Ordin nr.79 din 16.12.2024 cu privire la modificarea Ordinului directorului Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova nr.2/2024

SERVICIUL DE INFORMAŢII ŞI SECURITATE

O R D I N

cu privire la modificarea Ordinului directorului Serviciului

 de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova nr.2/2024

nr. 79  din  16.12.2024

 (în vigoare 24.12.2024) 

Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 540-543 art. 1012 din 24.12.2024

* * *

În temeiul art.6 alin.(2), (3) şi (5) din Legea nr.25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaţionale (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2024, nr.28-31, art.45) şi al art.16 lit.e) din Legea nr.136/2023 privind Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova,

ORDON:

1. La compartimentul "B. Persoane juridice" din Anexa nr.6 la Ordinul directorului Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova nr.2/2024 "Cu privire la aprobarea Listelor persoanelor în privinţa cărora există probe, informaţii documentate că sunt asociate subiecţilor restricţiilor" (publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2024, nr.40 (9077), art.92), următoarele poziţii se exclud:

1) ADORLAND SRL;

2) AEROFOOD SRL;

3) AO PENTRU ORHEI SRL;

4) AO PROIECTE SOCIALE PENTRU MOLDOVA;

5) AVANTAGE SRL;

6) DFI SRL;

7) DFM SRL;

8) DFN SRL;

9) DUFREMOL SRL;

10) MAGAZINE SOCIALE SRL;

11) FUNDAŢIA MIRON SHOR.

2. Prezentul ordin se aduce la cunoştinţa Serviciului Fiscal de Stat, Agenţiei Servicii Publice şi tuturor organelor cu funcţii de supraveghere a entităţilor raportoare, prevăzute la art.15 din Legea nr.308/2017 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, în termen de 3 zile lucrătoare de la adoptare, în vederea comunicării subsecvente a ordinului respectiv către entităţile raportoare.

3. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi intră în vigoare la data publicării.

4. Prezentul ordin poate fi contestat în termen de 30 de zile din momentul publicării acestuia în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, cu cerere prealabilă, conform prevederilor Codului administrativ al Republicii Moldova nr.116/2018.