Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor \rOrdin nr.01 din 20.01.2025 cu privire la aprobarea Formularului-tip şi Instrucţiunii privind modul de completare a Declaraţiei pe propria răspundere pentru depunerile de numerar la prestatorii de servicii de plată în scopul procurării bunurilor imobile şi mijloacelor de transport

Anexa nr.1

“Aprobată

prin Ordinul directorului adjunct

Serviciului Prevenirea şi Combaterea

Spălării Banilor nr.1/20.01.2025”

DECLARAŢIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE

pentru depuneri de numerar la prestatorii de servicii de plată în

scopul procurării bunurilor imobile şi mijloacelor de transport

Capitolul I.

DATE DESPRE CUMPĂRĂTOR

1. Numele, prenumele persoanei fizice (cumpărător)

____________________________________________________________________________

2. IDNP _____________________________________________________________________

3. Datele actului de identitate: seria______________nr.________________________________

(pentru nerezidenţi se indică numărul/seria paşaportului)

4. Domiciliu persoanei fizice _____________________________________________________

5. Numărul de telefon_________________ e-mail ____________________________________

6. codul IBAN ________________________________________________________________

7. Denumirea prestatorului de servicii de plată _______________________________________

8. Destinaţia tranzacţiei:

a) procurare a mijlocului de transport ☐

numărul de identificare a mijlocului de transport (VIN)__________________________________/

b) procurare imobil ☐

numărul cadastral al imobilului ____________________________________________________

9. Numărul contractului _____________________ 10. Data contractului____________________

11. Valoarea contractului_______________ integral ☐ rate ☐ nr.de rate___________________

12. Suma depusă______________________________________________________________

13. Declaraţii privind beneficiarul efectiv: Subsemnatul, declar sub propria răspundere că acţionez:

☐ în nume propriu ☐ în numele unei persoane terţe

În cazul în care beneficiarul efectiv este altă persoană decît declarantul:

• Numele, prenumele beneficiarului efectiv ___________________________________________

• IDNP-ul beneficiarului efectiv_____________________________________________________

(în cazul persoanei fizice străine se va indica seria şi numărul documentului de identificare)

• Data naşterii a beneficiarului efectiv ______________________________________________

• Cetăţenia beneficiarului efectiv __________________________________________________

Capitolul II.

DATE DESPRE REPREZENTANTUL PĂRŢII

În cazul participării unui reprezentant al părţii se indică:

• Tipul, numărul şi data documentului de reprezentare a clientului

__________________________________________________________________________

• Denumirea/Numele, prenumele reprezentantului clientului

__________________________________________________________________________

• IDNO-ul/IDNP-ul reprezentantului clientului (în cazul persoanei fizice străine se va indica seria şi numărul documentului de identificare)

__________________________________________________________________________

14. sursa (provenienţa) mijloacelor financiare utilizate:

a) Prin prezenta declar că mijloacele băneşti utilizate în tranzacţie provin din:

Salariu/ venit din activitatea independentă ☐ _____________________________(de specificat)

Vânzări de bunuri ☐ ________________________________________________(de specificat)

Economii acumulate ☐ ______________________________________________(de specificat)

Chirie/ Comerţ sau servicii ☐ _________________________________________(de specificat)

Împrumut/credit ☐ _________________________________________________(de specificat)

Dividente, dobânzi /Depozit ☐ ________________________________________(de specificat)

Donaţii ☐ ________________________________________________________(de specificat)

Jocuri de noroc/cadouri ☐ ___________________________________________(de specificat)

Alte ☐ __________________________________________________________(de specificat)

b) Specificaţi lista documentelor confirmative relevante anexate (în cazul în care documentele sunt disponibile)¹:

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________

¹ Exemple de documente confirmative pot servi: certificate de salariu, declaraţie de venit, documente confirmative privind deţinerea/vânzarea de active/bunuri, declaraţie privind importul/exportul valutei, etc.

c) Dacă documentele confirmative nu sunt disponibile, specificaţi detalii suplimentare privind provenienţa mijloacelor băneşti:

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

d) conducându-mă de prevederile art.5 alin.(5) ale Legii nr.34/2024 privind efectuarea decontărilor în numerar şi pentru modificarea unor acte normative în scopul procurării bunurilor imobile/mijloacelor de transport, cunoscând prevederile cu privire la falsul în declaraţii prevăzute de art.352¹, Codul penal al Republicii Moldova, declar pe proprie răspundere că provenienţa mijloacelor financiare utilizate în tranzacţie este din surse legale, şi nu au fost prezentate/utilizate în alte tranzacţii/plăţi similare, şi că toate informaţiile prezentate sunt corecte şi complete, şi nu au fost indicate/utilizate în alte declaraţii pe propria răspundere prevăzută la art.5 alin.(5) din Legea nr.34/2024.

Capitolul III.

DATE DESPRE VÂNZĂTOR

 Date privind contra-parte (VÂNZĂTOR):

15. Numele, prenumele persoanei fizice

__________________________________________________________________________

16. IDNP-ul persoanei fizice

__________________________________________________________________________

În cazul participării unui reprezentant al părţii se indică:

• Tipul, numărul şi data documentului de reprezentare a clientului

__________________________________________________________________________

• Denumirea/Numele, prenumele reprezentantului clientului

__________________________________________________________________________

• IDNO-ul/IDNP-ul reprezentantului ______________________________________________

(în cazul persoanei fizice străine se va indica seria şi numărul documentului de identificare)

Nume, Prenume

_____________

Semnătură

____________

Data

____________

17. Declaraţia privind statutul de persoană expusă politic

(se completează doar în privinţa părţii care depune declaraţia pe propria răspundere)

Subsemnatul declar pe propria răspundere,

☐ că NU sunt persoană expusă politic (PEP)/membru de familie al PEP/ persoană asociată cu PEP, în conformitate cu prevederile art.8¹ ale Legii nr. 308/2017 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului².

____________________________

² Articolul 8¹. Persoanele expuse politic

(1) Persoană expusă politic este persoana fizică care exercită sau a exercitat funcţii publice importante, după cum urmează:

a) şefi de stat, şefi de guvern, miniştri şi miniştri adjuncţi sau secretari de stat;

b) membri ai Parlamentului sau ai unor organe legislative similare;

c) membri ai organelor de conducere ale partidelor politice;

d) membri ai curţilor supreme, ai curţilor constituţionale sau ai altor instanţe judecătoreşti de nivel înalt ale căror hotărâri nu fac obiectul altor căi de atac decât în circumstanţe excepţionale;

e) membri ai curţilor de conturi sau ai consiliilor băncilor centrale;

f) ambasadori, însărcinaţi cu afaceri şi ofiţeri superiori în forţele armate;

g) membri ai organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale întreprinderilor publice;

h) directori, directori adjuncţi şi membri ai consiliului de administraţie sau membri cu funcţii echivalente în cadrul unei organizaţii internaţionale.

(2) Lista funcţiilor publice importante la nivel naţional care determină calitatea de persoană expusă politic în conformitate cu prevederile prezentei legi se elaborează de către Serviciu şi se publică pe pagina sa web oficială.

(3) Membri de familie ai persoanei expuse politic sunt:

a) soţul/soţia unei persoane expuse politic sau o persoană aflată în relaţii asemănătoare acelora dintre soţi cu persoana expusă politic;

b) copiii şi soţii/soţiile lor sau cu care copiii se află in relaţii asemănătoare acelora dintre soţi;

c) părinţii şi fraţii/surorile unei persoane expuse politic.

(4) Persoane cunoscute ca fiind asociaţi apropiaţi, atât din punct de vedere profesional, cât şi social, ai persoanelor expuse politic includ:

a) persoanele fizice cunoscute ca fiind beneficiarii efectivi, împreună cu o persoană expusă politic, ai unei persoane juridice sau ai unei construcţii juridice ori ca având orice altă relaţie strânsă de afaceri cu o astfel de persoană;

b) persoanele fizice care sunt singurii beneficiari efectivi ai unei entităţi juridice sau ai unei construcţii juridice cunoscute ca fiind înfiinţate în beneficiul de facto al unei persoane expuse politic.

☐ că SUNT persoană expusă politic (PEP)/membru de familie al PEP/ persoană asociată cu PEP, în conformitate cu prevederile art.8¹ ale Legii nr. 308/2017 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului.

Se indică funcţia PEP/gradul de rudenie/asocierea cu PEP

Semnătura Declarantului (cumpărător):

___________________________

Data

____________

Confirm că această declaraţie a fost completată şi semnată în prezenţa mea.

Nume, Prenume angajatul prestatorului de servicii de plată

______________________________________________

Data validării: _____________

Semnătură

____________

Anexa nr.2

“Aprobată

prin Ordinul directorului adjunct

Serviciului Prevenirea şi Combaterea

Spălării Banilor nr.1/20.01.2025”

Instrucţiune

privind modul de completare a declaraţiei pe propria răspundere

pentru depuneri de numerar la prestatorii de servicii de plată în

scopul procurării bunurilor imobile şi mijloacelor de transport

1. Declaraţia pe proprie răspundere se depune la prestatorii de servicii de plată o singură dată de către persoana fizică¹ - cumpărător sau reprezentantul acestuia.

__________________

¹persoanele fizice care nu desfăşoară o activitate de întreprinzător şi care cumpără bunuri imobile sau mijloace de transport de la alte persoane fizice care nu desfăşoară o activitate de întreprinzător.

2. Declaraţia pe propria răspundere se depune în următoarele cazuri:

a) pentru depunerea mijloacelor băneşti în numerar în conturi cu o valoare ce nu depăşeşte echivalentul a 100 de salarii medii lunare pe economie prognozate – în scopul procurării bunului imobil, dacă preţul acestuia depăşeşte echivalentul a 100 de salarii medii lunare pe economie prognozate;

b) pentru depunerea mijloacelor băneşti în numerar în conturi cu o valoare ce nu depăşeşte echivalentul a 50 de salarii medii lunare pe economie prognozate, în scopul procurării mijlocului de transport, dacă preţul acestuia indicat în contract depăşeşte echivalentul a 50 de salarii medii lunare pe economie prognozate;

c) pentru depunerea mijloacelor băneşti în numerar în conturi în scopul procurării bunului imobil/mijlocului de transport, dacă preţul acestuia nu depăşeşte echivalentul valorilor stabilite la subpct. a) şi b) şi dacă părţile agreează efectuarea plăţii prin transfer bancar.

3. La pct.1 – 5, se completează cu informaţii asociate persoanei fizice cumpărător (date de identitate).

4. La pct.6 şi 7, se completează cu informaţie privind prestatorul de servicii de plată la care mijloacele băneşti sunt depuse în numerar.

5. La pct.8 – 12, se completează cu informaţii referitoare la natura tranzacţiei (procurare imobil sau mijloc de transport) şi date asociate acesteia, autentificate la notar sau la altă autoritate competentă (număr şi data contractului, valoarea acestuia, modul de achitare, numărul de rate şi suma depusă).

6. La pct.13, se completează cu informaţie privind beneficiarul tranzacţiei şi/sau în numele cărei persoane cumpărătorul acţionează (nume/prenume sau denumirea persoanei şi IDNP /IDNO). În cazul reprezentării unei persoanei străine se indică seria şi numărul documentului de identificare al acestuia (paşaport).

7. La pct.14, se completează cu informaţie privind sursa (provenienţa) mijloacelor băneşti utilizate în tranzacţie. Astfel:

a) se bifează provenienţa mijloacelor băneşti cu indicarea unei descrieri succinte a acesteia. salariu; împrumut; economii acumulate şi remitenţele remise.

b) în cazul în care persoana fizică depune actele doveditoare asociate provenienţei mijloacelor băneşti depuse în numerar, având în vedere informaţia furnizată la lit.a), se indică lista acestor documente, se prezintă o copie a acestora, iar prestatorul de servicii de plată stochează această informaţie conform cerinţelor de păstrare a documentelor/informaţiilor din Legea nr.308/2017. Informaţia despre veniturile obţinute conform documentelor confirmative prezentate trebuie să nu fie mai veche de 5 ani;

c) în cazul în care persoane fizică nu dispune de acte doveditoare asociate provenienţei mijloacelor băneşti depuse în numerar sau acestea nu sunt disponibile pentru a fi prezentate, declarantul furnizează informaţie privind circumstanţele în care mijloacele băneşti au fost obţinute;

Informaţia privind circumstanţele în care mijloacele băneşti au fost obţinute trebuie să furnizeze detalii explicative referitor la modul de obţinere a mijloacelor băneşti, fie în ţară sau peste hotare, şi trebuie să prezinte justificare rezonabilă asupra activităţii desfăşurate generatoare de venituri.

d) declarantul confirmă pe propria răspundere că provenienţa mijloacelor financiare utilizate în tranzacţie este din surse legale, şi nu au fost prezentate/utilizate în alte tranzacţii/plăţi similare, şi că toate informaţiile prezentate sunt corecte şi complete, şi nu au fost indicate/utilizate în alte declaraţii pe propria răspundere prevăzută la art.5 alin.(5) din Legea nr.34/2024.

8. La pct.15-16, se completează cu informaţie privind identitatea contra-părţii (vânzătorul), inclusiv a persoanei care o reprezintă pe aceasta, după caz (nume prenume/denumire, IDNP/IDNO). În cazul reprezentării unei persoanei străine se indică seria şi numărul documentului de identificare al acestuia (paşaport).

9. La pct.17, declarantul bifează dacă este sau nu PEP, membru familiei PEP sau persoană asociată PEP.

10. Declaraţia este semnată de către declarant (cumpărător), iar angajatul prestatorul de servicii de plată confirmă, prin semnătură, că aceasta a fost recepţionată în prezenţa sa.