Ordin nr.6 din 07.02.2019 cu privire la modificarea Ordinului directorului Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova nr.39 din 23.08.2018

SERVICIUL DE INFORMAŢII ŞI SECURITATE

O R D I N

cu privire la modificarea Ordinului directorului Serviciului

de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova

nr.39 din 23.08.2018

nr. 6  din  07.02.2019

 (în vigoare 15.02.2019) 

Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 49-58 art. 330 din 15.02.2019

* * *

În temeiul articolului 34 alineatul (16) din Legea nr.308 din 22 decembrie 2017 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.58-56/133 din 23.02.2018) şi întru implementarea Rezoluţiilor Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite 1718 (2006), 2231 (2015),

ORDON:

1. Ordinul directorului Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova nr.39 din 23 august 2018 "Privind lista persoanelor, grupurilor şi entităţilor implicate în activităţi teroriste" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr.336-346, art.1327), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1) Denumirea Ordinului va avea următorul conţinut:

"Privind lista persoanelor, grupurilor şi entităţilor implicate în activităţi teroriste şi de proliferare a armelor de distrugere în masă";

2) punctul 1 se completează în final cu două sintagme cu următorul cuprins:

"Lista persoanelor, entităţilor şi altor grupuri implicate în proliferarea armelor de distrugere în masă şi supuse măsurilor restrictive, aparţinînd Republicii Populare Democrate Coreene, menţinută de Comitetul Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite, instituit prin Rezoluţia 1718 (2006), conform Anexei nr.4;" (conform Anexei nr.1 la prezentul Ordin);

"Lista persoanelor, entităţilor şi altor grupuri implicate în proliferarea armelor de distrugere în masă şi supuse măsurilor restrictive, aparţinînd Iranului, menţinută de Comitetul Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite, instituit prin Rezoluţia 2231 (2015), conform Anexei nr.5." (conform Anexei nr.2 la prezentul Ordin);

3) la punctul 2 textul "nr.1 şi nr.2" se substituie cu textul "nr.1, nr.2, nr.4 şi nr.5".

2. Prezentul Ordin se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Anexa nr.1

la Ordinul directorului Serviciului de

Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova

nr.6 din 7 februarie 2019

"Anexa nr.4

la Ordinul directorului Serviciului de

Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova

nr.39 din 23 august 2018

LISTA

persoanelor, entităţilor şi altor grupuri implicate în proliferarea armelor de distrugere

 în masă şi supuse măsurilor restrictive, aparţinînd Republicii Populare Democrate

Coreene, menţinută de Comitetul Consiliului de Securitate al Organizaţiei

Naţiunilor Unite, instituită prin Rezoluţia 1718 (2006)

A. Persoane:

1. RI WON HO

2. CHANG CHANG HA

3. CHO CHUN RYONG

4. JO YONG CHOL

5. KIM CHOL SAM

6. KIM SOK CHOL

7. KIM SONG CHOL

8. KIM SE GON

9. SON JONG HYOK

10. SON MUN SAN

11. JANG BOM SU

12. PAK BONG NAM

13. MIN BYONG CHOL

14. KO CH′O′L-CHAE

15. PAEK CHANG-HO

16. YO′N CHO′NG NAM

17. MUN CHO′NG-CH′O′L

18. KO CHOL MAN

19. KIM CHOL NAM

20. JO CHOL SONG

21. KANG CHOL SU

22. YU CHOL U

23. RI CHUN HWAN

24. RI CHUN SONG

25. CHOE CHUN YONG

26. CHOE CHUN-SIK

27. PAK HAN SE

28. YUN HO-JIN

29. RI HONG-SOP

30. CHOE HWI

31. CHU HYO′K

32. PAK CHUN IL

33. CHO IL U

34. Pak Il Kyu

35. KU JA HYONG

36. RI JAE IL

37. HAN JANG SU

38. RI JE-SON

39. RYU JIN

40. KIM JONG SIK

41. KIM JUNG JONG

42. HYON KWANG IL

43. KIM KWANG-IL

44. RA KY′ONG-SU

45. MUN KYONG HWAN

46. KIM KYONG IL

47. KIM KYONG OK

48. KIM KYU

49. RI MAN GON

50. KIM MUN CHOL

51. PAK MUN IL

52. KANG MUN KIL

53. JON MYONG GUK

54. CHANG MYONG-CHIN

55. KIM NAM UNG

56. RI PYONG CHUL

57. KANG RYONG

58. PAEK SE BONG

59. HWANG SOK-HWA

60. JANG SONG CHOL

61. RI SONG HYOK

62. CHOE SONG IL

63. CH′OE SO′K MIN

64. RI SU YONG

65. JANG SUNG NAM

66. KO TAE HUN

67. PAK TO CHUN

68. KIM TONG CHOL

69. KIM TONG MY′ONG

70. KIM TONG-HO

71. RI U′N SO′NG

72. PAE WON UK

73. CHO YON CHUN

74. KIM YONG CHOL

75. RI YONG MU

76. PAK YONG SIK

77. JANG YONG SON

78. JO YONG-WON

79. HAN YU-RO

80. TSANG YUNG YUAN

B. Entităţi şi alte grupuri:

1. PROPAGANDA AND AGITATION DEPARTMENT (PAD)

2. ACADEMY OF NATIONAL DEFENSE SCIENCE

3. AMROGGANG DEVELOPMENT BANKING CORPORATION

4. BANK OF EAST LAND

5. CENTRAL MILITARY COMMISSION OF THE WORKERS′ PARTY OF KOREA (CMC)

6. CHANG AN SHIPPING & TECHNOLOGY

7. CHONGCHONGANG SHIPPING COMPANY

8. CHONMYONG SHIPPING CO

9. DAEDONG CREDIT BANK (DCB)

10. DCB FINANCE LIMITED

11. FIRST OIL JV CO LTD

12. FOREIGN TRADE BANK (FTB)

13. GENERAL BUREAU OF ATOMIC ENERGY (GBAE)

14. GREEN PINE ASSOCIATED CORPORATION

15. HAPJANGGANG SHIPPING CORP

16. HESONG TRADING COMPANY

17. HONG KONG ELECTRONICS

18. HUAXIN SHIPPING HONGKONG LTD

19. ILSIM INTERNATIONAL BANK

20. KANGBONG TRADING CORPORATION

21. KINGLY WON INTERNATIONAL CO., LTD

22. KOREA ACHIM SHIPPING CO

23. KOREA ANSAN SHIPPING COMPANY

24. KOREA COMPLEX EQUIPMENT IMPORT CORPORATION

25. KOREA DAESONG BANK

26. KOREA DAESONG GENERAL TRADING CORPORATION

27. KOREA FOREIGN TECHNICAL TRADE CENTER

28. KOREA HEUNGJIN TRADING COMPANY

29. KOREA HYOKSIN TRADING CORPORATION

30. KOREA INTERNATIONAL CHEMICAL JOINT VENTURE COMPANY

31. KOREA KUMRYONG TRADING CORPORATION

32. KOREA KUMSAN TRADING CORPORATION

33. KOREA KWANGSON BANKING CORPORATION (KKBC)

34. KOREA KWANGSONG TRADING CORPORATION

35. KOREA MINING DEVELOPMENT TRADING CORPORATION

36. KOREA MYONGDOK SHIPPING CO

37. KOREA PUGANG TRADING CORPORATION

38. KOREA RYONBONG GENERAL CORPORATION

39. KOREA RYONHA MACHINERY JOINT VENTURE CORPORATION

40. KOREA SAMJONG SHIPPING

41. KOREA SAMMA SHIPPING CO

42. KOREA TAESONG TRADING COMPANY

43. KOREA UNITED DEVELOPMENT BANK

44. KOREA YUJONG SHIPPING CO LTD

45. KOREAN COMMITTEE FOR SPACE TECHNOLOGY

46. KOREAN NATIONAL INSURANCE COMPANY (KNIC)

47. KOREAN TANGUN TRADING CORPORATIO

48. KORYO BANK

49. KORYO CREDIT DEVELOPMENT BANK

50. KOTI CORP

51. LEADER (HONG KONG) INTERNATIONAL

52. MANSUDAE OVERSEAS PROJECT GROUP OF COMPANIES

53. MINISTRY OF ATOMIC ENERGY INDUSTRY

54. MINISTRY OF THE PEOPLE′S ARMED FORCES (MPAF)

55. MUNITIONS INDUSTRY DEPARTMENT

56. MYOHYANG SHIPPING CO

57. NAMCHONGANG TRADING CORPORATION

58. NATIONAL AEROSPACE DEVELOPMENT ADMINISTRATION

59. OCEAN MARITIME MANAGEMENT COMPANY, LIMITED (OMM)

60. OFFICE 39

61. ORGANIZATION AND GUIDANCE DEPARTMENT (OGD)

62. PAEKMA SHIPPING CO

63. PHYONGCHON SHIPPING & MARINE

64. PRO-GAIN GROUP CORPORATION

65. RECONNAISSANCE GENERAL BUREAU

66. SECOND ACADEMY OF NATURAL SCIENCES

67. SECOND ECONOMIC COMMITTEE

68. SHANGHAI DONGFENG SHIPPING CO LTD

69. SHEN ZHONG INTERNATIONAL SHIPPING

70. SINGWANG ECONOMICS AND TRADING GENERAL CORPORATION

71. STRATEGIC ROCKET FORCE OF THE KOREAN PEOPLE′S ARMY

72. TANCHON COMMERCIAL BANK

73. TOSONG TECHNOLOGY TRADING CORPORATION

74. WEIHAI WORLD-SHIPPING FREIGHT

75. YUK TUNG ENERGY PTE LTD

Anexa nr.2

la Ordinul directorului Serviciului de

Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova

nr.6 din 7 februarie 2019

"Anexa nr.5

la Ordinul directorului Serviciului de

Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova

nr.39 din 23 august 2018

LISTA

persoanelor, entităţilor şi altor grupuri implicate în proliferarea armelor de distrugere

 în masă şi supuse măsurilor restrictive, aparţinînd Iranului, menţinută de

Comitetul Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite,

instituită prin Rezoluţia 2231 (2015)

A. Persoane:

1. FEREIDOUN ABBASI-DAVANI

2. AZIM AGHAJANI

3. ALI AKBAR AHMADIAN

4. BAHMANYAR MORTEZA BAHMANYAR

5. AHMAD VAHID DASTJERDI

6. AHMAD DERAKHSHANDEH

7. MOHAMMAD ESLAMI

8. REZA-GHOLI ESMAELI

9. MOHSEN FAKHRIZADEH-MAHABADI

10. MOHAMMAD HEJAZI

11. MOHSEN HOJATI

12. MEHRDADA AKHLAGHI KETABACHI

13. NASER MALEKI

14. MOHAMMAD REZA NAQDI

15. MOHAMMAD MEHDI NEJAD NOURI

16. MORTEZA REZAIE

17. MORTEZA SAFARI

18. YAHYA RAHIM SAFAVI

19. HOSEIN SALIMI

20. QASEM SOLEIMANI

21. ALI AKBAR TABATABAEI

22. MOHAMMAD REZA ZAHEDI

23. MOHAMMAD BAQER ZOLQADR

B. Entităţi şi alte grupuri:

1. 7TH OF TIR

2. ABZAR BORESH KAVEH CO. (BK CO.)

3. AMIN INDUSTRIAL COMPLEX

4. AMMUNITION AND METALLURGY INDUSTRIES GROUP (AMIG)

5. ARMAMENT INDUSTRIES GROUP (AIG)

6. BARZAGANI TEJARAT TAVANMAD SACCAL COMPANIES

7. BEHINEH TRADING CO.

8. CRUISE MISSILE INDUSTRY GROUP

9. DEFENCE INDUSTRIES ORGANISATION (DIO)

10. DEFENSE TECHNOLOGY AND SCIENCE RESEARCH CENTER (DTSRC)

11. DOOSTAN INTERNATIONAL COMPANY (DICO)

12. ELECTRO SANAM COMPANY

13. ETTEHAD TECHNICAL GROUP

14. FAJR INDUSTRIAL GROUP

15. FARASAKHT INDUSTRIES

16. FARAYAND TECHNIQUE

17. FATER INSTITUTE

18. GHARAGAHE SAZANDEGI GHAEM

19. GHORB KARBALA

20. GHORB NOOH

21. HARA COMPANY

22. IMENSAZAN CONSULTANT ENGINEERS INSTITUTE

23. INDUSTRIAL FACTORIES OF PRECISION (IFP) MACHINERY

24. JOZA INDUSTRIAL CO.

25. KALA-ELECTRIC

26. KAVEH CUTTING TOOLS COMPANY

27. KHATAM AL-ANBIYA CONSTRUCTION HEADQUARTERS (KAA)

28. KHORASAN METALLURGY INDUSTRIES

29. M. BABAIE INDUSTRIES

30. MAKIN

31. MALEK ASHTAR UNIVERSITY

32. MINISTRY OF DEFENSE LOGISTICS EXPORT

33. MIZAN MACHINERY MANUFACTURING

34. NIRU BATTERY MANUFACTURING COMPANY

35. OMRAN SAHEL

36. ORIENTAL OIL KISH

37. PARCHIN CHEMICAL INDUSTRIES

38. PARS AVIATION SERVICES COMPANY

39. PEJMAN INDUSTRIAL SERVICES CORPORATION

40. QODS AERONAUTICS INDUSTRIES

41. RAH SAHEL

42. RAHAB ENGINEERING INSTITUTE

43. SABALAN COMPANY

44. SAD IMPORT EXPORT COMPANY

45. SAFETY EQUIPMENT PROCUREMENT (SEP)

46. SAHAND ALUMINUM PARTS INDUSTRIAL COMPANY (SAPICO)

47. SAHEL CONSULTANT ENGINEERS

48. SANAM INDUSTRIAL GROUP

49. SEPANIR

50. SEPASAD ENGINEERING COMPANY

51. SHAHID BAGHERI INDUSTRIAL GROUP (SBIG)

52. SHAHID HEMMAT INDUSTRIAL GROUP (SHIG)

53. SHAHID KARRAZI INDUSTRIES

54. SHAHID SATTARI INDUSTRIES

55. SHAHID SAYYADE SHIRAZI INDUSTRIES (SSSI)

56. SHO′A′ AVIATION

57. SPECIAL INDUSTRIES GROUP (SIG)

58. TIZ PARS

59. YA MAHDI INDUSTRIES GROUP

60. YAS AIR

61. YAZD METALLURGY INDUSTRIES (YMI)