Consiliul interinstituţional de supervizare \rDecizie nr.7 din 01.08.2024 privind punerea în aplicare a măsurilor restrictive internaţionale ale Uniunii Europene având în vedere acţiunile de destabilizare a Republicii Moldova
CONSILIUL INTERINSTITUŢIONAL DE SUPERVIZARE
D E C I Z I E
privind punerea în aplicare a măsurilor restrictive internaţionale
ale Uniunii Europene având în vedere acţiunile de
destabilizare a Republicii Moldova
nr. 7 din 01.08.2024
(în vigoare 02.08.2024)
Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 336-339 art. 625 din 02.08.2024
* * *
În conformitate cu prevederile art.11 alin.(7) din Legea nr.25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaţionale (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2024, nr.28-31, art.45), cu modificările ulterioare, pentru asigurarea punerii în aplicare a Ordinului ministrului afacerilor externe nr.118-b-114 din 5 iulie 2024 cu privire la alinierea la măsuri restrictive internaţionale ale Uniunii Europene, având în vedere acţiunile de destabilizare a Republicii Moldova (Decizia (PESC) 2023/891 din 28 aprilie 2023, cu modificările ulterioare), Consiliul interinstituţional de supervizare
DECIDE:
[Clauza de adoptare modificată prin Decizia Consiliului interinstituţional de supervizare nr.52 din 02.09.2026, în vigoare 03.09.2026]
1. Se aplică blocarea fondurilor şi a resurselor economice care aparţin, se află în proprietatea, sunt deţinute sau controlate de persoanele fizice şi juridice, entităţile şi organismele prevăzute în anexă la prezenta decizie (în continuare - subiecţi ai restricţiilor).
2. Se interzice punerea fondurilor şi a resurselor economice la dispoziţia subiecţilor restricţiilor, precum şi utilizarea fondurilor şi a resurselor economice în beneficiul acestora.
3. În vederea punerii în aplicare a măsurilor de blocare a fondurilor şi a resurselor economice prevăzute la pct.1 şi 2:
3.1. entităţile raportoare prevăzute la art.4 alin.(1) din Legea nr.308/2017 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului (în continuare - Legea nr.308/2017):
3.1.1. aplică măsuri de precauţie privind clienţii, similar celor prevăzute de Legea nr.308/2017, la identificarea subiecţilor restricţiilor, în scopul blocării fondurilor şi a resurselor economice menţionate la art.28 alin.(1) din Legea nr.25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaţionale (în continuare - Legea nr.25/2016). Totodată, pentru evitarea unor tentative de eludare a măsurilor restrictive internaţionale, entităţile raportoare aplică măsuri de precauţie sporită privind clienţii şi în cazul subiecţilor menţionaţi la art.6 alin (1) din Legea nr.25/2016;
3.1.2. blochează fondurile şi resursele economice care se află în proprietate, sunt deţinute de subiecţii restricţiilor sau se află sub controlul direct sau indirect al acestora şi informează imediat Serviciul Fiscal de Stat despre aceasta, dar nu mai târziu de 24 de ore;
3.1.3. menţin măsurile de blocare până la recepţionarea deciziei Serviciului Fiscal de Stat în conformitate cu art.29 din Legea nr.25/2016;
3.2. Instituţia Publică Cadastrul Bunurilor Imobile, Agenţia Servicii Publice, Depozitarul Central Unic al Valorilor Mobiliare, Comisia Naţională a Pieţei Financiare şi alte persoane juridice învestite cu drept de înregistrare/dispunere a bunurilor şi drepturilor, inclusiv asupra cotelor-părţi în capitalul social al persoanelor juridice, se vor abţine de la executarea oricăror activităţi care ar facilita transferul şi/sau convertirea acestora pentru subiecţii restricţiilor. Informaţia cu privire la acţiunile întreprinse în vederea executării prevederilor prezentului subpunct este transmisă Serviciului Fiscal de Stat imediat, dar nu mai târziu de 24 de ore de la momentul identificării şi aplicării măsurii corespunzătoare;
3.3. în conformitate cu prevederile art.29 din Legea nr.25/2016, Serviciul Fiscal de Stat:
3.3.1. emite decizii de blocare a fondurilor şi a resurselor economice ale subiecţilor restricţiilor identificate sau notificate conform subpct. 3.1 sau conform art.23 şi 28 din Legea nr.25/2016;
3.3.2. informează autorităţile prevăzute la art.29 alin.(3) din Legea nr.25/2016 şi Consiliul interinstituţional de supervizare despre măsurile întreprinse în conformitate cu prevederile subpct. 3.3;
3.3.3. analizează periodic, dar nu mai rar de o dată pe an, măsura dispusă de blocare a fondurilor sau a resurselor economice şi o revocă din oficiu sau la cerere dacă constată că menţinerea acesteia nu se mai justifică, informând neîntârziat despre acest fapt Consiliul interinstituţional de supervizare.
4. Supravegherea punerii în aplicare de către entităţile raportoare prevăzute la art.4 alin.(1) din Legea nr.308/2017 a măsurilor stabilite de pct.1 şi 2 din decizie se realizează de către organele cu funcţii de supraveghere a entităţilor raportoare prevăzute la art.15 alin.(1) din Legea nr.308/2017 şi, respectiv, de către Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor, pentru entităţile din aria sa de competenţă, conform legislaţiei în vigoare în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului.
5. În exercitarea atribuţiilor sale în domeniul măsurilor restrictive internaţionale Serviciul de Informaţii şi Securitate:
5.1. informează Serviciul Fiscal de Stat, Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor şi Banca Naţională a Moldovei în cazul obţinerii unor informaţii despre pregătirea şi/sau aplicarea unor mecanisme de eludare a măsurilor prevăzute de prezenta decizie, care ar implica riscuri de derulare a unor tranzacţii prevăzute la subpct. 3.1, 3.2 şi 3.3;
5.2. elaborează şi aprobă, în termen proxim şi în funcţie de informaţiile de care dispune lista persoanelor juridice în privinţa cărora există informaţii documentate că acestea se află sub controlul unui subiect al restricţiilor prevăzut în anexa la prezenta decizie sau sunt beneficiari efectivi ai acestuia şi o va comunica Serviciului Fiscal de Stat în vederea examinării oportunităţii adoptării deciziei de blocare a fondurilor sau a resurselor economice în corespundere cu prevederile art.29 din Legea nr.25/2016.
6. Excepţiile privind blocarea fondurilor şi a resurselor economice:
6.1. Serviciul Fiscal de Stat poate autoriza deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice ori punerea la dispoziţie a anumitor fonduri sau resurse economice, după ce a constatat că fondurile sau resursele economice în cauză:
6.1.1. sunt necesare pentru a satisface nevoile de bază ale subiecţilor restricţiilor şi ale membrilor de familie aflaţi în întreţinerea lor, incluzând cheltuielile pentru alimente, chirie sau ipotecă, pentru medicamente şi tratamente medicale, impozite, prime de asigurare şi plata facturilor la utilităţi;
6.1.2. sunt destinate exclusiv plăţii unor onorarii rezonabile şi rambursării cheltuielilor suportate în legătură cu prestarea unor servicii juridice;
6.1.3. sunt destinate exclusiv plăţii unor comisioane sau taxe aferente serviciilor de păstrare sau de gestionare curentă a unor fonduri sau resurse economice îngheţate;
6.1.4. sunt necesare pentru acoperirea unor cheltuieli extraordinare, cu condiţia ca Serviciul Fiscal de Stat să informeze Consiliul interinstituţional de supervizare despre motivele pentru care consideră că ar trebui să fie acordată o autorizaţie specifică, cu cel puţin două săptămâni înainte de acordarea autorizaţiei; sau
6.1.5. urmează să fie plătite într-un sau dintr-un cont al unei misiuni diplomatice sau consulare sau al unei organizaţii internaţionale care beneficiază de imunităţi în conformitate cu dreptul internaţional, în măsura în care astfel de plăţi sunt destinate a fi utilizate în scopurile oficiale ale misiunii diplomatice sau consulare sau ale organizaţiei internaţionale;
6.2. Serviciul Fiscal de Stat poate autoriza deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice şi în situaţia în care sunt îndeplinite următoarele condiţii:
6.2.1. fondurile sau resursele economice fac obiectul unei hotărâri arbitrale pronunţate înainte de data la care au fost aplicate măsurile restrictive faţă de subiecţii restricţiilor prevăzuţi în anexă sau al unei hotărâri judecătoreşti sau decizii administrative executorii pe teritoriul Republicii Moldova, anterior sau ulterior datei respective;
6.2.2. fondurile sau resursele economice vor fi utilizate exclusiv pentru a satisface pretenţiile garantate printr-o hotărâre sau o decizie menţionată la subpct. 6.2.1, ori a căror valabilitate este recunoscută printr-o astfel de hotărâre sau decizie, în limitele stabilite de normele legale ce reglementează drepturile persoanelor care formulează astfel de cereri;
6.2.3. hotărârea sau decizia nu este în beneficiul unui subiect al restricţiilor prevăzut în anexă; şi
6.2.4. recunoaşterea hotărârii sau a deciziei nu contravine ordinii publice;
6.3. pentru obţinerea excepţiilor menţionate la subpct. 6.1 şi 6.2, orice subiect al restricţiilor din anexa la prezenta decizie poate adresa, în scris, o cerere către Serviciul Fiscal de Stat, care va fi însoţită de toate documentele relevante ce demonstrează întrunirea condiţiilor specificate la subpct. 6.1 sau 6.2;
6.4. Serviciul Fiscal de Stat decide asupra acordării excepţiei solicitate după obţinerea avizului Ministerului Afacerilor Externe. Avizul Ministerului Afacerilor Externe se transmite în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea solicitării din partea Serviciului Fiscal de Stat;
6.5. răspunsul la cererea adresată potrivit subpct. 6.3 se comunică solicitantului de către Serviciul Fiscal de Stat în scris, în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea acesteia. În cazul în care se solicită o excepţie pentru satisfacerea unor nevoi esenţiale sau pentru motive umanitare, răspunsul se comunică în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea cererii;
6.6. în cazul în care Serviciul Fiscal de Stat autorizează deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice, autorizaţia este strict limitată la scopul pentru care a fost acordată şi exclusiv la subiecţi ai restricţiilor vizaţi în mod direct de aceasta;
6.7. restricţiile menţionate la pct.1 nu împiedică subiecţii restricţiilor incluşi pe lista din anexă să efectueze plăţi datorate în temeiul unui contract sau acord încheiat de subiectul restricţiilor în cauză sau în baza unei obligaţii care a apărut înainte de data la care măsurile restrictive internaţionale au fost aplicate faţă de subiectul respectiv al restricţiilor, cu condiţia ca Serviciul Fiscal de Stat să fi stabilit că beneficiarul plăţii respective nu este, în mod direct sau indirect, un subiect al restricţiilor şi cu respectarea prevederilor art.31 din Legea nr.25/2016;
6.8. restricţiile menţionate la pct.1 nu împiedică creditarea conturilor blocate de către societăţile de investiţii, băncile şi alţi prestatori de servicii de plată care primesc fonduri transferate de terţi în contul subiectului restricţiei, cu condiţia ca toate aceste sume care sunt transferate în conturile respective să fie, de asemenea, blocate. Instituţiile respective informează, fără întârziere, Serviciul Fiscal de Stat cu privire la orice tranzacţie de acest tip;
6.9. restricţiile menţionate la pct.2 nu se aplică sumelor transferate în conturile blocate care reprezintă:
6.9.1. dobânzi sau alte venituri generate de conturile respective;
6.9.2. plăţi datorate în baza unor contracte care au fost încheiate sau a unor obligaţii care au survenit anterior datei la care au fost aplicate măsurile restrictive internaţionale faţă de subiectul respectiv al restricţiilor; sau
6.9.3. plăţi datorate în temeiul unor hotărâri judecătoreşti, decizii administrative sau hotărâri arbitrale care sunt executorii pe teritoriul Republicii Moldova;
6.10. prevederile subpct. 6.9 se aplică cu condiţia ca orice astfel de dobânzi, venituri şi plăţi să rămână blocate pe conturile respective;
6.11. restricţiile menţionate la pct.2 nu se aplică organizaţiilor şi agenţiilor care sunt evaluate pe piloni de către Uniunea Europeană şi cu care Uniunea Europeană a semnat un acord-cadru de parteneriat financiar pe baza căruia organizaţiile şi agenţiile acţionează în calitate de parteneri umanitari ai Uniunii Europene, cu condiţia ca furnizarea fondurilor sau a resurselor economice menţionate la pct.2 să fie necesară în scopuri exclusiv umanitare în Republica Moldova;
6.12. fără a aduce atingere subpct 6.11 şi prin derogare de la pct.1 şi 2, Serviciul Fiscal de Stat poate autoriza deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice îngheţate ori punerea la dispoziţie a anumitor fonduri sau resurse economice, cu condiţia ca furnizarea fondurilor sau a resurselor economice respective să fie necesară în scopuri exclusiv umanitare în Republica Moldova;
6.13. nu se admite nicio cerere în legătură cu orice contract sau tranzacţie a cărei executare a fost afectată, în mod direct sau indirect, în totalitate sau parţial, de măsurile impuse în temeiul prezentei decizii, inclusiv cererile de despăgubire sau orice alte cereri de acest tip, cum ar fi cererile de daune-interese sau cererile în temeiul unei garanţii, în special cererile de prelungire sau de plată a unei obligaţiuni, a unei garanţii sau a unei contragaranţii, mai ales a unei garanţii financiare sau a unei contragaranţii financiare, indiferent de formă, prezentate de:
6.13.1. subiecţi ai restricţiilor prevăzuţi în anexă;
6.13.2. orice persoană fizică sau juridică, entitate sau organism care acţionează prin intermediul sau în numele unui subiect al restricţiilor prevăzut în anexă;
6.14. Serviciul Fiscal de Stat informează neîntârziat Consiliul interinstituţional de supervizare despre acordarea excepţiilor prevăzute la pct.6.
7. Se aplică interdicţii de intrare, tranzitare, şedere şi aflare pe teritoriul Republicii Moldova faţă de persoanele fizice care se regăsesc în lista din anexa la prezenta decizie şi nu deţin cetăţenia Republicii Moldova (poziţiile 4 şi 7 din lista A).
8. Ministerul Afacerilor Interne va asigura aplicarea restricţiilor menţionate la pct.7.
9. Excepţiile privind aplicarea restricţiilor de călătorie:
9.1. prevederile pct.7 nu aduc atingere cazurilor în care Republicii Moldova îi revine o obligaţie de drept internaţional, şi anume:
9.1.1. în calitate de ţară-gazdă a unei organizaţii internaţionale interguvernamentale;
9.1.2. în calitate de ţară-gazdă a unei conferinţe internaţionale convocate de Organizaţia Naţiunilor Unite sau desfăşurate sub auspiciile acesteia;
9.1.3. în temeiul unui acord multilateral care conferă privilegii şi imunităţi;
9.2. excepţiile de la restricţiile impuse în temeiul pct.7 pot fi acordate atunci când deplasarea subiectului restricţiilor se justifică din motive umanitare urgente sau se efectuează cu scopul participării la reuniuni interguvernamentale şi la reuniuni promovate sau găzduite de Republica Moldova, sau la reuniuni găzduite de un stat care asigură preşedinţia OSCE, în cazul în care se poartă un dialog politic care vizează direct promovarea obiectivelor de politică ale măsurilor restrictive, inclusiv sprijinirea statului de drept, a democraţiei, a stabilităţii şi a securităţii Republicii Moldova;
9.3. de asemenea, se pot acorda derogări de la măsurile impuse în temeiul pct.7 în cazul în care intrarea sau tranzitul este necesar pentru îndeplinirea unor proceduri judiciare.
10. Pentru obţinerea excepţiilor menţionate la subpct. 9.1-9.3, orice subiect al restricţiilor de călătorie poate adresa, în scris, o cerere către Ministerul Afacerilor Interne, care va fi însoţită de toate documentele relevante ce confirmă scopul şi circumstanţele deplasării subiectului restricţiilor.
11. Ministerul Afacerilor Interne decide asupra acordării excepţiei solicitate după obţinerea avizelor Ministerului Afacerilor Externe şi Serviciului de Informaţii şi Securitate. Avizele menţionate vor fi transmise în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea solicitării din partea Ministerului Afacerilor Interne.
12. Răspunsul la cererea adresată potrivit pct.10 se comunică în scris solicitantului de către Ministerul Afacerilor Interne în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea acesteia. În cazul în care se solicită o excepţie pentru satisfacerea unor nevoi esenţiale sau pentru motive umanitare, răspunsul se comunică în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea cererii.
13. În cazul în care Ministerul Afacerilor Interne autorizează intrarea, tranzitarea, şederea sau aflarea pe teritoriul Republicii Moldova a unor subiecţi ai restricţiilor, autorizaţia este strict limitată la scopul pentru care a fost acordată şi exclusiv la persoanele vizate în mod direct de aceasta.
14. Ministerul Afacerilor Interne informează neîntârziat Consiliul interinstituţional de supervizare despre acordarea excepţiilor menţionate la pct.9.
15. Serviciul de Informaţii şi Securitate va elabora, în termen proxim şi în funcţie de informaţia de care dispune, lista persoanelor fizice şi juridice în privinţa cărora există probe şi informaţii documentate că sunt asociate subiecţilor restricţiilor prevăzuţi în anexa la prezenta decizie, şi va întreprinde acţiunile subsecvente stabilite de art.6 din Legea nr.25/2016.
16. Pentru identificarea, prevenirea şi evitarea activităţilor sau a tranzacţiilor care urmăresc eludarea măsurilor restrictive internaţionale prevăzute de pct.1 şi 2 din prezenta decizie, instituţiile şi autorităţile publice cu competenţe în domeniul vizat întreprind măsurile necesare în corespundere cu art.6 din Legea nr.25/2016.
17. Autorităţile şi instituţiile publice, precum şi persoanele fizice şi juridice informează Consiliul interinstituţional de supervizare cu privire la situaţiile considerate ca fiind o încălcare a măsurilor restrictive internaţionale aplicate prin prezenta decizie.
18. Ca urmare a recepţionării informaţiilor menţionate la pct.17, Consiliul interinstituţional de supervizare va sesiza organele de drept cu privire la cazurile de încălcare a măsurilor restrictive prevăzute de prezenta decizie.
19. Autorităţile şi instituţiile publice pot sesiza direct organele de drept cu privire la cazurile de încălcare a măsurilor restrictive prevăzute de prezenta decizie. În aceste cazuri, copia sesizării se transmite în adresa Consiliului interinstituţional de supervizare.
20. Autorităţile şi instituţiile publice abilitate prin prezenta decizie informează Consiliul interinstituţional de supervizare semestrial, precum şi la solicitare, despre acţiunile întreprinse pentru punerea în aplicare a măsurilor restrictive prevăzute în prezenta decizie şi vor informa Consiliul interinstituţional de supervizare neîntârziat despre dificultăţile de aplicare identificate.
21. Consiliul interinstituţional de supervizare, prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe, informează instituţiile relevante ale Uniunii Europene despre acţiunile întreprinse pe plan intern şi despre dificultăţile de aplicare a măsurilor restrictive.
22. Ţinerea evidenţei măsurilor restrictive prevăzute în prezenta decizie se face cu respectarea prevederilor legale privind protecţia şi prelucrarea datelor cu caracter personal. În cazul în care această posibilitate nu este prevăzută de prevederile legale speciale ce reglementează atribuţiile lor de serviciu, persoanele responsabile din cadrul Consiliului interinstituţional de supervizare şi al altor autorităţi/instituţii publice competente pot prelucra, dacă este cazul, datele relevante referitoare la infracţiuni comise de subiecţii restricţiilor, la condamnări penale ale acestora sau la măsuri de securitate privind aceştia numai în măsura în care o astfel de prelucrare este necesară pentru desfăşurarea procedurilor de aplicare a măsurilor restrictive internaţionale şi de întocmire şi completare a listei naţionale cu persoanele ce sunt subiecţi ai restricţiilor. În asemenea situaţii, Consiliul interinstituţional de supervizare şi autorităţile/instituţiile publice competente vor exercită atribuţiile prevăzute de Legea nr.25/2016 în calitate de operatori de date cu caracter personal, iar persoanele responsabile din cadrul acestora - în calitate de persoane împuternicite de către operator, astfel cum sunt reglementate acestea de legislaţia privind protecţia datelor cu caracter personal.
23. Asigurarea publicităţii informaţiilor în privinţa subiecţilor restricţiilor prevăzuţi în anexa la prezenta decizie, cu respectarea condiţiilor stabilite de Legea nr.25/2016, nu reprezintă o încălcare a reglementărilor legale privind protecţia datelor cu caracter personal şi nu poate angaja răspunderea persoanelor responsabile.
24. Mecanismul de implementare a măsurilor restrictive internaţionale prevăzut de prezenta decizie se aplică pe durata valabilităţii Deciziei (PESC) 2023/891 a Consiliului Uniunii Europene din 28 aprilie 2023, cu modificările ulterioare.
[Pct.24 în redacţia Deciziei Consiliului interinstituţional de supervizare nr.48 din 19.06.2026, în vigoare 20.06.2026]
[Pct.24 modificat prin Decizia Consiliului interinstituţional de supervizare nr.47 din 24.04.2026, în vigoare 25.04.2026]
[Pct.24 modificat prin Decizia Consiliului interinstituţional de supervizare nr.25 din 26.05.2025, în vigoare 28.05.2025]
25. Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi se publică inclusiv pe site-ul web oficial al Guvernului, precum şi pe site-urile web ale autorităţilor şi instituţiilor publice responsabile de punerea în aplicare a acesteia.
26. Consiliul interinstituţional de supervizare poate modifica prezenta decizie prin adoptarea deciziilor de modificare emise în baza ordinelor de aliniere la măsurile restrictive ale Uniunii Europene, emise de către ministrul afacerilor externe, în conformitate cu prevederile art.11 alin.(8) din Legea nr.25/2016.
| PRIM-MINISTRU, | |
| PREŞEDINTE AL CONSILIULUI | |
| INTERINSTITUŢIONAL DE SUPERVIZARE | Dorin RECEAN |
| Nr.7. Chişinău, 1 august 2024. | |
|
Anexă LISTA persoanelor subiecţilor în privinţa cărora au fost aplicate măsurile restrictive internaţionale conform Deciziei (PESC) 2023/891 a Consiliului Uniunii Europene din 28 aprilie 2023 A. Persoane fizice |
||||
| Nr. crt. | Nume | Informaţii de identificare | Motivele aplicării măsurilor restrictive de către Uniunea Europeană | Data includerii pe listă de către Uniunea Europeană şi data aplicării restricţiilor de către Republica Moldova |
| 1. | Ilan Mironovich SHOR alias Ilan Mironovici ŞOR |
Funcţia: om de afaceri, preşedinte al partidului politic ŤSHORť (ŤŞORť) Data naşterii: 06.03.1987 Locul naşterii: Tel Aviv, Israel Sexul: masculin Cetăţenia: Republicii Moldova, israeliană Numărul de identificare de stat (IDNP): 0971007884125 (Republica Moldova) |
Ilan Şor este un politician (preşedinte al partidului politic ŞOR) şi om de afaceri din Republica Moldova, implicat în finanţarea ilegală a unor partide politice din Republica Moldova şi în incitarea la violenţă împotriva opoziţiei politice. Înainte de a fi declarat neconstituţional în iunie 2023, partidul ŞOR, condus de Ilan Şor, a fost implicat în remunerarea şi instruirea unor persoane care să provoace tulburarea ordinii publice şi agitaţie în timpul protestelor din Republica Moldova. Prin hotărârea sa din 13 aprilie 2023, Curtea de Apel Chişinău l-a condamnat pe Ilan Şor pentru fraudă şi spălare de bani în dosarul ŤFrauda bancarăť la 15 ani de închisoare şi la confiscarea unor active în valoare de 254 de milioane EUR. Fondurile obţinute în urma acestei fraude bancare la scară largă şi legăturile cu oligarhi corupţi şi cu entităţi având sediul la Moscova au fost şi sunt încă utilizate, potrivit autorităţilor din Republica Moldova, pentru a crea în mod artificial tulburări politice în ţară. Printre acţiunile sale care vizează subminarea democraţiei în Republica Moldova se numără furnizarea de finanţare ilegală pentru sprijinirea activităţii politice pro-Kremlin în Republica Moldova. Un exemplu de utilizare a unor astfel de fonduri este organizarea de proteste violente şi manifestaţii, în principal în capitala Chişinău, cu ajutorul protestatarilor plătiţi de partidul ŞOR, în 2022 şi 2023. După ce partidul ŞOR a fost declarat neconstituţional, Ilan Şor a continuat să faciliteze exercitarea influenţei Rusiei pe scena politică a Republicii Moldova, finanţând ilegal alte partide şi încercând să mituiască politicieni. Prin finanţarea cumpărării voturilor şi prin campanii de dezinformare, a intervenit, de asemenea, în alegerile prezidenţiale din 2024, în referendumul constituţional pentru aderarea la Uniune, precum şi în alegerile parlamentare din 2025 din Republica Moldova. Prin intermediul asociaţiei neguvernamentale Evrazia, cu sediul în Rusia, şi al blocului politic ŤVictorie/Pobedať, Ilan Şor promovează discursuri ale propagandei ruse şi coordonează activităţi de finanţare menite să influenţeze situaţia politică din Republica Moldova. Prin coordonarea şi planificarea unor demonstraţii violente, prin abaterile sale financiare grave cu privire la fondurile publice şi prin exportul neautorizat de capital, precum şi prin încercarea de a răsturna ordinea constituţională, Ilan Şor este răspunzător pentru acţiuni care subminează şi ameninţă suveranitatea şi independenţa Republicii Moldova, precum şi democraţia, statul de drept, stabilitatea şi securitatea în Republica Moldova. În plus, este asociat cu ŤEvraziať |
UE 30.05.2023 RM 02.08.2024 |
| 2. | Gheorghe Petru CAVCALIUC | Funcţia: politician, preşedinte al partidului politic "Acasă Construim Europa" (PACE)
Fost şef adjunct al Inspectoratului General al Poliţiei Data naşterii: 25.10.1982 Locul naşterii: satul Micăuţi, raionul Străşeni, Republica Moldova Sexul: masculin Cetăţenia: Republicii Moldova, română Numărul de identificare de stat (IDNP): 2000033042660 (Republica Moldova) Numărul paşaportului: AB0664715 (Republica Moldova) 058117566 (România) |
Gheorghe Petru Cavcaliuc este fostul şef adjunct al Inspectoratului General al Poliţiei din Republica Moldova. Este cunoscut pentru faptul că, alături de Ilan Şor, a organizat protestele violente din octombrie 2022 şi a participat la acestea. Acesta şi-a folosit legăturile din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei pentru a recruta foşti ofiţeri de poliţie şi pentru a crea un grup paramilitar care să îi "protejeze" pe demonstranţii violenţi care manifestau împotriva guvernului Republicii Moldova. În acest context, el a organizat un aşa numit "guvern din umbră", cu scopul de a înlocui guvernul ales în mod democratic al Republicii Moldova.
Prin dirijarea şi planificarea unor demonstraţii violente, Gheorghe Cavcaliuc este răspunzător pentru acţiuni care subminează şi ameninţă suveranitatea şi independenţa Republicii Moldova, precum şi democraţia, statul de drept, stabilitatea şi securitatea în Republica Moldova. |
UE - 30.05.2023
RM - 02.08.2024 |
| 3. | Marina TAUBER | Funcţia: deputată în Parlamentul Republicii Moldova (din martie 2019) Data naşterii: 1.5.1986 Locul naşterii: Chişinău, Republica Moldova Sexul: feminin Cetăţenia: Republicii Moldova |
Marina Tauber este vicepreşedinta partidului ŞOR al lui Ilan Şor şi deputată în Parlamentul Republicii Moldova. A fost acuzată în dosarul ŤFrauda bancarăť şi este anchetată în Republica Moldova în două cauze penale în legătură cu finanţarea ilegală a partidului ŞOR de către un grup infracţional organizat şi de falsificarea raportului privind gestiunea financiară a partidului ŞOR. La 20 decembrie 2022, procurorii au efectuat mai multe percheziţii în legătură cu cazul finanţării ilegale a partidului ŞOR. Autorităţile din Republica Moldova au identificat apoi bani care, potrivit procurorilor, urmau să fie utilizaţi pentru organizarea de proteste antiguvernamentale şi pentru remunerarea participanţilor la aceste demonstraţii. În 2023, au fost confiscate cuţite, substanţe inflamabile şi pumnale în urma protestelor organizate de Mişcarea pentru Popor, din care face parte şi partidul ŞOR. Au fost înregistrate confruntări violente şi altercaţii între poliţie şi demonstranţi, în cadrul cărora au fost reţinute 54 de persoane, inclusiv minori. Potrivit Inspectoratului General al Poliţiei al Republicii Moldova, Marina Tauber s-a numărat printre principalii organizatori ai protestelor partidului ŞOR şi ale Mişcării pentru Popor. Potrivit Procuraturii Anticorupţie a Republicii Moldova, ea a utilizat instrumente de comunicare speciale pentru a da instrucţiuni directe preşedinţilor şi vicepreşedinţilor birourilor teritoriale din ţară ale partidului ŞOR cu privire la modalităţile de a aduce oameni la demonstraţii, de a organiza transportul şi de a obţine banii necesari pentru remunerarea participanţilor. În plus, Marina Tauber coordonează activităţi de finanţare menite să influenţeze situaţia politică din Republica Moldova. Prin coordonarea şi planificarea unor demonstraţii violente, prin abaterile sale financiare grave cu privire la fondurile publice şi prin exportul neautorizat de capital, precum şi prin încercarea de a răsturna ordinea constituţională, Marina Tauber este răspunzătoare pentru acţiuni care subminează şi ameninţă suveranitatea şi independenţa Republicii Moldova, precum şi democraţia, statul de drept, stabilitatea şi securitatea în Republica Moldova |
UE - 30.05.2023 RM - 02.08.2024 |
| 4. | Igor Yuryevich CHAIKA
alias Igor Yuryevich CHAYKA (Игоь Юрьевич ЧАЙКА) |
Funcţia: om de afaceri rus
Data naşterii: 13.12.1988 Locul naşterii: Irkutsk sau Moscova, fosta URSS (în prezent Federaţia Rusă) Sexul: masculin Cetăţenia: rusă |
Igor Chaika este un om de afaceri rus răspunzător pentru direcţionarea de fonduri către proiecte ale Serviciului Federal de Securitate al Rusiei (FSB) care urmăresc destabilizarea Republicii Moldova. A jucat rolul de "portofel" al Rusiei, direcţionând sume de bani către elemente ale FSB din Republica Moldova, în scopul de a aduce Republica Moldova sub controlul Kremlinului.
Prin abaterile financiare grave săvârşite, având ca obiect fonduri publice, Igor Chaika este răspunzător pentru sprijinirea unor acţiuni care subminează şi ameninţă suveranitatea şi independenţa Republicii Moldova, precum şi democraţia, statul de drept, stabilitatea şi securitatea în Republica Moldova. |
UE - 30.05.2023
RM - 02.08.2024 |
|
5. |
Vladimir Gheorghe PLAHOTNIUC alias Vladimir ULINICI alias Vladimir PLAKHOTNYUK alias Vladislav Vladimir NOVAK alias Mihail TAUŞANOV / Mikhail TAUSHANOV [Владимир (Влад) Георгиевич ПЛАХОТНЮК] |
Funcţia: om de afaceri, politician Data naşterii: 01.01.1966 sau 25.12.1965 Locul naşterii: Pituşca, Călăraşi, fosta URSS (în prezent Republica Moldova) Sexul: masculin Cetăţenia: Republicii Moldova, română, rusă Numărul de identificare de stat (IDNP): 0962706018030 (Republica Moldova) Nr. paşaportului: AB 0671328; AA 1203658 (Republica Moldova) |
Vladimir Plahotniuc face obiectul a numeroase proceduri penale în Republica Moldova în ceea ce priveşte infracţiuni legate de delapidarea de fonduri ale Republicii Moldova şi de transferul lor ilegal în afara Republicii Moldova. A fost acuzat în Republica Moldova în dosarul ŤFrauda bancarăť, ale cărui efecte financiare afectează încă ţara. Este anchetat, de asemenea, pentru mituirea fostului preşedinte al Republicii Moldova cu o sacoşă de bani în schimbul unor favoruri politice. În plus, a organizat reuniuni cu Kremlinul pentru a obţine sprijin pentru ingerinţa sa în alegerile parlamentare din 2025 din Republica Moldova. Prin abaterile financiare grave săvârşite având ca obiect fonduri publice şi prin exportul neautorizat de capital şi prin subminarea procesului politic democratic din Republica Moldova, Vladimir Plahotniuc este răspunzător pentru acţiuni care subminează şi ameninţă democraţia, statul de drept, stabilitatea şi securitatea în Republica Moldova |
UE 30.05.2023 RM 02.08.2024 |
| 6. | Chiril GUZUN | Fost ofiţer al poliţiei de frontieră şi actualul lider al unui grup paramilitar denumit "SCUTUL POPORULUI"
Data naşterii: 27.04.1979 Locul naşterii: Ratuş, Criuleni, RSS Moldovenească Sexul: masculin Cetăţenia: Republicii Moldova, română |
Chiril Guzun este fondatorul şi actualul lider al "Scutului Poporului", o organizaţie paramilitară din Republica Moldova care include foşti militari, foşti poliţişti şi fost personal de asigurare a respectării legii, care recurg la violenţă când participă la proteste, mai ales pentru a destabiliza Republica Moldova. În timpul încercărilor din februarie 2023 de destabilizare a guvernului naţional, grupurile de protestatari afiliate partidului "ŞOR", care a fost ulterior interzis, şi partidului "Acasă Construim Europa" (PACE) au fost sprijinite şi înconjurate de membri ai "Scutului Poporului", care au fost implicaţi în revolte şi demonstraţii violente.
Chiril Guzun este o veche cunoştinţă a lui Gheorghe Cavcaliuc, care este o persoană inclusă pe listă şi lider al partidului "PACE". Cavcaliuc a recunoscut coordonarea cu organizaţia lui Chiril Guzun în ceea ce priveşte protestele violente. În plus, Natalia Guzun, soţia lui Chiril Guzun, este vicepreşedintă a partidului "PACE". În rolul său de lider al "Scutului Poporului", prin dirijarea de demonstraţii violente, prin implicarea în acestea şi prin sprijinirea lor, Chiril Guzun este răspunzător pentru acţiuni care subminează şi ameninţă statul de drept, stabilitatea şi securitatea în Republica Moldova. Pe lângă aceasta, Chiril Guzun este asociat cu Gheorghe Cavcaliuc şi cu "Scutul Poporului". |
UE - 22.02.2024
RM - 02.08.2024 |
| 7. | Dmitry MILYUTIN (Дмитрий МИЛЮТИН) | Şef adjunct al Departamentului de informaţii operaţionale al Direcţiei 5, Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB)
Data naşterii: 30.05.1967 Locul naşterii: Ijevsk, URSS (în prezent Federaţia Rusă) Sexul: masculin Cetăţenia: rusă Act de identitate nr.: 0134180 |
Dmitry Milyutin este şeful adjunct al Departamentului de informaţii operaţionale al Serviciului Federal de Securitate al Rusiei (FSB), responsabil de operaţiunile sub acoperire ale Rusiei în Republica Moldova începând din 2016, în special în regiunea Transnistria, destabilizând ordinea constituţională. Prin agenţii săi, Milyutin conduce, coordonează şi manipulează anumiţi actori politici din Republica Moldova în urmărirea de obiective pro-ruse, subminând astfel procesul politic democratic din Republica Moldova. În plus, grupul lui Milyutin este implicat în organizarea protestelor violente şi a altor acte de violenţă care au loc în Republica Moldova. Prin subminarea gravă a procesului politic democratic, prin încercarea de a destabiliza ordinea constituţională şi prin facilitarea demonstraţiilor violente şi a altor acte de violenţă, Dmitri Milyutin sprijină acţiuni care subminează şi ameninţă suveranitatea şi independenţa, democraţia, statul de drept, stabilitatea şi securitatea Republicii Moldova. De asemenea, el este asociat cu persoana inclusă pe listă Igor Chaika. | UE - 22.02.2024
RM - 02.08.2024 |
|
8. |
Arina Evgheni CORŞICOVA | Data naşterii: 28.12.1974 Sexul: feminin Cetăţenia: Republicii Moldova Numărul de identificare de stat (IDNP): 0962011898118 |
Arina Corşicova a condus mai multe trusturi de comunicare media în Republica Moldova, dintre care unul deţine două canale de televiziune, ŤAccent TVť şi ŤPrimul în Moldovať, ale căror licenţe de emisie au fost suspendate de Republica Moldova din cauza difuzării de informaţii incorecte cu privire la războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei şi privind evenimente politice actuale din Republica Moldova. Deşi şi-a pierdut licenţa de emisie TV, ŤPrimul în Moldovať continuă difuzarea de declaraţii false menite să destabilizeze ordinea constituţională din Republica Moldova. În acest context, Arina Corşicova este responsabilă de subminarea procesului politic democratic din Republica Moldova prin conducerea unei campanii de dezinformare şi prin susţinerea politică din partea persoanei incluse pe listă Ilan Şor. În plus, ea este o veche asociată a lui Ilan Şor, finanţându-i acestuia în trecut campaniile electorale şi fiind acţionară indirectă a ŤBăncii Socialeť, entitate implicată în dosarul ŤFrauda bancarăť. Prin subminarea procesului politic democratic şi destabilizarea ordinii constituţionale, Arina Corşicova este răspunzătoare pentru acţiuni şi politici care subminează şi ameninţă democraţia, statul de drept şi stabilitatea în Republica Moldova şi sprijină astfel de acţiuni şi politici. În plus, ea este asociată cu Ilan Şor |
UE 22.02.2024 RM 02.08.2024 |
| 9. | Dumitru CHITOROAGĂ alias Dumitru CHITORAGA |
Data naşterii: 23.12.1984 Sexul: masculin Cetăţenia: Republicii Moldova Numărul de identificare de stat (IDNP): 2002003101445 Numărul paşaportului: AB1187605 |
Dumitru Chitoroagă este administratorul unui trust media care deţine mai multe canale de comunicare media în Republica Moldova, fiind în acelaşi timp şi director al acestor canale. Respectivele canale de comunicare media promovează frecvent mesaje menite să obstrucţioneze şi să submineze procesul politic democratic prin afirmaţii vădit false referitoare la guvernul Republicii Moldova. În plus, acestea îşi exprimă sprijinul făţiş pentru persoana inclusă pe listă Ilan Şor şi pentru partidul politic al acestuia, ŤSHORť (ŤŞORť). Unele dintre aceste canale au fost deţinute sau înfiinţate de Ilan Şor prin intermediari. Republica Moldova a suspendat legal licenţele de emisie ale mai multor canale media, printre care şi ŤTV6ť şi ŤORHEI TVť, aflate sub administrarea lui Dumitru Chitoroagă, pentru difuzarea de informaţii incorecte cu privire la evenimente politice actuale din Republica Moldova. Prin urmare, prin obstrucţionarea şi subminarea procesului politic democratic, Dumitru Chitoroagă este răspunzător pentru acţiuni care subminează şi ameninţă democraţia, statul de drept, stabilitatea şi securitatea în Republica Moldova. În plus, el este asociat cu Ilan Şor |
UE - 22.02.2024 RM - 02.08.2024 |
|
10. |
Maria ALBOT | Consilieră în probleme de relaţii externe a başcanului Găgăuziei Administrator al Fundaţiei ŤMiron Şorť Acţionară la ŤBanca Socialăť Data naşterii: 21.01.1986 Sexul: feminin Cetăţenia: Republicii Moldova Numărul de identificare de stat (IDNP): 2000088038487 |
Maria Albot este o veche asociată de încredere a persoanei incluse pe listă Ilan Şor. Ea deţine în prezent un rol de conducere într-una dintre fundaţiile acestuia, Fundaţia ŤMiron Şorť, şi este implicată în dosarul ŤFrauda bancarăť, care a afectat stabilitatea financiară a Republicii Moldova. Anterior, ea a ocupat funcţii în alte societăţi sau fundaţii deţinute de Ilan Şor sau asociate cu acesta. Ea este în prezent implicată în operaţiuni conduse de Ilan Şor pentru a finanţa propaganda, mobilizarea şi protestele coordonate menite să destabilizeze Republica Moldova. Prin urmare, ea este asociată cu Ilan Şor |
UE 22.02.2024 RM 02.08.2024 |
| 11. | Victor PETROV | Politician, membru al Adunării Populare a Găgăuziei
Data naşterii: 29.06.1975 Sexul: masculin Cetăţenia: Republicii Moldova Numărul de identificare de stat (IDNP): 0973004885136 |
Victor Petrov este adjunctul başkanului Adunării Populare a Găgăuziei şi liderul Uniunii Poporului din Găgăuzia, o mişcare sociopolitică vădit pro-rusă care a fuzionat cu partidul politic "Renaştere". Primeşte sprijin politic din partea persoanei incluse pe listă Ilan Şor.
Victor Petrov se implică activ în diseminarea de informaţii false şi în incitarea la violenţă, precum şi în cultivarea unui sentiment de teamă în rândul populaţiei găgăuze din Republica Moldova în legătură cu o posibilă pierdere a autonomiei provocată de autorităţile din Chişinău. În consecinţă, autorităţile din Republica Moldova au blocat unul dintre site-urile sale web, "gagauznews.md". Diseminarea continuă însă prin intermediul unui nou domeniu de internet, "gagauznews.com", şi prin declaraţiile lui Petrov. Prin subminarea procesului politic democratic şi destabilizarea ordinii constituţionale, Victor Petrov sprijină acţiunile şi politicile care subminează şi ameninţă democraţia, statul de drept şi stabilitatea în Republica Moldova. De asemenea, el este asociat cu Ilan Şor. |
UE - 22.02.2024
RM - 02.08.2024 |
|
12. |
Evghenia GUŢUL | Funcţia: fostă guvernatoare a Unităţii Teritoriale Autonome Găgăuzia Data naşterii: 05.09.1986 Locul naşterii: Etulia, Vulcăneşti, RSS Moldovenească (în prezent Republica Moldova) Sexul: feminin Cetăţenia: Republicii Moldova Numărul de identificare de stat (IDNP): 2002008008309 [1]* |
Evghenia Guţul a fost guvernatoarea (başcana) Unităţii Teritoriale Autonome (UTA) Găgăuzia din Republica Moldova. A lucrat anterior pentru partidul politic al lui Ilan Şor ŤŞORť, actualmente interzis, şi a fost implicată în finanţarea ilegală a acestuia. Ea a propus mai mulţi asociaţi ai lui Şor în vederea ocupării unor posturi în cadrul Comitetului executiv al Găgăuziei, în ciuda faptului că persoanele respective nu au legături cu Găgăuzia. Deşi nu dispune de competenţa constituţională relevantă, în calitate de guvernatoare a efectuat o vizită formală în Federaţia Rusă şi s-a întâlnit cu preşedintele rus Vladimir Putin. I-a solicitat lui Putin asigurări cu privire la sprijinul Rusiei pentru drepturile, autoritatea şi poziţiile Găgăuziei, acesta răspunzând favorabil. De la reţinerea sa în martie 2025, adjunctul său, Ilia Uzun, acţionează ca başcan interimar al UTA Găgăuzia şi a declarat public că toate aspectele legate de funcţionarea Comitetului executiv sunt coordonate împreună cu Evghenia Guţul prin intermediul avocaţilor acesteia, chiar dacă legislaţia Republicii Moldova nu prevede proceduri care să permită coordonarea acestor aspecte cu un fost başcan care nu mai este în măsură să îşi îndeplinească atribuţiile. Prin promovarea separatismului în UTA Găgăuzia şi a legăturilor strânse cu Federaţia Rusă, Evghenia Guţul încearcă să răstoarne ordinea constituţională, ameninţând astfel suveranitatea şi independenţa Republicii Moldova, precum şi democraţia, stabilitatea şi securitatea în Republica Moldova |
UE 14.10.2024 RM 26.11.2024 |
|
[1]* Precizare necesară în contextul punerii în aplicare a măsurilor restrictive internaţionale. Conform informaţiei prezentate de Agenţia Servicii Publice a Republicii Moldova, în urma verificărilor legate de subiectul restricţiilor Evghenia GUŢUL, deţinătoare a cetăţeniei Republicii Moldova (inclusiv raportat la datele de identificare particulare menţionate în Decizia (PESC) 2026/897 a Consiliului UE din 21 aprilie 2026 data naşterii subiectului restricţiilor), în Registrul de Stat al Populaţiei, subiectul restricţiilor figurează cu următorul număr de identificare de stat (IDNP): 2002008008309. 2* Precizare necesară în contextul punerii în aplicare a măsurilor restrictive internaţionale. Conform informaţiei prezentate de Agenţia Servicii Publice a Republicii Moldova, în urma verificărilor legate de subiectul restricţiilor Alexei LUNGU, deţinător al cetăţeniei Republicii Moldova (inclusiv raportat la datele de identificare particulare menţionate în Decizia (PESC) 2026/897 a Consiliului UE din 21 aprilie 2026 data naşterii subiectului restricţiilor), în Registrul de Stat al Populaţiei se atestă următoarele informaţii suplimentare cu referire la subiectul restricţiilor: locul naşterii este or. Chişinău, Republica Moldova; numărul de identificare de stat (IDNP): 0992112481935; alte cetăţenii: România, IDNP: 2024804586883. |
||||
| 13. | Iurii CUZNEŢOV | Funcţia: şef adjunct al Departamentului general pentru relaţii externe al Unităţii Teritoriale Autonome Găgăuzia
Data naşterii: 18.07.1988 Locul naşterii: RSS Moldovenească (în prezent Republica Moldova) Sexul: masculin Cetăţenia: Republica Moldova Numărul de identificare de stat (IDNP): 2004042080868 |
Iurii Cuzneţov, fost membru al partidului politic al lui Ilan Şor "ŞOR"*, este şeful adjunct al Departamentului general pentru relaţii externe din cadrul Comitetului executiv al Unităţii Teritoriale Autonome Găgăuzia. A însoţit-o pe Evghenia Guţul în timpul vizitei sale în Federaţia Rusă şi a fost implicat în schema de finanţare a cetăţenilor găgăuzi prin intermediul unei bănci ruseşti. A sprijinit în mod activ campania Evgheniei Guţul pentru obţinerea funcţiei de guvernatoare (başcană) a Găgăuziei.
Prin urmare, Iurii Cuzneţov este asociat cu Evghenia Guţul. |
UE - 14.10.2024
RM - 26.11.2024 |
| _________________________
* Conform Hotărârii Curţii Constituţionale a Republicii Moldova nr.10 din 19 iunie 2023 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2023, nr.267-270, art.89), Partidul Politic "Şor" este declarat neconstituţional, de la data pronunţării Hotărârii menţionate, partidul considerându-se dizolvat. Partidul Politic "Şor" a fost radiat din Registrul de stat al persoanelor juridice la data de 23 ianuarie 2024. |
||||
| 14. | Nelli PARUTENCO | Funcţia: fondatoare/ directoare a Evrazia Data naşterii: 21.3.1962 Sexul: feminin Cetăţenia: Republicii Moldova Numărul de identificare de stat (IDNP): 0970403899047 |
Nelli Parutenco a fost trezoriera partidului politic al lui Ilan Şor, ŤŞORť, până când acest partid a fost interzis. În contextul investigaţiilor desfăşurate cu privire la partidul ŞOR pentru finanţare ilegală, aceasta a fugit la Moscova în 2022. În prezent, Nelli Parutenco este fondatoarea şi directoarea asociaţiei neguvernamentale Evrazia, cu sediul în Rusia, al cărei obiectiv este de a promova interesele Rusiei în fostele republici sovietice, inclusiv în Republica Moldova. Evrazia promovează discursuri ale propagandei ruse, inclusiv în rândul copiilor de vârstă mică din taberele pentru tineret pe care le organizează. Evrazia serveşte drept canal pentru furnizarea de finanţare de la o bancă rusă şi de la Ilan Şor către cetăţeni şi proiecte de infrastructură din Găgăuzia, precum şi drept canal pentru finanţarea unor acţiuni de formare organizate de Rusia şi destinate unor cetăţeni ai Republicii Moldova, în vederea declanşării unor proteste violente. Evrazia a direcţionat fonduri de la Ilan Şor pentru a influenţa alegerile prezidenţiale din 2024 şi referendumul constituţional din 2024 privind aderarea la Uniune. Evrazia a colaborat îndeaproape cu blocul politic al lui Şor ŤVictorieť, oferind susţinere financiară şi sprijin logistic pentru consolidarea influenţei Rusiei în regiune. Prin intermediul asociaţiei Evrazia, Nelli Parutenco încearcă, prin urmare, să răstoarne ordinea constituţională, ameninţând astfel suveranitatea şi independenţa Republicii Moldova, precum şi democraţia, stabilitatea şi securitatea în Republica Moldova. Nelli Parutenco este asociată cu Evrazia. Mai mult, Nelli Parutenco este asociată cu Ilan Şor |
UE 14.10.2024 RM 26.11.2024 |
|
15. |
Ilia UZUN | Funcţia: vicepreşedinte al Comitetului executiv al Unităţii Teritoriale Autonome Găgăuzia, membru al Adunării Populare a Găgăuziei Data naşterii: 16.5.1967 Locul naşterii: Chioselia Rusă, Comrat, RSS Moldovenească (în prezent Republica Moldova) Sexul: masculin Cetăţenia: Republicii Moldova Numărul de identificare de stat (IDNP): 0961607975268 |
Ilia Uzun este membru al Adunării Populare a Găgăuziei şi vicepreşedinte al Comitetului executiv al Unităţii Teritoriale Autonome (UTA) Găgăuzia. S-a întâlnit cu Ilan Şor în Israel pentru a discuta punerea în aplicare în Găgăuzia a planurilor electorale ale guvernatoarei (başcanei) Evghenia Guţul. De la reţinerea Evgheniei Guţul în martie 2025, Ilia Uzun a acţionat ca başcan interimar al UTA Găgăuzia şi a declarat public că toate aspectele legate de funcţionarea Comitetului executiv sunt coordonate împreună cu Evghenia Guţul prin intermediul avocaţilor acesteia, chiar dacă legislaţia Republicii Moldova nu prevede proceduri care să permită coordonarea acestor aspecte cu un fost başcan care nu mai este în măsură să îşi îndeplinească atribuţiile. Ilia Uzun este implicat în răspândirea propagandei ruse, lansată de echipa lui Ilan Şor. Acesta a planificat, a participat şi a condus demonstraţii împotriva autorităţilor Republicii Moldova, organizate de Ilan Şor sau de asociaţii săi. L-a sprijinit public pe Ilan Şor sau acţiunile acestuia. Prin urmare, el este asociat cu Ilan Şor şi cu Evghenia Guţul |
UE 14.10.2024 RM 26.11.2024 |
| 16. | Mihail VLAH | Funcţia: guvernator adjunct şi consilier pentru relaţii cu mass-media al guvernatoarei Unităţii Teritoriale Autonome Găgăuzia Data naşterii: 4.2.1978 Sexul: masculin Cetăţenia: Republicii Moldova Numărul paşaportului: 2000019014568 |
Mihail Vlah este adjunct al guvernatoarei (başcanei) Găgăuziei, Evghenia Guţul. A fost numit de Evghenia Guţul, dar numirea sa nu a fost aprobată de Adunarea Populară a Găgăuziei. Mihail Vlah este, de asemenea, consilierul Evgheniei Guţul pentru relaţii cu mass-media. S-a întâlnit cu Ilan Şor în Israel pentru a discuta punerea în aplicare în Găgăuzia a planurilor electorale ale guvernatoarei Guţul. A planificat demonstraţii împotriva autorităţilor Republicii Moldova, în sprijinul Evgheniei Guţul sau organizate de Ilan Şor ori de asociaţii acestuia, şi a participat la aceste demonstraţii. A sprijinit public acţiunile lui Ilan Şor sau ale Evgheniei Guţul. Prin urmare, Mihail Vlah este asociat cu Ilan Şor şi cu Evghenia Guţul. În plus, a participat la o demonstraţie violentă sau a incitat la violenţă împotriva guvernului Republicii Moldova şi a încercat să destabilizeze ordinea constituţională susţinând că Unitatea Teritorială Autonomă Găgăuzia are dreptul de a deschide reprezentanţe diplomatice în străinătate | UE 14.10.2024 RM 26.11.2024 |
| 17. | Alexandru BEŞCHIERU (Alexandru BESCHIERU[1]) |
Funcţia: liderul partidului politic «Forţa de Alternativă şi de Salvare a Moldovei» Data naşterii: 05.07.1990 Sexul: masculin IDNP: 2007001005441 Locul naşterii: or. Chişinău, Republica Moldova Acte de identitate: Buletin de identitate al cetăţeanului Republicii Moldova B 01221876, eliberat la 29.12.2022 de Agenţia Servicii Publice Paşaport al cetăţeanului Republicii Moldova AP 0558043, eliberat la 22.05.2024 de Agenţia Servicii Publice Cetăţenia: Republica Moldova |
Alexandru Beşchieru este liderul partidului politic «Forţa de Alternativă şi de Salvare a Moldovei» (FASM), unul dintre succesorii partidului politic ŞOR scos în afara legii, condus de Ilan Şor. În aprilie 2024, Ilan Şor a lansat la Moscova blocul politic Victorie/Pobeda, care reuneşte succesorii partidului său, inclusiv FASM. În calitate de lider al FASM, Alexandru Beşchieru reprezintă partidul şi coordonează activităţile acestuia. Prin urmare, el este asociat cu blocul politic Victorie/Pobeda. De asemenea, el este asociat cu Ilan Şor. |
UE - 15.07.2025; RM - 22.07.2025 |
|
_________________________ [1] Precizare necesară în contextul punerii în aplicare a măsurilor restrictive internaţionale. Conform informaţiei prezentate de Agenţia Servicii Publice a Republicii Moldova, în urma verificărilor legate de subiectul restricţiilor menţionat, deţinător al cetăţeniei Republicii Moldova (inclusiv raportat la datele de identificare particulare menţionate în Decizia (PESC) 2025/1435 din 15 iulie 2025 - data naşterii subiectului restricţiilor), numele după care figurează în Registrul de Stat al Populaţiei subiectul dat al restricţiilor este BESCHIERU. |
||||
| 18. | Victoria FURTUNĂ | Funcţia: politician - lider al partidului politic «Moldova Mare» Data naşterii: 24.02.1981 Sexul: feminin IDNP: 0980601200730 Locul naşterii: or. Hânceşti, Republica Moldova Acte de identitate: Buletin de identitate al cetăţeanului Republicii Moldova B 88009270, eliberat la 09.08.2021 de Agenţia Servicii Publice Paşaport al cetăţeanului Republicii Moldova AP 0893640, eliberat la 05.03.2025 de Agenţia Servicii Publice Cetăţenia: Republica Moldova Alte cetăţenii: România Furtuna Victoria IDNP 2019802247120 IDNP 2021803864888 IDNP 2024801778618 |
Victoria Furtună este un politician din Republica Moldova care a primit un sprijin semnificativ din partea lui Ilan Şor şi a blocului politic Victorie/Pobeda, care este succesorul partidului politic ŞOR scos în afara legii, condus de Ilan Şor. Mai exact, în timpul alegerilor prezidenţiale din 2024, membrii blocului politic Victorie/Pobeda au fost încurajaţi să voteze pentru Victoria Furtună, inclusiv prin acţiuni de mituire. În plus, încălcând legile electorale care interzic campania în ziua alegerilor, Ilan Şor, persoană inclusă pe listă, şi asociaţii săi au dat instrucţiuni susţinătorilor să voteze pentru Victoria Furtună. Prin urmare, ea este asociată cu blocul politic Victorie/Pobeda. De asemenea, ea este asociată cu Ilan Şor. |
UE - 15.07.2025; RM - 22.07.2025 |
| 19. | Vadim GROZAVU | Funcţia: lider al partidului politic «Victorie» Data naşterii: 02.12.1984 Sexul: masculin IDNP: 2001003099451 Locul naşterii: or. Chişinău, Republica Moldova Acte de identitate: Buletin de identitate al cetăţeanului Republicii Moldova A 03152297, eliberat la 23.02.2010 de Oficiul 03 Paşaport al cetăţeanului Republicii Moldova AP 0244144, eliberat la 22.08.2023 de Agenţia Servicii Publice Cetăţenia: Republica Moldova Alte cetăţenii: România IDNP 2024802513593 |
Vadim Grozavu este liderul partidului politic «Victorie», care este unul dintre succesorii partidului politic ŞOR scos în afara legii, condus de Ilan Şor, persoană inclusă pe listă. În aprilie 2024, Ilan Şor a lansat la Moscova blocul politic Victorie/Pobeda, care reuneşte succesorii partidului său, inclusiv partidul «Victorie». În calitate de lider al partidului «Victorie», Vadim Grozavu reprezintă partidul şi coordonează activităţile acestuia. Prin urmare, el este asociat cu blocul politic Victorie/Pobeda. De asemenea, el este asociat cu Ilan Şor. |
UE - 15.07.2025; RM - 22.07.2025 |
| 20. | Irina MIHAIL LOZOVAN | Funcţia: politician - partidul politic «Renaştere» Data naşterii: 27.12.1983 Sexul: feminin IDNP: 2000007044555 Locul naşterii: Chişinău[2], Republica Moldova Acte de identitate: Buletin de identitate al cetăţeanului Republicii Moldova B 02167569, eliberat la 20.01.2025 de Agenţia Servicii Publice Paşaport al cetăţeanului Republicii Moldova AP 0867196, eliberat la 06.02.2025 de Agenţia Servicii Publice Cetăţenia: Republica Moldova |
Irina Lozovan este un politician din Republica Moldova, de la partidul politic «Renaştere», care este unul dintre succesorii partidului politic ŞOR scos în afara legii, condus de Ilan Şor, persoană inclusă pe listă. În aprilie 2024, Ilan Şor a lansat la Moscova blocul politic Victorie/Pobeda, care reuneşte succesorii partidului său, inclusiv partidul «Renaştere». Irina Lozovan a participat la acest eveniment şi a îndeplinit o funcţie executivă în acţiuni de mituire organizate de Ilan Şor în contextul alegerilor prezidenţiale şi al referendumului constituţional privind aderarea la UE din 2024. Prin subminarea gravă a desfăşurării alegerilor, Irina Lozovan este răspunzătoare pentru acţiuni care subminează şi ameninţă democraţia, statul de drept, stabilitatea şi securitatea în Republica Moldova. De asemenea, ea este asociată cu blocul politic Victorie/Pobeda şi cu Ilan Şor. |
UE - 15.07.2025; RM - 22.07.2025 |
|
_________________________ [2] Precizare necesară în contextul punerii în aplicare a măsurilor restrictive internaţionale. Conform informaţiei prezentate de Agenţia Servicii Publice a Republicii Moldova, în urma verificărilor legate de subiectul restricţiilor Irina MIHAIL LOZOVAN, deţinător al cetăţeniei Republicii Moldova (inclusiv raportat la datele de identificare particulare menţionate în Decizia (PESC) 2025/1435 din 15 iulie 2025 - data naşterii subiectului restricţiilor), locul naşterii subiectului restricţiilor dat care figurează în Registrul de Stat al Populaţiei este or. Lipcani, raionul Briceni, Republica Moldova. |
||||
|
21. |
Alexei LUNGU[2]²* | Funcţia: jurnalist, preşedintele partidului politic ŤŞansăť Data naşterii: 19.11.1983 Locul naşterii: or. Chişinău, Republicii Moldova Sexul: masculin Numărul de identificare de stat (IDNP):0992112481935 Cetăţenia: Republicii Moldova Alte cetăţenii: România IDNP:2024804586883 |
Alexei Lungu este liderul partidului politic ŤŞansăť, care este unul dintre succesorii partidului politic ŞOR scos în afara legii, condus de Ilan Şor, persoană inclusă pe listă. În aprilie 2024, Ilan Şor a lansat la Moscova blocul politic ŤVictorie/Pobedať, care reuneşte succesorii partidului său, inclusiv partidul ŤŞansăť. În calitate de lider al partidului politic ŤŞansăť, Alexei Lungu reprezintă partidul şi coordonează activităţile acestuia. Prin urmare, el este asociat cu blocul politic ŤVictorie/Pobedať. De asemenea, el este asociat cu Ilan Şor |
UE 15.07.2025; RM 22.07.2025. |
| 22. | Alexandr NESTEROVSCHI | Funcţia: politician Data naşterii: 11.01.1981 Sexul: masculin IDNP: 0980907370203 Locul naşterii: s. Răuţel, raionul Făleşti, Republica Moldova Acte de identitate: Buletin de identitate al cetăţeanului Republicii Moldova B 04080568, eliberat la 21.02.2019 de Agenţia Servicii Publice Paşaport al cetăţeanului Republicii Moldova B 1379759, eliberat la 16.08.2012 de SEAI Bălţi (nevalabil) Cetăţenia: Republica Moldova |
Alexandr Nesterovschi este un politician din Republica Moldova care a fost implicat în acţiuni de mituire organizate de Ilan Şor, persoană inclusă pe listă, pentru a corupe mai mulţi politicieni din Republica Moldova în scopul creării unei mişcări aparent proeuropene, dar care, de fapt, era controlată de la Moscova de Ilan Şor. În cursul procesului său penal, Alexandr Nesterovschi a primit sprijin din partea Rusiei şi a lui Ilan Şor. A fost condamnat la 12 ani de închisoare pentru corupţie politică. Prin subminarea procesului politic democratic, inclusiv prin încercarea de a destabiliza sau de a răsturna ordinea constituţională, Alexandr Nesterovschi este răspunzător pentru acţiuni sau politici care subminează sau ameninţă suveranitatea şi independenţa Republicii Moldova sau democraţia, statul de drept, stabilitatea sau securitatea în Republica Moldova. De asemenea, el este asociat cu Ilan Şor. |
UE - 15.07.2025; RM -22.07.2025 |
| 23. | Natalia PARASCA Patronimic: Serghei (Paraska Nataliia) |
Funcţia: politician; lider al partidului politic «Renaştere»; membru al consiliului de administraţie al organizaţiei «Evrazia» Data naşterii: 02.02.1990 Sexul: feminin IDNP: 2008801389089 Locul naşterii: Ucraina[3] Acte de identitate ca cetăţeană a Republicii Moldova: Buletin de identitate al cetăţeanului B 28017764, eliberat la data de 02.10.2015 de către ÎS “CRIS “REGISTRU”. Paşaport al cetăţeanului Republicii Moldova AB 1833035, eliberat la data de 11.05.2022 de către Agenţia Servicii Publice. Acte de identitate ca cetăţeană a Ucrainei: Permis de şedere permanentă CR 2801639, eliberat la 10.01.2011 de către Serviciul eliberare a actelor de identitate Rezina (document distrus prin act la data de 07.12.2015). Documente suplimentare: Adeverinţă de imigrant nr.063903 din 10.12.2010 eliberată de Biroul Migraţie şi Azil. Act de identitate emis de autoritatea din străinătate serie EH nr.274606 din 31.08.2010 emis de BEDP, Reni, Odessa. Menţiuni privind apartenenţa la cetăţenia RM nr.01/795 din 25.09.2015. Cetăţenia: rusă [4] |
Natalia Parasca este liderul partidului politic «Renaştere», care este unul dintre succesorii partidului politic ŞOR scos în afara legii, condus de Ilan Şor, persoană inclusă pe listă. În aprilie 2024, Ilan Şor a lansat la Moscova blocul politic Victorie/Pobeda, care reuneşte succesorii partidului său, inclusiv partidul «Renaştere». În calitate de lider al partidului politic «Renaştere», Natalia Parasca reprezintă partidul şi coordonează activităţile acestuia. De asemenea, este membru al consiliului de administraţie al entităţii incluse pe listă Evrazia, care este implicată activ în schemele de finanţare ilegală ale lui Ilan Şor. Prin urmare, Natalia Parasca este asociată cu blocul politic Victorie/Pobeda, Ilan Şor şi Evrazia. |
UE - 15.07.2025; RM - 22.07.2025”; |
|
_________________________ [3] Precizare necesară în contextul punerii în aplicare a măsurilor restrictive internaţionale. Conform informaţiei prezentate de Agenţia Servicii Publice a Republicii Moldova şi Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova, în urma verificărilor legate de subiectul restricţiilor Natalia PARASCA, deţinător al cetăţeniei Republicii Moldova (inclusiv raportat la datele de identificare particulare menţionate în Decizia (PESC) 2025/1435 din 15 iulie 2025 - data naşterii subiectului restricţiilor), locul naşterii subiectului restricţiilor dat care figurează în Registrul de Stat al Populaţiei este or. Chişinău, Republica Moldova. [4] Precizare necesară în contextul punerii în aplicare a măsurilor restrictive internaţionale. Conform informaţiei prezentate de Agenţia Servicii Publice a Republicii Moldova şi Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova, în urma verificărilor legate de subiectul restricţiilor Natalia PARASCA, deţinător al cetăţeniei Republicii Moldova (inclusiv raportat la datele de identificare particulare menţionate în Decizia (PESC) 2025/1435 din 15 iulie 2025 data naşterii subiectului restricţiilor), cetăţenia subiectului restricţiilor dat care figurează în Registrul de Stat al Populaţiei este (1) Republica Moldova dobândită prin recunoaştere la data de 29.09.2015 (2) Ucraina. |
||||
| 24. | Alina JUC | Funcţia: coordonatoare în reţeaua de dezinformare a lui Ilan Şor Data naşterii: 05.11.2000 Locul naşterii: Rîbniţa, Republica Moldova IDNP 2017028002914 Sexul: feminin Cetăţenia: Republicii Moldova Cartea de identitate EA nr.0221615 (document cu statut valabil), eliberată la 31.10.2025 de către Agenţia Servicii Publice Paşaportul cetăţeanului Republicii Moldova AP nr.0459951 (document cu statut valabil), eliberat la 29.02.2024 de către Agenţia Servicii Publice |
Alina Juc a fost coordonatoare de reţea într-o operaţiune secretă finanţată de Rusia, legată de Ilan Şor şi menită să perturbe alegerile parlamentare din septembrie 2025. Ea a fost însărcinată cu recrutarea, coordonarea şi oferirea de plăţi pentru activităţi de dezinformare desfăşurate prin intermediul reţelei. Campania de dezinformare era în desfăşurare înainte de alegerile parlamentare din 2025, cu scopul de a-i scoate în evidenţă pe interpuşii lui Ilan Şor prin desfăşurarea de activităţi de sondaj menite să denatureze realitatea electorală Alina Juc lucrează în cadrul unei structuri mai ample construite în jurul unei asociaţii neguvernamentale, Evrazia, vehiculul prin care au fost organizate recrutarea, formarea, diseminarea propagandei şi reţelele de pe teren. În cadrul arhitecturii respective, acţionează în calitate de coordonatoare care execută programele Evrazia în Republica Moldova, conectând astfel eforturile locale de manipulare electorală la reţeaua legată de Şor şi la reţeaua legată de Evrazia. Prin recrutare, orientare operaţională, coordonarea plăţilor şi executarea strategiei, Alina Juc a jucat un rol central în punerea în aplicare a obiectivelor unei campanii de dezinformare şi de perturbare a alegerilor. Prin urmare, este răspunzătoare pentru, şi pune în aplicare, acţiuni care subminează sau ameninţă democraţia, statul de drept şi stabilitatea în Republica Moldova, prin obstrucţionarea şi subminarea procesului politic democratic, inclusiv prin obstrucţionarea şi subminarea gravă a desfăşurării alegerilor şi prin încercarea de răsturnare a ordinii constituţionale în Republica Moldova. În plus, ea este asociată cu Ilan Şor şi Evrazia |
UE - 15.06.2026 RM - 17.06.2026 |
| 25. | Anton TREGUB (Антон ТРЕГУБ) | Funcţia: curator pentru un partid politic Data naşterii: 08.03.1986 Locul naşterii: Goryachy Klyuch, Krasnodar, URSS (în prezent Federaţia Rusă) Sexul: masculin Cetăţenia: rusă |
Anton Tregub este un resortisant rus care acţionează în calitate de curator din partea Moscovei pentru partidul politic Moldova Mare din Republica Moldova. Compilarea listei de candidaţi şi strategia electorală a partidului Moldova Mare au fost coordonate de Anton Tregub. În acest sens, Anton Tregub a controlat compilarea listei de candidaţi, avertizând-o pe Victoria Furtună, lidera partidului Moldova Mare, că trebuie să obţină înregistrarea partidului pentru alegeri, încurajând-o să mituiască Comisia Electorală Centrală, dacă este necesar. De asemenea, Anton Tregub a discutat şi a convenit cu Victoria Furtună să ofere bunuri unor deţinuţi în schimbul voturilor, precum şi să oblige deţinuţi să voteze pentru partidul ei la alegerile parlamentare din septembrie 2025. La 26 septembrie 2025, partidul Moldova Mare a fost exclus de la participarea la alegerile parlamentare din cauza finanţării ilegale şi a cumpărării de voturi. Prin controlarea strategiei partidului politic Moldova Mare şi implicarea sa directă în obţinerea ilegală de voturi pentru Victoria Furtună la alegerile parlamentare din 2025, Anton Tregub este răspunzător pentru, şi pune în aplicare, acţiuni care subminează şi ameninţă democraţia, statul de drept sau stabilitatea în Republica Moldova, prin obstrucţionarea şi subminarea procesului politic democratic, inclusiv prin obstrucţionarea şi subminarea gravă a desfăşurării alegerilor şi prin încercarea de răsturnare a ordinii constituţionale în Republica Moldova |
UE -15.06.2026 RM -17.06.2026 |
| 26. | Anton USOV (Антон УСОВ) | Funcţia: activist în Frontul Popular - Echipa lui Putin Data naşterii: 03.04.1986 Locul naşterii: Vladimir, URSS (în prezent Federaţia Rusă) Sexul: masculin Cetăţenia: rusă |
Anton Usov este un activist în cadrul Frontului Popular - Echipa lui Putin, care s-a infiltrat în structurile bisericeşti din Republica Moldova, coordonând o campanie structurată de influenţă care a vizat alegerile parlamentare din 2025 ale ţării. A supravegheat transmiterea de mesaje, mobilizarea clerului şi alinierea politică în cadrul Eparhiei de Soroca şi Drochia. A utilizat platforme religioase - în special canalul Telegram «Sare şi lumină» şi publicaţia «Sare şi lumină» - pentru a disemina naraţiuni care combină discursul ortodox cu mesajele politice, instruind în acelaşi timp preoţii cum şi pentru cine ar trebui să voteze enoriaşii. Anton Usov a pus în aplicare mecanisme de control operaţional şi de mobilizare electorală prin sondarea preoţilor pentru a evalua loialitatea politică, condiţionarea asistenţei financiare de fidelitate, facilitarea plăţilor prin canale ruseşti şi solicitarea de «fotografii de fidelitate» ale adunărilor parohiale pentru a raporta activitatea la Moscova. Este acuzat, de asemenea, de organizarea colectării sistematice a datelor cu caracter personal ale credincioşilor în timpul evenimentelor religioase, al pelerinajelor şi al programelor bisericeşti, pentru a construi baze de date ale alegătorilor în vederea unei mobilizări specifice. Acţionând ca intermediar strategic între structurile politice ruse şi segmentele clerului din Republica Moldova, utilizând autoritatea religioasă, influenţa financiară şi transmiterea de mesaje digitale coordonate pentru a influenţa procesele electorale democratice, Anton Usov este răspunzător pentru, şi pune în aplicare, acţiuni şi politici care subminează şi ameninţă democraţia, statul de drept şi stabilitatea în Republica Moldova, prin acţiuni care obstrucţionează şi subminează procesul politic democratic, inclusiv prin obstrucţionarea şi subminarea gravă a desfăşurării alegerilor în Republica Moldova |
UE - 15.06.2026 RM -17.06.2026 |
| 27. | Irina VLAH | Funcţia: lideră a partidului politic “Inima Moldovei”; fostă guvernatoare (başcană) a Găgăuziei (2015-2023). Data naşterii: 27.02.19744* Locul naşterii: Comrat, RSS Moldova (în prezent Republica Moldova) IDNP 2003039028146 Sexul: feminin Cetăţenia: Republicii Moldova Buletin de identitate al cetăţeanului Republicii Moldova B nr.19032192 (document cu statut valabil), eliberat la 24.01.2019 de către Agenţia Servicii Publice Paşaportul cetăţeanului Republicii Moldova AB nr.2281418 (document cu statut valabil), eliberat la 22.03.2023 de către Agenţia Servicii Publice Paşaportul cetăţeanului Republicii Moldova AP nr.1201151 (document cu statut valabil), eliberat la 13.11.2025 de către Agenţia Servicii Publice |
Irina Vlah este liderul partidului politic “Inima Moldovei”. A fost implicată activ în activităţi menite să destabilizeze procesele democratice aflate în desfăşurare în Republica Moldova înainte de alegerile parlamentare din septembrie 2025. Irina Vlah a efectuat vizite documentate la Moscova în 2025, alături de Victoria Furtună, persoană inclusă pe listă. Cele două s-au întâlnit cu funcţionari ruşi de rang înalt, primind asigurări cu privire la sprijinul pentru campanie şi instrucţiuni de coordonare a alegerilor. În urma formării unui nou bloc politic, blocul politic «patriotic», Irina Vlah a coorganizat o manifestaţie electorală remunerată în iulie 2025, simulând sprijinul public pentru blocul nou format. Irina Vlah şi partidul său sunt controlate de Ilan Şor, persoană inclusă pe listă, şi au preluat o serie de funcţii care nu mai sunt îndeplinite de partidele-satelit care au fost scoase în afara legii sau cărora li s-a interzis accesul la alegeri. Prin subminarea procesului politic democratic, inclusiv prin încercarea de a destabiliza şi de a răsturna ordinea constituţională, Irina Vlah este răspunzătoare pentru, şi pune în aplicare, acţiuni şi politici care subminează şi ameninţă suveranitatea şi independenţa Republicii Moldova şi democraţia, statul de drept, stabilitatea şi securitatea în Republica Moldova. De asemenea, ea este asociată cu Ilan Şor |
UE -15.06.2026 RM -17.06.2026 |
|
__________________________ 4* Precizare necesară în contextul punerii în aplicare a măsurilor restrictive internaţionale. Conform informaţiei prezentate de Agenţia Servicii Publice a Republicii Moldova, în urma verificărilor legate de subiectul restricţiilor Irina VLAH, deţinător al cetăţeniei Republicii Moldova (inclusiv raportat la datele de identificare particulare menţionate în Decizia (PESC) 2026/1357 a Consiliului UE din 15 iunie 2026 - numele/prenumele, locul naşterii subiectului restricţiilor), data naşterii subiectului restricţiilor dat care figurează în Registrul de Stat al Populaţiei este 26.02.1974. |
||||
| 28. | Iuri VITNEANSKI | Funcţia: membru al partidului politic “Renaştere” Data naşterii: 06.08.1989 Locul naşterii: Bălţi, RSS Moldova (în prezent Republica Moldova) IDNP 2004004016210 Sexul: masculin Cetăţenia: Republicii Moldova Cartea de identitate EA nr.0341590 (document cu statut valabil), eliberată la 10.04.2026 de către Agenţia Servicii Publice Paşaportul cetăţeanului Republicii Moldova AB nr.1400188 (document cu statut valabil), eliberat la 14.07.2021 de către Agenţia Servicii Publice |
Iuri Vitneanski este membru al partidului politic “Renaştere”, care face parte din blocul politic Victorie/Pobeda. Se implică activ în diseminarea de tactici de dezinformare şi de intimidare, precum şi în discursuri recurente cu privire la presupuse ameninţări la adresa neutralităţii sau la «militarizarea» Republicii Moldova. Iuri Vitneanski acţionează sub supravegherea lui Ilan Şor, persoană inclusă pe listă, de la care primeşte remuneraţie lunară. Iuri Vitneanski participă, de asemenea, la acţiuni publice coordonate de o organizaţie neguvernamentală, Evrazia, entitate inclusă pe listă. Iuri Vitneanski a participat la o serie de reuniuni alături de mai multe persoane din anturajul lui Ilan Şor. Prin subminarea procesului politic democratic, inclusiv prin încercarea de a destabiliza şi de a răsturna ordinea constituţională, Iuri Vitneanski pune în aplicare şi sprijină acţiuni şi politici care subminează şi ameninţă democraţia, statul de drept şi stabilitatea în Republica Moldova. De asemenea, el este asociat cu Ilan Şor, blocul politic “Victorie/Pobeda” şi “Evrazia” |
UE - 15.06.2026 RM -17.06.2026 |
| 29. | Ruslan GARBALÎ | Funcţia: şef al organizaţiei teritoriale “Vulcăneşti” a partidului politic “Renaştere” Data naşterii: 03.06.1970 Locul naşterii: Ceadîr-Lunga, RSS Moldova (în prezent Republica Moldova) IDNP 0972606978961 Sexul: masculin Cetăţenia: Republicii Moldova Buletin de identitate al cetăţeanului Republicii Moldova B nr.88002827 (document cu statut valabil), eliberat la 27.02.2015 de către Secţia interacţiune cu reprezentanţele diplomatice Paşaportul cetăţeanului Republicii Moldova AB nr.1947056 (document cu statut valabil), eliberat la 19.07.2022 de către Agenţia Servicii Publice Paşaportul cetăţeanului Republicii Moldova AP nr.1306056 (document cu statut valabil), eliberat la 10.04.2026 de către Secţia interacţiune cu reprezentanţele diplomatice |
Ruslan Garbalî este şeful organizaţiei teritoriale “Vulcăneşti” a partidului politic «Renaştere» din Republica Moldova. A fost implicat în organizarea de proteste remunerate în perspectiva alegerilor parlamentare din 2025. Protestele au fost anunţate de Ilan Şor, iar Ruslan Garbalî a avut rolul executiv de a contacta participanţii şi de a se asigura că aceştia sunt plătiţi. În plus, a participat la evenimentul de lansare a blocului politic “Victorie/Pobeda”, alături de Ilan Şor. Prin subminarea procesului politic democratic, inclusiv prin încercarea de a destabiliza sau de a răsturna ordinea constituţională, Ruslan Garbalî sprijină acţiuni şi politici care subminează şi ameninţă democraţia, statul de drept şi stabilitatea în Republica Moldova. De asemenea, el este asociat cu Ilan Şor |
UE - 15.06.2026 RM -17.06.2026 |
|
___________________________ 1 Precizare necesară în contextul punerii în aplicare a măsurilor restrictive internaţionale. Conform informaţiei prezentate de Agenţia Servicii Publice a Republicii Moldova, în urma verificărilor legate de subiectul restricţiilor menţionat, deţinător al cetăţeniei Republicii Moldova (inclusiv raportat la datele de identificare particulare menţionate în Decizia (PESC) 2025/1435 din 15 iulie 2025 - data naşterii subiectului restricţiilor), numele după care figurează în Registrul de Stat al Populaţiei subiectul dat al restricţiilor este BESCHIERU. 2 Precizare necesară în contextul punerii în aplicare a măsurilor restrictive internaţionale. Conform informaţiei prezentate de Agenţia Servicii Publice a Republicii Moldova, în urma verificărilor legate de subiectul restricţiilor Irina MIHAIL LOZOVAN, deţinător al cetăţeniei Republicii Moldova (inclusiv raportat la datele de identificare particulare menţionate în Decizia (PESC) 2025/1435 din 15 iulie 2025 - data naşterii subiectului restricţiilor), locul naşterii subiectului restricţiilor dat care figurează în Registrul de Stat al Populaţiei este or. Lipcani, raionul Briceni, Republica Moldova. 3 Precizare necesară în contextul punerii în aplicare a măsurilor restrictive internaţionale. Conform informaţiei prezentate de Agenţia Servicii Publice a Republicii Moldova şi Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova, în urma verificărilor legate de subiectul restricţiilor Natalia PARASCA, deţinător al cetăţeniei Republicii Moldova (inclusiv raportat la datele de identificare particulare menţionate în Decizia (PESC) 2025/1435 din 15 iulie 2025 - data naşterii subiectului restricţiilor), locul naşterii subiectului restricţiilor dat care figurează în Registrul de Stat al Populaţiei este or. Chişinău, Republica Moldova. 4 Precizare necesară în contextul punerii în aplicare a măsurilor restrictive internaţionale. Conform informaţiei prezentate de Agenţia Servicii Publice a Republicii Moldova şi Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova, în urma verificărilor legate de subiectul restricţiilor Natalia PARASCA, deţinător al cetăţeniei Republicii Moldova (inclusiv raportat la datele de identificare particulare menţionate în Decizia (PESC) 2025/1435 din 15 iulie 2025 - data naşterii subiectului restricţiilor), cetăţenia subiectului restricţiilor dat care figurează în Registrul de Stat al Populaţiei este (1) Republica Moldova dobândită prin recunoaştere la data de 29.09.2015 (2) Ucraina. * Precizare necesară în contextul punerii în aplicare a măsurilor restrictive internaţionale Conform informaţiei prezentate de Agenţia Servicii Publice a Republicii Moldova, în urma verificărilor legate de subiectul restricţiilor menţionat, deţinător al cetăţeniei Republicii Moldova (inclusiv raportat la datele de identificare particulare menţionate în Decizia (PESC) 2023/891 din 28 aprilie 2023, cu modificările şi completările ulterioare - numărul de identificare şi numărul paşaportului subiectului restricţiilor), numele după care figurează în Registrul de Stat al Populaţiei subiectul dat al restricţiilor este CHITORAGA. B. Persoane juridice, entităţi şi organisme |
||||
| Nr. crt. | Nume | Informaţii de identificare | Motivele aplicării măsurilor restrictive de către Uniunea Europeană | Data includerii pe listă de către Uniunea Europeană şi data aplicării restricţiilor de către Republica Moldova |
| 1. | Public Association - Association of People with Epaulettes
"Scutul Poporului" (Asociaţia Obştească - Asociaţia Oamenilor cu Epoleţi "Scutul Poporului") |
Tip de entitate: ONG - grup paramilitar
Adresă: Strada Mitropolit Varlaam 74, Chişinău, Republica Moldova Număr de înregistrare: 1022620011296 Site web: https://m.facebook.com/people/Scutul-Poporului/100088028496232/ |
"Scutul Poporului" este o organizaţie paramilitară din Republica Moldova, care include foşti militari, foşti poliţişti şi fost personal de asigurare a respectării legii. Este condusă de Chiril Guzun şi participă la proteste, în special pentru a destabiliza Republica Moldova, recurgând la violenţă. În timpul încercărilor de destabilizare a guvernului naţional din februarie 2023, grupurile de protestatari afiliate partidului "ŞOR", care a fost ulterior interzis, şi partidului "Acasă Construim Europa" ("PACE") au fost sprijinite şi înconjurate de membri ai "Scutului Poporului", care au fost implicaţi în revolte şi demonstraţii violente.
Prin implicarea în demonstraţii violente şi prin sprijinirea acestora, organizaţia "Scutul Poporului" este răspunzătoare pentru acţiuni care subminează şi ameninţă suveranitatea şi independenţa Republicii Moldova, precum şi democraţia, statul de drept, stabilitatea şi securitatea în Republica Moldova. În plus, organizaţia "Scutul Poporului" este asociată cu persoana inclusă pe listă Chiril Guzun. |
UE - 22.02.2024
RM - 02.08.2024 |
|
2. |
Evrazia Autonomous non-commercial organisation for the promotion of international cooperation (Evrazia Organizaţie necomercială autonomă pentru promovarea cooperării internaţionale) | Tip de entitate: organizaţie necomercială autonomă Adresă: Moscow, 127006, Krasnoproletarskaya Street 7, office 4/P, Russian Federation (Moscova, Federaţia Rusă) Numere de înregistrare: OGRN: 1247700291200; INN: 9707028663; KPP: 770701001 Site web: https://evrazia.su/ |
Evrazia este o asociaţie neguvernamentală cu sediul în Rusia, înfiinţată de Nelli Parutenco. Obiectivul său este de a promova interesele Rusiei în fostele republici sovietice, inclusiv în Republica Moldova. Evrazia promovează discursuri ale propagandei ruse, inclusiv în rândul copiilor de vârstă mică din taberele pentru tineret pe care le organizează. Evrazia serveşte drept canal pentru furnizarea de finanţare de la o bancă rusă şi de la Ilan Şor către cetăţeni şi proiecte de infrastructură din Găgăuzia, precum şi drept canal pentru finanţarea unor acţiuni de formare organizate de Rusia şi destinate unor cetăţeni ai Republicii Moldova, în vederea declanşării unor proteste violente. Evrazia a direcţionat fonduri de la Ilan Şor pentru a influenţa alegerile prezidenţiale din 2024 şi referendumul constituţional din 2024 privind aderarea la Uniune. Evrazia a colaborat îndeaproape cu blocul politic al lui Şor ŤVictorieť, oferind susţinere financiară şi sprijin logistic pentru consolidarea influenţei Rusiei în regiune. Evrazia încearcă, prin urmare, să răstoarne ordinea constituţională, ameninţând astfel suveranitatea şi independenţa Republicii Moldova, precum şi democraţia, stabilitatea şi securitatea în Republica Moldova. Evrazia este asociată cu Nelli Parutenco. Mai mult, Evrazia este asociată cu Ilan Şor |
UE 14.10.2024 RM 26.11.2024 |
|
3. |
A7 OOO (A7 LLC) |
Tip de entitate: societate cu răspundere limitată Adresă: 125196 Moscow, District of Tverskoy Lesnaya Street 9, Russian Federation Room 2/10 Număr de înregistrare [5]: 1247700586891 |
A7 a fost înfiinţată de Ilan Şor, împreună cu mai multe societăţi financiare din Moscova, în parteneriat cu entităţi de stat ruse. Aceste societăţi au legături cu eforturile de influenţare a alegerilor prezidenţiale şi a referendumului constituţional privind aderarea la UE care au avut loc în Republica Moldova în 2024. Ilan Şor a utilizat A7 pentru a transfera bani votanţilor, oferind plăţi în schimbul votului împotrivă în cadrul referendumului şi în favoarea anumitor candidaţi la alegerile prezidenţiale. Prin subminarea gravă a desfăşurării alegerilor, A7 este răspunzătoare pentru acţiuni care subminează sau ameninţă democraţia, statul de drept, stabilitatea sau securitatea în Republica Moldova. De asemenea, A7 este asociată cu Ilan Şor. |
UE - 15.07.2025; RM - 22.07.2025 |
|
_________________________ [5] Modificare efectuată în baza Rectificării la Decizia (PESC) 2025/1435 a Consiliului Uniunii Europene din 15 iulie 2025 de modificare a Deciziei (PESC) 2023/891 a Consiliului Uniunii Europene privind măsuri restrictive având în vedere acţiunile de destabilizare a Republicii Moldova (JO L, 2025/1435, 15.07.2025): http://data.europa.eu/eli/dec/2025/1435/corrigendum/2025-08-28/oj |
||||
| 4. | BLOCUL POLITIC VICTORIE / POBEDA Политический блок «Победа» |
Tip de entitate: bloc politic Adresă: Moscow, Russian Federation |
Blocul politic Victorie/Pobeda a fost înfiinţat de Ilan Şor la 21 aprilie 2024. La formarea blocului au participat o serie de semnatari notabili, printre care Marina Tauber şi Evghenia Guţul, precum şi lideri ai partidelor «Şansă», «Renaştere», «Victorie» şi «Forţa de Alternativă şi de Salvare a Moldovei». În cadrul adunării, Ilan Şor a fost ales preşedinte al blocului politic, iar persoanele incluse pe listă Evghenia Guţul şi Marina Tauber au fost alese în funcţia de secretar executiv şi, respectiv, în funcţia de secretar. Blocul politic Victorie/Pobeda este implicat în difuzarea de informaţii false şi angajat în acţiuni de cumpărare a voturilor în timpul alegerilor prezidenţiale şi al referendumului constituţional privind aderarea la UE care au avut loc în Republica Moldova în 2024. Prin subminarea procesului politic democratic, inclusiv prin subminarea gravă a desfăşurării alegerilor, blocul politic Victorie/Pobeda este răspunzător pentru acţiuni sau politici care subminează sau ameninţă suveranitatea şi independenţa Republicii Moldova sau democraţia, statul de drept, stabilitatea sau securitatea în Republica Moldova. De asemenea, acesta este asociat cu Ilan Şor. |
UE - 15.07.2025; RM - 22.07.2025 |
| 5. | The Cultural Educational Centre of Moldova (Centrul cultural-educaţional al Moldovei) («Культурно-образовательный центр Молдовы») |
Tip de entitate: organizaţie non-profit autonomă Adresă: Moscow, Russian Federation Număr de înregistrare: 1237700920654 - 9705215107/770501001 Site web: hxxps[://]moldovacenter[.]ru/ |
Centrul cultural-educaţional al Moldovei a facilitat ingerinţele electorale în alegerile prezidenţiale din 2024 prin distribuirea de bonuri valorice gratuite alegătorilor transportaţi la o secţie de votare din Moscova, promovând în acelaşi timp programul de propagandă «Cardul cetăţenilor din Republica Moldova în Federaţia Rusă». Aceste activităţi au fost desfăşurate în coordonare cu Ilan Şor şi cu alţi asociaţi, pentru a influenţa în mod sistematic rezultatele electorale. Ilan Şor şi Evghenia Guţul, împreună cu partidul politic Victorie, au promovat deschiderea Centrului cultural-educaţional în mai multe oraşe ruse. Evenimentul de lansare a fost utilizat, de asemenea, ca platformă de promovare a agendei blocului politic Victorie/Pobeda, condus de Ilan Şor şi Evghenia Guţul. Prin subminarea procesului politic democratic, inclusiv prin subminarea gravă a desfăşurării alegerilor, Centrul cultural-educaţional al Moldovei este răspunzător pentru acţiuni sau politici care subminează sau ameninţă suveranitatea şi independenţa Republicii Moldova sau democraţia, statul de drept, stabilitatea sau securitatea în Republica Moldova. Prin urmare, Centrul cultural-educaţional al Moldovei este asociat cu Ilan Şor. |
UE - 15.07.2025; RM - 22.07.2025 |
[Anexa completată prin Decizia Consiliului interinstituţional de supervizare nr.48 din 19.06.2026, în vigoare 20.06.2026]
[Anexa modificată prin Decizia Consiliului interinstituţional de supervizare nr.47 din 24.04.2026, în vigoare 25.04.2026]
[Anexa modificată prin Decizia Consiliului interinstituţional de supervizare nr.30 din 29.08.2025, în vigoare 30.08.2025]
[Anexa completată prin Decizia Consiliului interinstituţional de supervizare nr.27 din 25.07.2025, în vigoare 26.07.2025]
[Anexa modificată prin Decizia Consiliului interinstituţional de supervizare nr.25 din 26.05.2025, în vigoare 28.05.2025]
[Anexa modificată prin Decizia Consiliului interinstituţional de supervizare nr.10 din 22.11.2024, în vigoare 26.11.2024]