Consiliul Interinstituţional de Supervizare \rDecizie nr.1 din 27.12.2023

CONSILIUL INTERINSTITUŢIONAL DE SUPERVIZARE

D E C I Z I E

nr. 1  din  27.12.2023

 (în vigoare 28.12.2023) 

Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 502-504 art.1277 din 28.12.2023

* * *

În conformitate cu prevederile Legii nr.25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaţionale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.140-149, art.289), cu modificările ulterioare, în vederea asigurării securităţii Republicii Moldova şi stabilităţii sectorului financiar, precum şi în scopul excluderii riscurilor de spălare a banilor şi de finanţare a terorismului, având în vedere faptele de corupţie, subminare a statului de drept, abuz asupra drepturilor omului şi alte crime săvârşite de către persoane fizice, inclusiv cetăţeni ai Republicii Moldova, Consiliul interinstituţional de supervizare

DECIDE:

1. Republica Moldova se aliniază la măsurile restrictive internaţionale instituite prin deciziile unilaterale ale:

1.1. Statelor Unite ale Americii, ca urmare a modificărilor survenite la 26.10.2022 în Deciziile nr.13818/2017 şi nr.140240/2021 emise de Preşedintele SUA şi puse în acţiune de Oficiul pentru Controlul Activelor Străine din cadrul Departamentului Trezoreriei de Stat a SUA (OFAC), în privinţa următoarelor persoane:

1) PLAHOTNIUC (PLAKHOTNYUK) Vladimir, d.n. 01.01.1966;

2) ŞOR (SHOR) Ilan Mironovich, d.n. 06.03.1987;

3) SHOR (MANAKHIMOVA) Sara Lvovna, d.n. 12.10.1977;

4) PARTIDUL "ŞOR" (Ravnopravie);

5) CHAYKA (CHAIKA) Igor Yuryevich (ЧАЙКА Игорь Юрьевич), d.n.13.12.1988;

6) AQUA SOLID ООО (АКВА СОЛИД ООО, AKVA SOLID OOO);

7) EKOGRUPP ООО (ЭКОГРУПП ООО);

8) KHARTIYA ООО (ХАРТИЯ ООО);

9) BM PROEKT-EKOLOGIYA ООО (БМ ПРОЕКТ-ЭКОЛОГИЯ ООО);

10) REGION-COMFORT ООО (РЕГИОН-КОМФОРТ ООО);

11) MEZHMUNITSIPALNOE AVTOTRANSPORTNOE PREDPRIYATIE ООО (МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ООО, MEZHMUNITSIPALNOE ATP ООО, МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОЕ АТП ООО).

12) INZHINIRING.RF ООО (ИНЖИНИРИНГ.РФ ООО);

13) INNOVATSII SVETA ООО (ИННОВАЦИИ СВЕТА ООО);

14) ZAVOROTNYI Ivan Aleksandrovich (ЗАВОРОТНЫЙ Иван Александрович), d.n.22.10.1979;

15) AGRO-REGION ООО (АГРО-РЕГИОН ООО);

16) КОМPANIYA ZOLOTOI VEK ООО (КОМПАНИЯ ЗОЛОТОЙ BEK ООО);

17) GUDILIN Yuriy Igorevich (ГУДИЛИН Юрий Игоревич), d.n.18.06.1983;

18) GRAK Olga Yurievna (ГРАК Ольга Юрьевна), d.n.13.05.1973;

19) GONIN Leonid Mikhailovich (ГОНИН Леонид Михайлович), d.n.06.08.1963;

20) TROSHIN Aleksei Valeryevich (ТРОШИН Алексей Валерьевич), d.n.0912.1980;

21) NATSIONALNAYA INZHINIRINGOVAYA KORPORATSIYA AO (НАЦИОНАЛЬНАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ АО, NATIONAL ENGINEERING CORPORATION JSC, NIK AO, НИК АО, NEC JSC);

1.2. Regatului Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord, ca urmare a ultimelor modificări cuprinse în Reglementările sancţiunilor globale contra corupţiei 2021 (S.I. 2021/488) (The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021 (S.I. 2021/488)) şi în Lista de sancţiuni ale Regatului Unit (The UK Sanctions List), în privinţa următoarelor persoane:

1) PLAHOTNIUC (PLAKHOTNYUK) Vladimir, d.n. 01.01.1966;

2) ŞOR (SHOR) Ilan Mironovich, d.n. 06.03.1987;

1.3. Canadei, ca urmare a ultimelor modificări cuprinse în Reglementările privind măsurile economice speciale (Moldova) Special Economic Measures (Moldova) Regulations nr.SOR/2023/109, în privinţa următoarelor persoane:

1) PLAHOTNIUC Vladimir, d.n. 01.01.1966;

2) SHOR Ilan Mironovich, d.n. 06.03.1987;

3) CAVCALIUC Gheorghe Petru, d.n. 25.10.1982;

4) TAUBER (TAUBEROVÁ) Marina, d.n. 01.05.1986;

5) ANDRONACHI Vladimir, d.n. 13.10.1980;

6) PLATON Veaceslav, d.n. 24.01.1973;

7) BOTNARI Constantin, d.n. 04.11.1966;

8) KALININ Alexandr, d.n. 16.02.1977;

9) CARAMALAC Grigore (KARAMALAK Grigory Ivanovich), d.n. 21.03.1965;

10) Partidul "Şor".

2. Cu referire la persoanele în privinţa cărora s-a decis alinierea la măsurile restrictive internaţionale în conformitate cu prevederile pct.1, pe teritoriul Republicii Moldova se decide blocarea fondurilor şi resurselor economice ale acestora, precum şi aplicarea interdicţiei de a intra şi a tranzita teritoriul ţării, în cazul cetăţenilor străini şi al apatrizilor.

3. În vederea punerii în aplicare a măsurilor de blocare a fondurilor şi resurselor economice prevăzute la pct.2, precum şi a măsurilor similare necesare pentru punerea în aplicare a Ordinului ministrului afacerilor externe şi integrării europene nr.248-S-09 din 16 noiembrie 2023 cu privire la alinierea la măsuri restrictive internaţionale ale Uniunii Europene:

3.1. Entităţile raportoare prevăzute în art.4 din Legea nr.308/2017 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului vor aplica măsuri de precauţie sporită privind tranzacţiile clienţilor - persoane fizice şi juridice supuse măsurilor restrictive internaţionale în conformitate cu prevederile pct.1 şi ale Ordinului ministrului afacerilor externe şi integrării europene nr.248-S-09 din 16 noiembrie 2023;

3.2. Entităţile raportoare prevăzute în art.4 din Legea nr.308/2017 se vor abţine de la executarea activităţilor şi tranzacţiilor clienţilor - persoane fizice şi juridice supuse măsurilor restrictive internaţionale în conformitate cu prevederile pct.1 şi ale Ordinului ministrului afacerilor externe şi integrării europene nr.248-S-09 din 16 noiembrie 2023, pentru un termen de până la 5 zile lucrătoare, cu informarea imediată a Serviciului Fiscal de Stat, dar nu mai târziu de 24 de ore de la momentul identificării şi aplicării măsurii corespunzătoare;

3.3. Agenţia Servicii Publice, Depozitarul Central Unic, Comisia Naţională a Pieţei Financiare şi alte persoane juridice învestite cu drept de înregistrare/dispunere a bunurilor şi drepturilor, inclusiv asupra cotelor-părţi în capitalul social al persoanelor juridice, se vor abţine de la executarea oricăror activităţi care ar facilita transferul şi/sau convertirea acestora pentru persoanele vizate de pct.1 şi Ordinul ministrului afacerilor externe şi integrării europene nr.248-S-09 din 16 noiembrie 2023. Informaţia cu privire la acţiunile întreprinse în vederea executării prevederilor prezentului subpunct este transmisă Serviciului Fiscal de Stat imediat, dar nu mai târziu de 24 de ore de la momentul identificării şi aplicării măsurii corespunzătoare;

3.4. În conformitate cu prevederile art.19⁵ din Legea nr.25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaţionale, Serviciul Fiscal de Stat va emite decizii de blocare a fondurilor şi resurselor economice, prin care vor dispune sistarea executării activităţilor şi tranzacţiilor cu bunuri, inclusiv mijloace financiare, identificate sau notificate conform subpct. 3.2 sau conform art.18¹ din Legea nr.25/2016, şi va aplica măsuri asiguratorii asupra bunurilor, inclusiv a mijloacelor băneşti, ale persoanelor specificate în pct.1 şi Ordinul ministrului afacerilor externe şi integrării europene nr.248-S-09 din 16 noiembrie 2023;

3.5. Serviciul Fiscal de Stat va informa Consiliul interinstituţional de supervizare despre măsurile întreprinse în conformitate cu prevederile subpct. 3.4;

3.6. Serviciul Fiscal de Stat poate revoca, în cel mult 2 zile lucrătoare, decizia de blocare, emisă în conformitate cu prevederile subpct. 3.4, dacă au încetat cauzele şi condiţiile care au justificat emiterea acestor decizii;

3.7. Supravegherea punerii în aplicare de către entităţile raportoare, prevăzute în art.4 din Legea nr.308/2017, a măsurilor stabilite de prezenta decizie se realizează de către organele cu funcţii de supraveghere a entităţilor raportoare şi, respectiv, de către Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor, pentru entităţile din aria sa de competenţă, conform legislaţiei în vigoare în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului;

3.8. Serviciul de Informaţii şi Securitate va informa Serviciul Fiscal de Stat, Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor şi Banca Naţională a Moldovei în cazul obţinerii unor informaţii despre pregătirea şi/sau aplicarea unor mecanisme de eludare a măsurilor prevăzute de prezenta decizie, care ar implica riscuri de derulare a unor tranzacţii prevăzute la subpct. 3.2 şi 3.3.

4. Serviciul de Informaţii şi Securitate, în termen de 10 zile lucrătoare, va elabora lista persoanelor în privinţa cărora există probe şi informaţii documentate că sunt asociate persoanelor - subiecţi ai restricţiilor, prevăzute în pct.1 şi Ordinul ministrului afacerilor externe şi integrării europene nr.248-S-09 din 16 noiembrie 2023, şi va întreprinde acţiunile subsecvente stabilite de art.4² din Legea nr.25/2016.

5. Deciziile Consiliului interinstituţional de supervizare sunt obligatorii şi executorii pentru autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, agenţii economici, instituţiile publice, precum şi pentru cetăţeni şi alte persoane aflate pe teritoriul Republicii Moldova.

6. Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi se publică inclusiv pe site-ul web oficial al Guvernului.