Memorandum din 18.06.2009 între Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei al Republicii Moldova şi Inspectoratul General de Informaţii Financiare al Republicii Polone privind colaborarea în domeniul combaterii legalizării veniturilor provenite din activitatea ilicită şi finanţare a terorismului

ACORD BILATERAL

MEMORANDUM

între Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei al

Republicii Moldova şi Inspectoratul General de Informaţii Financiare

al Republicii Polone privind colaborarea în domeniul combaterii

legalizării veniturilor provenite din activitatea ilicită

şi finanţare a terorismului

Varşovia, 18 iunie 2009

(în vigoare 27.11.2009) 

Tratate internaţionale nr.47, pag.172, 2015

* * *

Notă: Memorandumul aprobat prin Hot.Guv. nr.508 din 17.08.2009

Notă: Vezi varianta engleză a Memorandumului

Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei al Republicii Moldova şi Inspectoratul General de Informaţii Financiare al Republicii Polone denumite în continuare Părţi, dorind, în spiritul cooperării şi al interesului reciproc, de a facilita procedura de investigaţie şi urmărire penală a persoanelor suspectate de spălarea banilor sau activităţi infracţionale conexe crimei de spălare a banilor, au convenit asupra următoarelor:

Articolul 1

Părţile vor coopera pentru a colecta, a dezvolta şi a analiza informaţiile pe care le deţin cu privire la tranzacţiile financiare suspectate a fi conexe la spălarea banilor sau de activităţi infracţionale ce au legătură cu spălarea banilor şi finanţarea terorismului.

În acest sens, Părţile vor schimba reciproc, din propria iniţiativă sau la cerere, orice informaţie disponibilă, care poate fi folositoare activităţii de investigaţie, efectuată de către Părţi, cu privire la tranzacţiile financiare legate de spălarea banilor, finanţarea terorismului şi la persoanele fizice sau juridice implicate. Solicitarea de informaţii va fi expusă succint şi va conţine expunerea faptelor necesare.

Articolul 2

Părţile se obligă ca informaţia şi documentele obţinute de la una din Părţi să nu fie transmise unei terţe părţi, să nu fie folosite în scop administrativ, judiciar sau de urmărire penală fără consimţămîntul prealabil al Părţii care a furnizat informaţia.

Toate informaţiile obţinute în baza prezentului Memorandum vor putea fi folosite în scopuri judiciare, numai atunci cînd au legătură cu spălarea banilor sau finanţarea terorismului.

Articolul 3

Părţile nu vor permite folosirea sau difuzarea oricărei informaţii sau document obţinut de la Partea respectivă, în alte scopuri decît cele stipulate în baza prevederilor prezentului Memorandum, fără acordul prealabil al Părţii care a furnizat informaţia.

Articolul 4

Informaţia, obţinută în concordanţă cu prezentul Memorandum, este confidenţială şi asupra ei se extinde regimul de protecţie prevăzut de legislaţia statului Părţii solicitante referitor la astfel de informaţie, obţinută din surse naţionale.

Articolul 5

Părţile vor stabili de comun acord modul de solicitare şi transmitere a informaţiei în conformitate cu legislaţia statelor sale şi se vor consulta reciproc în vederea implementării prezentului Memorandum.

Articolul 6

Părţile în cadrul prezentului Memorandum vor realiza colaborarea utilizînd în calitate de limbă de lucru limba engleză.

Articolul 7

Părţile vor refuza acordarea asistenţei dacă pe faptele menţionate în solicitare sînt iniţiate proceduri judiciare sau dacă acordarea de astfel de informaţii va prejudicia suveranitatea, securitatea şi interesul naţional sau alte interese esenţiale ale Părţii emitente.

Articolul 8

La înţelegerea reciprocă a Părţilor în prezentul Memorandum pot fi introduse modificări şi completări perfectate prin protocoale separate, care sunt parte componentă a acestuia şi intră în vigoare conform prevederilor articolului 10 al prezentului Memorandum.

Articolul 9

Prezentul Memorandum se încheie pe un termen de 5 ani şi acţiunea lui se va prelungi în mod automat pentru următoarele perioade de 5 ani dacă nici una din părţi nu va notifica în scris, prin canale diplomatice, cealaltă parte despre intenţia sa de a-l denunţa, cu cel puţin 6 luni înainte de expirarea acţiunii prezentului Memorandum.

Articolul 10

Prezentul Memorandum va intra în vigoare la data recepţionării ultimei notificări scrise, prin canale diplomatice, despre îndeplinirea de către Părţi a procedurilor interne necesare intrării lui în vigoare.

Semnat la Varşovia la 18 iunie 2009, în două exemplare originale, în limba moldovenească, poloneză şi engleză, toate textele fiind egal autentice.

În cazul apariţiei divergenţelor la interpretarea sau aplicarea prevederilor prezentului Memorandum, textul de referinţă va fi în limba engleză.

MEMORANDUM

of understanding between the Centre for Combating Economic Crimes

and Corruption of the Republic of Moldova and the General Inspector of

Financial Information of the Republic of Poland regarding the cooperation

in the area of fighting the legalization of incomes proceeded from illicit

activities and financing of terrorism

Centre for Combating Economic Crimes and Corruption of the Republic of Moldova and the General Inspector of Financial Information of the Republic of Poland hereafter referred to as the Parties desire, in a spirit of cooperation and mutual interest, to facilitate the investigation and prosecution of persons suspected of money laundering and criminal activity related to money-laundering and financing of terrorism, have reached the following understanding:

Article 1

The Parties will cooperate, on the basis of reciprocity, to gather, develop and analyze information in their possession concerning financial transactions suspected of being related to money laundering or criminal activities connected with money laundering and financing of terrorism.

To that end, the Parties will exchange spontaneously or upon request any available information that may be relevant to the investigation by the Parties into financial transactions related to money laundering and financing of terrorism and the persons or companies involved. Any request for information will be justified by a brief statement of the underlying facts.

Article 2

The information or documents obtained from the respective Parties will not be disseminated to any third party, nor be used for administrative, prosecutorial or judicial purposes without prior consent of the disclosing Parties.

It is understood that the obtained information in accordance with this Memorandum can only be used in justice when related to money laundering and financing of terrorism.

Article 3

The Parties will not permit the use or release of any information or document obtained from the respective Parties for purposes other than those stated in this Memorandum, without the prior consent of the disclosing Party.

Article 4

The information acquired in accordance with the present Memorandum is confidential. It is subject to official secrecy and it is protected by at least the same confidentiality as provided by the national legislation of the disclosing Party.

Article 5

The Parties will jointly agree, consistent with the legislation of their respective countries, upon the acceptable procedures of requesting and transmission of information and they will consult each other with the purpose of implementing this Memorandum.

Article 6

In accordance with this Memorandum the working language for the collaboration between the Parties will be English.

Article 7

The Parties are under no obligation to give assistance if judicial proceedings have already been initiated concerning the same facts as request is related to, or if provision of such information would likely prejudice the sovereignty, security, national interest or other essential interests of the requested Party.

Article 8

The Parties, by mutual consent, can interfere with amendments in this Memorandum to be arranged in separate additional protocols. The additional protocols will become inseparable part of this Memorandum and they will enter into force in accordance with the Article 10 of the present Memorandum.

Article 9

This Memorandum is concluded for a period of five years. Its action shall automatically be extended for the following five years consecutive periods, if neither of the Parties notifies the other Party, through diplomatic channels, at least six months prior to the expiration of the action of this Memorandum, on its intention to denounce it.

Article 10

This Memorandum shall enter into force on the date of reception of the last written notification, through diplomatic channels, concerning the fulfillment by the Parties of internal procedures needed for its entering into force.

Signed at Warsaw on 18 June 2009, in two original copies, in Moldavian, Polish and English languages, all texts being authentic.

In case of disagreements concerning interpretation or applications of provisions of this Memorandum, the Parties will follow the text in English.