Ordin nr.53 din 10.09.2024 cu privire la modificarea Ordinului directorului Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova nr.2/2024

SERVICIUL DE INFORMAŢII ŞI SECURITATE

O R D I N

cu privire la modificarea  Ordinului directorului Serviciului

de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova nr.2/2024

nr. 53  din  10.09.2024

 (în vigoare 13.09.2024) 

Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 395-398 art. 729 din 13.09.2024

* * *

În temeiul art.6 alin.(2) şi (3) din Legea nr.25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaţionale (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2024, nr.28-31, art.45) şi art.16 lit.e) din Legea nr.136/2023 privind Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova,

ORDON:

1. Ordinul directorului Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova nr.2/2024 "Cu privire la aprobarea Listelor persoanelor în privinţa cărora există probe, informaţii documentate că sunt asociate subiecţilor restricţiilor" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.40/92 din 26.01.2024) se modifică după cum urmează:

1) La Anexa nr.3:

a) compartimentul Persoane fizice, poziţiile "CIOBU DUMITRU" şi "CRAMARENCO IURIE" se exclud;

b) compartimentul Persoane juridice, poziţiile "EX-STONE SRL" şi "ADM-EXIMCOM SRL" se exclud.

2) La Anexa nr.5, compartimentul Persoane fizice, poziţia "CUCOŞ LIDIA" se exclude.

3) La Anexa nr.6:

a) compartimentul Persoane fizice, poziţia "MARTÎNOV STANISLAV" se exclude;

b) compartimentul Persoane juridice, poziţia "MALTEL-PLUS SRL" se exclude.

2. Prezentul Ordin se aduce la cunoştinţa Serviciului Fiscal de Stat, Agenţiei Servicii Publice şi tuturor organelor cu funcţii de supraveghere a entităţilor raportare, prevăzute la art.15 din Legea nr.308/2017 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, în termen de 3 zile lucrătoare de la adoptare, în vederea comunicării subsecvente a ordinului respectiv către entităţile raportoare.

3. Prezentul Ordin se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi intră în vigoare la data publicării.

4. Prezentul Ordin poate fi contestat în termen de 30 de zile din momentul publicării acestuia în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, cu cerere prealabilă, conform prevederilor Codului administrativ al Republicii Moldova nr.116/2018.