Consiliul interinstituţional de supervizare \rDecizie nr.12 din 22.11.2024 privind punerea în aplicare a măsurilor restrictive internaţionale ale Uniunii Europene împotriva proliferării şi utilizării armelor chimice
CONSILIUL INTERINSTITUŢIONAL DE SUPERVIZARE
D E C I Z I E
privind punerea în aplicare a măsurilor restrictive internaţionale ale
Uniunii Europene împotriva proliferării şi utilizării armelor chimice
nr. 12 din 22.11.2024
(în vigoare 26.11.2024)
Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 490-493 art. 923 din 26.11.2024
* * *
În conformitate cu prevederile art.11 alin.(7) din Legea nr.25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaţionale (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2024, nr.28-31, art.45), cu modificările ulterioare, pentru asigurarea punerii în aplicare a Ordinului ministrului afacerilor externe nr.201-s-10 din 15 noiembrie 2024 cu privire la alinierea la măsurile restrictive internaţionale ale Uniunii Europene împotriva proliferării şi utilizării armelor chimice, cu modificările ulterioare (Decizia (PESC) 2018/1544 din 15 octombrie 2018, cu modificările ulterioare), Consiliul interinstituţional de supervizare
DECIDE:
[Clauza de adoptare modificată prin Decizia Consiliului interinstituţional de supervizare nr.52 din 02.09.2026, în vigoare 03.09.2026]
1. Se dispune blocarea fondurilor şi resurselor economice care aparţin, se află în proprietate, sunt deţinute sau controlate de persoanele fizice şi juridice, de entităţile şi organismele prevăzute în anexă (în continuare - subiecţi ai restricţiilor).
2. Se interzice punerea fondurilor şi resurselor economice la dispoziţia subiecţilor restricţiilor, precum şi utilizarea fondurilor şi a resurselor economice în beneficiul acestora.
3. În vederea punerii în aplicare a măsurilor de blocare a fondurilor şi a resurselor economice prevăzute la pct.1 şi 2:
3.1. entităţile raportoare prevăzute la art.4 alin.(1) din Legea nr.308/2017 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului (în continuare - Legea nr.308/2017):
3.1.1. aplică măsuri de precauţie privind clienţii similar celor prevăzute de Legea nr.308/2017 la identificarea subiecţilor restricţiilor, în scopul blocării fondurilor şi resurselor economice menţionate la art.28 alin.(1) din Legea nr.25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaţionale (în continuare - Legea nr.25/2016). Totodată, pentru evitarea unor tentative de eludare a măsurilor restrictive internaţionale, entităţile raportoare aplică măsuri de precauţie sporită privind clienţii şi în cazul subiecţilor menţionaţi la art.6 alin.(1) din Legea nr.25/2016;
3.1.2. blochează fondurile şi resursele economice care se află în proprietate, sunt deţinute de subiecţii restricţiilor sau se află sub controlul direct sau indirect al acestora şi informează Serviciul Fiscal de Stat despre aceasta imediat, dar nu mai târziu de 24 de ore;
3.1.3. menţin măsurile de blocare, până la recepţionarea deciziei Serviciului Fiscal de Stat, în conformitate cu art.29 din Legea nr.25/2016;
3.2. Instituţia Publică Cadastrul Bunurilor Imobile, Agenţia Servicii Publice, Depozitarul Central Unic al Valorilor Mobiliare, Comisia Naţională a Pieţei Financiare şi alte persoane juridice învestite cu drept de înregistrare/dispunere a bunurilor şi drepturilor, inclusiv asupra cotelor-părţi în capitalul social al persoanelor juridice, se vor abţine de la executarea oricăror activităţi care ar facilita transferul şi/sau convertirea acestora pentru subiecţii restricţiilor. Informaţia cu privire la acţiunile întreprinse în vederea executării prevederilor prezentului subpunct este transmisă Serviciului Fiscal de Stat imediat, dar nu mai târziu de 24 de ore de la momentul identificării şi aplicării măsurii corespunzătoare;
3.3. în conformitate cu prevederile art.29 din Legea nr.25/2016, Serviciul Fiscal de Stat:
3.3.1. emite decizii de blocare a fondurilor şi resurselor economice ale subiecţilor restricţiilor identificate sau notificate conform subpct. 3.1 sau conform art.23 şi 28 din Legea nr.25/2016;
3.3.2. informează autorităţile menţionate la art.29 alin.(3) din Legea nr.25/2016 şi Consiliul interinstituţional de supervizare despre măsurile întreprinse în conformitate cu prevederile subpct. 3.3;
3.3.3. analizează periodic, dar nu mai rar de o dată pe an, măsura dispusă de blocare a fondurilor sau a resurselor economice şi o revocă, din oficiu sau la cerere dacă constată că menţinerea acesteia nu se mai justifică, informând neîntârziat despre acest fapt Consiliul interinstituţional de supervizare.
4. Supravegherea punerii în aplicare de către entităţile raportoare, prevăzute la art.4 alin.(1) din Legea nr.308/2017, a măsurilor stabilite de pct.1 şi 2 din decizie se realizează de către organele cu funcţii de supraveghere a entităţilor raportoare, prevăzute la art.15 alin.(1) din Legea nr.308/2017 şi, respectiv, de către Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor, pentru entităţile din aria sa de competenţă, conform legislaţiei în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului.
5. În exercitarea atribuţiilor sale în domeniul măsurilor restrictive internaţionale, Serviciul de Informaţii şi Securitate:
5.1. informează Serviciul Fiscal de Stat, Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor şi Banca Naţională a Moldovei, în cazul obţinerii unor informaţii, despre pregătirea şi/sau aplicarea unor mecanisme de eludare a măsurilor prevăzute de prezenta decizie, care ar implica riscuri de derulare a unor tranzacţii prevăzute la subpct. 3.1, 3.2 şi 3.3;
5.2. elaborează şi aprobă, în termen proxim şi în funcţie de informaţiile de care dispune, lista persoanelor juridice în privinţa cărora există informaţii documentate că acestea se află sub controlul unui subiect al restricţiilor prevăzut în anexă sau sunt beneficiari efectivi ai acestuia şi o va comunica Serviciului Fiscal de Stat în vederea examinării oportunităţii de a adopta decizia de blocare a fondurilor sau a resurselor economice în conformitate cu prevederile art.29 din Legea nr.25/2016.
6. Excepţiile privind blocarea fondurilor şi resurselor economice:
6.1. Serviciul Fiscal de Stat poate autoriza deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice ori punerea la dispoziţie a anumitor fonduri sau resurse economice, după ce a constatat că fondurile sau resursele economice în cauză:
6.1.1. sunt necesare pentru satisfacerea nevoilor de bază ale subiecţilor restricţiilor şi ale membrilor de familie care se află la întreţinerea respectivelor persoane fizice, inclusiv plăţi necesare pentru achitarea unor cheltuieli pentru alimente, chirie sau rate ipotecare, medicamente şi tratamente medicale, impozite, prime de asigurare şi plata serviciilor de utilităţi publice;
6.1.2. sunt destinate exclusiv plăţii unor onorarii rezonabile şi rambursării cheltuielilor suportate ca urmare a prestării unor servicii juridice;
6.1.3. sunt destinate exclusiv plăţii unor comisioane sau taxe aferente serviciilor de păstrare ori de gestionare curentă a unor fonduri sau resurse economice indisponibilizate;
6.1.4. sunt necesare pentru cheltuieli extraordinare, cu condiţia că Serviciul Fiscal de Stat să informeze Consiliul interinstituţional de supervizare despre motivele în a căror bază consideră că ar trebui acordată o autorizaţie specifică, cu cel puţin 2 săptămâni înainte de acordarea autorizaţiei; sau
6.1.5. urmează să fie plătite în sau dintr-un cont al unei misiuni diplomatice sau consulare ori al unei organizaţii internaţionale care beneficiază de imunităţi în conformitate cu dreptul internaţional, în măsura în care astfel de plăţi sunt destinate a fi utilizate în scopuri oficiale ale misiunii diplomatice sau consulare ori ale organizaţiei internaţionale;
6.2. Serviciul Fiscal de Stat poate autoriza deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice şi în situaţia în care sunt îndeplinite următoarele condiţii:
6.2.1. fondurile sau resursele economice fac obiectul unei hotărâri arbitrale pronunţate înainte de data la care au fost aplicate măsurile restrictive faţă de subiecţi ai restricţiilor prevăzuţi în anexă sau al unei hotărâri judecătoreşti ori decizii administrative executorii pe teritoriul Republicii Moldova anterior sau ulterior datei respective;
6.2.2. fondurile sau resursele economice vor fi utilizate exclusiv pentru a satisface cererile garantate printr-o hotărâre sau decizie menţionată la subpct. 6.2.1 ori a căror valabilitate este recunoscută printr-o astfel de hotărâre sau decizie, în limitele stabilite de normele legale ce reglementează drepturile persoanelor care formulează astfel de cereri;
6.2.3. hotărârea sau decizia nu este în beneficiul unui subiect al restricţiilor, prevăzut în anexă; şi
6.2.4. recunoaşterea hotărârii sau a deciziei nu contravine ordinii publice;
6.3. pentru obţinerea excepţiilor menţionate la subpct. 6.1 şi 6.2, orice subiect al restricţiilor poate adresa, în scris, o cerere către Serviciul Fiscal de Stat, însoţită de toate documentele relevante ce demonstrează întrunirea condiţiilor specificate la subpct. 6.1 sau 6.2;
6.4. Serviciul Fiscal de Stat decide asupra acordării excepţiei solicitate, după obţinerea avizului Ministerului Afacerilor Externe. Avizul Ministerului Afacerilor Externe este transmis în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea solicitării din partea Serviciului Fiscal de Stat;
6.5. răspunsul la cererea adresată potrivit subpct. 6.3 se comunică solicitantului de către Serviciul Fiscal de Stat în scris, în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea acesteia. În cazul în care se solicită o excepţie pentru satisfacerea unor nevoi esenţiale sau pentru motive umanitare, răspunsul se comunică în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea cererii;
6.6. în cazul în care Serviciul Fiscal de Stat autorizează deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice, autorizaţia este strict limitată la scopul pentru care a fost acordată şi exclusiv la subiecţi ai restricţiilor vizaţi în mod direct de aceasta;
6.7. restricţiile menţionate la pct.1 nu împiedică subiecţii restricţiilor incluşi pe lista din anexă să efectueze plăţi datorate în temeiul unui contract încheiat de subiectul restricţiilor în cauză sau în baza unei obligaţii care a apărut înainte de data la care măsurile restrictive internaţionale au fost aplicate faţă de subiectul respectiv al restricţiilor, cu condiţia ca Serviciul Fiscal de Stat să fi stabilit că beneficiarul plăţii respective nu este, în mod direct sau indirect, un subiect al restricţiilor şi cu respectarea prevederilor art.31 din Legea nr.25/2016;
6.8. restricţiile menţionate la pct.1 nu împiedică creditarea conturilor blocate de către societăţile de investiţii, băncile şi alţi prestatori de servicii de plată care primesc fonduri transferate de terţi în contul subiectului restricţiei, cu condiţia ca toate aceste sume care sunt transferate în conturile respective să fie, de asemenea, blocate. Instituţiile respective informează, fără întârziere, Serviciul Fiscal de Stat cu privire la orice tranzacţie de acest tip;
6.9. restricţiile menţionate la pct.2 nu se aplică sumelor transferate în conturile blocate care reprezintă:
6.9.1. dobânzi sau alte venituri generate de aceste conturi;
6.9.2. plăţi datorate în baza unor contracte, acorduri care au fost încheiate sau a unor obligaţii care au survenit anterior datei la care au fost aplicate măsurile restrictive internaţionale faţă de subiectul respectiv al restricţiilor; sau
6.9.3. plăţi datorate în temeiul unor hotărâri judecătoreşti, decizii administrative sau hotărâri arbitrale care sunt executorii pe teritoriul Republicii Moldova;
6.10. prevederile subpct. 6.9 se aplică cu condiţia ca orice astfel de dobânzi, venituri şi plăţi să rămână blocate pe conturile respective;
6.11. restricţiile menţionate la pct.2 nu se aplică organizaţiilor şi agenţiilor care fac obiectul unei evaluări a pilonilor efectuate de Uniunea Europeană şi cu care Uniunea Europeană a semnat un acord-cadru de parteneriat financiar, în baza căruia organizaţiile şi agenţiile acţionează în calitate de parteneri umanitari ai Uniunii Europene, cu condiţia că furnizarea fondurilor sau a resurselor economice menţionate la pct.2 să fie necesară în scopuri exclusiv umanitare;
6.12. fără a aduce atingere subpct. 6.11 şi prin derogare de la pct.1 şi 2, Serviciul Fiscal de Stat poate autoriza deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice îngheţate ori punerea la dispoziţie a anumitor fonduri sau resurse economice, în condiţiile pe care le consideră adecvate, după ce a stabilit că punerea la dispoziţie a respectivelor fonduri sau resurse economice este necesară în scopuri exclusiv umanitare;
6.13. nu se dă curs niciunei cereri în legătură cu orice contract sau tranzacţie a cărei executare a fost afectată, în mod direct sau indirect, în totalitate sau în parte, de măsurile impuse în temeiul prezentei decizii, inclusiv cererilor de acordare a despăgubirilor sau oricărei alte cereri de acest tip, cum ar fi cererile de daune-interese sau cele de chemare în garanţie, în special cererilor de prelungire sau de plată a unei obligaţiuni, a unei garanţii sau a unei indemnizaţii, mai ales a unei garanţii financiare sau a unei indemnizaţii financiare, indiferent de formă, în cazul în care sunt formulate de:
6.13.1. subiecţi ai restricţiilor prevăzuţi în anexă;
6.13.2. orice persoană fizică sau juridică, entitate sau organism care acţionează prin intermediul sau în numele unui subiect al restricţiilor;
6.14. Serviciul Fiscal de Stat informează neîntârziat Consiliul interinstituţional de supervizare despre acordarea excepţiilor prevăzute la pct.6.
7. Se aplică interdicţii de intrare, de tranzitare, de şedere şi de aflare pe teritoriul Republicii Moldova faţă de persoanele fizice, conform anexei.
8. Ministerul Afacerilor Interne va asigura aplicarea restricţiilor menţionate la pct.7.
9. Excepţiile privind aplicarea restricţiilor de călătorie:
9.1. restricţiile menţionate la pct.7 nu se aplică persoanelor fizice cetăţeni ai Republicii Moldova;
9.2. prevederile pct.7 nu aduc atingere cazurilor în care Republicii Moldova îi revine o obligaţie de drept internaţional, şi anume:
9.2.1. în calitate de ţară-gazdă a unei organizaţii internaţionale interguvernamentale;
9.2.2. în calitate de ţară-gazdă a unei conferinţe internaţionale convocate de Organizaţia Naţiunilor Unite sau desfăşurate sub auspiciile acesteia;
9.2.3. în temeiul unui acord multilateral care conferă privilegii şi imunităţi;
9.3. excepţiile de la restricţiile impuse în temeiul pct.7 pot fi acordate în cazul în care deplasarea subiectului restricţiilor se justifică din motive umanitare urgente sau se efectuează în scopul participării la reuniuni interguvernamentale şi la reuniuni promovate sau găzduite de Uniunea Europeană sau la reuniuni găzduite de un stat membru care asigură preşedinţia OSCE, în cazul în care se poartă un dialog politic care vizează direct promovarea obiectivelor de politică ale măsurilor restrictive, inclusiv punerea în aplicare a interdicţiilor legale privind armele chimice şi realizarea dezarmării în ceea ce priveşte armele chimice;
9.4. de asemenea, pot fi acordate derogări de la măsurile impuse în temeiul pct.7 şi în cazul în care intrarea sau tranzitul este necesar pentru îndeplinirea unor proceduri judiciare.
10. Pentru obţinerea excepţiilor menţionate la subpct. 9.2, 9.3 şi 9.4, orice subiect al restricţiilor de călătorie poate adresa, în scris, o cerere către Ministerul Afacerilor Interne, care va fi însoţită de toate documentele relevante ce confirmă scopul şi circumstanţele deplasării subiectului restricţiilor.
11. Ministerul Afacerilor Interne decide asupra acordării excepţiei solicitate după obţinerea avizelor Ministerului Afacerilor Externe şi ale Serviciului de Informaţii şi Securitate. Avizele menţionate se transmit în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea solicitării din partea Ministerului Afacerilor Interne.
12. Răspunsul la cererea adresată potrivit pct.10 se comunică solicitantului de către Ministerul Afacerilor Interne, în scris, în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea acesteia. În cazul în care se solicită o excepţie pentru satisfacerea unor nevoi esenţiale sau pentru motive umanitare, răspunsul se comunică în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea cererii.
13. În cazul în care Ministerul Afacerilor Interne autorizează intrarea, tranzitarea, şederea sau aflarea pe teritoriul Republicii Moldova a unor subiecţi ai restricţiilor, autorizaţia este strict limitată la scopul pentru care a fost acordată şi exclusiv la persoanele vizate în mod direct de aceasta.
14. Ministerul Afacerilor Interne informează neîntârziat Consiliul interinstituţional de supervizare despre acordarea excepţiilor menţionate la pct.9.
15. Serviciul de Informaţii şi Securitate va elabora, în termen proxim şi în funcţie de informaţia de care dispune, lista persoanelor fizice şi juridice în privinţa cărora există probe şi informaţii documentate că sunt asociate subiecţilor restricţiilor prevăzuţi în anexă la prezenta decizie, şi va întreprinde acţiunile subsecvente stabilite la art.6 din Legea nr.25/2016.
16. Pentru identificarea, prevenirea şi evitarea activităţilor sau a tranzacţiilor care urmăresc eludarea măsurilor restrictive internaţionale prevăzute de pct.1 şi 2, instituţiile şi autorităţile publice cu competenţe în domeniu vizat întreprind măsuri necesare, în conformitate cu art.6 din Legea nr.25/2016.
17. Autorităţile şi instituţiile publice, precum şi persoanele fizice şi juridice informează Consiliul interinstituţional de supervizare cu privire la situaţiile considerate ca fiind o încălcare a măsurilor restrictive internaţionale aplicate prin prezenta decizie.
18. Ca urmare a recepţionării informaţiilor menţionate la pct.17, Consiliul interinstituţional de supervizare va sesiza organele de drept cu privire la cazurile de încălcare a măsurilor restrictive prevăzute de prezenta decizie.
19. Autorităţile şi instituţiile publice pot sesiza direct organele de drept cu privire la cazurile de încălcare a măsurilor restrictive prevăzute de prezenta decizie. În aceste cazuri, copia sesizării se transmite în adresa Consiliului interinstituţional de supervizare.
20. Autorităţile şi instituţiile publice abilitate prin prezenta decizie informează Consiliul interinstituţional de supervizare semestrial, precum şi la solicitare, despre acţiunile întreprinse pentru punerea în aplicare a măsurilor restrictive prevăzute în prezenta decizie, precum şi notifică Consiliului interinstituţional de supervizare neîntârziat dificultăţile de aplicare identificate.
21. Consiliul interinstituţional de supervizare, prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe, informează instituţiile relevante ale Uniunii Europene despre acţiunile întreprinse pe plan intern şi despre dificultăţile de aplicare a măsurilor restrictive.
22. Ţinerea în evidenţă a măsurilor restrictive prevăzute în prezenta decizie se face cu respectarea prevederilor legale privind protecţia şi prelucrarea datelor cu caracter personal. În cazul în care această posibilitate nu este reflectată de prevederile legale speciale ce reglementează atribuţiile lor de serviciu, persoanele responsabile din cadrul Consiliului interinstituţional de supervizare şi al altor autorităţi/instituţii publice competente pot prelucra, dacă este cazul, datele relevante referitoare la infracţiuni comise de subiecţii restricţiilor prevăzuţi în anexă, la condamnări penale ale acestora sau la măsuri de securitate privind aceştia numai în măsura în care o astfel de prelucrare este necesară pentru desfăşurarea procedurilor de aplicare a măsurilor restrictive internaţionale şi de întocmire şi completare a listei naţionale cu persoanele subiecţi ai restricţiilor.
În asemenea situaţii, Consiliul interinstituţional de supervizare şi autorităţile/instituţiile publice competente exercită atribuţiile prevăzute de Legea nr.25/2016 în calitate de operatori de date cu caracter personal, iar persoanele responsabile din cadrul acestora - în calitate de persoane împuternicite de către operator, astfel cum sunt reglementate acestea de legislaţia privind protecţia datelor cu caracter personal.
23. Asigurarea publicităţii informaţiilor în privinţa persoanelor subiecţilor restricţiilor prevăzuţi în anexă, cu respectarea condiţiilor stabilite de Legea nr.25/2016, nu reprezintă o încălcare a reglementărilor legale privind protecţia datelor cu caracter personal şi nu poate angaja răspunderea persoanelor responsabile.
24. Mecanismul de implementare a măsurilor restrictive internaţionale prevăzut de prezenta decizie se aplică pe durata valabilităţii Deciziei (PESC) 2018/1544 a Consiliului Uniunii Europene din 15 octombrie 2018, cu modificările ulterioare.
[Pct.24 în redacţia Deciziei Consiliului interinstituţional de supervizare nr.52 din 02.09.2026, în vigoare 03.09.2026]
[Pct.24 modificat prin Decizia Consiliului interinstituţional de supervizare nr.39 din 06.01.2026, în vigoare 09.01.2026]
25. Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi se publică inclusiv pe site-ul web oficial al Guvernului, precum şi pe site-urile web ale autorităţilor şi ale instituţiilor publice responsabile de punerea în aplicare a acesteia.
26. Consiliul interinstituţional de supervizare poate modifica prezenta decizie prin adoptarea deciziilor de modificare, emise în baza ordinelor de aliniere la măsurile restrictive ale Uniunii Europene şi emise de către ministrul afacerilor externe, în conformitate cu prevederile art.11 alin.(8) din Legea nr.25/2016.
| PRIM-MINISTRU, | |
| PREŞEDINTE AL CONSILIULUI | |
| INTERINSTITUŢIONAL DE SUPERVIZARE | Dorin RECEAN |
| Nr.12. Chişinău, 22 noiembrie 2024. | |
ANEXĂ
LISTA
subiecţilor în privinţa cărora au fost aplicate măsurile restrictive
internaţionale conform Deciziei (PESC) 2018/1544 a Consiliului
Uniunii Europene din 15 octombrie 2018
A. Persoane fizice
| Nr. crt. | Nume | Informaţii de identificare | Motivele aplicării măsurilor restrictive de către Uniunea Europeană | Data includerii pe listă de către Uniunea Europeană şi data aplicării restricţiilor de către Republica Moldova |
| 1. | Tariq YASMINA |
alias: Tarq Yasmina Sexul: masculin; Titlul: colonel; Naţionalitatea: siriană |
Tariq Yasmina acţionează ca ofiţer de legătură între Centrul de Cercetare şi Studii Ştiinţifice (SSRC) şi Palatul prezidenţial şi, ca atare, este implicat în utilizarea şi în pregătirile pentru utilizare a armelor chimice de către regimul sirian. | UE - 21.01.2019 RM - 13.06.2023 |
| 2. | Khaled NASRI | alias: Mohammed Khaled Nasri; Haled Natsri; Sexul: masculin; Titlul: şef al Institutului 1000 al SSRC; Naţionalitatea: siriană |
Khaled Nasri este directorul Institutului 1000, diviziune a Centrului de Cercetare şi Studii Ştiinţifice (SSRC), responsabilă de dezvoltarea şi producerea sistemelor informatice şi electronice pentru programul de arme chimice al Siriei. | UE - 21.01.2019 RM - 13.06.2023 |
| 3. | Walid ZUGHAIB |
alias: Zughib, Zgha'ib, Zughayb; Titlul: doctor, şef al Institutului 2000 al SSRC; Sexul: masculin; Naţionalitatea: siriană |
Walid Zughaib este directorul Institutului 2000, diviziunea Centrului de Cercetare şi Studii Ştiinţifice (SSRC) responsabilă de dezvoltarea şi producţia mecanică pentru programul de arme chimice al Siriei. | UE - 21.01.2019 RM - 13.06.2023 |
| 4. | Firas AHMED |
alias: Ahmad; Titlul: colonel, şef al Oficiului de Securitate din cadrul Institutului 1000 al SSRC; Sexul: masculin; Data naşterii: 21 ianuarie 1967; Naţionalitatea: siriană |
Firas Ahmed este directorul Oficiului de Securitate din cadrul Institutului 1000, diviziunea Centrului de Cercetare şi Studii Ştiinţifice (SSRC) responsabilă de dezvoltarea şi producerea sistemelor informatice şi electronice pentru programul de arme chimice al Siriei. A fost implicat în transferul şi în ascunderea materialelor conexe armelor chimice în urma aderării Siriei la Convenţia privind armele chimice. | UE - 21.01.2019 RM - 13.06.2023 |
| 5. | Said SAID |
alias: Saeed, Sa′id Sa′id, Titlul: doctor, membru al Institutului 3000 (alias Institutul 6000) al SSRC Sexul: masculin; Data naşterii: 11 decembrie 1955 |
Said Said este o persoană semnificativă în cadrul Institutului 3000 (alias Institutul 6000), diviziune a Centrului de Cercetare şi Studii Ştiinţifice (SSRC) responsabilă de dezvoltarea şi producerea armelor chimice siriene. | UE - 21.01.2019 RM - 13.06.2023 |
| 6. | Anatoli Vladimirovici CEPIGA | Анатoлий Владимирoвич ЧЕПИГА,
alias Ruslan BOŞIROV Sexul: masculin; Data naşterii: 5 aprilie 1979; 12 aprilie 1978; Locurile de naştere: Nikolaevka, oblastul Amur, Rusia; Duşanbe, Tadjikistan |
Angajatul GRU, Anatoli Cepiga (alias Ruslan Boşirov) a deţinut, a transportat şi, în weekendul 3-4 martie 2018, la Salisbury, a utilizat un agent neurotoxic ("Novichok"). La 5 septembrie 2018, Parchetul britanic l-a acuzat pe Ruslan Boşirov de complot în vederea asasinării lui Serghei Skripal, de tentativă de omor asupra lui Serghei Skripal, Iulia Skripal şi Nick Bailey, de utilizarea şi deţinerea de Novichok, precum şi de vătămare corporală gravă intenţionată asupra Iuliei Skripal şi a lui Nick Bailey. | UE - 21.01.2019 RM - 13.06.2023 |
| 7. | Alexander Evghenievici MIŞKIN | Александр Евгеньевич МИШКИН,
alias Alexander PETROV Sexul: masculin; Data naşterii: 13 iulie 1979; Locurile de naştere: Loyga, Rusia; Kotlas, Rusia |
Angajatul GRU, Alexander Mişkin (alias Alexander Petrov) a deţinut, a transportat şi, în weekendul 3-4 martie 2018, la Salisbury, a utilizat un agent neurotoxic ("Novichok"). La 5 septembrie 2018, Parchetul britanic l-a acuzat pe Alexander Petrov de complot în vederea asasinării lui Serghei Skripal, de tentativă de omor asupra lui Serghei Skripal, Iulia Skripal şi Nick Bailey, de utilizarea şi deţinerea de Novichok, precum şi de vătămare corporală gravă intenţionată asupra Iuliei Skripal şi a lui Nick Bailey. | UE - 21.01.2019 RM - 13.06.2023 |
| 8. | Vladimir Stepanovici ALEXEEV | Владимир Степанович АЛЕКСЕЕВ
Sexul: masculin; Titlul: prim-şef adjunct al GRU |
Vladimir Stepanovici Alexeev este prim-şef adjunct al GRU (alias GU). Având în vedere rolul său de rang înalt în conducerea GRU, Alexeev a fost responsabil de deţinerea, de transportul şi de utilizarea, la Salisbury, în weekendul 3-4 martie 2018, a agentului neurotoxic "Novichok" de către angajaţi ai GRU. | UE - 21.01.2019 RM - 13.06.2023 |
| 9. | Igor Olegovici KOSTIUKOV | Игорь Олегович КОСТЮКОВ
Sexul: masculin; Titlul: şef al GRU |
Având în vedere rolul său de rang înalt ca prim-şef adjunct al GRU (alias GU) în perioada respectivă, Igor Olegovici Kostiukov a fost responsabil de deţinerea, de transportul şi de utilizarea la Salisbury, în weekendul 3-4 martie 2018, a agentului neurotoxic "Novichok" de către angajaţi ai GRU. | UE - 21.01.2019 RM - 13.06.2023 |
| 10. | Andrei Veniaminovich YARIN
(Андрей Вениаминович ЯРИН) |
Sexul: masculin;
Data naşterii: 13 februarie 1970; Locul naşterii: Nizhny Tagil; Naţionalitatea: rusă; Titlul: şef al Direcţiei prezidenţiale de politică internă |
Andrei Yarin este şeful Direcţiei prezidenţiale de politică internă în cadrul Biroului prezidenţial executiv din Federaţia Rusă. În această calitate, el este responsabil pentru elaborarea şi punerea în aplicare a orientărilor politice interne. Andrei Yarin a fost numit, de asemenea, într-un grup operativ din cadrul Biroului prezidenţial executiv al cărui rol era de a contracara influenţa lui Alexei Navalnîi în societatea rusă, inclusiv prin intermediul unor operaţiuni menite să îl discrediteze.
Alexei Navalnîi a fost ţinta unor acţiuni sistematice de hărţuire şi represiune din partea statului şi a actorilor judiciari din Federaţia Rusă din cauza rolului său proeminent în cadrul opoziţiei politice. Activităţile lui Alexei Navalnîi au fost monitorizate îndeaproape de autorităţile din Federaţia Rusă în timpul călătoriei sale în Siberia în august 2020. La 20 august 2020, Alexei Navalnîi a fost dus într-o stare foarte gravă şi a fost internat într-un spital din Omsk, Federaţia Rusă. La 22 august 2020, a fost transportat la un spital din Berlin, Germania. Un laborator specializat din Germania a găsit ulterior dovezi clare, confirmate de laboratoare din Franţa şi Suedia, ale faptului că Alexei Navalnîi fusese otrăvit cu un agent neurotoxic din grupul Noviciok. Numai autorităţile de stat din Federaţia Rusă au acces la acest agent toxic. În acest context, se poate concluziona, în mod rezonabil, că otrăvirea lui Alexei Navalnîi a fost posibilă numai cu consimţământul Biroului prezidenţial executiv. Ţinând cont de rolul său de rang înalt în conducerea biroului respectiv, Andrei Yarin este, prin urmare, responsabil de atragerea şi de furnizarea sprijinului pentru persoanele care au pus în aplicare sau au fost implicate în otrăvirea lui Alexei Navalnîi cu agentul neurotoxic Noviciok, fapt care constituie utilizarea armelor chimice în sensul Convenţiei privind armele chimice. |
UE - 15.10.2020 RM - 13.06.2023 |
| 11. | Sergei Vladilenovich KIRIYENKO
(Сергей Владиленович КИРИЕНКÎ) |
Sexul: masculin;
Data naşterii: 26 iulie 1962; Locul naşterii: Sukhumi; Naţionalitatea: rusă; Titlul: prim-adjunct al şefului de personal al Biroului prezidenţial executiv |
Sergei Kiriyenko este prim-adjunct al şefului de personal al Biroului prezidenţial executiv din Federaţia Rusă. În această calitate, el este responsabil cu afacerile interne, ocupându-se inclusiv de grupurile şi de activităţile politice.
Alexei Navalnîi a fost ţinta unor acţiuni sistematice de hărţuire şi de represiune din partea statului şi a actorilor judiciari din Federaţia Rusă din cauza rolului său proeminent în cadrul opoziţiei politice. Activităţile lui Alexei Navalnîi au fost monitorizate îndeaproape de autorităţile din Federaţia Rusă în timpul călătoriei sale în Siberia în august 2020. La 20 august 2020, Alexei Navalnîi a fost dus într-o stare foarte gravă şi a fost internat într-un spital din Omsk, Federaţia Rusă. La 22 august 2020, a fost transportat la un spital din Berlin, Germania. Un laborator specializat din Germania a găsit ulterior dovezi clare, confirmate de laboratoare din Franţa şi Suedia, ale faptului că Alexei Navalnîi fusese otrăvit cu un agent neurotoxic din grupul Noviciok. Numai autorităţile de stat din Federaţia Rusă au acces la acest agent toxic. În acest context, se poate concluziona, în mod rezonabil, că otrăvirea lui Alexei Navalnîi a fost posibilă numai cu consimţământul Biroului prezidenţial executiv. Ţinând cont de rolul său de rang înalt în conducerea biroului respectiv, Sergei Kiriyenko este, prin urmare, responsabil de atragerea şi de furnizarea sprijinului pentru persoanele care au pus în aplicare sau au fost implicate în otrăvirea lui Alexei Navalnîi cu agentul neurotoxic Noviciok, fapt care constituie utilizarea armelor chimice în sensul Convenţiei privind armele chimice. |
UE - 15.10.2020 RM - 13.06.2023 |
| 12. | Sergei Ivanovich MENYAILO
(Сергей Иванович МЕНЯЙЛO) |
Sexul: masculin;
Data naşterii: 22 august 1960; Locul naşterii: Alagir; Naţionalitatea: rusă; Titlu: Şef al Osetiei de Nord-Alaniei. |
Sergei Menyailo este şeful Osetiei de Nord-Alaniei. El a fost reprezentantul plenipotenţiar al preşedintelui Federaţiei Ruse în districtul federal al Siberiei din 2016 până în aprilie 2021. În respectiva calitate, a fost responsabil de punerea în aplicare a competenţelor constituţionale ale preşedintelui, inclusiv de punerea în aplicare a politicii interne şi externe a statului. Sergei Menyailo a fost membru al Consiliului de Securitate al Federaţiei Ruse până în august 2021.
Alexei Navalnîi a fost ţinta unor acţiuni sistematice de hărţuire şi de represiune din partea statului şi a actorilor judiciari din Federaţia Rusă din cauza rolului său proeminent în cadrul opoziţiei politice. Activităţile lui Alexei Navalnîi au fost monitorizate îndeaproape de autorităţile din Federaţia Rusă în timpul călătoriei sale în Siberia în august 2020. La 20 august 2020, Alexei Navalnîi a fost dus într-o stare foarte gravă şi a fost internat într-un spital din Omsk, Federaţia Rusă. La 22 august 2020, a fost transportat la un spital din Berlin, Germania. Un laborator specializat din Germania a găsit ulterior dovezi clare, confirmate de laboratoare din Franţa şi Suedia, ale faptului că Alexei Navalnîi fusese otrăvit cu un agent neurotoxic din grupul Noviciok. Numai autorităţile de stat din Federaţia Rusă au acces la acest agent toxic. În acest context, se poate concluziona, în mod rezonabil, că otrăvirea lui Alexei Navalnîi a fost posibilă numai cu consimţământul Biroului prezidenţial executiv. Ţinând cont de rolul său de rang înalt în calitate de fost reprezentant al biroului respectiv în districtul federal al Siberiei, Sergei Menyailo este, prin urmare, responsabil de atragerea şi de furnizarea sprijinului pentru persoanele care au pus în aplicare sau au fost implicate în otrăvirea lui Alexei Navalnîi cu agentul neurotoxic Noviciok, fapt care constituie utilizarea armelor chimice în sensul Convenţiei privind armele chimice. |
UE - 15.10.2020 RM - 13.06.2023 |
| 13. | Aleksandr Vasilievich BORTNIKOV
(Александр Васильевич БОРТНИКОВ) |
Sexul: masculin;
Data naşterii: 15 noiembrie 1951; Locul naşterii: Perm; Naţionalitatea: rusă; Titlul: director al Serviciului Federal de Securitate al Federaţiei Ruse |
Aleksandr Bortnikov este directorul Serviciului Federal de Securitate al Federaţiei Ruse şi, în această calitate, este responsabil pentru activităţile principalei agenţii de securitate din Rusia.
Alexei Navalnîi a fost ţinta unor acţiuni sistematice de hărţuire şi represiune din partea statului şi a actorilor judiciari din Federaţia Rusă din cauza rolului său proeminent în cadrul opoziţiei politice. Activităţile lui Alexei Navalnîi au fost monitorizate îndeaproape de Serviciul Federal de Securitate al Federaţiei Ruse în timpul călătoriei sale în Siberia în august 2020. La 20 august 2020, Alexei Navalnîi a fost dus într-o stare foarte gravă şi a fost internat într-un spital din Omsk, Federaţia Rusă. La 22 august 2020, a fost transportat la un spital din Berlin, Germania. Un laborator specializat din Germania a găsit ulterior dovezi clare, confirmate de laboratoare din Franţa şi Suedia, ale faptului că Alexei Navalnîi fusese otrăvit cu un agent neurotoxic din grupul Noviciok. Numai autorităţile de stat din Federaţia Rusă au acces la acest agent toxic. În acest context şi având în vedere faptul că Alexei Navalnîi se afla sub supraveghere în momentul otrăvirii sale, se poate concluziona, în mod rezonabil, că otrăvirea a fost posibilă numai cu implicarea Serviciului Federal de Securitate. Ţinând cont de rolul său de rang înalt în conducerea Serviciului Federal de Securitate, Aleksandr Bortnikov este, prin urmare, responsabil de furnizarea sprijinului pentru persoanele care au pus în aplicare sau au fost implicate în otrăvirea lui Alexei Navalnîi cu agentul neurotoxic Noviciok, fapt care constituie utilizarea armelor chimice în sensul Convenţiei privind armele chimice. |
UE - 15.10.2020 RM - 13.06.2023 |
| 14. | Pavel Anatolievich POPOV
(Павел Анатольевич ПОПОВ) |
Sexul: masculin;
Data naşterii: 1 ianuarie 1957; Locul naşterii: Krasnoyarsk; Naţionalitatea: rusă; Titlul: ministru adjunct al apărării al Federaţiei Ruse |
Pavel Popov este ministru adjunct în cadrul Ministerului Apărării al Federaţiei Ruse şi, în această calitate, are responsabilitatea generală asupra activităţilor de cercetare. Aceasta include supravegherea şi dezvoltarea capabilităţilor ştiinţifice şi tehnice ale ministerului, inclusiv modernizarea armelor şi a echipamentelor militare existente şi dezvoltarea celor potenţiale.
Ministerul Apărării rus a preluat responsabilitatea asupra stocurilor de arme chimice moştenite de la Uniunea Sovietică şi a depozitării lor în condiţii de siguranţă până când se va putea finaliza distrugerea lor. La 20 august 2020, Alexei Navalnîi a fost dus într-o stare foarte gravă şi a fost internat într-un spital din Omsk, Federaţia Rusă. La 22 august 2020, a fost transportat la un spital din Berlin, Germania. Un laborator specializat din Germania a găsit ulterior dovezi clare, confirmate de laboratoare din Franţa şi Suedia, ale faptului că Alexei Navalnîi fusese otrăvit cu un agent neurotoxic din grupul Noviciok. Numai autorităţile de stat din Federaţia Rusă au acces la acest agent toxic. Având în vedere responsabilitatea generală a Ministerului Apărării asupra depozitării în condiţii de siguranţă şi a distrugerii armelor chimice, utilizarea acestor arme chimice pe teritoriul Federaţiei Ruse nu putea fi decât rezultatul intenţiei sau al neglijenţei Ministerului Apărării şi a conducerii sale politice. Ţinând cont de rolul său de rang înalt în conducerea Ministerului Apărării al Federaţiei Ruse, Pavel Popov este, prin urmare, responsabil de furnizarea asistenţei pentru persoanele care au pus în aplicare sau au fost implicate în otrăvirea lui Alexei Navalnîi cu agentul neurotoxic Noviciok, fapt care constituie utilizarea armelor chimice în sensul Convenţiei privind armele chimice. |
UE - 15.10.2020 RM - 13.06.2023 |
| 15. | Aleksei Yurievich KRIVORUCHKO
(Алексей Юрьевич КРИВОРУЧКО) |
Sexul: masculin;
Data naşterii: 17 iulie 1975; Locul naşterii: Stavropol; Naţionalitatea: rusă; Titlul: ministru adjunct al apărării al Federaţiei Ruse |
Aleksei Krivoruchko este ministru adjunct în cadrul Ministerului Apărării al Federaţiei Ruse, având responsabilitatea generală asupra armamentului. Aceasta include supravegherea stocurilor de arme şi echipamente militare ale ministerului. El este, de asemenea, responsabil de eliminarea acestora în condiţiile cadrului de punere în aplicare a tratatelor internaţionale alocat Ministerului Apărării.
Ministerul Apărării rus a preluat responsabilitatea asupra stocurilor de arme chimice moştenite de la Uniunea Sovietică şi a depozitării lor în condiţii de siguranţă până când se va putea finaliza distrugerea lor. La 20 august 2020, Alexei Navalnîi a fost dus într-o stare foarte gravă şi a fost internat într-un spital din Omsk, Federaţia Rusă. La 22 august 2020, a fost transportat la un spital din Berlin, Germania. Un laborator specializat din Germania a găsit ulterior dovezi clare, confirmate de laboratoare din Franţa şi Suedia, ale faptului că Alexei Navalnîi fusese otrăvit cu un agent neurotoxic din grupul Noviciok. Numai autorităţile de stat din Federaţia Rusă au acces la acest agent toxic. Având în vedere responsabilitatea generală a Ministerului Apărării asupra depozitării în condiţii de siguranţă şi a distrugerii armelor chimice, utilizarea acestor arme chimice pe teritoriul Federaţiei Ruse nu putea fi decât rezultatul intenţiei sau al neglijenţei Ministerului Apărării şi a conducerii sale politice. Ţinând cont de rolul său de rang înalt în conducerea Ministerului Apărării al Federaţiei Ruse, Aleksei Krivoruchko este, prin urmare, responsabil de furnizarea asistenţei pentru persoanele care au pus în aplicare sau au fost implicate în otrăvirea lui Alexei Navalnîi cu agentul neurotoxic Noviciok, fapt care constituie utilizarea armelor chimice în sensul Convenţiei privind armele chimice. |
UE - 15.10.2020 RM - 13.06.2023 |
| 16. | Alexey Alexandrovich ALEXANDROV
(Алексей Александрович АЛЕКСАНДРОВ) alias Alexey Andreevich FROLOV (Алексей Андреевич ФРОЛОВ) |
Sexul: masculin;
Data naşterii: 16.6.1981 sau 16.6 1980); Naţionalitatea: rusă |
Alexey Alexandrov este agent al Serviciului Federal de Securitate al Rusiei (FSB), lucrând ca agent al Institutului de criminalistică.
În această calitate a fost direct implicat în pregătirea şi executarea otrăvirii lui Alexei Navalnîi cu un agent neurotoxic de tip Noviciok la Tomsk, la 20 august 2020, fapt care constituie utilizarea armelor chimice în temeiul Convenţiei privind armele chimice. Prin urmare, Alexey Alexandrov a fost implicat în pregătiri pentru utilizarea de arme chimice, precum şi în utilizarea de arme chimice. |
UE - 14.11.2022 RM - 13.06.2023 |
| 17. | Vladimir Alexandrovici PANYAEV
(Владимир Александрович ПАНЯЕВ) alias Vladimir ALEXEEV (Владимир АЛЕКСЕЕВ) alias Vladimir ALEXEYEV (Владимир АЛЕКСЕЕВ) |
Sexul: masculin;
Data naşterii: 25.11.1980; Locul naşterii: Serdobsk, Federaţia Rusă; Naţionalitatea: rusă |
Vladimir Panyaev este agent al Serviciului Federal de Securitate al Rusiei (FSB), lucrând ca agent al Institutului de criminalistică.
În această calitate, a fost direct implicat în pregătirea şi executarea otrăvirii lui Alexei Navalnîi cu un agent neurotoxic de tip Noviciok la Tomsk la 20 august 2020, fapt care constituie utilizarea armelor chimice în temeiul Convenţiei privind armele chimice. Prin urmare, Vladimir Panyaev a fost implicat în pregătiri pentru utilizarea armelor chimice, precum şi în utilizarea armelor chimice. |
UE - 14.11.2022 RM - 13.06.2023 |
| 18. | Ivan Vladimirovici OSIPOV
(Иван Владимирович ОСИПОВ) alias Ivan Vasilyevich SPIRIDONOV (Иван Васильевич СПИРИДОНОВ) |
Sexul: masculin;
Data naşterii: 21.8.1976 sau 21.8.1975; Naţionalitatea: rusă |
Ivan Osipov este agent al Serviciului Federal de Securitate al Rusiei (FSB), lucrând ca agent al Institutului de criminalistică.
În această calitate a fost direct implicat în pregătirea şi executarea otrăvirii lui Alexei Navalnîi cu un agent neurotoxic de tip Noviciok la Tomsk, la 20 august 2020, fapt care constituie utilizarea armelor chimice în temeiul Convenţiei privind armele chimice. Prin urmare, Ivan Osipov a fost implicat în pregătiri pentru utilizarea armelor chimice, precum şi în utilizarea armelor chimice. |
UE - 14.11.2022 RM - 13.06.2023 |
| 19. | Artur Aleksandrovich ZHIROV
(Артур Александрович ЖИРОВ) |
Sexul: masculin;
Data naşterii: 6.7.1961; Naţionalitatea: rusă |
Artur Zhirov este expert în arme chimice şi director al SC Signal, un institut de cercetare care a avut legături cu programul de arme chimice al Rusiei.
În calitate de director al SC Signal, Artur Zhirov a oferit sprijin tehnic pentru operaţiunile împotriva Yuliei Navalnaya şi a lui Alexei Navalnîi, care au avut loc la Kaliningrad, la 6 iulie 2020, şi pentru planificarea otrăvirii ulterioare a lui Alexei Navalnîi cu un agent neurotoxic de tip Noviciok la Tomsk, la 20 august 2020, fapt care constituie utilizarea armelor chimice în temeiul Convenţiei privind armele chimice. Prin urmare, Artur Zhirov a fost implicat în pregătiri pentru utilizarea armelor chimice şi a oferit sprijin tehnic şi material pentru utilizarea armelor chimice. |
UE - 14.11.2022 RM - 13.06.2023 |
| 20. | Kirill Yurievich VASILIEV
(Кирилл Юрьевич ВАСИЛЬЕВ) alias Kirill VASILYEV (Кирилл ВАСИЛЬЕВ) |
Sexul: masculin;
Data naşterii: 22.2.1973; Naţionalitatea: rusă; Numărul de identificare fiscală: 773721109701 (Rusia) |
Generalul Kirill Vasiliev este directorul Institutului de criminalistică al Serviciului Federal de Securitate al Rusiei (FSB), care a desfăşurat operaţiuni pentru a monitoriza îndeaproape activităţile lui Alexei Navalnîi pe o perioadă lungă de timp, inclusiv în timpul călătoriei sale la Tomsk, unde a fost otrăvit cu un agent neurotoxic de tip Noviciok la 20 august 2020. Această otrăvire constituie utilizare de arme chimice în temeiul Convenţiei privind armele chimice.
Kirill Vasiliev, în calitatea sa de director al Institutului de criminalistică al FSB, a furnizat cadrul operaţional şi direcţia pentru realizarea supravegherii şi a tentativei de asasinare a lui Alexei Navalnîi. Prin urmare, a fost implicat în pregătiri pentru utilizarea de arme chimice, este responsabil pentru utilizarea de arme chimice şi a oferit sprijin tehnic şi material pentru utilizarea de arme chimice. |
UE - 14.11.2022 RM - 13.06.2023 |
| 21. | Konstantin Borisovich KUDRYAVTSEV
(Константин Борисович КУДРЯВЦЕВ) alias Konstantin Yevgenievich SOKOLOV (Константин Евгеньевич СОКОЛОВ) |
Sexul: masculin;
Data naşterii: 28.4.1980 sau 28.4.1981; Naţionalitatea: rusă |
Konstantin Kudryavtsev este expert în arme chimice şi agent al Serviciului Federal de Securitate al Rusiei (FSB), lucrând ca agent al Institutului de criminalistică.
În această calitate, a fost direct implicat în pregătirea şi operaţiunile de curăţare ale otrăvirii lui Alexei Navalnîi cu un agent neurotoxic de tip Noviciok la Tomsk la 20 august 2020, fapt care constituie utilizare de arme chimice în temeiul Convenţiei privind armele chimice. În plus, el şi-a recunoscut implicarea în cel puţin o altă încercare de otrăvire împotriva lui Navalnîi în 2017. Prin urmare, Konstantin Kudryavtsev a fost implicat în pregătiri pentru utilizarea de arme chimice, precum şi în utilizarea de arme chimice. |
UE - 14.11.2022 RM - 13.06.2023 |
| 22. | Stanislav Valentinovich MAKSHAKOV
(Станислав Валентинович МАКШАКОВ) |
Sexul: masculin;
Data naşterii: 1966; Naţionalitatea: rusă |
Stanislav Makshakov este om de ştiinţă militar şi director adjunct al Institutului de criminalistică al Serviciului Federal de Securitate al Rusiei (FSB), care a condus operaţiuni pentru a monitoriza îndeaproape activităţile lui Alexei Navalnîi pe o perioadă lungă de timp. În calitatea sa de director adjunct al Institutului de criminalistică, Stanislav Makshakov a fost comandantul echipei de agenţi implicaţi în pregătirea şi executarea otrăvirii lui Alexei Navalnîi cu un agent neurotoxic de tip Noviciok la Tomsk la 20 august 2020, fapt care constituie utilizare de arme chimice în temeiul Convenţiei privind armele chimice.
Prin urmare, Stanislav Makshakov a fost implicat în pregătiri pentru utilizarea de arme chimice, este responsabil pentru utilizarea de arme chimice şi a oferit sprijin tehnic şi material pentru utilizarea de arme chimice. |
UE - 14.11.2022 RM - 13.06.2023 |
| 23. | Vladimir Mikhaylovich BOGDANOV
(Владимир Михайлович БОГДАНОВ) |
Sexul: masculin;
Data naşterii: 17.7.1958; Locul naşterii: Moscova, Federaţia Rusă; Naţionalitatea: rusă |
Vladimir Bogdanov este şeful Centrului de tehnologii speciale al Serviciului Federal de Securitate al Rusiei (FSB), care este entitatea-mamă a Institutului de criminalistică. În această calitate, Vladimir Bogdanov supraveghează şi controlează activităţile acestor entităţi.
FSB a desfăşurat operaţiuni pentru a monitoriza îndeaproape activităţile lui Alexei Navalnîi pe o perioadă lungă de timp, inclusiv în timpul călătoriei sale la Tomsk, unde Navalnîi a fost otrăvit cu un agent neurotoxic de tip Noviciok la 20 august 2020. Această otrăvire constituie utilizare de arme chimice în temeiul Convenţiei privind armele chimice. Vladimir Bogdanov, în calitatea sa de şef al Centrului de tehnologii speciale al FSB, a furnizat cadrul operaţional şi direcţia pentru realizarea supravegherii şi a tentativei de asasinare a lui Alexei Navalnîi. Prin urmare, a fost implicat în pregătiri pentru utilizarea de arme chimice, este responsabil pentru utilizarea de arme chimice şi a oferit sprijin tehnic şi material pentru utilizarea de arme chimice. |
UE - 14.11.2022 RM - 13.06.2023 |
| 24. | Chadi HOURANIEH | Sexul: masculin;
Data naşterii: 29.5.1979 Locul naşterii: Damasc, Siria; Naţionalitatea: canadiană |
Chadi Houranieh este coproprietarul societăţii MHD Nazier Houranieh & Sons Co, care îşi desfăşoară activitatea în industria metalurgică şi furnizează Centrului Sirian de Studii şi Cercetare materiale utilizate la fabricarea vectorilor purtători de arme chimice.
Prin urmare, Chadi Houranieh este responsabil pentru furnizarea de sprijin material pentru fabricarea de arme chimice şi este implicat în pregătiri pentru utilizarea de arme chimice, contribuind astfel la ameninţarea continuă reprezentată de proliferarea şi utilizarea armelor chimice. |
UE - 14.11.2022 RM - 13.06.2023 |
| 25. | Mohammad Nazier HOURANIEH | Sexul: masculin;
Data naşterii: 6.5.1976 Locul naşterii: Damasc, Siria; Naţionalitatea: canadiană |
Mohammad Nazier Houranieh este coproprietarul societăţii MHD Nazier Houranieh & Sons Co, care îşi desfăşoară activitatea în industria metalurgică şi furnizează Centrului Sirian de Studii şi Cercetare materiale utilizate la fabricarea vectorilor purtători de arme chimice.
Prin urmare, Mohammad Nazier Houranieh este responsabil pentru furnizarea de sprijin material pentru fabricarea de arme chimice şi este implicat în pregătiri pentru utilizarea de arme chimice, contribuind astfel la ameninţarea continuă reprezentată de proliferarea şi utilizarea armelor chimice. |
UE - 14.11.2022 RM - 13.06.2023 |
| 26. | Igor Yuryevich BABKIN (Игорь Юрьевич БАБКИН) |
Sexul: masculin Data naşterii: 19.04.1978 Locul naşterii: regiunea Cherkasy, URSS (în prezent Ucraina) Cetăţenia: rusă INN: 770170119783 Funcţia: şef de laborator la Signal Scientific Centre (cunoscut şi sub denumirea de SC Signal, INN: 7718813855) |
Igor Babkin este om de ştiinţă în domeniul militar şi şef de laborator la Signal Scientific Centre (cunoscut şi sub denumirea de SC Signal). Babkin a colaborat anterior cu structurile din domeniul apărării chimice, radiologice şi biologice din cadrul Ministerului rus al apărării, inclusiv Al 27-lea Centrul Ştiinţific (27th Scientific Centre) şi Academia militară de apărare radiologică, chimică şi biologică (Military Academy for Radiological, Chemical and Biological Defence). Babkin a condus un grup de cercetători din cadrul Signal Scientific Centre care a efectuat cercetări şi a publicat articole privind sinteza epibatidinei, care a fost găsită în corpul lui Alexei Navalnîi după decesul acestuia. Prin urmare, el este implicat în dezvoltarea epibatidinei ca armă chimică. Prin urmare, Igor Babkin este implicat în dezvoltarea de arme chimice. În plus, este asociat cu Artur Aleksandrovich Zhirov, care este directorul SC Signal |
UE - 03.07.2026 RM - 28.08.2026 |
| 27. | Sergey Yevgenyevich GALAN (Сергей Евгеньевич ГАЛАН) |
Sexul: masculin Data naşterii: 13.06.1970 Locul naşterii: Kramatorsk, URSS (în prezent Ucraina) Cetăţenia: rusă Funcţia: cercetător ştiinţific principal la Signal Scientific Centre (cunoscut şi sub denumirea de SC Signal, INN: 7718813855) |
Sergey Galan este cercetător ştiinţific principal în domeniul militar şi lucrează la Signal Scientific Centre (cunoscut şi sub denumirea de SC Signal). Galan a lucrat anterior cu structurile din domeniul apărării chimice, radiologice şi biologice din cadrul Ministerului rus al apărării, inclusiv Al 27-lea Centru Ştiinţific (27th Scientific Centre), Institutul de stat pentru cercetare ştiinţifică în domeniul medicinei experimentale (State Scientific-Research Institute for Experimental Medicine) şi Institutul de cercetare pentru acustică aplicată (Research Institute for Applied Acoustics). Împreună cu colegii săi din cadrul Signal Scientific Centre, a efectuat cercetări şi a publicat articole privind sinteza epibatidinei, care a fost găsită în corpul lui Alexei Navalnîi după decesul acestuia. Prin urmare, el este implicat în dezvoltarea epibatidinei ca armă chimică. Prin urmare, Sergey Galan este implicat în dezvoltarea de arme chimice. În plus, este asociat cu Artur Aleksandrovich Zhirov, care este directorul SC Signal |
UE - 03.07.2026 RM - 28.08.2026 |
| 28. | Irina Dmitriyevna DEREVYAGINA (Ирина Дмитриевна ДЕРЕВЯГИНА) |
Sexul: feminin Data naşterii: 24.03.1961 Cetăţenia: rusă INN: 772815862404 Funcţia: analistă în domeniul cercetării chimice la Institutul de stat pentru cercetare ştiinţifică în domeniul chimiei organice şi al tehnologiei (GosNIIOKhT) |
Irina Derevyagina este analistă în domeniul cercetării chimice la Institutul de stat pentru cercetare ştiinţifică în domeniul chimiei organice şi al tehnologiei (GosNIIOKhT). Irina Derevyagina a elaborat două lucrări de cercetare privind aplicaţiile clinice şi testarea epibatidinei, care a fost găsită în corpul lui Alexei Navalnîi după decesul acestuia. Prin urmare, ea este implicată în dezvoltarea epibatidinei ca armă chimică. Prin urmare, Irina Derevyagina este implicată în dezvoltarea de arme chimice |
UE - 03.07.2026 RM - 28.08.2026 |
| 29. | Mikhail Vasilyevich GUTSALYUK (Михаил Васильевич ГУЦАЛЮК) |
Sexul: masculin Data naşterii: 02.03.1968 Cetăţenia: rusă INN: 460501189420 Funcţia: colonel şi şef al departamentului de organizare a activităţii ştiinţifice şi de pregătire a personalului ştiinţific şi pedagogic pentru Academia militară de apărare radiologică, chimică şi biologică (Military Academy of Radiation, Chemical and Biological Defence) |
Mikhail Gutsalyuk este colonel şi şef al departamentului de organizare a activităţii ştiinţifice şi de pregătire a personalului ştiinţific şi pedagogic pentru Academia militară de apărare radiologică, chimică şi biologică (Military Academy of Radiological, Chemical and Biological Defence). Împreună cu chimişti din cadrul Signal Scientific Centre (cunoscut şi sub denumirea de SC Signal), a efectuat cercetări privind sinteza epibatidinei, care a fost găsită în corpul lui Alexei Navalnîi după decesul acestuia. Prin urmare, el este implicat în dezvoltarea epibatidinei ca armă chimică. Prin urmare, Mikhail Gutsalyuk este implicat în dezvoltarea de arme chimice. În plus, este asociat cu Artur Aleksandrovich Zhirov, care este directorul SC Signal |
UE - 03.07.2026 RM - 28.08.2026 |
| 30. | Olga Petrovna YUDINA (Ольга Петровна ЮДИНА) |
Sexul: feminin Data naşterii: 24.11.1986 Cetăţenia: rusă INN: 462601484461 Funcţia: cercetătoare ştiinţifică principală la Signal Scientific Centre (cunoscut şi sub denumirea de SC Signal, INN: 7718813855) |
Olga Yudina este cercetătoare principală la Signal Scientific Centre (cunoscut şi sub denumirea de SC Signal). Ea primeşte, de asemenea, un salariu de la Institutul de Cercetare pentru Acustică Aplicată (Research Institute for Applied Acoustics), care a fost implicat în achiziţionarea de materiale care ar putea fi utilizate în producţia de agenţi pentru arme chimice. Împreună cu colegii săi din cadrul Signal Scientific Centre, a efectuat cercetări şi a publicat articole privind sinteza epibatidinei, care a fost găsită în corpul lui Alexei Navalnîi după decesul acestuia. Prin urmare, ea este implicată în dezvoltarea epibatidinei ca armă chimică. Prin urmare, Olga Yudina este implicată în dezvoltarea de arme chimice. În plus, este asociată cu Artur Aleksandrovich Zhirov, care este directorul SC Signal |
UE - 03.07.2026 RM - 28.08.2026 |
| 31. | Aleksey Vadimovich AKSYONOV (Алексей Вадимович АКСЕНОВ) |
Sexul: masculin Data naşterii: 08.10.1978 Cetăţenia: rusă INN: 366217317327 Funcţia: cercetător la Signal Scientific Centre (cunoscut şi sub denumirea de SC Signal, INN: 7718813855) |
Aleksey Aksyonov este cercetător la Signal Scientific Centre (cunoscut şi sub denumirea de SC Signal). Împreună cu colegii săi din cadrul Signal Scientific Centre, a efectuat cercetări şi a publicat articole privind sinteza epibatidinei, care a fost găsită în corpul lui Alexei Navalnîi după decesul acestuia. Prin urmare, el este implicat în dezvoltarea epibatidinei ca armă chimică. Prin urmare, Aleksey Aksyonov este implicat în dezvoltarea de arme chimice. În plus, este asociat cu Artur Aleksandrovich Zhirov, care este directorul SC Signal |
UE - 03.07.2026 RM - 28.08.2026 |
B. Persoane juridice, entităţi şi organisme
| Nr. crt. | Nume | Informaţii de identificare | Motivele aplicării măsurilor restrictive de către Uniunea Europeană | Data includerii pe listă de către Uniunea Europeană şi data aplicării restricţiilor de către Republica Moldova |
| 1. | Centrul de Cercetare şi Studii Ştiinţifice (SSRC) | alias
Centre d'Études et de Recherches Scientifiques (CERS), Centre de Recherche de Kaboun Adresă: strada Barzeh, căsuţa poştală 4470, Damasc |
Centrul de Cercetare şi Studii Ştiinţifice (SSRC) este principala entitate a regimului sirian care se ocupă cu dezvoltarea armelor chimice.
SSRC este responsabil de dezvoltarea şi de producerea armelor chimice, precum şi a rachetelor pentru lansarea acestora, şi îşi desfăşoară activitatea într-o serie de situri din Siria. |
UE - 21.01.2019 RM - 13.06.2023 |
| 2. | Institutul de stat pentru cercetare ştiinţifică în domeniul chimiei organice şi al tehnologiei (GosNIIOKhT)
(Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии) |
Adresa: Shosse Entuziastov 23, 11124 Moscova, oblastul Moscova, Rusia;
Telefon: +7 (495) 673 7530; Fax: +7 (495) 673 2218; Web: http://gosniiokht.ru E-mail: dir@gosniiokht.ru |
Institutul de stat pentru cercetare ştiinţifică în domeniul chimiei organice şi al tehnologiei (GosNIIOKhT) este un institut de stat pentru cercetare căruia îi revine responsabilitatea distrugerii stocurilor de arme chimice moştenite de la Uniunea Sovietică.
În rolul său iniţial pe care l-a avut înainte de 1994, institutul a fost implicat în dezvoltarea şi producerea armelor chimice, inclusiv a agentului neurotoxic cunoscut în prezent drept "Noviciok". După 1994, aceeaşi instituţie a participat la programul guvernamental pentru distrugerea stocurilor de arme chimice moştenite de la Uniunea Sovietică. La 20 august 2020, Alexei Navalnîi a fost dus într-o stare foarte gravă şi a fost internat într-un spital din Omsk, Federaţia Rusă. La 22 august 2020, a fost transportat la un spital din Berlin, Germania. Un laborator specializat din Germania a găsit ulterior dovezi clare, confirmate de laboratoare din Franţa şi Suedia, ale faptului că Alexei Navalnîi fusese otrăvit cu un agent neurotoxic din grupul Noviciok. Numai autorităţile de stat din Federaţia Rusă au acces la acest agent toxic. Prin urmare, utilizarea unui agent neurotoxic din grupul Noviciok ar fi posibilă doar dacă institutul nu şi-a dus la îndeplinire sarcina de a distruge stocurile de arme chimice. |
UE - 15.10.2020 RM - 13.06.2023 |
| 3. | MHD Nazier Houranieh & Sons Co | Address: Zoukak Al Jin Abed Al Rahman Bn Al Kassem Street. Damasc, Syria;
Tel. +963 11-2210758, +963 11-2224349; Fax +963 11-2235892; Pagină web: https://houranieh.com/ E-mail: info@houranieh.com |
MHD Nazier Houranieh & Sons Co este o societate care îşi desfăşoară activitatea în domeniul industriei metalurgice şi furnizează Centrului Sirian de Studii şi Cercetare materiale utilizate la fabricarea vectorilor purtători de arme chimice.
Prin urmare, MHD Nazier Houranieh & Sons Co oferă sprijin material pentru fabricarea armelor chimice şi este implicată în pregătiri pentru utilizarea armelor chimice, contribuind astfel la ameninţarea continuă reprezentată de proliferarea şi utilizarea armelor chimice. |
UE - 14.11.2022 RM - 13.06.2023 |
| 4. | Trupele de apărare radiologică, chimică şi biologică ale Ministerului Apărării din Federaţia Rusă (Войска радиационной, химической и биологической защиты Министерства обороны Российской Федерации) |
Adresa: Corpus 2, Building 22, Frunze Embankment, 119160 Moscova, Federaţia Rusă Pagina web: hxxps[://]eng[.]mil[.]ru/en/structure/forces/ground/structure/rhbz.htm Numărul de înregistrare: 1037739635890 Codul individual de înregistrare fiscală: 7704195013 |
Trupele de apărare radiologică, chimică şi biologică sunt entitatea competentă din cadrul forţelor armate ruse responsabilă de războiul chimic şi biologic. În această calitate, trupele de apărare radiologică, chimică şi biologică sunt implicate în utilizarea armelor chimice de către Federaţia Rusă. Printre acestea se numără agenţii pentru combaterea dezordinii publice, cum ar fi gazul lacrimogen CS, care au fost utilizaţi ca metodă de război de către forţele ruse în Ucraina, încălcând articolul I alineatul (5) din Convenţia privind armele chimice, la care Federaţia Rusă este stat parte. Utilizarea gazului lacrimogen CS a fost confirmată de rapoartele publicate în noiembrie 2024 şi februarie 2025 de către Organizaţia pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC), în urma vizitelor de asistenţă tehnică din Ucraina. Prin urmare, trupele de apărare radiologică, chimică şi biologică sunt implicate în utilizarea armelor chimice |
UE 20.05.2025 RM 22.07.2025 |
| 5. | Al 27-lea Centru Ştiinţific al Ministerului Apărării din Federaţia Rusă (27-й Центральный научно-исследовательский институт Министерства обороны Российской Федерации) |
Adresa: 51 st Khoroshevsky Passage, 123007 Moscova, Federaţia Rusă Telefon: + 7 (495) 945 76 96 Codul individual de înregistrare fiscală: 7714676767 Pagina web: hxxp[://]eng[.]mil[.]ru/en/science/sro/infrmation.htm?id=10992[@]morfOrgScience E-mail: fin27cnii[@]mail[.]ru Entitate asociată: trupele de apărare radiologică, chimică şi biologică ale Ministerului Apărării din Federaţia Rusă |
Cel de al 27-lea Centru Ştiinţific al Ministerului Apărării din Federaţia Rusă este o unitate subordonată a trupelor de apărare radiologică, chimică şi biologică. În calitate de principală entitate de cercetare din cadrul armatei ruse, acesta aparţine armatei ruse şi este asociat cu dezvoltarea şi utilizarea de agenţi chimici. Prin urmare, cel de al 27-lea Centru Ştiinţific al Ministerului Apărării din Federaţia Rusă este asociat cu trupele de apărare radiologică, chimică şi biologică |
UE 20.05.2025 RM 22.07.2025 |
| 6. | Al 33-lea Institut Central de Cercetare Ştiinţifică şi Testare al Ministerului Apărării din Federaţia Rusă (33 Центральный научно-исследовательский испытательный институт Министерства обороны Российской Федерации) |
Adresa: 1 Ulitsa Krasnoznamennaya, Volsk-18/Shikhany, oblastul Saratov, Federaţia Rusă; Krasnoznamennaya Street 1, Volsk-18, Saratov, 412918 Federaţia Rusă Telefon: + 7 (343) 255 99 88 Codul individual de înregistrare fiscală: 6441013942 / 644101001 Pagina web: hxxps[://]ens[.]mil[.]ru/science/SRI/information.htm?id=12027[@]morfOrgScience E-mail: 33cnii-fes[@]mil[.]ru Entitate asociată: trupele de apărare radiologică, chimică şi biologică ale Ministerului Apărării din Federaţia Rusă |
Cel de al 33-lea Institut Central de Cercetare Ştiinţifică şi Testare al Ministerului Apărării din Federaţia Rusă este o unitate subordonată a trupelor de apărare radiologică, chimică şi biologică. În calitate de principală entitate de cercetare şi testare chimică din cadrul armatei ruse, acesta aparţine armatei ruse şi este asociat cu dezvoltarea şi utilizarea de agenţi chimici. Prin urmare, cel de al 33-lea Institut Central de Cercetare Ştiinţifică şi Testare al Ministerului Apărării din Federaţia Rusă este asociat cu trupele de apărare radiologică, chimică şi biologică |
UE 20.05.2025 RM 22.07.2025" |
[Anexa completată prin Decizia Consiliului interinstituţional de supervizare nr.52 din 02.09.2026, în vigoare 03.09.2026]
[Anexa completată prin Decizia Consiliului interinstituţional de supervizare nr.29 din 25.07.2025, în vigoare 26.07.2025]