Закон № 1120 от 13.06.2002

ПАРЛАМЕНТ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

З А К О Н

о внесении дополнения в Закон о борьбе с терроризмом

№ 539-XV от 12 октября 2001 года

N 1120-XV  от  13.06.2002

 (в силу 11.07.2002) 

Мониторул Офичиал ал Р.Молдова N 100-101 ст.743 от 11.07.2002

* * *

Парламент принимает настоящий органический закон.

Закон о борьбе с терроризмом № 539-XV от 12 октября 2001 года (Официальный монитор Республики Молдова, 2001 г., № 147-149, ст.1163) дополнить статьей 8¹ следующего содержания:

“Статья 8¹. Приостановление финансовых операций по указанию органов, наделенных правом проведения предварительного следствия

(1) Организации, осуществляющие финансовые операции, обязаны по указанию органов, наделенных правом проведения предварительного следствия, блокировать денежные средства, финансовые активы и другие экономические ресурсы лиц, задействованных в совершении или в попытке совершения террористических актов либо содействующих такого рода действиям; юридических лиц, зависимых или непосредственно контролируемых такими лицами; физических и юридических лиц, действующих от имени или по указанию таких лиц, включая средства, проистекающие или порождаемые собственностью, принадлежащей либо прямо или косвенно контролируемой перечисленными лицами, а также их объединениями.

(2) Организации, осуществляющие финансовые операции, выполнив указания органов, наделенных правом проведения предварительного следствия, обязаны незамедлительно проинформировать эти органы о блокировании денежных средств, финансовых активов и других экономических ресурсов.

(3) Органы, наделенные правом проведения предварительного следствия, обязаны в пределах своих полномочий без промедления выполнить все необходимые действия по расследованию выявленного случая с последующим информированием организации, осуществляющей финансовые операции, о принятом решении.”.