Decizie nr.166 din 13.08.2025 de blocare a fondurilor/resurselor economice

SERVICIUL FISCAL DE STAT
PE LÎNGĂ MINISTERUL FINANŢELOR

D E C I Z I E

de blocare a fondurilor/resurselor economice

nr. 166  din  13.08.2025

 (în vigoare 19.08.2025) 

Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 437-440 art. 719 din 19.08.2025

* * *

Eu, Olga GOLBAN, Directoare a Serviciului Fiscal de Stat, având la bază sesizarea B.C. "VictoriaBank" S.A. (c/f 1002600001338) nr.49635-CR din 15.07.2025 şi nr.53108-CR din 29.07.2025 privind efectuarea transferurilor băneşti de către Întreprinderea Federală Unitară de Stat, Agenţia Internaţională de Informaţii "Rossiya Segodnya Moscova", Sucursala Chişinău, IDNO 1014600027511, subiect al restricţiilor conform Deciziei Consiliului Interinstituţional de Supervizare nr.8/a din 22.11.2024, în temeiul art.29 din Legea nr.25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaţionale,

DECID:

1. Se dispune blocarea fondurilor/resurselor economice ale Întreprinderii Federale Unitare de Stat, Agenţia Internaţională de Informaţii "Rossiya Segodnya Moscova", Sucursala Chişinău, IDNO 1014600027511, după cum urmează:

- transferurile băneşti efectuate în adresa persoanelor fizice – clienţi ai B.C. "VictoriaBank" S.A.

2. În conformitate cu prevederile art.29 alin.(5) din Legea nr.25/2016, art.164 alin.(1) şi art.165 alin.(1) din Codul administrativ, prezenta Decizie poate fi contestată la Serviciul Fiscal de Stat, mun. Chişinău, str. Constantin Tănase nr.9, în termen de 30 zile de la data comunicării acesteia.

3. Prezenta decizie se remite pentru executare B.C. "VictoriaBank" S.A.

4. Prezenta decizie se remite pentru informare: Serviciului de Informaţii şi Securitate, Consiliului Interinstituţional de Supervizare, Băncii Naţionale a Moldovei şi Întreprinderii Federale Unitare de Stat, Agenţia Internaţională de Informaţii "Rossiya Segodnya Moscova", Sucursala Chişinău.

5. Prezenta Decizie se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în termen de 5 zile lucrătoare de la data emiterii, cu depersonalizarea datelor.