Decizie nr.218 din 08.10.2025 de blocare a activităţii/tranzacţiei suspecte

SERVICIUL FISCAL DE STAT
PE LÎNGĂ MINISTERUL FINANŢELOR

D E C I Z I E

de blocare a activităţii/tranzacţiei suspecte

nr. 218  din  08.10.2025

 (în vigoare 16.10.2025) 

Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 529-531 art. 927 din 16.10.2025

* * *

Eu, Olga GOLBAN, Directoare a Serviciului Fiscal de Stat, în temeiul art.6 şi 29 din Legea nr.25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaţionale, având la bază notificarea I.P. "Agenţia Servicii Publice" nr.05/01-3CIS din 20.05.2025, şi urmare a cercetărilor efectuate prin care se confirmă că tranzacţia de înstrăinare a părţii sociale din capitalul social al S.R.L. "AC Full-Service" constituie o tentativă de substituire a fondatorului Ruslan ALASS, persoană asociată subiectului restricţiilor – Vladimir ANDRONACHI, conform Ordinului SIS nr.2 din 25.01.2024, cu o persoană neasociată – Veaceslav NEAGU, dar aflată în relaţii conexe intereselor subiectului restricţiilor conform deciziei Consiliului Interinstituţional de Supervizare nr.1 din 27.12.2023, Vladimir ANDRONACHI, având ca scop eludarea măsurilor restrictive internaţionale,

DECID:

1. Se dispune blocarea fondurilor şi/sau resurselor economice aflate sub controlul indirect al subiectului restricţiilor – Vladimir ANDRONACHI (IDNP *************), exercitat prin intermediul persoanei fizice asociate – Ruslan ALASS (IDNP *************), după cum urmează:

- partea socială deţinută de cet. Ruslan ALASS din capitalul social al S.R.L. "AC FULL-SERVICE" în valoare de ************, ce constituie – 50% din capitalul social.

2. Se revocă integral decizia de sistare nr.125 din 20.06.2025 (prelungită prin deciziile nr.128 din 18.07.2025, nr.171 din 19.08.2025 şi nr.210 din 19.09.2025).

3. În conformitate cu prevederile art.164 alin.(1) şi art.165 alin.(1) din Codul administrativ, prezenta decizie poate fi contestată la Serviciul Fiscal de Stat, mun. Chişinău, str. Constantin Tănase nr.9, în termen de 30 zile din data comunicării acesteia.

4. Prezenta decizie se remite pentru executare I.P. "Agenţia Servicii Publice".

5. Prezenta decizie se remite pentru informare: Serviciului de Informaţii şi Securitate, Consiliului Interinstituţional de Supervizare, Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor, "AC FULL-SERVICE" SRL, cet. Vladimir ANDRONACHI, cet. Veaceslav NEAGU şi cet. Ruslan ALASS.

6. Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în termen de 5 zile lucrătoare din data emiterii, cu depersonalizarea datelor.