Decizia protocolară nr.22.28 din 24.06.2025 \rAviz la proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaţionale (iniţiativa legislativă nr.223 din 13 iunie 2025)
GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA
A V I Z
la proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.25/2016
privind aplicarea măsurilor restrictive internaţionale
(iniţiativa legislativă nr.223 din 13 iunie 2025)
nr. 22.28 din 24.06.2025
(în vigoare 25.06.2025)
Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 333-335 art. 52 din 25.06.2025
* * *
Aprobat
în şedinţa Guvernului din 24 iunie 2025
Decizia protocolară nr.22.28/2025
PRIM-MINISTRU Dorin RECEAN
Guvernul a examinat proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaţionale, înaintat cu titlu de iniţiativă legislativă (nr.223 din 13 iunie 2025) de către un grup de deputaţi în Parlament, şi comunică următoarele.
Iniţiativa legislativă este înaintată în conformitate cu prevederile articolului 73 din Constituţia Republicii Moldova şi ale articolului 47 din Regulamentul Parlamentului, adoptat prin Legea nr.797/1996.
Potrivit argumentelor autorilor reflectate în nota de fundamentare, proiectul de lege a fost elaborat în scopul eficientizării şi simplificării procesului de aplicare şi executare a prevederilor Legii nr.25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaţionale (în continuare – Legea nr.25/2016), precum şi prevenirea eventualelor posibilităţi de eludare a măsurilor restrictive internaţionale.
Ca urmare a examinării proiectului, considerăm judicioasă înaintarea următoarelor propuneri de îmbunătăţire acestuia.
La Articolul I:
La subpunctul 1.1, cu referire la redacţia propusă pentru alineatul (11) al articolului 10 din Legea nr.25/2016, menţionăm că, potrivit articolelor 66 şi 129 din Constituţia Republicii Moldova, Parlamentul este autoritatea care aprobă direcţiile principale ale politicii externe a statului şi direcţiile principale ale activităţii economice externe. Totodată, potrivit articolelor 12 şi 13 din Legea nr.25/2016, Parlamentul instituie măsurile restrictive internaţionale politico-diplomatice şi economico-financiare. Astfel, propunem următoarea redacţie a alineatului (11):
"(11) Decizia privind alinierea Republicii Moldova la măsurile restrictive internaţionale, instituite prin acte ale Uniunii Europene, cu excepţia celor prevăzute la art.4 lit.a) şi b) se adoptă de către Ministerul Afacerilor Externe după consultarea Prim-ministrului şi a autorităţilor/instituţiilor publice competente sau, după caz, ca urmare a examinării subiectului în cadrul şedinţei Consiliului interinstituţionale de supervizare."
În contextul propunerii formulate, se impune necesitatea excluderii de la subpunctul 1.2 din proiect a textului " , (4) şi (5)";
Totodată, reieşind din propunerile menţionate supra, se impune necesitatea revizuirii cuprinsului alineatului (4) al articolului 10. Prin urmare, propunem următoarea redacţie:
"(4) Decizia privind alinierea Republicii Moldova la măsurile restrictive din categoria celor prevăzute la art.4 lit.a) şi b), instituite prin acte ale Uniunii Europene, precum şi la art.4 lit.a), b), d) şi f), instituite prin acte ale altor organizaţii internaţionale, se adoptă de către Preşedintele Republicii Moldova, Parlament sau Guvern în baza competenţelor legale pe care le deţine fiecare şi în modul stabilit la art.12-15."
În subsidiar, sugerăm completarea notei de fundamentare la compartimentul 2.2 "Descrierea situaţiei actuale şi a problemelor care impun intervenţia, inclusiv a cadrului normativ aplicabil şi a deficienţelor/lacunelor normative", la al patrulea alineat, după textul "De asemenea, în caz de necesitate, în continuare va putea fi efectuată examinarea subiectului în cadrul şedinţei Consiliului interinstituţional de supervizare până la adoptarea deciziei de aliniere" cu următorul text:
"Prin urmare, regimurile existente de măsuri restrictive ale Uniunii Europene nu prevăd aplicarea măsurilor restrictive prevăzute la art.4 lit.a) "ruperea, suspendarea sau reducerea nivelului relaţiilor diplomatice cu un stat" şi b) "suspendarea sau denunţarea tratatelor internaţionale" de către Ministerul Afacerilor Externe. Astfel, pentru aceste tipuri de măsuri restrictive va rămâne aplicabilă procedura existentă."
La subpunctul 1.3, textul "al articolului 10 textul" se va substitui cu cuvântul "cuvintele". Totodată, reamintim că, potrivit normelor de tehnică legislativă, la substituirea unor cuvinte din conţinutul textului unui act normativ se menţionează expres substituirea "cuvintelor" respective, iar în cazul în care se modifică cifre, semne şi cuvinte din conţinutul textului unui act normativ, se menţionează despre substituirea "textului" respectiv.
La punctul 3, sugerăm evitarea utilizării cuvântului "sintagma", acesta fiind impropriu stilului normativ. În acest sens, pentru o exprimare corectă, la substituirea unor cuvinte din conţinutul textului unui act normativ se va aplica regula menţionată mai sus. Obiecţia este valabilă pentru toate cazurile similare din textul proiectului.
La subpunctul 5.1 din proiect propunem următoarea redacţie:
"5.1. la alineatul (3), cuvintele "sau sunt beneficiari efectivi ai acestuia" se exclud, iar la al doilea enunţ din aliniatul respectiv, după cuvintele "în privinţa subiecţilor restricţiilor" se introduce textul "şi/sau a persoanelor juridice asociate acestora sau aflate sub controlul subiecţilor restricţiilor".
Propunerea vine în contextul necesităţii stipulării exprese a posibilităţii legale de furnizare a datelor de către Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor către Serviciul de Informaţii şi Securitate, nu doar în privinţa subiecţilor restricţiilor, dar şi în privinţa persoanelor juridice asociate şi/sau controlate de către subiecţii restricţiilor. Informaţiile respective le considerăm necesare şi importante, atât în vederea elaborării listelor prevăzute la articolul 28 alineatul (3) din legea de referinţă, cât şi în vederea actualizării informaţiilor ulterior obţinute şi sistematizate de către alte autorităţi publice (în special Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor), şi examinării acestora în vederea întreprinderii, după caz, a atribuţiilor prevăzute la articolul 6 alineatul (2) din Legea nr.25/2016.
La subpunctul 5.3, referinţa la alineatul (4) al articolului 28 se va substitui cu referinţa la alineatul (3) al aceluiaşi articol, deoarece acesta reglementează nemijlocit lista persoanelor juridice în privinţa cărora există informaţii documentate că acestea se află sub controlul unui subiect al restricţiilor. Totodată, termenul, în interiorul căruia Serviciul Fiscal de Stat va emite decizia cu privire la aplicarea interdicţiilor asupra tranzacţiilor şi/sau acţiunilor, se va expune în zile lucrătoare. Astfel, recomandăm următoarea redacţie pentru alineatul (5) cu care se propune a fi completat articolul 28 din Legea nr.25/2016:
"(5) În cazul persoanelor juridice aflate sub controlul unui subiect al restricţiilor, incluse în lista prevăzută la alin.(3) al prezentului articol, Serviciul Fiscal de Stat, în termen de 3 zile lucrătoare de la publicarea listei în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, va emite decizia cu privire la aplicarea interdicţiilor asupra următoarelor tranzacţii şi/sau acţiuni:"
Termenul propus va oferi autorităţii fiscale intervalul de timp suficient pentru a întreprinde măsurile necesare în vederea asigurării aplicării eficiente a măsurilor reglementate de Legea nr.25/2016 în privinţa persoanelor juridice referitor la care există informaţii documentate că acestea se află sub controlul unui subiect al restricţiilor sau sunt beneficiari efectivi ai acestuia.
În subsidiar, pentru a cuprinde complexitatea acţiunilor prin care se pot eluda măsurile restrictive internaţionale de către persoanele juridice aflate sub controlul unui subiect al restricţiilor, propunem completarea literei a) din cuprinsul alineatului (5), cu care se completează articolul 28 din Legea nr.25/2016, cu următorul text: "precum şi a mijloacelor băneşti rezultate din răscumpărarea valorilor mobiliare sau plata cupoanelor/dobânzilor pe valori mobiliare".
În vederea eficientizării procesului de emitere a deciziei menţionate la articolul 28 alineatul (5) din Legea nr.25/2016 şi a responsabilizării persoanelor juridice controlate, propunem excluderea literei c) din redacţia alineatului (5) de la subpunctul 5.3 din proiectul de lege, iar interdicţia privind "acordarea creditelor şi altor produse creditare (leasing financiar sau operaţional, factoring, garanţii bancare) de către instituţiile financiare bancare şi nebancare", să fie transferată în lista obligaţiilor prevăzute pentru persoanele juridice controlate instituite prin reglementarea propusă pentru articolul 28 alineatul (6). Respectiv, se propune completarea redacţiei propuse pentru articolul 28 alineatul (6) cu litera c), având următorul cuprins:
"c) să nu contracteze credite şi alte produse creditare (leasing financiar sau operaţional, factoring, garanţii bancare) de la entităţile din sectorul financiar bancar şi nebancar".
Pentru sporirea clarităţii normei stabilite la litera d) de la subpunctul 5.3 şi pentru a oferi o argumentare derogării efectuate de la Legea nr.34/2024 privind efectuarea decontărilor în numerar şi pentru modificarea unor acte normative, propunem expunerea acesteia în următoarea redacţie:
"d) efectuarea operaţiunilor de încasare şi eliberare a numerarului, prin derogare de la prevederile Legii nr.34/2024 privind efectuarea decontărilor în numerar şi pentru modificarea unor acte normative. Interdicţia respectivă nu se aplică în cazul încasărilor în numerar, de la persoanele fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător, în cazul comercializării cu amănuntul, în sumă ce nu depăşeşte 1000 de lei pentru o plată."
Litera f) de la subpunctul 5.3 se propune a fi completată cu cuvintele "care contribuie la eludarea măsurilor restrictive", astfel încât efectele normei să fie previzibile, în măsura în care să permită subiecţilor de drept să-şi gândească conduita conform reglementărilor sale.
La alineatul (8) de la subpunctul 5.3 din proiect, propunem examinarea suplimentară a oportunităţii completării listei autorităţilor care urmează să se abţină de la unele tranzacţii/acţiuni care pot duce la eludarea măsurilor restrictive internaţionale. Prin urmare, se propune următoarea redacţie pentru acest alineat:
"(8) Agenţia Servicii Publice, Depozitarul Central Unic, Comisia Naţională a Pieţei Financiare, Instituţia Publică Cadastrul Bunurilor Imobile, societăţile de plată, societăţile de registru, societăţile de investiţii, Agenţia de Stat pentru Proprietate Intelectuală şi alte persoane juridice învestite cu drept de înregistrare/evidenţă a bunurilor şi drepturilor se vor abţine de la executarea oricăror activităţi care ar facilita transferul şi/sau convertirea acestora pentru persoanele juridice identificate în lista prevăzută la art.28 alin.(3)."
Totodată, în urma examinării mecanismului existent şi a celui propus în proiect, în partea ce vizează obligaţia de identificare şi de raportare a fondurilor şi a resurselor economice blocate, se constată că nu există un mecanism reglementat în articolul de referinţă prin care alte autorităţi (altele decât entităţile raportoare) ar putea să înştiinţeze Serviciul Fiscal de Stat despre identificarea unei activităţi sau tranzacţii care eludează măsurile restrictive internaţionale, în vederea aplicării măsurilor corespunzătoare stabilite de articolul 29 din Legea nr.25/2016 de către autoritatea competentă.
În eventualitatea cazului în care o autoritate publică sau altă entitate privată care nu se regăseşte în categoria entităţilor raportoare ar putea intra în posesia unor informaţii despre activităţi sau tranzacţii care încalcă măsurile restrictive internaţionale, se constată că norma prevăzută la articolul 28 alineatele (1) şi (2) nu prevede un mecanism de intervenţie promptă pentru blocarea activităţii sau a tranzacţiei respective de către Serviciul Fiscal de Stat, decât dacă acestea nu sunt raportate de către entităţile raportoare.
Totodată, reglementarea obligaţiunii de raportare către autoritatea competentă şi pentru entităţile private este o recomandare a Comisiei Europene formulată în Raportul de screening pentru Capitolul 31 "Politica externă, de securitate şi apărare", pe care Republica Moldova s-a angajat să o implementeze.
Astfel, se propune completarea punctului 5 din proiect cu un subpunct suplimentar ce vizează completarea articolului 28 din Legea nr.25/2016 cu alineatul (21) cu următorul cuprins:
"(21) Orice autoritate/instituţie publică sau entitate privată care nu se regăseşte în categoria de entitate raportoare conform prevederilor Legii nr.308/2017 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului este obligată să raporteze, în termen de 24 de ore, Serviciului Fiscal de Stat despre informaţiile veridice deţinute privind existenţa unei activităţi sau tranzacţii care ar contribui la eludarea măsurilor restrictive internaţionale. Ca urmare a raportărilor respective, Serviciul Fiscal de Stat întreprinde măsurile corespunzătoare prevăzute la art.29."
La subpunctul 6.2, în contextul propunerii formulate mai sus de a completa articolul 28 cu alineatul (21), în redacţia propusă pentru alineatul (11) al articolului 29, referinţa la alineatele (1)-(2) ale articolului 28 se va exclude, iar după cuvântul "menţine" se introduce textul "/aplică".
Subpunctele 6.4 şi 6.5 se vor comasa, iar în vederea integrării armonioase a modificărilor în actul normativ de bază, amendamentul se va indica după cum urmează: "la alineatele (3)-(5), în toate cazurile, textul "şi (2)" se va substitui cu textul " , (11) şi (2)"".
În contextul celor menţionate, Guvernul comunică susţinerea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr.25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaţionale, cu luarea în considerare a propunerilor de îmbunătăţire formulate mai sus.