Consiliul Interinstituţional de Supervizare \rDecizie nr.50 din 19.06.2026 privind punerea în aplicare a măsurilor restrictive internaţionale ale Uniunii Europene având în vedere situaţia din Bosnia şi Herţegovina

CONSILIUL INTERINSTITUŢIONAL DE SUPERVIZARE

D E C I Z I E

privind punerea în aplicare a măsurilor restrictive internaţionale ale

Uniunii Europene având în vedere situaţia din Bosnia şi Herţegovina

nr. 50  din  19.06.2026

 (în vigoare 20.06.2026) 

Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 265-268 art. 13 din 20.06.2026

* * *

În conformitate cu prevederile art.11 alin.(7) din Legea nr.25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaţionale (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2024, nr.28-31, art.45), cu modificările ulterioare, pentru a asigura punerea în aplicare a Ordinului ministrului afacerilor externe nr.114-s-17 din 16 iunie 2026 cu privire la alinierea la măsurile restrictive internaţionale ale Uniunii Europene având în vedere situaţia din Bosnia şi Herţegovina (Decizia 2011/173/PESC a Consiliului Uniunii Europene din 21 martie 2011, cu modificările ulterioare), Consiliul interinstituţional de supervizare

DECIDE:

1. Se dispune blocarea fondurilor şi a resurselor economice care aparţin, se află în proprietate, sunt deţinute sau controlate, direct sau indirect, de către persoanele fizice şi juridice prevăzute în anexă (denumiţi în continuare subiecţi ai restricţiilor).

2. Se interzice punerea fondurilor şi a resurselor economice, în mod direct sau indirect, la dispoziţia subiecţilor restricţiilor menţionaţi în anexă, precum şi utilizarea lor în beneficiul acestora.

3. În vederea punerii în aplicare a măsurilor restrictive prevăzute la pct.1 şi 2:

3.1. Serviciul Fiscal de Stat, în conformitate cu prevederile art.29 din Legea nr.25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaţionale (denumită în continuare Legea nr.25/2016):

3.1.1. întreprinde, din oficiu, acţiunile necesare pentru identificarea fondurilor şi a resurselor economice care aparţin, se află în proprietate, sunt deţinute sau controlate de către subiecţii restricţiilor menţionaţi în anexă, şi emite decizii de blocare a acestora, în termen de două zile lucrătoare de la identificarea lor;

3.1.2. emite decizii de blocare a fondurilor şi a resurselor economice ale subiecţilor restricţiilor identificate şi notificate conform subpct. 3.2 din prezenta decizie sau conform art.23 şi 28 din Legea nr.25/2016;

3.1.3. informează autorităţile prevăzute la art.29 alin.(3) din Legea nr.25/2016, precum şi Consiliul interinstituţional de supervizare cu privire la măsurile întreprinse în conformitate cu prevederile subpct. 3.1 şi cu privire la orice modificări operate la deciziile emise;

3.1.4. analizează periodic, dar nu mai rar de o dată pe an, măsura dispusă de blocare a fondurilor sau a resurselor economice şi o revocă, din oficiu sau la cerere, dacă se constată că menţinerea acesteia nu se mai justifică, informând neîntârziat despre acest fapt Consiliul interinstituţional de supervizare;

3.2. entităţile raportoare prevăzute la art.4 alin.(1) din Legea nr.308/2017 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului (denumită în continuare Legea nr.308/2017):

3.2.1. pentru identificarea subiecţilor restricţiilor şi blocarea fondurilor şi a resurselor economice, aplică măsuri de precauţie privind clienţii, similare celor prevăzute de Legea nr.308/2017;

3.2.2. blochează fondurile şi resursele economice care se află în proprietate, sunt deţinute de subiecţii restricţiilor sau se află sub controlul direct sau indirect al acestora şi informează despre aceasta imediat, dar nu mai târziu de 24 de ore, Serviciul Fiscal de Stat;

3.2.3. menţin măsurile de blocare până la recepţionarea deciziei Serviciului Fiscal de Stat, în conformitate cu art.29 din Legea nr.25/2016;

3.3. Instituţia Publică Cadastrul Bunurilor Imobile, Instituţia Publică Agenţia Servicii Publice, Depozitarul Central Unic al Valorilor Mobiliare, Comisia Naţională a Pieţei Financiare şi alte persoane juridice învestite cu drept de înregistrare/dispunere a bunurilor şi drepturilor, inclusiv asupra cotelor-părţi în capitalul social al persoanelor juridice, se abţin de la executarea oricăror activităţi care ar facilita transferul şi/sau convertirea acestora pentru subiecţii restricţiilor. Informaţiile cu privire la acţiunile întreprinse pentru executarea prevederilor prezentului subpunct se transmit Serviciului Fiscal de Stat imediat, dar nu mai târziu de 24 de ore de la data identificării şi aplicării măsurii corespunzătoare.

4. Supravegherea punerii în aplicare de către entităţile raportoare prevăzute la art.4 alin.(1) din Legea nr.308/2017 a măsurilor stabilite la pct.1 şi 2 se realizează de către organele cu funcţii de supraveghere a entităţilor raportoare prevăzute la art.15 alin.(1) din legea menţionată şi, respectiv, de către Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor, pentru entităţile din aria sa de competenţă, conform legislaţiei în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi a finanţării terorismului.

4.1. Supravegherea punerii în aplicare a măsurilor restrictive internaţionale de blocare a fondurilor de către persoanele fizice şi juridice care nu intră în sfera de competenţă a autorităţilor şi instituţiilor prevăzute la pct.4, precum şi controlul punerii în aplicare a măsurilor restrictive internaţionale de blocare a resurselor economice se realizează de către Serviciul Fiscal de Stat.

5. În exercitarea atribuţiilor sale în domeniul măsurilor restrictive internaţionale, Serviciul de Informaţii şi Securitate:

5.1. informează Serviciul Fiscal de Stat, Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor şi Banca Naţională a Moldovei, în cazul obţinerii unor informaţii, cu privire la pregătirea şi/sau aplicarea unor mecanisme de eludare a măsurilor prevăzute de prezenta decizie, care ar implica riscuri de derulare a unor tranzacţii prevăzute la subpct. 3.1-3.3;

5.2. elaborează şi aprobă, în cel mai scurt termen posibil şi în funcţie de informaţiile de care dispune, lista persoanelor juridice în privinţa cărora există informaţii documentate că se află sub controlul unui subiect al restricţiilor prevăzut în anexă sau că sunt beneficiari efectivi ai acestuia şi comunică Serviciului Fiscal de Stat în vederea examinării oportunităţii adoptării deciziei de blocare a fondurilor sau a resurselor economice, în conformitate cu art.29 din Legea nr.25/2016.

6. Excepţiile de la măsurile restrictive prevăzute la pct.1 şi 2:

6.1. Serviciul Fiscal de Stat poate autoriza deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice ori punerea la dispoziţie a anumitor fonduri sau resurse economice, în condiţii pe care le consideră adecvate, după ce constată că fondurile sau resursele economice în cauză:

6.1.1. sunt necesare pentru a satisface nevoile de bază ale persoanelor fizice subiecţi ai restricţiilor indicaţi în anexă şi ale membrilor de familie aflaţi în întreţinerea acestora, incluzând cheltuielile pentru alimente, chirie sau ipotecă, pentru medicamente şi tratamente medicale, impozite, prime de asigurare şi plata serviciilor de utilităţi publice;

6.1.2. sunt destinate exclusiv plăţii unor onorarii profesionale rezonabile şi rambursării cheltuielilor suportate în legătură cu prestarea unor servicii juridice;

6.1.3. sunt destinate exclusiv plăţii unor taxe sau comisioane aferente serviciilor de păstrare sau de gestionare curentă a unor fonduri sau resurse economice indisponibilizate; sau

6.1.4. sunt necesare pentru acoperirea unor cheltuieli extraordinare, cu condiţia ca Serviciul Fiscal de Stat să informeze, într-un termen rezonabil, Consiliul interinstituţional de supervizare privind motivele pentru care se consideră că ar trebui să fie acordată o autorizaţie specifică;

6.2. Serviciul Fiscal de Stat poate autoriza deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice şi în situaţia în care sunt îndeplinite următoarele condiţii:

6.2.1. fondurile sau resursele economice fac obiectul unui drept de retenţie judiciar, administrativ sau arbitral instituit înainte de data includerii subiecţilor restricţiilor în anexă sau al unei hotărâri judecătoreşti, administrative sau arbitrale, executorii pe teritoriul Republicii Moldova, pronunţate anterior acelei date;

6.2.2. fondurile sau resursele economice sunt utilizate exclusiv pentru satisfacerea pretenţiilor garantate printr-un astfel de drept de retenţie sau a căror valabilitate este recunoscută printr-o astfel de hotărâre, în limitele stabilite de normele legale ce reglementează drepturile persoanelor care au astfel de pretenţii;

6.2.3. dreptul de retenţie sau hotărârea nu este în beneficiul unui subiect al restricţiilor prevăzut în anexă; şi

6.2.4. recunoaşterea dreptului de retenţie sau hotărârii respective nu contravine ordinii publice;

6.3. pentru obţinerea excepţiilor menţionate la subpct. 6.1 şi 6.2, orice subiect al restricţiilor menţionat în anexă poate adresa, în scris, o cerere către Serviciul Fiscal de Stat, însoţită de toate documentele relevante care demonstrează întrunirea condiţiilor specificate;

6.4. Serviciul Fiscal de Stat decide asupra acordării excepţiei solicitate după obţinerea avizului Ministerului Afacerilor Externe. Avizul Ministerului Afacerilor Externe se transmite în termen de cinci zile lucrătoare de la data primirii solicitării din partea Serviciului Fiscal de Stat;

6.5. răspunsul la cererea adresată potrivit subpct. 6.3 se comunică solicitantului de către Serviciul Fiscal de Stat, în scris, în termen de 15 zile lucrătoare de la data primirii acesteia. În cazul în care se solicită o excepţie pentru satisfacerea unor nevoi esenţiale sau pentru motive umanitare, răspunsul se comunică în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea cererii;

6.6. în cazul în care Serviciul Fiscal de Stat autorizează deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice, autorizaţia este limitată strict la scopul pentru care a fost acordată şi se aplică exclusiv subiecţilor restricţiilor vizaţi în mod direct de aceasta;

6.7. prevederile pct.1 nu împiedică subiecţii restricţiilor din anexă să efectueze plăţi datorate în temeiul unui contract încheiat anterior datei la care persoana fizică sau juridică, entitatea sau organismul respectiv a fost inclus(ă) pe lista din anexă, cu condiţia ca Serviciul Fiscal de Stat să fi stabilit că beneficiarul plăţii respective nu este, direct sau indirect, un subiect al restricţiilor, şi cu respectarea prevederilor art.31 din Legea nr.25/2016. Serviciul Fiscal de Stat va notifica, într-un termen rezonabil, Consiliului interinstituţional de supervizare intenţia de a autoriza deblocarea fondurilor, a altor active financiare sau resurse economice;

6.8. restricţiile menţionate la pct.2 nu se aplică sumelor transferate în conturile blocate care reprezintă:

6.8.1. dobânzi sau alte venituri generate de aceste conturi; sau

6.8.2. plăţi datorate în baza unor contracte, acorduri care au fost încheiate sau a unor obligaţii care au survenit anterior datei la care au fost aplicate măsurile restrictive internaţionale faţă de subiectul respectiv al restricţiilor;

6.9. prevederile subpct. 6.8 se aplică cu condiţia ca orice astfel de dobânzi, venituri şi plăţi să rămână blocate în conturile în cauză;

6.10. prevederile pct.1 şi 2 nu se aplică punerii la dispoziţie de fonduri sau resurse economice necesare pentru a asigura furnizarea la timp a asistenţei umanitare sau a sprijini alte activităţi prin care se oferă ajutor pentru nevoile umane de bază, atunci când asistenţa şi activităţile menţionate sunt desfăşurate de către:

6.10.1. Organizaţia Naţiunilor Unite, inclusiv prin programele, fondurile şi de către alte entităţi şi organisme ale acesteia, precum şi de agenţiile specializate şi de organizaţiile conexe ale acesteia;

6.10.2. organizaţii internaţionale;

6.10.3. organizaţii umanitare cu statut de observator în cadrul Adunării Generale a Organizaţiei Naţiunilor Unite şi de membrii acestor organizaţii umanitare;

6.10.4. organizaţii neguvernamentale finanţate bilateral sau multilateral care participă la planurile de răspuns umanitar ale Organizaţiei Naţiunilor Unite, la planurile de răspuns pentru refugiaţi, la alte apeluri sau clustere umanitare ale Organizaţiei Naţiunilor Unite coordonate de Oficiul Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Coordonarea Afacerilor Umanitare;

6.10.5. organizaţii şi agenţii cărora Uniunea Europeană le-a acordat certificatul de parteneriat umanitar sau care sunt certificate ori recunoscute de un stat membru în conformitate cu procedurile naţionale;

6.10.6. agenţii specializate ale Uniunii Europene; sau

6.10.7. angajaţi, beneficiari, filiale sau parteneri de implementare ai entităţilor menţionate la subpct. 6.10.1-6.10.6, pe durata şi în măsura în care aceştia acţionează în calităţile respective;

6.11. fără a aduce atingere subpct. 6.10 şi prin derogare de la pct.1 şi 2, în ceea ce priveşte subiecţii restricţiilor vizaţi în anexă, Serviciul Fiscal de Stat poate autoriza deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice blocate ori punerea la dispoziţie a anumitor fonduri sau resurse economice, în condiţiile pe care le consideră adecvate, după ce a stabilit că punerea la dispoziţie a respectivelor fonduri sau resurse economice este necesară pentru a asigura furnizarea la timp a asistenţei umanitare sau a sprijini alte activităţi prin care se oferă ajutor pentru nevoi umane de bază;

6.12. Serviciul Fiscal de Stat informează neîntârziat Consiliul interinstituţional de supervizare despre acordarea excepţiilor prevăzute la pct.6.

7. Se aplică interdicţii de intrare, de tranzitare, de şedere şi de aflare pe teritoriul Republicii Moldova faţă de persoanele fizice enumerate în anexă.

8. Ministerul Afacerilor Interne asigură aplicarea restricţiilor prevăzute la pct.7, supravegherea implementării măsurilor restrictive respective şi informarea Consiliului interinstituţional de supervizare cu privire la măsurile întreprinse pentru punerea lor în aplicare.

9. Excepţiile privind aplicarea restricţiilor de călătorie:

9.1. restricţiile prevăzute la pct.7 nu se aplică persoanelor fizice, cetăţeni ai Republicii Moldova;

9.2. prevederile pct.7 privind subiecţii restricţiilor incluşi în anexă nu se aplică în cazurile în care Republica Moldova are o obligaţie de drept internaţional, şi anume:

9.2.1. în calitate de ţară-gazdă a unei organizaţii internaţionale interguvernamentale;

9.2.2. în calitate de ţară-gazdă a unei conferinţe internaţionale organizate de către Organizaţia Naţiunilor Unite sau sub auspiciile acesteia;

9.2.3. în temeiul unui acord multilateral care conferă privilegii şi imunităţi;

9.2.4. în calitate de ţară-gazdă a Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa (denumită în continuare OSCE);

9.3. excepţiile de la restricţiile impuse în temeiul pct.7 în privinţa subiecţilor restricţiilor incluşi în anexă pot fi acordate în cazul în care deplasarea subiectului restricţiilor este justificată din motive umanitare urgente sau este efectuată în scopul participării la reuniuni interguvernamentale şi la reuniuni iniţiate de Uniunea Europeană sau găzduite de un stat membru care asigură preşedinţia OSCE, în cadrul cărora se desfăşoară un dialog politic ce vizează direct promovarea democraţiei, a drepturilor omului şi a statului de drept în Bosnia şi Herţegovina.

10. Pentru obţinerea excepţiilor prevăzute la subpct. 9.2 şi 9.3, orice subiect al restricţiilor de călătorie menţionat în anexă poate adresa, în scris, o cerere către Ministerul Afacerilor Interne, însoţită de toate documentele relevante ce confirmă scopul şi circumstanţele deplasării.

11. Ministerul Afacerilor Interne decide asupra acordării excepţiei solicitate după obţinerea avizelor Ministerului Afacerilor Externe şi Serviciului de Informaţii şi Securitate. Avizele se transmit în termen de cinci zile lucrătoare de la data primirii solicitării din partea Ministerului Afacerilor Interne.

12. Răspunsul la cererea adresată potrivit pct.10 se comunică solicitantului de către Ministerul Afacerilor Interne, în scris, în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea acesteia. În cazul în care se solicită o excepţie pentru satisfacerea unor nevoi esenţiale sau pentru motive umanitare, răspunsul se comunică în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea cererii.

13. În cazul în care Ministerul Afacerilor Interne autorizează intrarea, tranzitarea, şederea sau aflarea pe teritoriul Republicii Moldova a unor subiecţi ai restricţiilor incluşi în anexă, autorizaţia este limitată strict la scopul pentru care a fost acordată şi se aplică exclusiv persoanelor vizate în mod direct.

14. Ministerul Afacerilor Interne informează neîntârziat Consiliul interinstituţional de supervizare despre acordarea excepţiilor prevăzute la pct.9.

15. Serviciul de Informaţii şi Securitate elaborează, în cel mai scurt termen posibil şi în funcţie de informaţia de care dispune, lista persoanelor fizice şi juridice în privinţa cărora există probe şi informaţii documentate că sunt asociate subiecţilor restricţiilor prevăzuţi în anexă şi întreprinde acţiunile subsecvente stabilite la art.6 din Legea nr.25/2016.

Totodată, pentru evitarea unor tentative de eludare a măsurilor restrictive internaţionale, entităţile raportoare aplică măsuri de precauţie sporită privind clienţii şi în cazul subiecţilor menţionaţi la art.6 alin.(1) din Legea nr.25/2016.

16. Pentru identificarea, prevenirea şi evitarea activităţilor sau a tranzacţiilor care urmăresc eludarea măsurilor restrictive internaţionale prevăzute de pct.1 şi 2, instituţiile şi autorităţile publice cu competenţe în domeniul vizat întreprind măsurile necesare în conformitate cu art.6 din Legea nr.25/2016.

17. Autorităţile şi instituţiile publice, precum şi persoanele fizice şi juridice informează Consiliul interinstituţional de supervizare cu privire la situaţiile considerate ca fiind o încălcare a măsurilor restrictive internaţionale aplicate prin prezenta decizie.

18. Ca urmare a recepţionării informaţiilor menţionate la pct.17, Consiliul interinstituţional de supervizare va sesiza organele de drept cu privire la cazurile de încălcare a măsurilor restrictive prevăzute în prezenta decizie.

19. Autorităţile şi instituţiile publice pot sesiza direct organele de drept cu privire la cazurile de încălcare a măsurilor restrictive prevăzute în prezenta decizie. În aceste cazuri, o copie a sesizării se transmite Consiliului interinstituţional de supervizare.

20. Autorităţile şi instituţiile publice abilitate prin prezenta decizie informează Consiliul interinstituţional de supervizare, semestrial şi la solicitare, cu privire la acţiunile întreprinse pentru punerea în aplicare a măsurilor restrictive prevăzute în prezenta decizie, precum şi, neîntârziat, despre dificultăţile de aplicare identificate.

21. Consiliul interinstituţional de supervizare, prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe, informează instituţiile relevante ale Uniunii Europene despre acţiunile întreprinse pe plan intern şi despre dificultăţile de aplicare a măsurilor restrictive.

22. Evidenţa măsurilor restrictive prevăzute în prezenta decizie se ţine cu respectarea prevederilor legale în domeniul protecţiei şi prelucrării datelor cu caracter personal. În cazul în care prevederile legale speciale ce reglementează atribuţiile de serviciu nu prevăd expres această posibilitate, persoanele responsabile din cadrul Consiliului interinstituţional de supervizare şi al altor autorităţi/instituţii publice competente pot prelucra, dacă este cazul, datele relevante privind infracţiunile comise de către subiecţii restricţiilor prevăzuţi în anexă, condamnările penale ale acestora sau măsurile de securitate aplicate acestora, numai în măsura în care o astfel de prelucrare este necesară pentru desfăşurarea procedurilor de aplicare a măsurilor restrictive internaţionale şi pentru întocmirea şi completarea listei naţionale a subiecţilor restricţiilor. În aceste cazuri, Consiliul interinstituţional de supervizare şi autorităţile/instituţiile publice competente exercită atribuţiile prevăzute de Legea nr.25/2016 în calitate de operatori de date cu caracter personal, iar persoanele responsabile din cadrul acestora acţionează în calitate de persoane împuternicite de către operator, potrivit legislaţiei privind protecţia datelor cu caracter personal.

23. Asigurarea publicităţii informaţiilor referitoare la persoanele subiecţi ai restricţiilor prevăzuţi în anexă, cu respectarea condiţiilor stabilite de Legea nr.25/2016, nu reprezintă o încălcare a legislaţiei privind protecţia datelor cu caracter personal şi nu atrage răspunderea persoanelor responsabile.

24. Mecanismul de implementare a măsurilor restrictive internaţionale prevăzut de prezenta decizie se aplică pe durata valabilităţii Decizia 2011/173/PESC a Consiliului Uniunii Europene din 21 martie 2011, cu modificările ulterioare.

25. Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi se publică inclusiv pe site-ul web oficial al Guvernului, precum şi pe site-urile web oficiale ale autorităţilor şi instituţiilor publice responsabile de punerea în aplicare a acesteia.

26. Consiliul interinstituţional de supervizare poate modifica prezenta decizie prin adoptarea deciziilor de modificare, adoptate în baza ordinelor de aliniere la măsurile restrictive ale Uniunii Europene şi emise de către ministrul afacerilor externe, în conformitate cu prevederile art.11 alin.(8) din Legea nr.25/2016.

Anexă

LISTA

subiecţilor în privinţa cărora au fost aplicate măsurile restrictive

internaţionale conform Deciziei 2011/173/PESC din 21 martie 2011

Lista persoanelor fizice sau juridice menţionate la punctele 1, 2 şi 7

[…]