Memorandum din 12.10.2010 de înţelegere între Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei al Republicii Moldova şi Unitatea de Prevenire a Spălării Banilor şi Finanţării Terorismului a Muntenegrului privind cooperarea în schimbul de informaţii referitoare la spălarea banilor şi finanţarea terorismului
ACORD BILATERAL
MEMORANDUM
de înţelegere între Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei
al Republicii Moldova şi Unitatea de Prevenire a Spălării Banilor şi Finanţării
Terorismului a Muntenegrului privind cooperarea în schimbul de informaţii
referitoare la spălarea banilor şi finanţarea terorismului
Chişinău, 12 octombrie 2010
(în vigoare 20.05.2010)
Tratate internaţionale nr.51, pag.264, 2016
* * *
Notă: Memorandumul aprobat prin Hot.Guv. nr.1070 din 12.11.2010
Notă: Vezi varianta engleză a Memorandumului
Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei al Republicii Moldova (Unitatea de Inteligenţă Financiară a Republicii Moldova) şi Unitatea de Prevenire a Spălării Banilor şi Finanţării Terorismului a Muntenegrului (Unitatea de Inteligenţă Financiară a Muntenegrului), denumite în continuare Autorităţi, doresc, în spiritul cooperării şi al interesului reciproc, în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale a fiecărei Autorităţi, să coopereze în scopul investigării şi acuzării persoanelor suspecte de spălarea banilor sau finanţarea terorismului şi alte activităţi criminale conexe cu infracţiunile de spălarea banilor sau finanţarea terorismului.
În acest scop, Autorităţile au convenit asupra următoarelor:
1. SCHIMBUL DE INFORMAŢII
Autorităţile vor colabora în baza reciprocităţii la etapa colectării, prelucrării şi analizei informaţiei pe care o deţin cu privire la operaţiunile financiare în privinţa cărora există suspiciunea că au legătură cu spălarea banilor sau activităţi criminale care au legătură cu spălarea banilor sau finanţarea terorismului. În acest scop, Autorităţile, spontan sau la solicitare, vor efectua schimb de informaţii cu privire la orice informaţie disponibilă care ar fi relevantă pentru efectuarea de către Autorităţi a investigaţiei privind tranzacţiile financiare care au legătură cu spălarea banilor sau finanţarea terorismului şi a persoanelor sau întreprinderilor implicate.
2. JUSTIFICAREA SOLICITĂRII
Sub rezerva dreptului naţional, Autoritatea solicitantă va divulga Autorităţii solicitate cel puţin motivul solicitării, scopul pentru care informaţiile vor fi utilizate şi informaţii suficiente pentru a permite părţii destinatare să stabilească dacă cererea este conformă cu dreptul intern. Orice solicitare de informaţii va fi argumentată printr-o declaraţie succintă a faptelor care stau la baza acesteia.
3. DIVULGAREA INFORMAŢIEI
(a) Sub rezerva paragrafului (b) al prezentului punct, informaţiile obţinute de la Autorităţile respective nu vor fi transmise niciunei părţi terţe, nici nu va fi utilizată în scopuri administrative, de învinuire sau în scopuri judiciare fără consimţămîntul prealabil expres al Autorităţii care face divulgarea. Se înţelege că informaţiile obţinute în conformitate cu prezentul Memorandum pot fi utilizate doar în justiţie atunci când se referă la spălarea banilor sau finanţarea terorismului şi altor activităţi criminale, după cum este specificat în legislaţia naţională a statelor ale Autorităţilor.
(b) în cazul în care o Autoritate este implicată într-un proces judiciar sau proceduri care ar cere divulgarea informaţiilor pe care le-a primit de la altă Autoritate, Autoritatea implicată în acest proces sau proceduri va notifica imediat şi va solicita acordul expres al celeilalte Autorităţi de a divulga informaţiile, şi dacă acordul nu a fost primit, eforturi rezonabile vor fi întreprinse pentru a se asigura că informaţiile nu vor fi diseminate la orice terţ sau că limitările corespunzătoare sunt plasate vizavi de divulgare.
(c) Dacă se constată cazuri de încălcare a confidenţialităţii informaţiei, Autoritatea prejudiciată, în vederea rezolvării conflictului, va avea dreptul să recurgă la procedurile prezentate în standardele Grupului Egmont.
4. UTILIZAREA INFORMAŢIEI DIVULGATE
Informaţia conţinută în cerere poate fi utilizată doar în cazurile de investigare sau cercetare a infracţiunilor de spălarea banilor sau finanţarea terorismului. Autoritatea solicitată, fără acordul expres al Autorităţii solicitante, nu poate să divulge conţinutul cererii în alte scopuri decît cel de a obţine informaţia necesară pentru a răspunde solicitării.
5. CONFIDENŢIALITATEA
Informaţia obţinută în baza prezentului Memorandum este secretă. Aceasta fiind supusă secretului de stat şi este protejată cel puţin cu acelaşi grad de confidenţialitate după cum este prevăzut de legislaţia naţională a Autorităţii solicitante pentru informaţia similară obţinută de la sursele naţionale.
6. PROCEDURI DE COMUNICARE
Autorităţile de comun acord vor organiza, în conformitate cu legislaţia statelor sale, proceduri acceptabile de comunicare şi se vor consulta reciproc în vederea implementării prezentului Memorandum.
7. LIMBA OFICIALĂ DE COMUNICARE
Comunicarea dintre Autorităţi se va efectua în limba engleză.
8. REFUZUL ACORDĂRII ASISTENŢEI
Autorităţile nu au obligaţia de a oferi asistenţă în cazul în care:
(i) furnizarea de informaţii ar fi de natură să aducă atingere suveranităţii, securităţii, interesului naţional sau altor interese esenţiale ale ţării a Autorităţii solicitate.
(ii) Autoritatea stabileşte că furnizarea informaţiei sau a documentelor solicitate ar putea prejudicia nejustificat investigaţia sau procedurile judiciare desfăşurate în ţara Autorităţii solicitate.
9. OBSERVAŢIE
În cazul în care Autoritatea solicitată consideră că cererea nu poate fi satisfăcută, Autoritatea solicitată va notifica în scris Autoritatea solicitantă.
10. COOPERAREA SUPLIMENTARĂ
Autorităţile vor discuta şi alte modalităţi de cooperare în scopul prevenirii, identificării şi curmării infracţiunilor de spălarea banilor şi finanţarea terorismului.
11. AMENDAMENTE
Prezentul Memorandum poate fi modificat de comun acord în orice moment, care va lua forma unui protocol separat, care va constitui o parte integrantă a prezentului Memorandum.
12. DATA INTRĂRII ÎN VIGOARE
Prezentul Memorandum este încheiat pe un termen nelimitat şi intră în vigoare la data recepţionării notificării, prin canale diplomatice, despre îndeplinirea de către Republica Moldova a procedurii interne necesare intrării lui în vigoare.
13. ÎNCETAREA
Prezentul Memorandum poate fi reziliat în termen de trei (3) luni de la data primirii de către una dintre Autorităţi a notificării scrise din partea celeilalte Autorităţi cu privire la intenţia sa de a denunţa prezentul Memorandum.
Termenele şi condiţiile prezentului Memorandum care ţin de confidenţialitatea informaţiilor primite înainte de încetarea prezentului Memorandum vor rămîne în vigoare după încetarea prezentului Memorandum.
Semnat la Chişinău, la 12 octombrie 2010, în două exemplare originale, fiecare în limbile moldovenească şi engleză, toate textele fiind egal autentice. În cazul apariţiei divergenţelor la interpretarea sau aplicarea prevederilor prezentului Memorandum, textul în limba engleză va fi de referinţă.
MEMORANDUM
of understanding between the Center for Combating Economic Crimes and Corruption of the
Republic of Moldova and the Administration for the Prevention of Money Laundering
and Terrorist Financing of Montenegro concerning cooperation in the exchange of
Financial Intelligence related to money laundering and terrorist financing
The Center for Combating Economic Crimes and Corruption of the Republic of Moldova (the Financial Intelligence Unit of the Republic of Moldova) and the Administration for the Prevention of Money Laundering and Terrorist Financing of Montenegro (the Financial Intelligence Unit of Montenegro), hereafter referred to as “the Authorities”, desire, in a spirit of cooperation and mutual interest, and within the spirit of the framework of each Authority′s national legislation, to cooperate in support of the investigation and prosecution of persons suspected of money laundering or the financing of terrorism and criminal activities related to money laundering or the financing of terrorism.
To these purposes the Authorities have reached the following understanding:
1. EXCHANGE OF INFORMATION
The Authorities will cooperate on the basis of reciprocity to assemble, develop and analyze information in their possession concerning financial transactions suspected of being related to money laundering or criminal activities connected with money laundering or the financing of terrorism. To that end, the Authorities will exchange spontaneously or upon request any available information that may be relevant to the investigation by the Authorities into financial transactions related to money laundering or the financing of terrorism and the persons or companies involved.
2. JUSTIFICATION OF REQUEST
Subject to domestic law, the Requesting Party should disclose to the Requested Party at a minimum the reason for the request, the purpose for which the information will be used and enough information to enable the receiving party to determine whether the request complies with domestic law. Any request for information will be justified by a brief statement of the underlying facts.
3. DISCLOSURE OF INFORMATION
(a) Subject to paragraph (b) of this Article, the information obtained from the respective Authorities will not be disseminated to any third party, nor be used for administrative, prosecutorial or judicial purposes without the express prior consent of the disclosing Authority. It is understood that information obtained in accordance with this Memorandum can only be used in justice when related to money laundering or the financing of terrorism and other criminal activities as specified in the national legislation of states of the Authorities.
(b) If an Authority is subject to legal process or proceedings that would require the disclosure of information it has received from the other Authority, the Authority subject to such process or proceedings will immediately notify and seek the express consent of the other Authority to disclose the information, and if consent has not been provided, reasonable efforts will be taken to ensure that the information will not be disseminated to any third party or that appropriate limitations are placed upon the disclosure.
(c) If there is a breach of confidentiality the aggrieved Authority shall have the right to resort to the procedures set forth in the Egmont Group standards for resolving disputes.
4. USES OF DISCLOSED INFORMATION
Information contained in a request will only be used for purposes relevant to investigating or prosecuting a money laundering or terrorist financing offence. The Requested Authority may not, without the express prior consent of the Requesting Authority disclose information contained in the request for any purpose other than to obtain information in order to respond to the Request.
5. CONFIDENTIALITY
The information acquired in application of the present Memorandum is confidential. It is subject to official secrecy and is protected by at least the same confidentiality as provided by the national legislation of the receiving Authority for similar information from national sources.
6. COMMUNICATION PROCEDURES
The Authorities will jointly arrange, consistent with the legislation of their respective countries, for acceptable procedures of communication and will consult each other with the purpose of implementing this Memorandum.
7. OFFICIAL LANGUAGE FOR COMMUNICATIONS
Communication between the Authorities shall take place in the English Language.
8. REFUSAL FOR PROVIDING INFORMATION
The Authorities are under no obligation to give assistance if:
(i) Provision of such information would be likely to prejudice the sovereignty, security, national interest or other essential interests of the country of the requested Authority.
(ii) The Authority determines that the release of the information or documents requested may unduly prejudice an investigation or proceeding in the country of the Requested Authority.
9. NOTICE
If the Requested Authority is of the opinion that the request cannot be acceded to, the Requested Authority will notify the Requesting Authority in writing.
10. FURTHER COOPERATION
The Authorities will discuss other avenues of cooperation between them in prevention, detection and deterrence of money laundering and financing of terrorism.
11. AMENDMENT
This Memorandum may be amended at any time by mutual consent which shall be arranged as a single protocol, which would be an integral part of this Memorandum.
12. EFFECTIVE DATE
This Memorandum of Understanding is concluded for an indefinite period and will become effective upon receiving through diplomatic channels of the written notification, concerning the fulfillment by the Republic of Moldova of internal procedures needed for their entering into force.
13. TERMINATION
This Memorandum may be terminated three (3) months after the date of receiving by one i Party of a written notification from the other Party concerning its intention to terminate this Memorandum.
The terms and conditions of this Memorandum dealing with confidentiality of information received prior to the termination of this Memorandum will remain in effect after the termination of this Memorandum.
Signed at Chişinău, on October 12, 2010, in two original copies, each in Moldovan and English languages, all texts being equally authentic. In case of disagreements concerning interpretation or applications of provision of this Memorandum, the Authorities will follow the text in English.