Ordonanţă nr.28/3-O din 07.07.2017 cu privire la suspendarea operaţiunilor la conturile bancare ale unor organizaţii de microfinanţare

COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢEI FINANCIARE

O R D O N A N Ţ Ă

cu privire la suspendarea operaţiunilor

la conturile bancare ale unor organizaţii

de microfinanţare

nr. 28/3-O  din  07.07.2017

 (în vigoare 07.07.2017) 

Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 244-251 art. 1276 din 14.07.2017

* * *

În scopul asigurării respectării de către administratorii unor organizaţii de microfinanţare a cerinţelor legislaţiei prin prezentarea la Comisia Naţională a Pieţei Financiare a situaţiilor financiare anuale pentru anul de gestiune 2016, a rapoartelor specifice pentru trimestrul IV al anului de gestiune 2016 şi trimestrul I al anului de gestiune 2017, inclusiv ca urmare a neexecutării prevederilor pct.1, pct.2 şi pct.3 din Hotărârea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr.23/13 din 26.05.2017 cu privire la neprezentarea de către unele organizaţii de microfinanţare a situaţiilor financiare anuale şi a rapoartelor specifice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.181-189, art.1035), în temeiul art.9 alin.(1) lit.c), art.21 alin.(2), art.22 alin.(3) din Legea nr.192-XIV din 12.11.1998 privind Comisia Naţională a Pieţei Financiare (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.117-126 BIS), art.9 alin.(1) şi alin.(3) din Legea nr.280-XV din 22.07.2004 cu privire la organizaţiile de microfinanţare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.138-146, art.737), pct.2, pct.4 şi pct.7 din Instrucţiunea cu privire la raportarea organizaţiilor de microfinanţare, aprobată prin Hotărârea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr.52/6 din 24.09.2015 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.184-192, art.1119), Comisia Naţională a Pieţei Financiare

DECIDE:

1. Se suspendă operaţiunile bancare la conturile curente şi de depozit ale organizaţiilor de microfinanţare enumerate în anexă, până la conformarea acestora cu cerinţele legislaţiei, cu excepţia operaţiunilor de alimentare a conturilor respective şi a decontărilor cu bugetul public naţional.

2. Se informează Serviciul Fiscal de Stat şi băncile comerciale privind restricţiile aplicate organizaţiilor de microfinanţare în cauză.

3. Controlul asupra executării prezentei ordonanţe se pune în sarcina Direcţiei generale plasamente colective şi microfinanţare.

4. Prezenta ordonanţă intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare (www.cnpf.md) şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Anexă

la Ordonanţa CNPF

nr.28/3-O din 07.07.2017