Hotărîre nr.52 din 03.03.2000 cu privire la reînregistrarea autorizaţiilor Băncii Naţionale a Moldovei eliberate magazinelor "duty-free"

BANCA NAŢIONALĂ A MOLDOVEI

H O T Ă R Î R E

cu privire la reînregistrarea autorizaţiilor Băncii Naţionale a Moldovei

eliberate magazinelor "duty-free"

 (în vigoare 23.03.2000) 

nr. 52  din  03.03.2000

Monitorul Oficial al R.Moldova nr.31-33 art.119 din 23.03.2000

* * *

Întru executarea articolelor 11, 50 şi 51 din Legea nr.548-XIII din 21.07.1995 "Cu privire la Banca Naţională a Moldovei", Decretului Preşedintelui Republicii Moldova nr.195 din 10.06.1994 "Privind organizarea magazinelor care comercializează mărfuri în regim "duty-free" precum şi a magazinelor de servire a corpului diplomatic", Instrucţiunii nr.10018-25 "Condiţiile de activitate a magazinelor "duty-free" cu valuta liber convertibilă", ţinînd cont de modificările acesteia

S-A HOTĂRÎT:

1. Se obligă întreprinderile (instituţiile, organizaţiile) care au obţinut pînă la data adoptării prezentei hotărîri autorizaţiile Băncii Naţionale a Moldovei în vederea primirii valutei liber convertibile drept plată la comercializarea mărfurilor în regim "duty-free", timp de două luni din momentul intrării în vigoare a prezentei hotărîri, să reînregistreze autorizaţiile sus-menţionate la Banca Naţională a Moldovei.

În rezultatul reînregistrării autorizaţiilor eliberate anterior, acestea vor fi înlocuite cu autorizaţii noi.

2. Pentru reînregistrare fiecare întreprindere (instituţie, organizaţie) menţionate în punctul 1 din prezenta hotărîre este obligată să prezinte la Banca Naţională a Moldovei următoarele documente/informaţie:

(i) informaţia cu indicarea mijlocului de plată (valută liber convertibilă în numerar, cecuri de călătorie, carduri) care se acceptă drept plată pentru mărfurile comercializate - pentru fiecare magazin "duty-free";

(ii) informaţia că conducătorul, contabilul-şef şi toţi ceilalţi colaboratori ai magazinelor "duty-free" care efectuează operaţiuni cu valuta liber convertibilă, evidenţa şi controlul acestora cunosc prevederile Instrucţiunii nr.10018-25 "Condiţiile de activitate a magazinelor "duty-free" cu valuta liber convertibilă", Decretului Preşedintelui Republicii Moldova nr.195 din 10.06.94 "Privind organizarea magazinelor care comercializează mărfuri în regim "duty-free" precum şi a magazinelor de servire a corpului diplomatic";

(iii) informaţia privind modificările documentelor de constituire ale întreprinderii, dacă acestea au avut loc;

(iv) certificatul de atribuire a codului fiscal;

(v) documentul ce justifică dreptul de folosire sau dreptul de proprietate asupra clădirii sau încăperii, în care se află magazinul - pentru fiecare magazin "duty-free";

(vi) documentul în care se indică cantitatea şi numerele de înregistrare ale maşinilor de casă şi control - pentru fiecare magazin "duty-free";

(vii) cartela(-lele) de înregistrare a maşinii(-lor) de casă şi control, eliberată(-e) de inspectoratul fiscal de la locurile de amplasare a magazinului - pentru fiecare maşină de casă şi control indicate în informaţia din subpunctul (vi);

(viii) licenţele de comercializare a mărfurilor în regim "duty-free" eliberate de autoritatea abilitată cu dreptul de a acorda licenţe de acest gen;

(ix) în cazul acceptării de către magazinul "duty-free" la plată a cardurilor, întreprinderea deţinătoare de magazine "duty-free", trebuie să prezinte:

- acordul încheiat cu banca comerciantului cu privire la obligaţiile reciproce privind deservirea tranzacţiilor prin carduri;

- adeverinţa semnată de conducător şi legalizată prin ştampila întreprinderii privind asigurarea magazinului "duty-free", respectiv cu mijloacele tehnice necesare pentru deservirea tranzacţiilor cu carduri (cu indicarea acestor mijloace).

Documentele indicate la subpunctele (iii-v, vii-ix) se prezintă atît în original, cît şi copiile lor. În urma verificării corespunderii copiilor cu originalele şi legalizării acestora, lucrătorul Băncii Naţionale a Moldovei restituie originalele documentelor.

Dacă întreprinderea deţinătoare de magazine "duty-free" a prezentat anterior la Banca Naţională a Moldovei documentele menţionate în subpunctele (iv-v, vii-ix) din prezenta hotărîre, aceasta poate să nu le prezinte Băncii Naţionale a Moldovei.

După caz, Banca Naţională a Moldovei poate să solicite documente/informaţie suplimentară.

La discreţia sa, Banca Naţională a Moldovei, pînă la eliberarea autorizaţiei noi, are dreptul să efectueze nemijlocit la locul de amplasare a magazinului "duty-free" un control privind corespunderea situaţiei reale şi a asigurării magazinului cerinţelor stabilite.

3. Întreprinderea (instituţia, organizaţia) deţinătoare de magazine "duty-free", pentru a primi autorizaţia nouă conform deciziei Consiliului de Administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei privind reînregistrarea autorizaţiei trebuie să restituie Băncii Naţionale a Moldovei originalul autorizaţiei vechi.

4. Din momentul expirării termenului de reînregistrare, autorizaţiile neînregistrate îşi pierd valabilitatea, fapt despre care va fi informat Departamentul controlului vamal, Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, băncile Republicii Moldova şi autoritatea abilitată cu dreptul de a acorda licenţe de comercializare a mărfurilor în regim "duty-free".

5. Magazinele "duty-free" nu au dreptul să primească valută liber convertibilă fără autorizaţia în vederea primirii valutei liber convertibile drept plată la comercializarea mărfurilor în regim "duty-free", eliberată de către Banca Naţională a Moldovei.

6. Controlul asupra executării prezentei hotărîri îl exercită Departamentul Operaţiuni Valutare şi Relaţii Externe (dl Vladimir Munteanu).

7. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.