Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor \rOrdin nr.22 din 15.08.2023 cu privire la aprobarea listei funcţiilor publice importante la nivel naţional care determină calitatea de persoană expusă politic

SERVICIUL PREVENIREA ŞI COMBATEREA SPĂLĂRII BANILOR

O R D I N

cu privire la aprobarea listei funcţiilor publice

importante la nivel naţional care determină

calitatea de persoană expusă politic

nr. 22  din  15.08.2023

 (în vigoare 25.08.2023) 

Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 328-331 art. 821a din 25.08.2023

* * *

În temeiul art.8¹ alin.(2) şi art.19 alin.(1) lit.f) din Legea nr.308/2017 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr.58-66, art.133), precum şi art.VIII alin.(3) din Legea nr.66/2023 pentru modificarea unor acte normative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2023, nr.159-161, art.252),

ORDON:

1. Se aprobă Lista funcţiilor publice importante la nivel naţional care determină calitatea de persoană expusă politic, conform anexei.

2. Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Aprobată

prin Ordinul nr.22 din 15.08.2023

LISTA FUNCŢIILOR PUBLICE IMPORTANTE

Lista funcţiilor publice importante la nivel naţional echivalente celor prevăzute la art.8¹ alin.(1) din Legea nr.308/2017 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, după cum urmează:

a) şefi de stat, şefi de guvern, miniştri şi miniştri adjuncţi sau secretari de stat – pag. 3;

b) membri ai Parlamentului sau ai unor organe legislative similare – pag. 3;

c) membri ai organelor de conducere ale partidelor politice – pag. 4;

d) membri ai curţilor supreme, ai curţilor constituţionale sau ai altor instanţe judecătoreşti de nivel înalt ale căror hotărâri nu fac obiectul altor căi de atac decât în circumstanţe excepţionale – pag. 8;

e) membri ai curţilor de conturi sau ai consiliilor băncilor centrale – pag. 8;

f) ambasadori, însărcinaţi cu afaceri şi ofiţeri superiori în forţele armate – pag. 9;

g) membri ai organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale întreprinderilor publice – pag. 9;

h) directori, directori adjuncţi şi membri ai consiliului de administraţie sau membri cu funcţii echivalente în cadrul unei organizaţii internaţionale – pag. 14.

[Anexa modificată prin Ordinul Serviciului prevenirea şi combaterea spălării banilor nr.16 din 08.09.2025, în vigoare 12.09.2025]