Decizie nr.124 din 05.06.2025 de blocare a fondurilor/resurselor economice

SERVICIUL FISCAL DE STAT
PE LÎNGĂ MINISTERUL FINANŢELOR

D E C I Z I E

de blocare a fondurilor/resurselor economice

nr. 124  din  05.06.2025

 (în vigoare 19.06.2025) 

Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 321-324 art. 475 din 19.06.2025

* * *

Eu, Olga GOLBAN, Directoare a Serviciului Fiscal de Stat, având la bază sesizarea B.C. "Moldindconbank" S.A. (c/f 1002600028096), înregistrată cu numărul 36676-CR din 04.06.2025, cu privire la informarea despre existenţa conturilor bancare deschise în privinţa cet. Nelli Parutenco, d.n. **********, IDNP *************, subiect al restricţiilor conform deciziilor Consiliului Interinstituţional de Supervizare nr.7 din 01.08.2024, nr.9 din 22.11.2024 şi nr.23 din 26.05.2025, în temeiul art.29 din Legea privind aplicarea măsurilor restrictive internaţionale nr.25/2016,

DECID:

1. Se dispune blocarea fondurilor/resurselor economice ale cet. Nelli Parutenco, d.n. **********, IDNP *************, după cum urmează:

- mijloacele băneşti transferate la contul de tranzit al băncii nr.***************.

2. În conformitate cu prevederile art.29 alin.(5) din Legea nr.25/2016, art.164 alin.(1) şi art.165 alin.(1) din Codul administrativ, prezenta decizie poate fi contestată, la Serviciul Fiscal de Stat, mun. Chişinău, str. Constantin Tănase, nr.9, în termen de 30 zile de la data comunicării acesteia.

3. Prezenta decizie se remite pentru executare B.C. "Moldindconbank" S.A.

4. Prezenta decizie se remite pentru informare: Serviciului de Informaţii şi Securitate, Consiliului Interinstituţional de Supervizare, Băncii Naţionale a Moldovei şi cet. Nelli Parutenco.

5. Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în termen de 5 zile lucrătoare de la data emiterii, cu depersonalizarea datelor cu caracter personal.