Ordin nr.75 din 31.10.2025 privind modificarea Ordinului directorului Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova nr.69/2024
SERVICIUL DE INFORMAŢII ŞI SECURITATE
O R D I N
privind modificarea Ordinului directorului Serviciului de
Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova nr.69/2024
nr. 75 din 31.10.2025
(în vigoare 06.11.2025)
Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 553-556 art. 977 din 06.11.2025
* * *
În temeiul articolului 10 alineatul (1) lit.d) din Legea nr.120/2017 cu privire la prevenirea şi combaterea terorismului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.364-370/614 din 20.10.2017), al articolului 34 alineatul (16) din Legea nr.308/2017 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.58-56/133 din 23.02.2018), luând act de notificarea Secretariatului Organizaţiei Naţiunilor Unite din 27 septembrie 2025, emisă în conformitate cu paragrafele 11 şi 12 ale Rezoluţiei nr.2231 (2015), prin care se aduce la cunoştinţă reinstituirea aplicabilităţii Rezoluţiilor Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite nr.1696 (2006), 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008), 1835 (2008) şi 1929 (2010), adoptate în temeiul Capitolului VII al Cartei Naţiunilor Unite, în scopul actualizării Listei consolidate a persoanelor, grupurilor şi entităţilor implicate în activităţi teroriste şi de proliferare a armelor de distrugere în masă,
ORDON:
1. Ordinul directorului Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova nr.69/2024 "Privind lista consolidată a persoanelor, grupurilor şi entităţilor implicate în activităţi teroriste şi de proliferare a armelor de distrugere în masă" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2024, nr.440-443, art.829) se modifică după cum urmează:
1.1. Se completează cu Anexa nr.10, conform anexei la prezentul ordin;
1.2. Punctul 1 se completează cu o liniuţă nouă, cu următorul cuprins:
"- Lista persoanelor fizice sau juridice, a grupurilor, a entităţilor şi a organismelor menţionate în Rezoluţiile Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite nr.1696 (2006), 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008), 1835 (2008) şi 1929 (2010), conform Anexei nr.10."
2. Controlul asupra executării prezentului ordin se pune în sarcina şefului Centrului Antiterorist al Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova.
3. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi intră în vigoare la data publicării.
| DIRECTOR | Alexandru MUSTEAŢA |
| Nr.75. Chişinău, 31 octombrie 2025. | |
Anexă
la Ordinul directorului Serviciului de
Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova
nr.75 din 31.10.2025
Anexa nr.10
la Ordinul directorului Serviciului de
Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova
nr.69 din 16 octombrie 2024
LISTA
persoanelor fizice sau juridice, a grupurilor, a entităţilor şi
a organismelor menţionate în Rezoluţiile Consiliului de
Securitate nr.1696 (2006), 1737 (2006), 1747 (2007),
1803 (2008), 1835 (2008) şi 1929 (2010)
A. Persoane fizice
1. FEREIDOUN ABBASI-DAVANI
2. DAWOOD AGHA-JANI
3. AZIM AGHAJANI, alias Azim Adhajani; Azim Agha-Jani
4. ALI AKBAR AHMADIAN, alias Ali Akbar Ahmedian
5. AMIR MOAYYED ALAI
6. BEHMAN ASGARPOUR, alias Behman Asgharpour; Behman Asgharpur
7. MOHAMMAD FEDAI ASHIANI
8. ABBAS REZAEE ASHTIANI
9. BAHMANYAR MORTEZA BAHMANYAR
10. HALEH BAKHTIAR, alias Halen Bakhtiar; Haleh Bakhtiari; Haleh Bakhtiyar
11. MORTEZA BEHZAD
12. AHMAD VAHID DASTJERDI
13. AHMAD DERAKHSHANDEH
14. MOHAMMAD ESLAMI, alias Mohammad Islami; Mohamed Islami; Mohammed Islami
15. REZA-GHOLI ESMAELI, alias Reza-Gholi Ismaili
16. MOHSEN FAKHRIZADEH-MAHABADI
17. MOHAMMAD HEJAZI, alias Mohammed Hijazi
18. MOHSEN HOJATI
19. SEYYED HUSSEIN HOSSEINI, alias Syed Husain Husaini; Syed Husein Huseini
20. MEHRDADA AKHLAGHI KETABACHI
21. ALI HAJINIA LEILABADI
22. NASER MALEKI
23. HAMID-REZA MOHAJERANI, alias Hamid Reza Mohajerani Araghi
24. JAFAR MOHAMMADI
25. EHSAN MONAJEMI, alias Ihsan Monajemi
26. MOHAMMAD REZA NAQDI
27. MOHAMMAD MEHDI NEJAD NOURI
28. HOUSHANG NOBARI
29. MOHAMMAD QANNADI
30. AMIR RAHIMI
31. JAVAD RAHIQI, alias Javad Rahigi; Jawad Rahigi; Jawad Rahiqi
32. ABBAS RASHIDI, alias Abas Rashidi; Abbas Rashedi; Abas Rashedi
33. MORTEZA REZAIE, alias Mortaza Rezaie; Mortaza Rezai; Morteza Rezai
34. M. JAVAD KARIMI SABET, alias Mohammed Sabet; Mohammad Sabet b) M. Javad Kareemi Sabet; M. Jawad Kareemi Sabet; M. Jawad Karimi Sabet
35. MORTEZA SAFARI, alias Mortaza Safari; Morteza Saferi; Murtaza Saferi; Murtaza Safari
36. YAHYA RAHIM SAFAVI, alias Yahya Raheem Safavi
37. SEYED JABER SAFDARI, alias Syed Jaber Safdari
38. HOSEIN SALIMI, alias Husain Salimi; Hosain Salimi; Hussain Salimi; Hosein Saleemi; Husain Saleemi; Hosain Saleemi; Hussain Saleemi; Hossein Salimi; Hossein Saleemi
39. QASEM SOLEIMANI, alias Qasim Soleimani; Qasem Sulaimani; Qasim Sulaimani; Qasim Sulaymani; Qasem Sulaymani; Kasim Soleimani; Kasim Sulaimani; Kasim Sulaymani
40. GHASEM SOLEYMANI, alias Ghasim Soleymani; Ghasem Sulaymani; Ghasem Solaymani
41. ALI AKBAR TABATABAEI, alias a) Sayed Akbar Tahmaesebi; Syed Akber Tahmaesebi b) Ali Akber Tabatabaei; Ali Akber Tahmaesebi; Ali Akbar Tahmaesebi
42. MOHAMMAD REZA ZAHEDI, alias Mohammad Reza Zahidi; Mohammad Raza Zahedi
43. MOHAMMAD BAQER ZOLQADR, alias Mohammad Bakr Zolqadr; Mohammad Bakr Zolkadr; Mohammad Baqer Zolqadir; Mohammad Baqer Zolqader
B. Persoane juridice, grupuri, entităţi şi organisme
1. 7th of TIR
2. ABZAR BORESH KAVEH CO. (BK CO.)
3. AMIN INDUSTRIAL COMPLEX, [cunoscută şi sub denumirea a) Amin Industrial Compound b) Amin Industrial Company]
4. AMMUNITION AND METALLURGY INDUSTRIES GROUP (AMIG) [cunoscută şi sub denumirea Ammunition Industries Group]
5. ARMAMENT INDUSTRIES GROUP (AIG)
6. ATOMIC ENERGY ORGANISATION OF IRAN (AEOI)
7. BANK SEPAH AND BANK SEPAH INTERNATIONAL
8. BARZAGANI TEJARAT TAVANMAD SACCAL COMPANIES
9. BEHINEH TRADING CO
10. CRUISE MISSILE INDUSTRY GROUP, [cunoscută şi sub denumirea Naval Defence Missile Industry Group]
11. DEFENCE INDUSTRIES ORGANISATION (DIO)
12. DEFENSE TECHNOLOGY AND SCIENCE RESEARCH CENTER (DTSRC)
13. DOOSTAN INTERNATIONAL COMPANY (DICO)
14. ELECTRO SANAM COMPANY, [cunoscută şi sub denumirea a) E. S. Co. b) E. X. Co]
15. ESFAHAN NUCLEAR FUEL RESEARCH AND PRODUCTION CENTRE (NFRPC) AND ESFAHAN NUCLEAR TECHNOLOGY CENTRE (ENTC)
16. ETTEHAD TECHNICAL GROUP
17. FAJR INDUSTRIAL GROUP
18. FARASAKHT INDUSTRIES
19. FARAYAND TECHNIQUE
20. FATER INSTITUTE, [cunoscută şi sub denumirea Faater Institute]
21. FIRST EAST EXPORT BANK, P.L.C
22. GHARAGAHE SAZANDEGI GHAEM
23. GHORB KARBALA
24. GHORB NOOH
25. HARA COMPANY
26. IMENSAZAN CONSULTANT ENGINEERS INSTITUTE
27. INDUSTRIAL FACTORIES OF PRECISION (IFP) MACHINERY [cunoscută şi sub denumirea Instrumentation Factories Plant]
28. IRANO HIND SHIPPING COMPANY
29. IRISL BENELUX NV
30. JABBER IBN HAYAN
31. JOZA INDUSTRIAL CO.
32. KALA-ELECTRIC [cunoscută şi sub denumirea Kalaye Electric]
33. KARAJ NUCLEAR RESEARCH CENTRE
34. KAVEH CUTTING TOOLS COMPANY
35. KAVOSHYAR COMPANY
36. KHATAM AL-ANBIYA CONSTRUCTION HEADQUARTERS (KAA)
37. KHORASAN METALLURGY INDUSTRIES
38. M. BABAIE INDUSTRIES
39. MAKIN
40. MALEK ASHTAR UNIVERSITY
41. MESBAH ENERGY COMPANY
42. MINISTRY OF DEFENSE LOGISTICS EXPORT [cunoscută şi sub denumirea MODLEX]
43. MIZAN MACHINERY MANUFACTURING [cunoscută şi sub denumirea 3MG]
44. MODERN INDUSTRIES TECHNIQUE COMPANY (MITEC) [cunoscută şi sub denumirea a) MITEC b) Rahkar Company c) Rahkar Industries d) Rahkar Sanaye Company e) Rahkar Sanaye Novin]
45. NIRU BATTERY MANUFACTURING COMPANY
46. NOVIN ENERGY COMPANY [cunoscută şi sub denumirea Pars Novin]
47. NUCLEAR RESEARCH CENTER FOR AGRICULTURE AND MEDICINE (NFRPC) [cunoscută şi sub denumirea a) Center for Agricultural Research and Nuclear Medicine b) Karaji Agricultural and Medical Research Center]
48. OMRAN SAHEL
49. ORIENTAL OIL KISH
50. PARCHIN CHEMICAL INDUSTRIES
51. PARS AVIATION SERVICES COMPANY
52. PARS TRASH COMPANY
53. PEJMAN INDUSTRIAL SERVICES CORPORATION
54. PISHGAM ENERGY INDUSTRIES [cunoscută şi sub denumirea Pioneer Energy Industries]
55. QODS AERONAUTICS INDUSTRIES
56. RAH SAHEL
57. RAHAB ENGINEERING INSTITUTE
58. SABALAN COMPANY (nume sub acoperire a SHIG)
59. SAD IMPORT EXPORT COMPANY
60. SAFETY EQUIPMENT PROCUREMENT (SEP)
61. SAHAND ALUMINUM PARTS INDUSTRIAL COMPANY (SAPICO) (nume sub acoperire a SHIG)
62. SAHEL CONSULTANT ENGINEERS
63. SANAM INDUSTRIAL GROUP
64. SEPANIR
65. SEPASAD ENGINEERING COMPANY
66. SHAHID BAGHERI INDUSTRIAL GROUP (SBIG)
67. SHAHID HEMMAT INDUSTRIAL GROUP (SHIG)
68. SHAHID KARRAZI INDUSTRIES
69. SHAHID SATTARI INDUSTRIES
70. SHAHID SAYYADE SHIRAZI INDUSTRIES (SSSI)
71. SHOA AVIATION
72. SOUTH SHIPPING LINE IRAN (SSL)
73. SPECIAL INDUSTRIES GROUP (SIG)
74. TAMAS COMPANY
75. TIZ PARS
76. YA MAHDI INDUSTRIES GROUP
77. YAS AIR
78. YAZD METALLURGY INDUSTRIES (YMI) [cunoscută şi sub denumirea a) Yazd Ammunition Manufacturing and Metallurgy Industries b) Directorate of Yazd Ammunition and Metallurgy Industries]