Memorandum din 17.01.2001 de înţelegere între Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova şi Asociaţia Şefilor de Poliţie, Procuratura Regală a Angliei a Ţării Galilor, Oficiul pentru Fraude Grave, Departamentul de Taxe Vamale şi Accize al Maiestăţii Sale, Brigada Naţională împotriva Criminalităţii şi Serviciul Naţional de Informaţii în domeniul Criminalităţii ale Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord cu privire la cooperarea în combaterea infracţiunilor grave, crime organizate, traficului ilicit de droguri şi în alte probleme similare de interes reciproc

Notă: Aprobat prin Hot. Guv. nr.376 din 29.05.2001 Memorandum de înţelegere între Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova şi Asociaţia Şefilor de Poliţie, Procuratura Regală a Angliei a Ţării Galilor, Oficiul pentru Fraude Grave, Departamentul de Taxe Vamale şi Accize al Maiestăţii Sale, Brigada Naţională împotriva Criminalităţii şi Serviciul Naţional de Informaţii în domeniul Criminalităţii ale Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord cu privire la cooperarea în combaterea infracţiunilor grave, crime organizate, traficului ilicit de droguri şi în alte probleme similare de interes reciproc din 17.01.2001 * * * Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova şi Asociaţia Şefilor de Poliţie, Procuratura Regală a Angliei şi Ţării Galilor, Oficiul pentru Fraude Grave, Departamentul de Taxe Vamale şi Accize al Maiestăţii Sale, Brigada Naţională împotriva Criminalităţii şi Serviciul Naţional de Informaţii în Domeniul Criminalităţii ale Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, denumite în continuare Participanţi, împărtăşind profunda îngrijorare faţă de creşterea infracţiunilor grave, crimei organizate, traficului ilicit de droguri şi altor crime similare, combaterea cărora fiind în întregime sau parţial de competenţa Participanţilor, convinşi că activităţile criminale sînt în detrimentul intereselor economice, fiscale şi sociale pentru ţările lor respective, dorind dezvoltarea şi întărirea cooperării practice în probleme de interes reciproc, în special în combaterea crimelor menţionate mai sus, convinşi că eforturile pentru prevenirea activităţilor criminale ar trebui să devină mai eficiente printr-o strînsă cooperare dintre organele de drept, au convenit asupra celor ce urmează: Sfera de aplicare 1. Participanţii, în conformitate cu prevederile prezentului Memorandum, vor coopera şi se vor susţine reciproc la cerere sau din propria iniţiativă, respectînd legislaţia naţională ale ambelor State. 2. Asistenţa va include în special: 1) obţinerea probelor, dosarelor şi obiectelor atunci cînd nu este necesară utilizarea constrîngerii; 2) furnizarea documentelor sau altor materiale; 3) stabilirea identităţii persoanelor, obiectelor şi a locului în care se află; 4) schimbul de informaţii, inclusiv informaţii secrete, în scopul prevenirii depistării, combaterii şi cercetării crimelor; 5) schimbul de cunoştinţe şi expertiză, de documente legislative, regulamente, precum şi de informaţii în domeniul ştiinţific şi tehnic. Prezentul Memorandum nu va împiedica Participanţii să folosească alte forme de cooperare reciproc acceptabile, în măsura respectării prevederilor legislaţiei naţionale ale Statelor. Comunicarea 3. În scopul creării celor mai favorabile condiţii de cooperare, Participanţii vor desemna responsabilii care vor trimite şi primi cereri în baza prezentului Memorandum şi vor face schimb de liste, cuprinzînd punctele de contact adecvate. 4. Responsabilii din partea moldavă vor fi: Şeful Inspectoratului General de Poliţie al Minsterului Afacerilor Interne; Şeful Departamentului pentru Combaterea Crimei Organizate şi Corupţiei; Şeful Departamentului Evidenţă şi Documentare a Populaţiei; Şeful Direcţiei Generale de Anchetă Penală; Şeful Serviciului Relaţii Externe sau o persoană, sau persoanele numite de ei. Responsabilii din partea britanică vor fi: Din partea Asociaţiei Şefilor de Poliţie - Comisarul Poliţiei Metropolitane; Din partea Procuraturii Regale - Directorul Procuraturii Publice; Din partea Oficiului pentru Fraude Grave - Directorul; Din partea Departamentului de Taxe Vamale şi Accize al Maiestăţii Sale - Şeful Biroului de Investigaţii al Serviciului Naţional de Investigaţii; Din partea Brigăzii Naţionale împotriva Criminalităţii - Directorul General; Din partea Serviciului Naţional de Informaţii în domeniul Criminalităţii - Directorul General sau o persoană, sau persoanele numite de ei. Participanţii se vor informa reciproc asupra schimbărilor privind lista persoanelor răspunzătoare de menţinerea contactelor de lucru. Forma şi conţinutul unei cereri de aistenţă 5. Cererea pentru asistenţă va fi înaintată în scris. În caz de urgenţă, Participantul solicitat poate accepta o cerere orală. Cererea orală va fi confirmată în scris în decurs de 48 ore, în afară de cazul în care Participantul solicitat a convenit altfel. Cererea şi documentele anexate vor fi însoţite de o traducere în limba de stat a particpantului solicitat, dacă nu s-a convenit altfel. 6. Cererea va conţine: 1) numele autorităţii care conduce investigaţiile, procedura judiciară sau alte măsuri legate de cerere; 2) prezentarea pe scurt a cazului şi a naturii investigaţiei, procedura juridică sau urmarirea penală (după caz), incluzînd o descriere a faptei penale concrete însoţite de textul articolului de lege corespunzător; 3) scopul în care se cer probele, informaţiile sau alte genuri de asistenţă; 4) o descriere a conţinutului probelor, informaţiilor sau altor genuri de asistenţă; 5) dacă este necesar, informaţii despre identitatea, cetăţenia şi locul unde se află martorii şi/sau suspecţii. 7. În caz de necesitate şi în măsura posibilităţii, cererea ar trebui să includă de asemenea: 1) o declaraţie a Participantului solicitant în care se indică dacă sînt în curs proceduri judiciare referitoare la acest caz, o declaraţie în care se arată cînd se presupune că se vor începe procedurile judiciare; 2) o listă cuprinzînd întrebările care trebuie puse unei persoane; 3) o descriere a procedurii ce se cuvine să fie respectată la executarea cererii; 4) informaţii despre alocaţiile, cheltuielile şi protecţia la care are dreptul o persoană căreia i se cere să prezinte conform paragrafului 25; 5) alte informaţii utile pentru executarea cererii Executarea cererii 8. Cererea va fi executată cît mai complet şi cît mai curînd posibil în conformitate cu procedurile prevăzute de actele normative ce guvernează activitatea Participantului solicitat. Dacă este necesar pentru executarea cererii, Participantul solicitat poate cere informaţii suplimentare. 9. Participantul solicitat va acţiona în conformitate cu cerinţele evidente ale Participantului solicitant, cu condiţia, că nu contravine legislaţiei naţionale al statului Participantului solicitat. 10. Participantul solicitat va suporta cheltuielile ordinare, legate de executarea cererii. Cheltuielile neordinare vor fi convenite mutual de Participanţi înainte de a înainta cererea. Folosirea informaţiilor şi documentelor 11. Participantul solicitat va depune toate eforturile pentru a păstra confidenţialitatea asupra unei cerei şi/sau asupra conţinutului ei, dacă Participantul solicitat cere asemenea confidenţialitate. Dacă executarea cererii antrenează sau ar putea antrena eliminarea caracterului confidenţial, Participantul solicitant va fi înştiinţat înainte de executarea cererii. După ce este informat, Participantul solicitant poate cere executarea cereii. 12. Dacă i se cere, Participantul solicitat va informa Participantul solicitant despre progresele făcute în executarea cererii. 13. Participantul solicitat va informa Participantul solicitant despre rezultatul cererii. 14. Dacă executarea cererii nu este de competenţa Participantului solicitat, acesta o va transmite imediat autorităţii competente adecvate şi îl va informa pe Participantul solicitant. Excepţii de la obligaţia de a oferi asistenţă 15. Participantul solicitat poate refuza cererii de asistenţă: 1) dacă executarea acesteia ar putea aduce prejudiciu suveranităţii, securităţii şi/sau altor interese esenţiale ale statului Particpantului sau ar contraveni prevederilor legislaţiei naţionale ale statului Participant; 2) dacă Participantul solicitat crede că executarea cererii va interfera cu o investigaţie în curs, sau cu o investigaţie propusă, cu o urmărire penală sau cu proceduri judiciare din Statul său. Eventual, se va analiza posibilitatea amînării executării cererii; sau se va acorda asistenţă respectînd anumite condiţii: dacă Participantul solicitant acceptă asistenţa în aceste condţii, va trebui să se conformeze acestora. 16. Înainte de a refuza asistenţa în baza paragrafului 15, Participantul solicitat se va consulta cu Participantul solicitant pentru a decide dacă asistenţa poate fi oferită în anumite condiţii. Dacă Participantul solicitant acceptă condiţiile, va fi obligat să se conformeze acestora. 17. Dacă Participantul solicitat refuză asistenţa, Participantul solicitant va fi informat în scris despre acest refuz în decurs de patru zile. Restricţii în folosirea rezultatelor unei cereri executate 18. Rezultatele unei cerei executate în baza prezentului Memorandum nu pot fi folosite în alt scop în afară de cel pentru care au fost cerute şi prevăzute fără permisiunea Participantului care le furnizează, cu excepţia cazului în care participantului i se cere, conform actelor normative vamale ale statului său, să informeze autorităţile competente din orice altă ţară sau administraţia unei uniuni vamale sau ambele, asupra unor contravenţii sau unor suspiciuni de contravenţii. 19. Informaţiile referitoare la persoane altor autorităţi competente dacă Participantul solicitat îşi dă în mod expres acordul scris, iar actele normative ce guvernează administraţia Statului ce primeşte informaţiile permit o asemenea utilizare. 20. Participantul solicitat poate cere ca rezultatele unei cereri executate în baza prezentului Memorandum să fie ţinute în secret sau folosite numai în condiţii specificate. Dacă Participantul solicitant acceptă rezultatele unei cereri executate în aceste condiţii, va face tot posibilul să se conformeze acestor condiţii. 21. Prevederile prezentului Memorandum nu vor împiedica folosirea sau divulgarea rezultatelor unei cereri executate, atunci cînd este necesar, conform actelor normative care reglementează activitatea Participantului solicitant, în cazul unei investigaţii, proceduri judiciare, sau urmăriri penale. Participantul solicitant va informa în prealabil Participantul solicitat despre o astfel de utilizare sau divulgare. 22. Rezultatele unei cereri executate date publicităţii de către Participantul solicitant conform paragrafului 18 pot fi utilizate ulterior în orice scop legal. Obţinerea de informaţii şi probe materiale pe teritoriul statului participantului solicitat 23. Participantul solicitant poate cere ca o persoană să se prezinte voluntar în faţa autorităţilor competente ale statului Participantului solicitat pentru a depune mărturie orală sau scrisă şi/sau să prezinte probe materiale conform legislaţiei naţionale a acestui stat. Un Participant poate cere (atunci cînd există) ca o persoană să depună mărturie în statul Participantului solicitat folosind înregistrări video sau canal de televiziune în direct pentru a fi utilizate în conformitate cu procedurile legale din statul Participantului solicitant. 24. La cerere, Participantul solicitat va oferi informaţii în prealabil despre data şi metoda executării cererii conform prezentului Memorandum şi va examina cu toată seriozitatea cererea Participantului solicitant ca personalul Părţii solicitante să fie prezent pe durata executării cererii. 25. Un Participant solicitant poate să ceară prezenţa pe terioriul statului său a unei persoane ce locuieşte pe terioriul statului Participantului solicitat pentru a depune mărturie. Participantul solicitat va invita o astfel de persoană să se prezinte voluntar în faţa autorităţilor competente din teritoriul statului Participantului solicitant. Participanţii vor examina cu deosebită atenţie cererea ca reprezentanţii să fie prezenţi pe teritoriul Statului Participantului solicitant în scopul de a depune mărturie. În acest caz, Participantul solicitant va indica suma la care se ridică cheltuielile ce trebuie rambursate unei asemenea persoane şi măsurile de protecţie ce i se oferă. 26. O persoană care nu răspunde cererii de a se prezenta sau refuză să se prezinte cînd este solicitată nu va fi pedepsită sau supusă unor măsuri de reprimare pe teritoriul Statului Participantului solicitat. Întocmirea documentelor 27. La cerere, Participantul solicitat va pune la dispoziţia Participantului solicitat copiile actelor public disponibile, inclusiv documente sau informaţii care se găsesc în posesia departamentelor sau agenţiilor statului Participantului solicitat. 28. Participantul solicitat poate pune la dispoziţie copiile oricăror documente aflate în posesia unui departament sau a unei agenţii a statului acestui Participant care nu sînt public disponibile, dar numai în aceeaşi măsură şi aceleaşi condiţii în care sînt accesibile autorităţilor competente ale acelui stat şi dacă nu contravine legislaţiei naţionale a Statului Participantului solicitat. Stabilirea identităţii şi locului aflării persoanelor şi proprietăţii 29. Dacă se cere stabilirea identităţii şi locului vreunor persoane sau obţinerea unor informaţii despre o proprietate ce se află pe teritoriul Statului Participantului solicitat, Participantul solicitat va face tot posibilul pentru a executa această cerere în conformitate cu legislaţia naţională a propriului stat. Reîntoarcerea documentelor, materialelor şi proprietăţii 30. Dacă i se cere de către Participantul solicitat, Participantul solicitant va reîntoarce documentele, materialele sau proprietatea încredinţată lui ca rezultat al executării cererii. 31. Un participant solicitant poate, cu acordul Participantului solicitat, să amîne reîntoarcerea documentelor, materialelor sau proprietăţii solicitate, dacă acestea sînt necesare desfăşurării unor proceduri penale sau civile. 32. Un Participant solicitat poate cere Participantului solicitant să convină asupra condiţiilor necesare pentru protejarea intereselor terţei ţări în privnţa documentelor, materialelor sau altor proprietăţi ce urmează să fie transferate. Concordanţa cu principiile stipulate în declaraţia universală a drepturilor omului 33. Participanţii acceptă că relaţiile dintre ei şi în special acţiunile în conformitate cu paragrafele 5, 6, 9, 10, 12, 18, 19, 20, 23 28, 30 şi 32 vor fi în concordanţă cu principiile stipulate în Declaraţia Universală a Drepturilor Omului. Consultările 34. Participanţii se vor consulta în scopul efectuării unor aranjamente pentru realizarea prezentului Memorandum. Diferendele apărute la realizarea prezentului Memorandum vor fi soluţionate de căte Participanţi prin consultări şi negocieri. Alte baze pentru cooperare 35. Prezentul Memorandum nu va împiedica pe nici unul din Participanţi să coopereze şi să acorde asistenţă în conformitate cu dispoziţiile altor tratate şi acorduri internaţionale aplicate. Dispoziţii finale Intrarea în vigoare şi rezilierea 36. Prezentul Memorandum intră în vigoare la data ultimei înştiinţări în scris, prin canale diplomatice, despre îndeplinirea de către Părţi a procedurilor interne necesare intrării lui în vigoare. 37. Oricare dintre Participanţi la prezentul Memorandum care nu mai doreşte să facă parte va informa în scris, cu trei luni înainte, celălalt Participant, despre intenţia sa de a nu a participa la prezentul Memorandum. 38. Cu acordul în scris al Participanţilor, în prezentul Memorandum pot fi operate modificări şi completări. Aceste amendamente vor fi perfectate în conformitate cu legislaţia naţională şi procedurile ambelor State. Prin acordul Participanţilor, în prezentul Memorandum pot fi incluse şi alte agenţii. 39. Participanţii se vor întîlni în scopul de a revizui prevederile prezentul Memorandum la cererea sau la expirarea a cinci ani de la data intrării în vigoare, în afară de cazul în care se vor înştiinţa reciproc în scris că o astfel de revizuire nu este necesară. Prezentul Memorandum reprezintă o înţelegere obţinută între organele de drept ale Republicii Moldova şi organele de drept ale Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord. Semnat la Chişinău la data de 17 ianuarie, anul 2001 în limbile moldovenească şi engleză, ambele texte fiind egal autentice. Din partea moldavă: Din partea Regatului Unit: Pentru Ministerul Afacerilor Pentru Asociaţia Şefilor Interne de Poliţie Pentru Procuratura Regală Angliei şi Ţării Galilor Pentru Oficiul pentru Fraude Grave Pentru Departamentul de Taxe Vamale şi Accizele al Maiestăţii Sale Pentru Brigada Naţională împotriva Criminalităţii Pentru Serviciul Naţional de Informaţii în Domeniul criminalităţii al Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord