Memorandum de înţelegere din 27.05.2009 între Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei al Republicii Moldova şi Unitatea de Inteligenţă Financiară a Republicii Cipru privind colaborarea în domeniul schimbului de informaţii financiare cu privire la spălarea banilor şi finanţarea terorismului

ACORD BILATERAL

MEMORANDUM DE ÎNŢELEGERE

între Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei al Republicii

Moldova şi Unitatea de Inteligenţă Financiară a Republicii Cipru privind

colaborarea în domeniul schimbului de informaţii financiare

cu privire la spălarea banilor şi finanţarea terorismului

Doha, 27 mai 2009

 (în vigoare 27.05.2009) 

Tratate internaţionale nr.46, pag.134, 2015

* * *

Notă: Vezi varianta engleză a Memorandumului

Notă: Textul în limba rusă lipsește

Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei al Republicii Moldova şi Unitatea de Inteligenţă Financiară a Republicii Cipru denumite în continuare “Părţi”, dorind, în spiritul cooperării şi al interesului reciproc, de a facilita procedura de investigaţie şi urmărire penală a persoanelor suspectate de spălarea banilor sau activităţi infracţionale conexe crimei de spălare a banilor, au convenit asupra următoarelor:

Articolul 1

Părţile vor coopera pentru a colecta, a dezvolta şi a analiza informaţiile pe care Ie deţin cu privire la tranzacţiile financiare suspectate a fi conexe la spălarea banilor sau de activităţi infracţionale ce au legătură cu spălarea banilor şi finanţarea terorismului.

În acest sens, Părţile vor schimba reciproc, din propria iniţiativă sau la cerere, orice informaţie disponibilă, care poate fi folositoare activităţii de investigaţie efectuată de către Părţi, cu privire la tranzacţiile financiare legate de spălarea banilor, finanţarea terorismului şi la persoanele fizice sau juridice implicate. Solicitarea de informaţii va fi expusă succint şi va conţine expunerea faptelor necesare.

Articolul 2

Informaţia sau documentele obţinute de la una din Părţi nu vor fi transmise unei terţe părţi, nu vor fi folosite în scop administrativ, judiciar sau de urmărire penală fără consimţămîntul prealabil al Părţilor care au furnizat informaţia.

Articolul 3

Informaţia obţinută în conformitate cu prezentul Memorandum poate fi utilizată doar în scopul de investigare financiară.

Utilizarea de către Partea solicitantă a informaţiei sau a documentelor furnizate în conformitate cu prezentul Memorandum este limitată:

- informaţia poate fi utilizată doar la investigarea financiară a cazurilor descrise în solicitarea de informaţii;

- informaţia sau documentele obţinute nu pot fi utilizate ca probă în procedura judiciară.

Articolul 4

Părţile nu vor permite folosirea sau difuzarea oricărei informaţii sau document obţinut de la Partea respectivă, în alte scopuri decît cele stipulate în prezentul Memorandum, fără acordul prealabil al Părţii care a furnizat informaţia.

Articolul 5

Informaţia, obţinută în concordanţă cu prezentul Memorandum, este confidenţială, şi asupra ei se extinde regimul de protecţie prevăzut de legislaţia statului Părţii solicitante referitor la astfel de informaţie, obţinută din surse naţionale.

Articolul 6

Părţile vor stabili de comun acord modul de transmitere a informaţiei în conformitate cu legislaţia statelor sale şi se vor consulta reciproc în vederea implementării prezentului Memorandum.

Articolul 7

Părţile în cadrul prezentului Memorandum vor realiza colaborarea utilizînd în calitate de limbă de lucru limba engleză.

Articolul 8

Părţile vor refuza acordarea asistenţei dacă:

- pe faptele menţionate în solicitare sînt iniţiate proceduri judiciare;

- acordarea de astfel de informaţii ar putea prejudicia investigaţia sau procedura judiciară iniţiată în ţara Părţii solicitate;

- acordarea de astfel de informaţii ar putea prejudicia suveranitatea, securitatea şi interesul naţional sau alte interese esenţiale ale Părţii emitente.

Articolul 9

Fiecare din Părţi va asigura o verificare efectivă a oricărei informaţii obţinute în baza prezentului Memorandum.

Articolul 10

La înţelegerea reciprocă a Părţilor, în prezentul Memorandum pot fi introduse modificări şi completări perfectate prin Protocoale separate, care sunt parte componentă a acestui Memorandum.

Articolul 11

Prezentul Memorandum se încheie pe un termen nelimitat şi va intra în vigoare la data semnării a acestuia de către Părţi.

Fiecare Parte poate denunţa prezentul acord printr-o notificare scrisă adresată celeilalte Părţi.

Indiferent de denunţarea prezentului Memorandum, toate informaţiile transferate în baza prevederilor prezentului Memorandum vor continua să fie protejate conform prevederilor stipulate, pînă în momentul cînd Partea care a oferit informaţiile, va scuti Partea care a recepţionat informaţiile, de executarea acestei obligaţiuni.

Încetarea termenului de valabilitate şi/sau denunţarea Memorandumului, conform prezentului Articol, nu va afecta implementarea proiectelor şi programelor lansate în perioada valabilităţii lui, dacă Părţile nu au convenit altfel.

Articolul 12

Încetarea acţiunii prezentului Memorandum, conform prezentului articol, nu va afecta confidenţialitatea informaţiei obţinute de la cealaltă Parte în perioada valabilităţii lui.

Semnat la Doha la 27 mai 2009, în două exemplare originale, fiecare în limbile moldovenească şi engleză, ambele texte fiind egal autentice.

În cazul apariţiei divergenţilor Ia interpretare sau aplicarea prevederilor prezentului Memorandum, textul de referinţă va fi în limba engleza.

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

between the Centre for Combating Economic Crimes and Corruption of

the Republic of Moldova and the Unit for Combating Money Laundering

(MOKAS) of the Republic of Cyprus concerning cooperation in the

exchange of financial intelligence related to money

laundering and terrorism financing

 

The Centre for Combating Economic Crimes and Corruption of the Republic of Moldova and the Unit for Combating Money Laundering (MOKAS) of the Republic of Cyprus, hereafter referred to as "the Parties", desire in a spirit of cooperation and mutual interest, to facilitate the investigation and prosecution of persons suspected of money laundering and criminal activity related to money laundering and financing terrorism, have reached the following understanding:

Article 1

The Parties will cooperate to assemble, develop and analyze information in their possession concerning financial transaction suspected of being related to money laundering or criminal activities connected with money laundering and financing terrorism.

To that end, the Parties will exchange spontaneously or upon request any available information that may be relevant to the investigation by the Parties into financial transactions related to money laundering and financing of terrorism and the persons or companies involved. Any request for information will be justified by a brief statement of the underlying facts.

Article 2

The information or documents obtained from the respective Parties will not be disseminated to any third party, nor be used for administrative, judicial or prosecution purposes without prior consent of the disclosing Party.

Article 3

The information obtained in accordance with this Memorandum can be used for intelligence purposes only.

Use of information and documents supplied under this Memorandum is subject to limitation that the receiving Party:

- may use such information only for intelligence purposes of the matters described in the request;

- will not use such information or documents as evidence in any proceedings.

Article 4

The Parties will not permit the use or release of any information or document obtained from respective Party for purposes other than those stated in this memorandum, without the prior written consent of the disclosing Party.

Article 5

The information acquired in application of the present Memorandum is confidential. It is subject to official secrecy and is protected by the same confidentiality as provided by the national legislation of the disclosing Party for similar information from national sources.

Article 6

The Parties will jointly arrange, consistent with the legislation of their respective countries, for acceptable procedures of communication and will consult each other with the purpose of implementing this Memorandum.

Article 7

In accordance with this Memorandum the working language for the collaboration between the Parties will be English.

Article 8

The Parties are under no obligation to give assistance if:

- judicial proceedings have already been initiated concerning the same facts as the request is related to;

- that Party determines that release of information or documents requested, may unduly prejudice an investigation or proceeding in the country of the requested Party;

- provisions of such information would be likely to prejudice the sovereignty, security, national interest or other essential interest of the country of the requested party.

Article 9

Each of the Parties will ensure that an effective audit trail is maintained in respect of any information supplied under the terms of this Memorandum.

Article 10

The Parties, by mutual consent, can interfere with amendments in this Memorandum to be arranged in separate additional Protocols, which will become inseparable part of this Memorandum.

Article 11

This Memorandum is concluded for unlimited period of time and will enter into force on the date of signature by the Parties.

Each Party can denounce the present Memorandum by a written notification addressed to another Party.

Despite of the denouncement of the present Memorandum, all the information transferred in accordance with the provisions of the present Memorandum will continue to be protected in conformity with the stipulated provisions, until the offering Party will acquit from the execution of this obligation by the receiving Party.

The termination and/or the denouncement of the Memorandum, according to this Article, will not affect the implementation of the projects and programs launched during the period of its validity, if the Parties didn't agreed anything else.

Article 12

The terms and conditions of this Memorandum dealing with the confidentiality of information received prior to the termination of this Memorandum will remain in effect after the termination of this Memorandum.

Signed at Doha on 27 May 2009, in two original copies, each in Moldavian and English languages, both texts being authentic.

In case of disagreements concerning interpretation or applications of provisions of this Memorandum, the Parties will follow the text in English.