Ordin nr.14 din 28.03.2019 privind lista persoanelor, grupurilor şi entităţilor implicate în activităţi teroriste şi de proliferare a armelor de distrugere în masă
SERVICIUL DE INFORMAŢII ŞI SECURITATE
O R D I N
privind lista persoanelor, grupurilor şi entităţilor implicate în activităţi
teroriste şi de proliferare a armelor de distrugere în masă
nr. 14 din 28.03.2019
(în vigoare 05.04.2019)
Monitorul Oficial al R. Moldova nr.119-131 art. 583 din 05.04.2019
* * *
Abrogat: 24.10.2024
Ordinul Serviciului de Informaţii şi Securitate nr.69 din 16.10.2024
În temeiul articolului 10 alineatul (1) lit.d) din Legea nr.120 din 21 septembrie 2017 cu privire la prevenirea şi combaterea terorismului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.364-370/614 din 20.10.2017), precum şi în temeiul articolului 34 alineatul (16) din Legea nr.308 din 22 decembrie 2017 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.58-56/133 din 23.02.2018), întru implementarea Rezoluţiilor Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite nr.1267 (1999), nr.1988 (2011), nr.1989 (2011), nr.2253 (2015), nr.1718 (2006), nr.2231 (2015) şi a Poziţiei Comune a Consiliului Uniunii Europene 2001/931/PESC,
ORDON:
1. Se aduce la cunoştinţa entităţilor raportoare, autorităţilor publice cu atribuţii în domeniul prevenirii şi combaterii terorismului şi autorităţilor publice abilitate cu prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului:
Lista persoanelor, entităţilor şi altor grupuri asociate cu "Taliban", menţinută de Comitetul Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite, instituit prin Rezoluţia 1988 (2011), conform anexei nr.1;
Lista persoanelor, entităţilor şi altor grupuri asociate cu "ISIL" ("Da′esh") şi "Al-Qaida", menţinută de Comitetul Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite, instituit prin Rezoluţiile 1267 (1999), 1989 (2011), 2253 (2015), conform anexei nr.2;
Lista persoanelor, grupurilor şi entităţilor cărora li se aplică articolele 2, 3 şi 4 din Poziţia comună (PESC) 2001/931, conform anexei nr.3;
Lista persoanelor, entităţilor şi altor grupuri implicate în proliferarea armelor de distrugere în masă şi supuse măsurilor restrictive, aparţinând Republicii Populare Democrate Coreene, menţinută de Comitetul Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite, instituit prin Rezoluţia 1718 (2006), conform anexei nr.4;
Lista persoanelor, entităţilor şi altor grupuri implicate în proliferarea armelor de distrugere în masă şi supuse măsurilor restrictive, aparţinând Iranului, menţinută de Comitetul Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite, instituit prin Rezoluţia 2231 (2015), conform anexei nr.5;
Lista persoanelor, grupurilor, întreprinderilor şi entităţilor menţionate la articolele 2 şi 3 din Decizia (PESC) 2016/1693, conform anexei nr.6.
[Pct.1 modificat prin Ordinul SIS nr.32 din 30.05.2022, în vigoare 03.06.2022]
2. Informaţii suplimentare privind persoanele, entităţile şi alte grupuri incluse în anexele nr.1–6 urmează a fi consultate la adresele: https://un.org şi https://eur-lex.europa.eu.
[Pct.2 în redacţia Ordinului SIS nr.32 din 30.05.2022, în vigoare 03.06.2022]
3. Versiunile electronice ale listelor persoanelor, grupurilor şi entităţilor implicate în activităţi teroriste se plasează în reţeaua Internet la adresa www.antiteror.sis.md.
4. Controlul asupra executării prezentului ordin se atribuie şefului Centrului Antiterorist al Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova.
5. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi intră în vigoare la data publicării.
6. Se abrogă Ordinul nr.39 din 23 august 2018 "Privind lista persoanelor, grupurilor şi entităţilor implicate în activităţi teroriste şi de proliferare a armelor de distrugere în masă" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr.336-346, art.1327), cu modificările ulterioare.
| DIRECTORUL SERVICIULUI | |
| DE INFORMAŢII ŞI SECURITATE | Vasile BOTNARI |
Nr.14. Chişinău, 28 martie 2019. |
Anexa nr.1
la Ordinul directorului Serviciului de Informaţii
şi Securitate al Republicii Moldova
nr.14 din 28 martie 2019
LISTA
persoanelor, entităţilor şi a altor grupuri asociate cu "Taliban", menţinută
de Comitetul Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite,
instituit prin Rezoluţia 1988 (2011)
A. Persoane
1. ABDUL AZIZ ABBASIN
2. AZIZIRAHMAN ABDUL AHAD
3. ABDUL GHANI BARADAR ABDUL AHMAD TURK
4. ABDUL QADEER BASIR ABDUL BASEER
5. NAZIR MOHAMMAD ABDUL BASIR
6. ABDUL GHAFAR QURISHI ABDUL GHANI
7. ABDUL SATAR ABDUL MANAN
8. ABDUL HAI HAZEM ABDUL QADER
9. AHMAD TAHA KHALID ABDUL QADIR
10. SAYED ESMATULLAH ASEM ABDUL QUDDUS
11. SHAMS UR-RAHMAN ABDUL ZAHIR
12. AMIR ABDULLAH
13. ABDUL SAMAD ACHEKZAI
14. ADAM KHAN ACHEKZAI
15. ABDUL RAHMAN AGHA
16. AHMAD ZIA AGHA
17. JANAN AGHA
18. SAYED MOHAMMAD AZIM AGHA
19. SAYYED GHIASSOUDDINE AGHA
20. TOREK AGHA
21. MOHAMMAD AHMADI
22. AHMED JAN WAZIR AKHTAR MOHAMMAD
23. SALEH MOHAMMAD KAKAR AKHTAR MUHAMMAD
24. ABDUL BARI AKHUND
25. ATTIQULLAH AKHUND
26. MOHAMMAD AMAN AKHUND
27. MOHAMMAD HASSAN AKHUND
28. MOHAMMAD ABBAS AKHUND
29. MOHAMMAD ESSA AKHUND
30. AHMAD JAN AKHUNDZADA SHUKOOR AKHUNDZADA
31. EHSANULLAH SARFIDA HESAMUDDIN AKHUNDZADA
32. MOHAMMAD ESHAQ AKHUNZADA
33. ABDUL HABIB ALIZAI
34. HAMDULLAH ALLAH NOOR
35. MOHAMMAD SADIQ AMIR MOHAMMAD
36. MUHAMMAD TAHER ANWARI
37. ABDUL BAQI BASIR AWAL SHAH
38. MOHAMMAD RASUL AYYUB
39. SHAHABUDDIN DELAWAR
40. DOST MOHAMMAD
41. NIK MOHAMMAD DOST MOHAMMAD
42. MOHAMMAD AZAM ELMI
43. FAIZ
44. MOHAMMAD SHAFIQULLAH AHMADI FATIH KHAN
45. AREFULLAH AREF GHAZI MOHAMMAD
46. MOHAMMED OMAR GHULAM NABI
47. BAKHT GUL
48. RUSTUM HANAFI HABIBULLAH
49. GUL AHMAD HAKIMI
50. DIN MOHAMMAD HANIF
51. JALALUDDIN HAQQANI
52. KHALIL AHMED HAQQANI
53. MOHAMMAD SALIM HAQQANI
54. NASIRUDDIN HAQQANI
55. SAYYED MOHAMMED HAQQANI
56. SIRAJUDDIN JALLALOUDINE HAQQANI
57. YAHYA HAQQANI
58. HIDAYATULLAH
59. NAJIBULLAH HAQQANI HIDAYATULLAH
60. ABDUL RAHMAN AHMAD HOTTAK
61. JAN MOHAMMAD MADANI IKRAM
62. GUL AGHA ISHAKZAI
63. QUDRATULLAH JAMAL
64. SAIDULLAH JAN
65. RAHMATULLAH KAKAZADA
66. ABDUL RAUF KHADEM
67. KHAIRULLAH KHAIRKHWAH
68. EZATULLAH HAQQANI KHAN SAYYID
69. KHAIRULLAH BARAKZAI KHUDAI NAZAR
70. MOHAMMED QASIM MIR WALI KHUDAI RAHIM
71. MOHAMMAD NAIM BARICH KHUDAIDAD
72. ABDUL RAZAQ AKHUND LALA AKHUND
73. ZIA-UR-RAHMAN MADANI
74. ABDUL LATIF MANSUR
75. MOHAMMADULLAH MATI
76. ALLAH DAD MATIN
77. MATIULLAH
78. ABDUL QUDDUS MAZHARI
79. FAZL MOHAMMAD MAZLOOM
80. MOHAMMAD WALI MOHAMMAD EWAZ
81. ABDUL MANAN MOHAMMAD ISHAK
82. ABDUL KABIR MOHAMMAD JAN
83. ABDULLAH HAMAD MOHAMMAD KARIM
84. MOHAMMAD SARWAR SIDDIQMAL MOHAMMAD MASOOD
85. MOHAMMAD YAQOUB
86. MOHAMMAD SHAFIQ MOHAMMADI
87. AMIR KHAN MOTAQI
88. ABDULHAI MOTMAEN
89. ALLAH DAD TAYEB WALI MUHAMMAD
90. NAJIBULLAH MUHAMMAD JUMA
91. MOHAMMAD MOSLIM HAQQANI MUHAMMADI GUL
92. HAMDULLAH NOMANI
93. MOHAMMAD ALEEM NOORANI
94. ABDUL BASIR NOORZAI
95. MALIK NOORZAI
96. NURULLAH NURI
97. ABDUL MANAN NYAZI
98. AHMED SHAH NOORZAI OBAIDULLAH
99. ABDUL JABBAR OMARI
100. MOHAMMAD IBRAHIM OMARI
101. SHER MOHAMMAD ABBAS STANEKZAI PADSHAH KHAN
102. NOORUDDIN TURABI MUHAMMAD QASIM
103. AMINULLAH AMIN QUDDUS
104. ABDUL SALAM HANAFI ALI MARDAN QUL
105. FAZL RABI
106. YAR MOHAMMAD RAHIMI
107. MOHAMMAD HASAN RAHMANI
108. HABIBULLAH RESHAD
109. ABDULHAI SALEK
110. NOOR MOHAMMAD SAQIB
111. SADUDDIN SAYYED
112. ABDUL WALI SEDDIQI
113. ABDUL WAHED SHAFIQ
114. AKHTAR MOHAMMAD MANSOUR SHAH MOHAMMED
115. RAHMATULLAH SHAH NAWAZ
116. SAID AHMED SHAHIDKHEL
117. SHAMSUDDIN
118. HAMIDULLAH AKHUND SHER MOHAMMAD
119. ABDUL GHAFAR SHINWARI
120. HAMDULLAH SUNANI
121. ABDUL RAQIB TAKHARI
122. QARI SAIFULLAH TOKHI
123. ABDUL JALIL HAQQANI WALI MOHAMMAD
124. ATIQULLAH WALI MOHAMMAD
125. WALIJAN
126. NAZIRULLAH HANAFI WALIULLAH
127. ABDUL-HAQ WASSIQ
128. AHMED JAN AKHUNDZADA WAZIR
129. MOHAMMAD JAWAD WAZIRI
130. UBAIDULLAH AKHUND YAR MOHAMMAD AKHUND
131. MUHAMMAD OMAR ZADRAN
132. ABDUL RAHMAN ZAHED
133. MOHAMMAD ZAHID
134. ABDUL RAUF ZAKIR
135. FAIZULLAH KHAN NOORZAI
B. Entităţi şi alte grupuri
1. HAJI BASIR AND ZARJMIL COMPANY HAWALA
2. HAJI KHAIRULLAH HAJI SATTAR MONEY EXCHANGE
3. HAQQANI NETWORK (HQN)
4. RAHAT LTD.
5. ROSHAN MONEY EXCHANGE
Anexa nr.2
la Ordinul directorului Serviciului de Informaţii
şi Securitate al Republicii Moldova
nr.14 din 28 martie 2019
LISTA
persoanelor, entităţilor şi a altor grupuri asociate cu "ISIL" ("Da′esh") şi "Al-Qaida",
menţinută de Comitetul Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite,
instituit prin Rezoluţiile 1267 (1999), 1989 (2011), 2253 (2015)
A. Persoane
1. IYAD NAZMI SALIH KHALIL
2. TAHA IBRAHIM ABDALLAH BAKR AL KHUWAYT
[Poziţia 3 abrogată prin Ordinul SIS nr.25 din 24.03.2022, în vigoare 01.04.2022]
4. ASHRAF MUHAMMAD YUSUF UTHMAN ABD AL-SALAM
5. NASHWAN ABD AL-RAZZAQ ABD AL-BAQI
6. ABD ALLAH MOHAMED RAGAB ABDEL RAHMAN
7. MAJEED ABDUL CHAUDHRY
8. ABDUL MANAN AGHA
9. MUHAMMAD JIBRIL ABDUL RAHMAN
10. ALY SOLIMAN MASSOUD ABDUL SAYED
11. ABDUR REHMAN
12. MAGHOMED MAGHOMEDZAKIROVICH ABDURAKHMANOV
13. MOHAMAD IQBAL ABDURRAHMAN
14. ABDULPATTA ESCALON ABUBAKAR
15. MOCHAMMAD ACHWAN
16. IYAD AG GHALI
17. FARHAD KANABI AHMAD
18. NAJMUDDIN FARAJ AHMAD
[Poziţia 19 abrogată prin Ordinul SIS nr.3 din 21.01.2022, în vigoare 28.01.2022]
20. JABER ABDALLAH JABER AHMAD AL-JALAHMAH
21. TARIQ ANWAR EL SAYED AHMED
22. ZAKI EZAT ZAKI AHMED
23. DJAMEL AKKACHA
24. ABOU MOHAMED AL ADNANI
25. HAJJAJ BIN FAHD AL AJMI
26. ABDUL MOHSEN ABDALLAH IBRAHIM AL CHAREKH
27. MOHAMMED AL GHABRA
28. ABDELRAHMAN MOUHAMAD ZAFIR AL DABIDI AL JAHANI
29. AMRU AL-ABSI
30. SHAFI SULTAN MOHAMMED AL-AJMI
31. HAMID ABDALLAH AHMAD AL-ALI
32. MEHREZ BEN MAHMOUD BEN SASSI AL-AMDOUNI
33. ABU UBAYDAH YUSUF AL-ANABI
34. MOHAMED BEN BELGACEM BEN ABDALLAH AL-AOUADI
35. IBRAHIM HASSAN TALI AL-ASIRI
36. ANWAR NASSER ABDULLA AL-AULAQI
37. IBRAHIM ISA HAJJI MUHAMMAD AL-BAKR
[Poziţia 38 abrogată prin Ordinul SIS nr.9 din 12.03.2021, în vigoare 26.03.2021]
39. SALEM NOR ELDIN AMOHAMED AL-DABSKI
40. MUTHANNA HARITH AL-DARI
41. NOUREDDINE BEN ALI BEN BELKASSEM AL-DRISSI
[Poziţia 42 abrogată prin Ordinul SIS nr.39 din 21.06.2023, în vigoare e30.06.2023]
43. KHALID ABD AL-RAHMAN HAMD AL-FAWAZ
44. OTHMAN AHMED OTHMAN AL-GHAMDI
45. IBRAHIM SULEIMAN HAMAD AL-HABLAIN
[Poziţia 46 abrogată prin Ordinul SIS nr.24 din 05.06.2019, în vigoare 14.06.2019]
47. KAMAL BEN MAOELDI BEN HASSAN AL-HAMRAOUI
48. BASSAM AHMAD AL-HASRI
[Poziţia 49 abrogată Ordinul SIS nr.13 din 05.03.2020, în vigoare 13.03.2020]
50. ABU MOHAMMED AL-JAWLANI
51. MAYSAR ALI MUSA ABDALLAH AL-JUBURI
52. SA′D BIN SA′D MUHAMMAD SHARIYAN AL-KA′BI
53. MUHAMMAD JAMAL ABD-AL RAHIM AHMAD AL-KASHIF
54. ABD AL-LATIF BIN ABDALLAH SALIH MUHAMMAD AL-KAWARI
55. UMAR MAHMUD IRHAYYIM AL-KUBAYSI
56. HABIB BEN AHMED AL-LOUBIRI
57. TAREK BEN HABIB BEN AL-TOUMI AL-MAAROUFI
58. SALIM MUSTAFA MUHAMMAD AL-MANSUR
59. ABD-AL-HAMID AL-MASLI
60. AZZAM ABDULLAH ZUREIK AL-MAULID AL-SUBHI
61. AKRAM TURKI HISHAN AL-MAZIDIH
62. GHAZY FEZZA HISHAN AL-MAZIDIH
63. MUHANNAD AL-NAJDI
64. ABD AL-RAHMAN BIN UMAYR AL-NU′AYMI
65. FAZEEL-A-TUL SHAYKH ABU MOHAMMED AMEEN AL-PESHAWARI
66. ABD AL-RAHMAN MUHAMMAD MUSTAFA AL-QADULI
[Poziţia 67 abrogată prin Ordinul SIS nr.25 din 24.03.2022, în vigoare 01.04.2022]
68. QASIM MOHAMED MAHDI AL-RIMI
69. MU′TASSIM YAHYA ALI AL-RUMAYSH
70. ADNAN ABOU WALID AL-SAHRAOUI
[Poziţia 71 abrogată prin Ordinul SIS nr.39 din 21.06.2023, în vigoare e30.06.2023]
72. ALI MUSA AL-SHAWAKH
73. HASAN AL-SALAHAYN SALIH AL-SHA′ARI
[Poziţia 74 abrogată prin Ordinul SIS nr.60 din 21.09.2021, în vigoare 01.10.2021]
[Poziţia 75 abrogată prin Ordinul SIS nr.45 din 08.11.2019, în vigoare 13.11.2019]
76. MAHFOUZ OULD AL-WALID
77. AHMED ABDULLAH SALEH AL-KHAZMARI AL-ZAHRANI
78. FAYSAL AHMAD BIN ALI AL-ZAHRANI
79. GHALIB ABDULLAH AL-ZAIDI
80. AIMAN MUHAMMED RABI AL-ZAWAHIRI
81. ABD-AL-MAJID AZIZ AL-ZINDANI
82. HAMID HAMAD HAMID AL-ALI
83. ABD AL-RAHMAN KHALAF UBAYD JUDAY′ AL-ANIZI
84. SULAIMAN JASSEM SULAIMAN ALI ABO GHAITH
85. IBRAHIM AWWAD IBRAHIM ALI AL-BADRI AL-SAMARRAI
86. MATI UR-REHMAN ALI MUHAMMAD
87. TARAD MOHAMMAD ALJARBA
88. ISAM ALI MOHAMED ALOUCHE
89. SAIFI AMMARI
90. ABDULLAH ANSHORI
91. SAID ARIF
92. RUSTAM MAGOMEDOVICH ASELDEROV
93. MUHSIN FADHIL AYED ASHOUR AL-FADHLI
94. HAJI MUHAMMAD ASHRAF
95. ISLAM SEIT-UMAROVICH ATABIEV
96. HASSAN DAHIR AWEYS
97. RICARDO PEREZ AYERAS
98. ABD AL-BASET AZZOUZ
99. MUHAMMAD BAHRUM NAIM ANGGIH TAMTOMO
100. ABDUL ROSYID RIDHO BA′ASYIR
101. ABU BAKAR BA′ASYIR
102. ABDUL RAHIM BA′AYSIR
103. SAID BAHAJI
104. MAHMOUD MOHAMMAD AHMED BAHAZIQ
105. AYYUB BASHIR
106. MAHMOOD SULTAN BASHIR-UD-DIN
107. TARKHAN TAYUMURAZOVICH BATIRASHVILI
108. MOHAMED BELKALEM
109. MOKHTAR BELMOKHTAR
110. BOUBAKER BEN HABIB BEN AL-HAKIM
111. SOFIANE BEN GOUMO
112. SEIFALLAH BEN OMAR BEN MOHAMED BEN HASSINE
113. MOUNIR BEN DHAOU BEN BRAHIM BEN HELAL
114. SALIM BENGHALEM
115. HAFIZ ABDUL SALAM BHUTTAVI
116. HAMZA USAMA MUHAMMAD BIN LADEN
117. BILAL BIN MARWAN
118. MOHAMAD RAFI BIN UDIN
119. RAMZI MOHAMED ABDULLAH BINALSHIBH
[Poziţia 120 abrogată Ordinul SIS nr.13 din 05.03.2020, în vigoare 13.03.2020]
121. FAYCAL BOUGHANEMI
122. BOUBEKEUR BOULGHITI
123. HAMADI BEN ABDUL AZIZ BEN ALI BOUYEHIA
124. ASLAN AVGAZAROVICH BYUTUKAEV
125. Malik Ruslanovich Barkhanoev
126. AKHMED RAJAPOVICH CHATAEV
127. AAMIR ALI CHAUDHRY
128. YASSINE CHEKKOURI
129. PETER CHERIF
130. ANJEM CHOUDARY
131. MONIR CHOUKA
132. YASSIN CHOUKA
133. MAXAMED CABDULLAAH CIISE
134. SHANE DOMINIC CRAWFORD
[Poziţia 135 abrogată prin Ordinul SIS nr.3 din 21.01.2022, în vigoare 28.01.2022]
136. ANDERS CAMEROON OSTENSVIG DALE
137. PIO ABOGNE DE VERA
138. AHMED DEGHDEGH
139. REDENDO CAIN DELLOSA
140. FELICIANO SEMBORIO DELOS REYES JR.
141. OUMAR DIABY
142. KAMEL DJERMANE
143. YAHIA DJOUADI
144. ABDELMALEK DROUKDEL
145. LIONEL DUMONT
146. AGUS DWIKARNA
147. ABDULLAH AHMED ABDULLAH EL ALFI
148. RADI ABD EL SAMIE ABOU EL YAZID EL AYASHI
149. REDOUANE EL HABHAB
150. MOUNIR EL MOTASSADEQ
151. ABD EL KADER MAHMOUD MOHAMED EL SAYED
152. ELSHAFEE EL SHEIKH
153. SAMI BEN KHAMIS BEN SALEH ELSSEID
[Poziţia 154 abrogată prin Ordinul SIS nr.9 din 12.03.2021, în vigoare 26.03.2021]
155. MOUSSA BEN OMAR BEN ALI ESSAADI
156. ZAKARYA ESSABAR
157. MAULANA FAZLULLAH
[Poziţia 158 abrogată prin Ordinul SIS nr.3 din 21.01.2022, în vigoare 28.01.2022]
159. SALAH EDDINE GASMI
160. TARKHAN ISMAILOVICH GAZIEV
161. AHMED KHALFAN GHAILANI
162. AMOR MOHAMED GHEDEIR
163. ZAURBEK SALIMOVICH GUCHAEV
164. KEVIN JORDAN AXEL GUIAVARCH
165. GUN GUN RUSMAN GUNAWAN
166. SALIM AHMAD SALIM HAMDAN
167. ADEL BEN AL-AZHAR BEN YOUSSEF HAMDI
168. ISNILON TOTONI HAPILON
169. ABDUL HAQ
170. MAXIME HAUCHARD
171. RAED MUHAMMAD HASAN MUHAMMAD HIJAZI
172. OMAR ALI HUSSAIN
173. MOHAMMAD TAHIR HAMMID HUSSEIN
174. MOSTAFA KAMEL MOSTAFA IBRAHIM
175. MUHAMMAD SHOLEH IBRAHIM
176. NUSRET IMAMOVIC
177. ZAFAR IQBAL
178. NURJAMAN RIDUAN ISAMUDDIN
179. SHAMIL MAGOMEDOVICH ISMAILOV
[Poziţia 180 abrogată prin Ordinul SIS nr.8 din 16.02.2022, în vigoare 25.02.2022]
181. SALLY-ANNE FRANCES JONES
182. HUSAYN JUAYTHINI
183. SALIM Y SALAMUDDIN JULKIPLI
184. MEHDI BEN MOHAMED BEN MOHAMED KAMMOUN
[Poziţia 185 abrogată prin Ordinul SIS nr.3 din 21.01.2022, în vigoare 28.01.2022]
186. MOHAMMED YUSIP KARIM
187. DAWOOD IBRAHIM KASKAR
188. GULMUROD KHALIMOV
189. MUSTAFA HAJJI MUHAMMAD KHAN
190. ANAS HASAN KHATTAB
191. MUHAMMED REZA LAHAMAN KIRAM
192. EMILIE EDWIGE KONIG
193. ALEXANDA AMON KOTEY
194. MORAD LAABOUDI
195. ABDELKADER LAAGOUB
196. MOHAMED LAHBOUS
197. MOHAMED LAKHAL
198. ZAKI-UR-REHMAN LAKHVI
199. RUBEN PESTANO LAVILLA, JR
200. DJAMEL LOUNICI
201. MYRNA AJIJUL MABANZA
202. AQSA MAHMOOD
[Poziţia 203 abrogată prin Ordinul SIS nr.19 din 03.04.2020, în vigoare 08.05.2020]
[Poziţia 204 abrogată prin Ordinul SIS nr.24 din 05.06.2019, în vigoare 14.06.2019]
205. YUNOS UMPARA MOKLIS
206. MOHAMED AMIN MOSTAFA
207. DJAMEL MOUSTFA
208. MUBARAK MUSHAKHAS SANAD MUBARAK AL-BATHALI
209. MOHAMMED YAHYA MUJAHID
210. ARIS MUNANDAR
211. ABDUL HAKIM MURAD
212. ALI SAYYID MUHAMED MUSTAFA BAKRI
213. ASEEL MUTHANA
214. NASSER AHMED MUTHANA
215. Murad Iraklievich Margoshvili
216. TAYEB NAIL
217. ABDERRAHMANE OULD EL AMAR
218. HAMADA OULD MOHAMED EL KHAIRY
219. ABD AL-RAHMAN OULD MUHAMMAD AL-HUSAYN OULD MUHAMMAD SALIM
220. ALI BEN TAHER BEN FALEH OUNI HARZI
221. TARAK BEN TAHER BEN FALEH OUNI HARZI
222. DINNO AMOR ROSALEJOS PAREJA
223. UMAR PATEK
224. ANGGA DIMAS PERSHADA
225. ARIF QASMANI
226. FAZAL RAHIM
227. ABDELHALIM HAFED ABDELFATTAH REMADNA
228. TAUFIK RIFKI
229. OMAN ROCHMAN
230. AL-AZHAR BEN KHALIFA BEN AHMED ROUINE
231. ABU RUSDAN
232. FARED SAAL
233. AMIN MUHAMMAD UL HAQ SAAM KHAN
234. MOHAMMAD HAMDI MOHAMMAD SADIQ AL-AHDAL
235. HAFIZ MUHAMMAD SAEED
236. RADULAN SAHIRON
237. NESSIM BEN ROMDHANE SAHRAOUI
238. MOHAMMED ABDEL-HALIM HEMAIDA SALEH
[Poziţia 239 abrogată prin Ordinul SIS nr.24 din 05.06.2019, în vigoare 14.06.2019]
240. HILARION DEL ROSARIO SANTOS
241. WIJI JOKO SANTOSO
242. MOHAMMED SALAHALDIN ABD EL HALIM
243. ABUBAKAR MOHAMMED SHEKAU
244. THARWAT SALAH SHIHATA
245. PARLINDUNGAN SIREGAR
246. YAZID SUFAAT
247. BAMBANG SUKIRNO
248. YASSIN SYAWAL
249. IBRAHIM ALI ABU BAKR TANTOUSH
250. ANGELO RAMIREZ TRINIDAD
251. MOHAMMED TUFAIL
[Poziţia 252 abrogată prin Ordinul SIS nr.3 din 21.01.2022, în vigoare 28.01.2022]
253. DOKU KHAMATOVICH UMAROV
254. OMAR MAHMOUD UTHMAN
255. AYRAT NASIMOVICH VAKHITOV
256. ABDUL RAHMAN YASIN
257. ADEM YILMAZ
258. HANI AL-SAYYID AL-SEBAI YUSIF
259. IMED BEN MEKKI ZARKAOUI
260. MERAI ABDEFATTAH KHALIL ZOGHBI
261. ARIS SUMARSONO
262. SAID JAN ABD AL-SALAM
263. MOHAMMED MASOOD AZHAR ALVI
264. ALI MAYCHOU
265. BAN AG MOUSSA
266. AMADOU KOUFA
267. AMIR MUHAMMAD SA′ID ABDAL-RAHMAN AL-SALBI
268. NOOR WALI MEHSUD
269. MOUSSA BEN OMAR BEN ALI ESSAADI
[Poziţia 270 abrogată prin Ordinul SIS nr.25 din 24.03.2022, în vigoare 01.04.2022]
271. SAID BEN ABDELHAKIM BEN OMAR AL-CHERIF
272. IMED BEN MEKKI ZARKAOUI NA
273.KAMAL BEN MAOELDI BEN HASSAN AL-HAMRAOUI
274. HAMADI BEN ABDUL AZIZ BEN ALI BOUYEHIA
275.NOUREDDINE BEN ALI BEN BELKASSEM AL-DRISSI
276. AZZAM ABDULLAH ZUREIK AL-MAULID AL-SUBHI
277. IBRAHIM SULEIMAN HAMAD AL-HABLAIN
278. TARAD MOHAMMAD ALNORI ALFARES ALJARBA
279. JAMAL HUSSEIN HASSAN ZEINIYE
280. MOHAMMAD ALI AL HABBO
281. EMRAAN ALI
282. SANAULLAH GHAFARI
283. ASHRAF AL-QIZANI
284. ABDUL REHMAN MAKKI
285. MAULAWI RAJAB
286. SULTAN AZIZ AZAM
B. Entităţi şi alte grupuri
1. ABDALLAH AZZAM BRIGADES (AAB)
2. ABU SAYYAF GROUP
3. AFGHAN SUPPORT COMMITTEE (ASC)
4. AL FURQAN
5. AL MOUAKAOUNE BIDDAM
6. AL MOULATHAMOUN
7. AL MOURABITOUN
8. AL RASHID TRUST
9. AL-AKHTAR TRUST INTERNATIONAL
10. AL-HARAMAIN & AL MASJED AL-AQSA CHARITY FOUNDATION
[Poziţia 11 abrogată prin Ordinul SIS nr.8 din 16.02.2022, în vigoare 25.02.2022]
12. AL-HARAMAIN FOUNDATION (PAKISTAN)
13. AL-HARAMAIN FOUNDATION (UNION OF THE COMOROS)
[Poziţiile 14,15 abrogate prin Ordinul SIS nr.8 din 16.02.2022, în vigoare 25.02.2022]
16. AL-HARAMAIN: AFGHANISTAN BRANCH
17. AL-HARAMAIN: ALBANIA BRANCH
18. AL-HARAMAIN: BANGLADESH BRANCH
19. AL-HARAMAIN: ETHIOPIA BRANCH
20. AL-HARAMAIN: THE NETHERLANDS BRANCH
21. AL-HARAMAYN FOUNDATION (KENYA)
22. AL-HARAMAYN FOUNDATION (TANZANIA)
23. AL-ITIHAAD AL-ISLAMIYA / AIAI
24. AL-KAWTHAR MONEY EXCHANGE
25. AL-NUSRAH FRONT FOR THE PEOPLE OF THE LEVANT
26. AL-QAIDA
27. AL-QAIDA IN IRAQ
28. AL-QAIDA IN THE ARABIAN PENINSULA (AQAP)
29. ANSAR AL CHARIA BENGHAZI
30. ANSAR AL CHARIA DERNA
31. ANSAR AL-ISLAM
32. ANSAR AL-SHARI′A IN TUNISIA (AAS-T)
33. ANSAR EDDINE
34. ANSARUL MUSLIMINA FI BILADIS SUDAN
35. ARMED ISLAMIC GROUP
36. ASBAT AL-ANSAR
37. BENEVOLENCE INTERNATIONAL FOUNDATION
[Poziţia 38 abrogată prin Ordinul SIS nr.24 din 05.06.2019, în vigoare 14.06.2019]
39. EASTERN TURKISTAN ISLAMIC MOVEMENT (ETIM)
40. EGYPTIAN ISLAMIC JIHAD
41. EMARAT KAVKAZ
42. GLOBAL RELIEF FOUNDATION (GRF)
43. HANIFA MONEY EXCHANGE OFFICE (BRANCH LOCATED IN ALBU KAMAL, SYRIAN ARAB REPUBLIC)
44. HARAKAT SHAM AL-ISLAM
45. HARAKAT UL-MUJAHIDIN / HUM
46. HARAKAT-UL JIHAD ISLAMI
47. HILAL AHMAR SOCIETY INDONESIA (HASI)
48. ISLAMIC ARMY OF ADEN
49. ISLAMIC INTERNATIONAL BRIGADE (IIB)
50. ISLAMIC JIHAD GROUP
51. ISLAMIC MOVEMENT OF UZBEKISTAN
52. JAISH-I-MOHAMMED
53. JAM′YAH TA′AWUN AL-ISLAMIA
54. JAMA′ATU AHLIS SUNNA LIDDA′AWATI WAL-JIHAD
55. JAMAAT-UL-AHRAR (JuA)
56. JEMAAH ISLAMIYAH
57. JEMMAH ANSHORUT TAUHID (JAT)
58. JUND AL-KHILAFAH IN ALGERIA (JAK-A)
59. Jama′a Nusrat ul-Islam wa al-Muslimin (JNIM)
60. Jaysh Khalid Ibn al Waleed
61. Jund Al Aqsa
62. KHATIBA IMAM AL-BUKHARI (KIB)
63. LASHKAR I JHANGVI (LJ)
64. LASHKAR-E-TAYYIBA
65. LIBYAN ISLAMIC FIGHTING GROUP
66. MAKHTAB AL-KHIDAMAT
67. MOROCCAN ISLAMIC COMBATANT GROUP
68. MUHAMMAD JAMAL NETWORK (MJN)
69. MUJAHIDIN INDONESIAN TIMUR (MIT)
70. Mouvement pour l′Unification et le Jihad en Afrique de l′Ouest (MUJAO)
71. RABITA TRUST
72. RAJAH SOLAIMAN MOVEMENT
73. REVIVAL OF ISLAMIC HERITAGE SOCIETY
74. RIYADUS-SALIKHIN RECONNAISSANCE AND SABOTAGE BATTALION OF CHECHEN MARTYRS (RSRSBCM)
75. SELSELAT AL-THAHAB
76. SPECIAL PURPOSE ISLAMIC REGIMENT (SPIR)
77. TAIBAH INTERNATIONAL-BOSNIA OFFICES
78. TEHRIK-E TALIBAN PAKISTAN (TTP)
79. THE ARMY OF EMIGRANTS AND SUPPORTERS
80. THE ORGANIZATION OF AL-QAIDA IN THE ISLAMIC MAGHREB
81. TUNISIAN COMBATANT GROUP
82. UMMAH TAMEER E-NAU (UTN)
83. WAFA HUMANITARIAN ORGANIZATION
84. Tariq Gidar Group (TGG)
85. ISLAMIC STATE IN IRAQ AND THE LEVANT-KHOROSAN (ISIL-K)
86. ISLAMIC STATE WEST AFRICA PROVINCE (ISWAP)
87. ISLAMIC STATE IN THE GREATER SAHARA (ISGS)
88. JAMAAH ANSHARUT DAULAH
89. ISLAMIC STATE IN IRAQ AND THE LEVANT - LIBYA
90. ISLAMIC STATE IN IRAQ AND THE LEVANT - YEMEN
91. WAFA HUMANITARIAN ORGANIZATION
92. JUND AL-KHILAFAH IN TUNISIA (JAK-T)
93. KHATIBA AL-TAWHID WAL-JIHAD (KTJ)
94. Islamic State In Iraq And the Levant In South-East Asia (ISIL-SEA, ISIL-South East Asia)
[Anexa nr.2 modificată prin Ordinul SIS nr.1 din 25.01.2024, în vigoare 30.01.2024]
[Anexa nr.2 completată prin Ordinul SIS nr.27 din 15.05.2023, în vigoare 24.05.2023]
[Anexa nr.2 modificată prin Ordinul SIS nr.11 din 17.02.2023, în vigoare 02.03.2023]
[Anexa nr.2 completată prin Ordinul SIS nr.9 din 08.02.2023, în vigoare 14.02.2023]
[Anexa nr.2 modificată prin Ordinul SIS nr.37 din 10.06.2022, în vigoare 17.06.2022]
[Anexa nr.2 modificată prin Ordinul SIS nr.25 din 24.03.2022, în vigoare 01.04.2022]
[Anexa nr.2 modificată prin Ordinul SIS nr.3 din 21.01.2022, în vigoare 28.01.2022]
[Anexa nr.2 completată prin Ordinul SIS nr.1 din 12.01.2022, în vigoare 21.01.2022]
[Anexa nr.2 completată prin Ordinul SIS nr.82 din 13.12.2021, în vigoare 17.12.2021]
[Anexa nr.2 completată prin Ordinul SIS nr.37 din 23.07.2021, în vigoare 30.07.2021]
[Anexa nr.2 completată prin Ordinul SIS nr.63 din 30.10.2020, în vigoare 03.11.2020]
[Anexa nr.2 completată prin Ordinul SIS nr.56 din 24.09.2020, în vigoare 02.10.2020]
[Anexa nr.2 completată prin Ordinul SIS nr.41 din 29.07.2020, în vigoare 07.08.2020]
[Anexa nr.2 completată prin Ordinul SIS nr.29 din 29.05.2020, în vigoare 12.06.2020]
[Anexa nr.2 completată prin Ordinul SIS nr.14 din 11.03.2020, în vigoare 20.03.2020]
[Anexa nr.2 modificată prin Ordinul SIS nr.13 din 05.03.2020, în vigoare 13.03.2020]
[Anexa nr.2 completată prin Ordinul SIS nr.10 din 24.02.2020, în vigoare 13.03.2020]
[Anexa nr.2 completată prin Ordinul SIS nr.35 din 23.08.2019, în vigoare 02.09.2019]
[Anexa nr.2 modificată prin Ordinul SIS nr.24 din 05.06.2019, în vigoare 14.06.2019]
Anexa nr.3
la Ordinul directorului Serviciului de Informaţii
şi Securitate al Republicii Moldova
nr.14 din 28 martie 2019
LISTA
persoanelor, grupurilor şi entităţilor cărora li
se aplică măsurile menţionate la articolele 2
şi 3 din Poziţia comună 2001/931/PESC
I. PERSOANE
1. ABDOLLAHI Hamed (alias Mustafa Abdullahi).
2. AL-DIN Hasan Izz (alias Garbaya Ahmed, alias Sa′id, alias Salwwan Samir).
3. AL-NASSER Abdelkarim Hussein Mohamed.
4. AL-YACOUB Ibrahim Salih Mohammed.
5. ARBABSIAR Manssor (alias Mansour Arbabsiar).
6. ASSADI Assadollah (alias Assadollah Asadi).
7. BOUYERI Mohammed (alias Abu Zubair, alias Sobiar, alias Abu Zoubair).
8. DEIF Mohammed (alias AL-DAYF Muhammad; AL-MASRI Mohammed).
9. HASHEMI MOGHADAM Saeid.
10. HASSAN EL HAJJ Hassan.
11. ISSA Marwan.
12. MELIAD Farah.
13. MOHAMMED Khalid Sheikh (alias Ali Salem, alias Bin Khalid Fahd Bin Abdallah, alias Henin Ashraf Refaat Nabith, alias Wadood Khalid Abdul).
14. SHAHLAI Abdul Reza (alias Abdol Reza Shala′i, alias Abd-al Reza Shalai, alias Abdorreza Shahlai, alias Abdolreza Shahla′i, alias Abdul-Reza Shahlaee, alias Hajj Yusef, alias Haji Yusif, alias Hajji Yasir, alias Hajji Yusif, alias Yusuf Abu-al-Karkh).
15. SHAKURI Ali Gholam.
16. SINOUAR Yahia (alias Yehya AL-SINWAR, Yahya Ibrahim Hassan SINWAR, Yehia SINWAR, Yehiyeh SINWAR).
II. GRUPURI ŞI ENTITĂŢI
1. "Abu Nidal Organisation" ("Organizaţia Abu Nidal") – "ANO" [alias "Fatah Revolutionary Council" ("Consiliul Revoluţionar Fatah"), alias "Arab Revolutionary Brigades" ("Brigăzile Revoluţionare Arabe"), alias "Black September" ("Septembrie Negru"), alias "Revolutionary Organisation of Socialist Muslims" ("Organizaţia Revoluţionară a Musulmanilor Socialişti")].
2. "Al-Aqsa Martyrs′ Brigade" ("Brigada Martirilor Al-Aqsa").
3. "Al-Aqsa e.V.".
4. "Babbar Khalsa".
5. "Communist Party of the Philippines" ("Partidul Comunist din Filipine"), inclusiv "New People′s Army" ("Noua Armată Populară") – "NPA", Filipine.
6. Directorate for Internal Security of the Iranian Ministry for Intelligence and Security (Direcţia pentru securitate internă a Ministerului iranian pentru Informaţii şi Securitate).
7. "Gama′a al-Islamiyya" (alias "Al-Gama′a al-Islamiyya") ["Islamic Group" ("Grupul Islamic") – "IG" ("GI")].
8. "İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi" – "IBDA-C" ["Great Islamic Eastern Warriors Front" ("Marele Front de Est Islamic al Războinicilor")].
9. "Hamas", inclusiv "Hamas-Izz al-Din al-Qassem".
10. "Hizballah Military Wing" ("Aripa militară a Hezbollahului") [alias "Hezbollah Military Wing", alias "Hizbullah Military Wing", alias "Hizbollah Military Wing", alias "Hezballah Military Wing", alias "Hisbollah Military Wing", alias "Hizbu′llah Military Wing", alias "Hizb Allah Military Wing", alias "Jihad Council" ("Consiliul Jihadului") (şi toate unităţile subordonate acesteia, inclusiv Organizaţia pentru Securitate Externă)].
11. "Hizbul Mujahideen" – "HM".
12. "Khalistan Zindabad Force" ("Forţa din Khalistan Zindabad") – "KZF".
13. "Kurdistan Workers′ Party" ("Partidul Muncitoresc din Kurdistan") – "PKK" (alias "KADEK", alias "KONGRA-GEL").
14. "Liberation Tigers of Tamil Eelam" ("Tigrii Eliberării din Tamil Eelam") – "LTTE".
15. "Ejército de Liberación Nacional" ("Armata de Eliberare Naţională").
16. "Palestinian Islamic Jihad" ("Jihadul Islamic Palestinian") – "PIJ" ("JIP").
17. "Popular Front for the Liberation of Palestine" ("Frontul Popular pentru Eliberarea Palestinei") – "PFLP" ("FPEP").
18. "Popular Front for the Liberation of Palestine – General Command" ("Frontul Popular pentru Eliberarea Palestinei – Comandamentul General") [alias "PFLP – General Command" ("FPEP – Comandamentul General")].
19. "Devrimci Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi" – "DHKP-C" [alias "Devrimci Sol" ("Stânga Revoluţionară"), alias "Dev Sol"] ("Armata/Frontul/Partidul de Eliberare Revoluţionară Populară").
20. "Sendero Luminoso" ("Calea Luminoasă") – "SL".
21. "Teyrbazen Azadiya Kurdistan" – "TAK" [alias "Kurdistan Freedom Falcons" ("Şoimii Eliberării din Kurdistan"), alias "Kurdistan Freedom Hawks" ("Vulturii Eliberării din Kurdistan")].
[Anexa nr.3 în redacţia Ordinului SIS nr.1 din 25.01.2024, în vigoare 30.01.2024]
[Anexa nr.3 modificată prin Ordinul SIS nr.67 din 12.10.2023, în vigoare 19.10.2023]
[Anexa nr.3 modificată prin Ordinul SIS nr.32 din 30.05.2022, în vigoare 03.06.2022]
[Anexa nr.3 modificată prin Ordinul SIS nr.39 din 04.08.2021, în vigoare 13.08.2021]
[Anexa nr.3 modificată prin Ordinul SIS nr.11 din 07.04.2021, în vigoare 16.04.2021]
[Anexa nr.3 modificată prin Ordinul SIS nr.45 din 22.08.2020, în vigoare 11.09.2020]
Anexa nr.4
la Ordinul directorului Serviciului de Informaţii
şi Securitate al Republicii Moldova
nr.14 din 28 martie 2019
LISTA
persoanelor, entităţilor şi altor grupuri implicate în proliferarea armelor
de distrugere în masă şi supuse măsurilor restrictive, aparţinînd
Republicii Populare Democrate Coreene, menţinută de Comitetul
Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite,
instituită prin Rezoluţia 1718 (2006)
A. Persoane:
1. RI WON HO
2. CHANG CHANG HA
3. CHO CHUN RYONG
4. JO YONG CHOL
5. KIM CHOL SAM
6. KIM SOK CHOL
7. KIM SONG CHOL
8. KIM SE GON
9. SON JONG HYOK
10. SON MUN SAN
11. JANG BOM SU
12. PAK BONG NAM
13. MIN BYONG CHOL
14. KO CH′O′L-CHAE
15. PAEK CHANG-HO
16. YO′N CHO′NG NAM
17. MUN CHO′NG-CH′O′L
18. KO CHOL MAN
19. KIM CHOL NAM
20. JO CHOL SONG
21. KANG CHOL SU
22. YU CHOL U
23. RI CHUN HWAN
24. RI CHUN SONG
25. CHOE CHUN YONG
26. CHOE CHUN-SIK
27. PAK HAN SE
28. YUN HO-JIN
29. RI HONG-SOP
30. CHOE HWI
31. CHU HYO′K
32. PAK CHUN IL
33. CHO IL U
34. Pak Il Kyu
35. KU JA HYONG
36. RI JAE IL
37. HAN JANG SU
38. RI JE-SON
39. RYU JIN
40. KIM JONG SIK
41. KIM JUNG JONG
42. HYON KWANG IL
43. KIM KWANG-IL
44. RA KY′ONG-SU
45. MUN KYONG HWAN
46. KIM KYONG IL
47. KIM KYONG OK
48. KIM KYU
49. RI MAN GON
50. KIM MUN CHOL
51. PAK MUN IL
52. KANG MUN KIL
53. JON MYONG GUK
54. CHANG MYONG-CHIN
55. KIM NAM UNG
56. RI PYONG CHUL
57. KANG RYONG
58. PAEK SE BONG
59. HWANG SOK-HWA
60. JANG SONG CHOL
61. RI SONG HYOK
62. CHOE SONG IL
63. CH′OE SO′K MIN
64. RI SU YONG
65. JANG SUNG NAM
66. KO TAE HUN
67. PAK TO CHUN
68. KIM TONG CHOL
69. KIM TONG MY′ONG
70. KIM TONG-HO
71. RI U′N SO′NG
72. PAE WON UK
73. CHO YON CHUN
74. KIM YONG CHOL
75. RI YONG MU
76. PAK YONG SIK
77. JANG YONG SON
78. JO YONG-WON
79. HAN YU-RO
80. TSANG YUNG YUAN
B. Entităţi şi alte grupuri:
1. PROPAGANDA AND AGITATION DEPARTMENT (PAD)
2. ACADEMY OF NATIONAL DEFENSE SCIENCE
3. AMROGGANG DEVELOPMENT BANKING CORPORATION
4. BANK OF EAST LAND
5. CENTRAL MILITARY COMMISSION OF THE WORKERS′ PARTY OF KOREA (CMC)
6. CHANG AN SHIPPING & TECHNOLOGY
7. CHONGCHONGANG SHIPPING COMPANY
8. CHONMYONG SHIPPING CO
9. DAEDONG CREDIT BANK (DCB)
10. DCB FINANCE LIMITED
11. FIRST OIL JV CO LTD
12. FOREIGN TRADE BANK (FTB)
13. GENERAL BUREAU OF ATOMIC ENERGY (GBAE)
14. GREEN PINE ASSOCIATED CORPORATION
15. HAPJANGGANG SHIPPING CORP
16. HESONG TRADING COMPANY
17. HONG KONG ELECTRONICS
18. HUAXIN SHIPPING HONGKONG LTD
19. ILSIM INTERNATIONAL BANK
20. KANGBONG TRADING CORPORATION
21. KINGLY WON INTERNATIONAL CO., LTD
22. KOREA ACHIM SHIPPING CO
23. KOREA ANSAN SHIPPING COMPANY
24. KOREA COMPLEX EQUIPMENT IMPORT CORPORATION
25. KOREA DAESONG BANK
26. KOREA DAESONG GENERAL TRADING CORPORATION
27. KOREA FOREIGN TECHNICAL TRADE CENTER
28. KOREA HEUNGJIN TRADING COMPANY
29. KOREA HYOKSIN TRADING CORPORATION
30. KOREA INTERNATIONAL CHEMICAL JOINT VENTURE COMPANY
31. KOREA KUMRYONG TRADING CORPORATION
32. KOREA KUMSAN TRADING CORPORATION
33. KOREA KWANGSON BANKING CORPORATION (KKBC)
34. KOREA KWANGSONG TRADING CORPORATION
35. KOREA MINING DEVELOPMENT TRADING CORPORATION
36. KOREA MYONGDOK SHIPPING CO
37. KOREA PUGANG TRADING CORPORATION
38. KOREA RYONBONG GENERAL CORPORATION
39. KOREA RYONHA MACHINERY JOINT VENTURE CORPORATION
40. KOREA SAMJONG SHIPPING
41. KOREA SAMMA SHIPPING CO
42. KOREA TAESONG TRADING COMPANY
43. KOREA UNITED DEVELOPMENT BANK
44. KOREA YUJONG SHIPPING CO LTD
45. KOREAN COMMITTEE FOR SPACE TECHNOLOGY
46. KOREAN NATIONAL INSURANCE COMPANY (KNIC)
47. KOREAN TANGUN TRADING CORPORATIO
48. KORYO BANK
49. KORYO CREDIT DEVELOPMENT BANK
50. KOTI CORP
51. LEADER (HONG KONG) INTERNATIONAL
52. MANSUDAE OVERSEAS PROJECT GROUP OF COMPANIES
53. MINISTRY OF ATOMIC ENERGY INDUSTRY
54. MINISTRY OF NATIONAL DEFENCE
55. MUNITIONS INDUSTRY DEPARTMENT
56. MYOHYANG SHIPPING CO
57. NAMCHONGANG TRADING CORPORATION
58. NATIONAL AEROSPACE TECHNOLOGY ADMINISTRATION
59. OCEAN MARITIME MANAGEMENT COMPANY, LIMITED (OMM)
60. OFFICE 39
61. ORGANIZATION AND GUIDANCE DEPARTMENT (OGD)
62. PAEKMA SHIPPING CO
63. PHYONGCHON SHIPPING & MARINE
64. PRO-GAIN GROUP CORPORATION
65. RECONNAISSANCE GENERAL BUREAU
66. SECOND ACADEMY OF NATURAL SCIENCES
67. SECOND ECONOMIC COMMITTEE
68. SHANGHAI DONGFENG SHIPPING CO LTD
69. SHEN ZHONG INTERNATIONAL SHIPPING
70. SINGWANG ECONOMICS AND TRADING GENERAL CORPORATION
71. STRATEGIC ROCKET FORCE OF THE KOREAN PEOPLE′S ARMY
72. TANCHON COMMERCIAL BANK
73. TOSONG TECHNOLOGY TRADING CORPORATION
74. WEIHAI WORLD-SHIPPING FREIGHT
75. YUK TUNG ENERGY PTE LTD
[Anexa nr.4 modificată prin Ordinul SIS nr.26 din 03.05.2024, în vigoare 10.05.2024]
Anexa nr.5
la Ordinul directorului Serviciului de Informaţii
şi Securitate al Republicii Moldova
nr.14 din 28 martie 2019
LISTA
persoanelor, entităţilor şi altor grupuri implicate în proliferarea armelor
de distrugere în masă şi supuse măsurilor restrictive, aparţinînd Iranului,
menţinută de Comitetul Consiliului de Securitate al Organizaţiei
Naţiunilor Unite, instituită prin Rezoluţia 2231 (2015)
A. Persoane:
1. FEREIDOUN ABBASI-DAVANI
2. AZIM AGHAJANI
3. ALI AKBAR AHMADIAN
4. BAHMANYAR MORTEZA BAHMANYAR
5. AHMAD VAHID DASTJERDI
6. AHMAD DERAKHSHANDEH
7. MOHAMMAD ESLAMI
8. REZA-GHOLI ESMAELI
9. MOHSEN FAKHRIZADEH-MAHABADI
10. MOHAMMAD HEJAZI
11. MOHSEN HOJATI
12. MEHRDADA AKHLAGHI KETABACHI
13. NASER MALEKI
14. MOHAMMAD REZA NAQDI
15. MOHAMMAD MEHDI NEJAD NOURI
16. MORTEZA REZAIE
17. MORTEZA SAFARI
18. YAHYA RAHIM SAFAVI
19. HOSEIN SALIMI
20. QASEM SOLEIMANI
21. ALI AKBAR TABATABAEI
22. MOHAMMAD REZA ZAHEDI
23. MOHAMMAD BAQER ZOLQADR
B. Entităţi şi alte grupuri:
1. 7TH OF TIR
2. ABZAR BORESH KAVEH CO. (BK CO.)
3. AMIN INDUSTRIAL COMPLEX
4. AMMUNITION AND METALLURGY INDUSTRIES GROUP (AMIG)
5. ARMAMENT INDUSTRIES GROUP (AIG)
6. BARZAGANI TEJARAT TAVANMAD SACCAL COMPANIES
7. BEHINEH TRADING CO.
8. CRUISE MISSILE INDUSTRY GROUP
9. DEFENCE INDUSTRIES ORGANISATION (DIO)
10. DEFENSE TECHNOLOGY AND SCIENCE RESEARCH CENTER (DTSRC)
11. DOOSTAN INTERNATIONAL COMPANY (DICO)
12. ELECTRO SANAM COMPANY
13. ETTEHAD TECHNICAL GROUP
14. FAJR INDUSTRIAL GROUP
15. FARASAKHT INDUSTRIES
16. FARAYAND TECHNIQUE
17. FATER INSTITUTE
18. GHARAGAHE SAZANDEGI GHAEM
19. GHORB KARBALA
20. GHORB NOOH
21. HARA COMPANY
22. IMENSAZAN CONSULTANT ENGINEERS INSTITUTE
23. INDUSTRIAL FACTORIES OF PRECISION (IFP) MACHINERY
24. JOZA INDUSTRIAL CO.
25. KALA-ELECTRIC
26. KAVEH CUTTING TOOLS COMPANY
27. KHATAM AL-ANBIYA CONSTRUCTION HEADQUARTERS (KAA)
28. KHORASAN METALLURGY INDUSTRIES
29. M. BABAIE INDUSTRIES
30. MAKIN
31. MALEK ASHTAR UNIVERSITY
32. MINISTRY OF DEFENSE LOGISTICS EXPORT
33. MIZAN MACHINERY MANUFACTURING
34. NIRU BATTERY MANUFACTURING COMPANY
35. OMRAN SAHEL
36. ORIENTAL OIL KISH
37. PARCHIN CHEMICAL INDUSTRIES
38. PARS AVIATION SERVICES COMPANY
39. PEJMAN INDUSTRIAL SERVICES CORPORATION
40. QODS AERONAUTICS INDUSTRIES
41. RAH SAHEL
42. RAHAB ENGINEERING INSTITUTE
43. SABALAN COMPANY
44. SAD IMPORT EXPORT COMPANY
45. SAFETY EQUIPMENT PROCUREMENT (SEP)
46. SAHAND ALUMINUM PARTS INDUSTRIAL COMPANY (SAPICO)
47. SAHEL CONSULTANT ENGINEERS
48. SANAM INDUSTRIAL GROUP
49. SEPANIR
50. SEPASAD ENGINEERING COMPANY
51. SHAHID BAGHERI INDUSTRIAL GROUP (SBIG)
52. SHAHID HEMMAT INDUSTRIAL GROUP (SHIG)
53. SHAHID KARRAZI INDUSTRIES
54. SHAHID SATTARI INDUSTRIES
55. SHAHID SAYYADE SHIRAZI INDUSTRIES (SSSI)
56. SHO′A′ AVIATION
57. SPECIAL INDUSTRIES GROUP (SIG)
58. TIZ PARS
59. YA MAHDI INDUSTRIES GROUP
60. YAS AIR
61. YAZD METALLURGY INDUSTRIES (YMI)
Anexa nr.6
la Ordinul directorului Serviciului de Informaţii
şi Securitate al Republicii Moldova
nr.14 din 28 martie 2019
LISTA
persoanelor, grupurilor, întreprinderilor şi entităţilor menţionate
la articolele 2 şi 3 din Decizia (PESC) 2016/1693
A. Persoane menţionate la articolele 2 şi 3:
2. Rabah TAHARI (alias Abu Musab)
3. Hocine BOUGUETOF
4. Brahim el KHAYARI
5. Guillaume PIROTTE
6. Bryan D′ANCONA
7. Mesut SEKERCI
8. Osama MAHMOOD (alias Ustadh Usama Mahmood, Ousama Mahmood)
[Poziţia 9 abrogată prin Ordinul SIS nr.67 din 12.10.2023, în vigoare 19.10.2023]
10. Faruq AL-SURI (alias Samir Hijazi, Samir Abd al-Latif Hijazi, Abu Hammam Al-Shami, Abu Humam Al-Shami, Abu Hammam Al-Askari)
11. Sami AL-ARIDI (alias Abu Mohammad Al-Shami, Abu Mahmud Al-Sham, Abu Mahmud Al-Shami, Sami Al-Oride, Sami Al-Oraidi, Sami Al-Oraydi, Sheikh Dr. Sami Al-Uraydi)
12. Sidan Ag HITTA (alias Asidan Ag Hitta, Abu ′Abd al-Hakim, Abu Abdelhakim al-Kidali, Abu Qarwani, Al Qaïrawani, Abou Abdel Hamid Al Kidali).
13. Salem ould BREIHMATT (alias OULD ABED Cheikh ould Mohamed Salec, Abu Hamza al-Shanqiti, Abu Hamza al-Shinqiti, Hamza al-Mauritani, NITRIK Hamza, Abu Hamza al-Chinguetti).
14. Jafar DICKO (alias Jaffar Dicko, Abdoul Salam Dicko, Amadou Boucary, Amadou Boucary Dicko).
15. Abu Yasir HASSAN (alias Sheikh Hassan, Ahmed Mahmoud Hassan, Yaseer Hassan, Abu Qasim)
[Poziţia 16 abrogată prin Ordinul SIS nr.4 din 29.01.2024, în vigoare 02.02.2024]
17. Andreas Martin MÜLLER (alias Ahmed Khaled Müller, Abu Nusaibah, Abu Nusaiba, Abu Nussaiba, Miqdad, Abu Miqdad, Yasser Murat, Mr Akam, Abu Shahid, Nigeri)
18. Mohamed Ibrahim al-Shafi′i AL-SALEM (alias Aba Al-Sahraoui, Aba al-Sahrawi, Abba al-Saharawi)
B. Grupuri, întreprinderi şi entităţi menţionate la articolul 3:
1. Al-Qaeda in the Indian Subcontinent (AQIS) [alias Al-Qa′ida in the Indian Subcontinent (Al-Qaida în Subcontinentul Indian), Qaedat al-Jihad in the Indian Subcontinent (Qaedat al-Jihad în Subcontinentul Indian)].
2. Da′esh – Hind Province (Da′esh – Provincia Hind) (alias Wilayah of Hind (Wilayah din Hind), Islamic State′s Hind Province (ISHP) (Provincia Hind a Statului Islamic), IS-Wilayat al-Hind, Da′esh – Wilayat al-Hind).
3. Hurras AL-DIN (HaD) [alias Hurras al-Deen, Huras-al-Din, Guardians of Religion ("Gardienii religiei"), Tanzim Hurras Al-Din, Tandhim Hurras Al-Deen, Sham Al-Ribat, Al-Qaida in Syria ("Al-Qaida în Siria"), AQ-S].
4. Ansarul Islam [alias Ansar al-Islam, Ansarour Islam, Ansaroul Islam, Defenders of Islam (Apărătorii Islamului), Ansar-ul-islam lil-ichad wal jihad, IRSAD, Ansar ul Islam of Malam Boureima Dicko)].
5. ISIS-Mozambic [alias Statul Islamic din Irak şi Siria – Mozambic, Statul Islamic – Mozambic, ISIL-M, Ansar al-Sunna, Al-Shabaab, Al-Shabaab în Mozambic, Provincia Mozambic a Statului Islamic, Ahlu Sunna wa Jamaah (ASwJ), Ahl al-Sunna wa al-Jamaa, Ahlu al-Sunnah wal-Jamaah, Ahlu Sunnah Wajamo, Swahili Sunna]
6. Katiba Macina (alias Macina Liberation Front, Katiba Macina of Jama′a Nusrat ul-Islam wa al-Muslimin, FLM, MLF, MLM, Massina Liberation Front, Katiba Massina, Massina Brigade, Macina Brigade, Ansar Dine Macina, Harakat Ansar al-Din Macina Brigade, Ansar al-Din South, Macina Battalion, Macina Liberation Movement, La Force de Libération du Macina, ML Movement, Massina Liberation Movement, Ansar al-Din Macina Brigade, Katiba Macina – Ansar Dine, Ansar al-Din Macina)
[Anexa nr.6 completată prin Ordinul SIS nr.19 din 03.04.2024, în vigoare 09.04.2024]
[Anexa nr.6 modificată prin Ordinul SIS nr.4 din 29.01.2024, în vigoare 02.02.2024]
[Anexa nr.6 completată prin Ordinul SIS nr.27 din 15.05.2023, în vigoare 24.05.2023]
[Anexa nr.6 completată prin Ordinul SIS nr.53 din 08.09.2022, în vigoare 23.09.2022]
[Anexa nr.6 modificată prin Ordinul SIS nr.37 din 10.06.2022, în vigoare 17.06.2022]
[Anexa nr.6 în redacţia Ordinului SIS nr.32 din 30.05.2022, în vigoare 03.06.2022]
[Anexa nr.6 completată prin Ordinul SIS nr.48 din 23.08.2021, în vigoare 17.09.2021]
[Anexa nr.6 introdusă prin Ordinul SIS nr.45 din 22.08.2020, în vigoare 11.09.2020]