Ordin nr.15 din 21.03.2018 privind completarea Anexei nr.2 la Ordinul directorului Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova nr.7 din 6 februarie 2018

SERVICIUL DE INFORMAŢII ŞI SECURITATE

O R D I N

privind completarea Anexei nr. 2 la Ordinul directorului

Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova

nr. 7 din 6 februarie 2018

nr. 15  din  21.03.2018

 (în vigoare 30.03.2018) 

Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 108-112 art. 432 din 30.03.2018

* * *

În temeiul articolului 34 alineatul (16) din Legea nr.308 din 22 decembrie 2017 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr.58-66, art.133),

ORDON:

1. Secţiunea A "Persoane" şi Secţiunea B "Entităţi şi alte grupuri" din Anexa nr.2 la Ordinul directorului Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova nr.7 din 6 februarie 2018 "Privind listele persoanelor, grupurilor şi entităţilor implicate în activităţi teroriste" (Monitorul Oficial nr.58-66/259 din 23.02.2018) se completează cu următorul conţinut:

A. Persoane

"256. SALIM MUSTAFA MUHAMMAD AL-MANSUR

 257. UMAR MAHMUD IRHAYYIM AL-KUBAYSI".

B. Entităţi şi alte grupuri

"81. AL-KAWTHAR MONEY EXCHANGE".

2. Controlul asupra executării prezentului ordin se pune în sarcina şefului Centrului Antiterorist al Serviciului de Informaţii şi Securitate.

3. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.