Memorandum de Înţelegere din 12.07.2011 între Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei al Republicii Moldova şi Ministerul Finanţelor al Republicii Kazahstan privind cooperarea în domeniul combaterii legalizării (spălării) veniturilor obţinute ilegal şi finanţarea terorismului

ACORD BILATERAL

MEMORANDUM DE ÎNŢELEGERE

între Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei al Republicii

Moldova şi Ministerul Finanţelor al Republicii Kazahstan privind cooperarea

 în domeniul combaterii legalizării (spălării) veniturilor

obţinute ilegal şi finanţarea terorismului,

Erevan, 12 iulie 2011

 (în vigoare 17.02.2016) 

Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 106-113 art. 620 din 22.04.2016

* * *

Notă: Ordinul MAE şi IE nr.293-T-03 din 06.04.2016

Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei al Republicii Moldova şi Ministerul Finanţelor al Republicii Kazahstan, denumite în continuare Părţi,

reieşind din interesul reciproc în cooperarea eficientă în domeniul schimbului de informaţii legat de legalizarea (spălarea) veniturilor obţinute ilegal şi finanţării terorismului,

recunoscând că, cooperarea cu privire la asistenţa în urmărirea persoanelor suspectate în legalizarea (spălarea) veniturilor obţinute în mod ilegal şi prin activităţi criminale legale de legalizarea (spălarea) veniturilor ilegale şi finanţării terorismului, corespund intereselor ambelor Părţi,

recunoscând că, pentru atingerea acestor obiective este necesară existenţa condiţiilor juridice corespunzătoare,

au convenit asupra următoarelor:

Articolul 1

Părţile colaborează, inclusiv fac schimb de informaţii în baza prevederilor prezentului Memorandum, acţionând în limitele competenţei sale în corespundere cu legislaţia naţională a Părţilor şi normelor dreptului internaţional.

Articolul 2

Părţile colaborează, inclusiv fac schimb de informaţii la etapa colectării, prelucrării şi analizei informaţiei pe care o deţin cu privire la operaţiunile cu mijloacele băneşti şi (sau) alte proprietăţi în privinţa cărora există suspiciunea că acestea au legătură cu legalizarea (spălarea) veniturilor obţinute ilegal şi finanţarea terorismului, precum şi în privinţa persoanelor fizice şi juridice care participă la realizarea acestor operaţiuni.

Schimbul de informaţii se realizează la iniţiativă sau la solicitarea uneia dintre Părţi. Solicitarea privind acordarea informaţiei trebuie să conţină justificarea succintă a acesteia.

Articolul 3

Informaţiile, obţinute în baza prezentului Memorandum, vor fi utilizate pentru verificarea materialelor, care ar putea avea tangenţe cu finanţarea terorismului, legalizarea (spălarea) veniturilor obţinute ca urmare a comiterii actelor ilegale socialmente periculoase, după cum sunt definite de legislaţia naţională a Părţilor şi nu vor fi divulgate peroanelor terţe sau vor fi utilizate în scopuri administrative, de investigaţie sau judiciare, fără consimţământul prealabil al Părţii transmiţătoare.

Părţile nu vor admite utilizarea sau divulgarea informaţiei recepţionate în alte scopuri decât cele prevăzute de prezentul Memorandum, fără acordul prealabil al Părţii.

Prezentul Memorandum nu afectează problemele de extrădare şi acordarea asistenţei juridice în materie penală.

Articolul 4

Informaţia obţinută în baza prezentului Memorandum este confidenţială şi este supusă regimului de protecţie prevăzut de legislaţia Părţii solicitante pentru informaţia similară obţinută de la sursele naţionale.

Articolul 5

Părţile, de comun acord, vor stabili procedura de comunicare, inclusiv schimbul de informaţii, în conformitate cu legislaţia sa internă, şi se vor consulta reciproc în vederea implementării prezentului Memorandum.

Articolul 6

Colaborarea şi schimbul de informaţii dintre Părţi se va efectua în limba rusă.

Articolul 7

Părţile nu sunt obligate să furnizeze informaţia solicitată în cazul în care, în baza faptelor cuprinse în solicitare deja este iniţiată urmărire penală sau intentat un proces de judecată în ţara Părţii solicitante, precum şi în cazul în care furnizarea ar aduce atingere suveranităţii, securităţii, ordinii publice sau intereselor naţionale, sau ar contrazice legislaţia naţională a Părţilor şi (sau) normele dreptului internaţional.

Articolul 8

Prevederile prezentului Memorandum nu aduc atingere drepturilor şi obligaţiilor Părţilor care decurg din tratatele internaţionale, membrii cărora sunt statele acestora.

Articolul 9

Părţile, de comun acord, pot introduce modificări şi completări în prezentul Memorandum, care sunt perfectate în protocoale separate.

Articolul 10

În cazul apariţiei divergenţelor la interpretarea sau aplicarea prevederilor prezentului Memorandum, Părţile le vor soluţiona prin intermediul consultaţiilor şi a negocierilor.

Dispoziţii finale

Prezentul Memorandum intră în vigoare la data recepţionării, prin canale diplomatice, a ultimei notificări scrise despre îndeplinirea de către Părţi a procedurii interne necesare intrării lui în vigoare.

Prezentul Memorandum se încheie pe un termen de cinci ani. Acţiunea lui se va prelungi în mod automat pentru următorii termeni consecutivi de cinci ani, dacă nici una din Părţi nu va notifica în scris cealaltă Parte, prin canale diplomatice, despre intenţia sa de a denunţa prezentul Memorandum la orice etapă a aplicării lui, acţiunile căruia vor înceta peste şase luni din momentul recepţionării notificării scrise a uneia din Părţi.

Întocmit la Erevan, la 12 iulie 2011, în două exemplare originale, fiecare în limba moldovenească, kazahă şi rusă, toate textele fiind egal autentice.

În cazul apariţiei divergenţelor la interpretarea prevederilor prezentului Memorandum, textul în limba rusă va fi de referinţă.