Ordin nr.94 din 17.12.2012 privind modificarea şi completarea Ordinului directorului Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova nr.68 din 15 noiembrie 2011

SERVICIUL DE INFORMAŢII ŞI SECURITATE

O R D I N

privind modificarea şi completarea Ordinului directorului Serviciului de

Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova nr.68 din 15 noiembrie 2011

nr. 94  din  17.12.2012

 (în vigoare 28.12.2012) 

Monitorul Oficial nr.273-279 art.1635 din 28.12.2012

* * *

În temeiul articolului 14 alineatul (4) din Legea nr.190-XVI din 26 iulie 2007 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.141-145, art.597),

ORDON:

1. Ordinul directorului Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova nr.68 din 15 noiembrie 2011 "Privind listele persoanelor, grupurilor şi entităţilor implicate în activităţi teroriste" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.203-205, art.1789),cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1) În anexa nr.1:

a) la compartimentul "A. Persoane fizice asociate cu "Taliban"":

poziţiile 9, 61, 77,113,119 se exclud;

poziţiile 2, 3, 5, 7, 14,23, 32,35, 53, 68, 76,81, 86, 87, 88, 106,114, 122, 125 vor avea următorul cuprins:

"2. ABDUL BAQI, BASIR AWAL SHAH

3. ABDUL QADEER, BASIR ABDUL BASEER

5. ABDUL MANAN, MOHAMMAD ISHAK

7. ABDUL WAHAB, ABDUL GHAFAR

14. MOHAMMAD SHAFIQ, AHMADI FATIH KHAN

23. UBAIDULLAH, AKHUND YAR MOHAMMAD AKHUND

32. SAYED ESMATULLAH, ABDUL QUDDUS

35. ABDUL GHANI, BARADAR ABDUL AHMAD TURK

53. NASIRUDDIN, HAQQANI

68. JAN MOHAMMAD, MADANI IKRAM

76. NAZIR MOHAMMAD, ABDUL BASIR

81. MOHAMMAD WALI, MOHAMMAD EWAZ

86. NAJIBULLAH, MUHAMMAD JUMA

87. MOHAMMAD, NAIM BARICH

88. NIK MOHAMMAD, DOST MOHAMMAD

106. EHSANULLAH, SARFIDA HESAMUDDIN AKHUNDZADA

114. SHAMS, UR-RAHMAN ABDUL ZAHIR

122. ZIRULLAH, HANAFI WALIULLAH

125. SANGEEN, ZADRAN SHER MOHAMMAD";

se completează cu poziţiile132-138 cu următorul cuprins:

"132. ABDUL SAMAD, ACHEKZAI

133. BAKHT, GUL

134. ABDUL SATAR, ABDUL MANAN

135. KHAIRULLAH, BARAKZAI KHUDAI NAZAR

136. MOHAMMAD, NAIM BARICH KHUDAIDAD

137. ABDUL RAUF, ZAKIR

138. MOHAMMED QASIM, SADOZAI KHUDAI RAHIM".

b) la compartimentul "B. Entităţi, alte grupuri şi întreprinderi asociate cu "Taliban"":

se introduc poziţiile 1-4 cu următorul cuprins:

"1. HAJI KHAIRULLAH HAJI SATTAR MONEY EXCHANGE

2. ROSHAN MONEY EXCHANGE

3. HAQQANI NETWORK (HQN)

4. RAHAT LTD."

2) În anexa nr.2:

a) la compartimentul "A. Persoane fizice asociate cu "Al-Qaida"":

poziţiile 44, 49, 51, 72, 81, 84, 95, 118, 124, 138, 139, 141, 148, 159, 167, 174, 191, 196, 205, 209, 223, 235, 240, 248 se exclud;

poziţia149 va avea următorul cuprins:

"149. SALAH EDDINE, GASMI";

se completează cu poziţiile 264-265 cu următorul cuprins:

"264. AYYUB, BASHIR

265. AAMIR, ALI CHAUDHRY".

b) la compartimentul "B. Entităţi, alte grupuri şi întreprinderi asociate cu "Al-Qaida"":

poziţiile 15, 52, 53, 61, 77, 80, 84 se exclud;

se completează cu poziţia 93 cu următorul cuprins:

"93. Mouvement pour l′Unification et le Jihad en Afrique de l′Ouest (MUJAO)".

2. Controlul executării prezentului ordin se atribuie şefului Centrului Antiterorist al Serviciului de Informaţii şi Securitate.

3. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.