Selecting appropriate participants to work with the RLA and attend the training programs.

* Working with the RLA to draft new legislation to support legal reforms and to present this legislation to Parliament.

Performance Measures:

* Prosecutors implement in daily practice the investigative techniques and prosecutorial strategies that represent international best practices in the anti-TIP and anti-corruption areas as evidenced by how they build their cases.

* Moldovan authorities undertake legislative reforms, such as criminal procedure amendments, to enhance corruption investigations and prosecutions.

(2) Law Enforcement Capacity Development Project – $100,000

This project will improve the ability of Moldovan law enforcement and security units to combat well-financed organized crime groups. Using a variety of USG service providers (DEA, FBI, FLETC, etc.), and coordinated closely with INL, Post plans to provide the following training courses: intermediate training programs to combat money laundering and terrorist financing; financial forensics training program; intermediate program on combating cyber crimes; and training on organized crime and money laundering in general. Specialized equipment and investigative software will be donated to complement each program. In addition, Post will coordinate a short-term professional exchange program involving law enforcement officers from the Ministry of Interior's Department of Operative Services and Fraud Investigation Unit, and police officers from a SECI-member country responsible for investigating similar crimes. This program will allow the participants to share "best practices" while combating organized crime. Post also will support a modest basic English-language training program for mid-and senior-level police officers to enable them to work more effectively with international law enforcement organizations, such as SECI and GUAM. At present, the lack of basic English skills greatly limits the productivity, in the transnational crime arena, of Moldovan law enforcement. A specialized curriculum, focused on law enforcement-specific English will be provided to these officers.

Actions to be taken by the USG include:

* Providing targeted skills development training and appropriate materials to Moldovan law enforcement agencies responsible for combating primarily transnational organized criminal activity.

Actions to be taken by the GOM include:

* Providing appropriate law enforcement personnel to receive training and technical assistance.

Performance Measures:

* Performance will be measured by an examination of the investigation, arrest and prosecution statistics for law enforcement units that receive INL assistance. Post will compare statistics from the six months prior to the receipt of assistance with those from the six months immediately after.

* Performance will also be measured in terms of the qualitative level of GOM collaboration with SECI and GUAM members. Post will assess how well the GOM works with other nations on cases involving transnational crime.

(3) Law Enforcement Technical Advisor to the Center for Combating Trafficking in Persons of the Ministry of Interior – $500,000

This is a new project in which an experienced U.S. law enforcement officer will serve as a full-time consultant and resident technical advisor to the Center for Combating Trafficking in Persons of the Ministry of Interior (CCT1P). Pursuant to the terms of the CCTIP agreement, the USG is obligated to provide expert and technical assistance and a comprehensive training program to the personnel assigned to the Center. The services of a full-time, experienced U.S. law enforcement officer are essential to render effective, meaningful assistance, and to help the Center establish its strategic vision. The advisor will regularly encourage CCTIP employees to work cooperatively across agencies and share information. Imparting task force methodologies, the advisor will work to reform an institutional law enforcement culture that currently impedes the effectiveness of TIP investigations and prosecutions.

Actions to be taken by the USG include:

* Assignment of a professional law enforcement expert to the Embassy to work solely with the CCTIP.

Actions to be taken by the GOM include:

* Providing part-time office space for the advisor at the CCTIP.

* Including the advisor in appropriate management and planning initiatives.

Performance Measures:

* Increase in successful investigation and prosecution of criminals in the Republic of Moldova.

(4) American Bar Association Rule of Law Initiative (ABA/ROLI) Project – $200,000

This project will provide ABA/ROLI staff, including an American Criminal Law Legal Specialist and national staff attorney(s), to work with government agencies, NGOs and the defense bar to provide technical assistance, advocacy and skills training, and raise awareness of international standards in criminal justice. The project will continue to coordinate closely with the Embassy's Resident Legal Advisor and other international organizations and donors to maximize the impact of its work. The host government will be asked to provide trainers and participants for programs and to give ABA/ROLI the opportunity to provide technical assistance on legislation and other matters. Activities will include the following: (1) Providing a series of trainings on priority skills and substantive areas (including train-the-trainers workshops) for criminal justice actors including Defense Attorneys, Prosecutors and Judges; (2) Developing the capacity of the defense bar, including work with the Moldovan Bar Association; and (3) Monitoring, reviewing and commenting on existing and proposed legislation affecting criminal justice issues and engage criminal justice actors to evaluate and suggest improvements to the implementation of criminal justice system.

Actions to be taken by the USG include:

* Funding of an experienced attorney to be assigned to the ABA/ROLI office in Chisinau who will provide timely and direct technical assistance on criminal justice development issues to the GOM and to the wider Moldovan legal and law enforcement community.

Actions to be taken by the GOM include:

* Providing venues for seminars, conferences and training.

* Working with the ABA/ROLI attorney to select appropriate participants to attend the training programs.

* Granting access for the ABA/ROLI attorney to appropriate GOM officials.

Performance Measures:

* The host government will consider commentaries and/or adopt proposals on at least six (6) draft laws, amendments or strategies on criminal law, human rights and anti-corruption and anti-trafficking matters submitted by ABA/ROLI.

III. Evaluation plan

Representatives of the Government of the United States and the Government of the Republic of Moldova will meet at least once a year to review progress towards achievement of the projects' goals and objectives. Progress will be evaluated in accordance to the performance measures described above. Information to be considered in conduction of these evaluations will include qualitative and quantitative indicators. A report will be prepared jointly to summarize the results of these evaluations. The evaluations are in addition to the ongoing monitoring of the programs and activities conducted by relevant personnel of both governments.

IV. Governmental authorization

Done in duplicate in Chisinau, Moldova this 22 day of May, 2008. in the Moldovan and English languages, both texts being equally authentic.