Закон № 160 от 26.07.2018

ПАРЛАМЕНТ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

З А К О Н

о внесении изменений в некоторые законодательные акты

№ 160  от  26.07.2018

 (в силу 17.09.2018) 

Мониторул Офичиал ал Р. Молдова № 309-320 ст. 488 от 17.08.2018

* * *

Парламент принимает настоящий органический закон.

Ст.I. – В Закон об административном суде № 793/2000 (повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, специальный выпуск от 3 октября 2006 года), с последующими изменениями, внести следующие изменения:

1. В части (5) статьи 21 слова «осуществления сомнительной деятельности или операции рассматривается в соответствии с Законом № 190-XVI от 26 июля 2007 года о предотвращении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.» заменить словами «осуществления подозрительной деятельности или операций, а также решений о замораживании сомнительного имущества рассматривается в соответствии с Законом о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма № 308/2017.».

2. Дополнить приложение пунктом 26 следующего содержания:

«26. Директор, заместители директоров Службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег».

Ст.II. – В Закон о Национальном центре по борьбе с коррупцией № 1104/2002 (повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, 2012 г., № 209–211, ст.683), с последующими изменениями, внести следующие изменения:

1. Пункт с) части (1) статьи 4 признать утратившим силу.

2. Пункт f) части (3) статьи 10 признать утратившим силу.

Ст.III. – В Закон о ратификации Конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и финансировании терроризма № 165/2007 (Официальный монитор Республики Молдова, 2007 г., № 117–126, ст.532), с последующими изменениями, внести следующие изменения:

1. В пункте а) подабзаца пятого статьи 1 слова «Национального центра по борьбе с коррупцией» заменить словами «Службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег».

2. Статью 3 после слов «Национальный центр по борьбе с коррупцией,» дополнить словами «Служба по предупреждению и борьбе с отмыванием денег,».

Ст.IV. – В Закон о валютном регулировании № 62/2008 (повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, 2016 г., № 423–429, ст.859), с последующими изменениями, внести следующие изменения:

1. В пункте е) части (2) статьи 42¹ слова «№ 190-XVI от 26 июля 2007 года» заменить словами «№ 308/2017».

2. В пункте е) части (1) статьи 58 слова «Национального центра по борьбе с коррупцией» исключить.

Ст.V. – Приложение 1 к Закону о государственной должности и статусе государственного служащего № 158/2008 (Официальный монитор Республики Молдова, 2008 г., № 230–232, ст.840), с последующими изменениями, после позиции «Национальный центр по борьбе с коррупцией» дополнить позицией «Служба по предупреждению и борьбе с отмыванием денег».

Ст.VI. – В Кодекс Республики Молдова о правонарушениях № 218/2008 (повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, 2017 г., № 78–84, ст.100), с последующими изменениями, внести следующие изменения:

1. В статье 401:

в части (1) второе предложение исключить;

в части (2) слова «, а также начальник и заместитель начальника Службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег Национального центра по борьбе с коррупцией, а в случае правонарушений, предусмотренных статьями 291²–291⁹, – только начальник и заместитель начальника Службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег» исключить.

2. Дополнить кодекс статьей 401¹ следующего содержания:

«Статья 401¹. Служба по предупреждению и борьбе с отмыванием денег

(1) Правонарушения, предусмотренные статьями 291²–291⁹, рассматриваются Службой по предупреждению и борьбе с отмыванием денег.

(2) Рассматривать дела о правонарушениях и назначать наказания вправе начальник и заместители начальника Службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег.».

Ст.VII. – Приложение 1 к Закону о государственной тайне № 245/2008 (Официальный монитор Республики Молдова, 2009 г., № 45–46, ст.123), с последующими изменениями, дополнить позицией 24 следующего содержания:

«24. Директор Службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег».

Ст.VIII. – В пункте g) части (4) статьи 103 Закона о платежных услугах и электронных деньгах № 114/2012 (Официальный монитор Республики Молдова, 2012 г., № 193–197, ст.661), с последующими изменениями, слова «Национального центра по борьбе с коррупцией» заменить словами «Службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег».

Ст.IX. – Часть (2) статьи 4 Закона о почтовой связи № 36/2016 (Официальный монитор Республики Молдова, 2016 г., № 114–122, ст.225), с последующими изменениями, дополнить пунктом р) следующего содержания:

«р) мониторинг и проверка применения законодательства в области предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.».

Ст.X. – В пунктах n) и p) части (2) статьи 12 Закона об организации и проведении азартных игр № 291/2016 (Официальный монитор Республики Молдова, 2017 г., № 2–8, ст.3), с последующими изменениями, слова «№ 190-XVIот 26 июля 2007 года;» заменить словами «№ 308/2017;».

Ст.XI. – В части (3) статьи 8 Закона о неподкупности № 82/2017 (Официальный монитор Республики Молдова, 2017 г., № 229–243, ст.360), с последующими изменениями, слова «в составе Национального центра по борьбе с коррупцией» исключить.

Ст.XII. – В Закон о предупреждении и борьбе с терроризмом № 120/2017 (Официальный монитор Республики Молдова, 2017 г., № 364–370, ст.614) внести следующие изменения:

1. В пункте l) части (4) статьи 6 слова «Национального центра по борьбе с коррупцией» исключить.

2. В части (13) статьи 7:

во вводной части слова «Национального центра по борьбе с коррупцией» исключить;

в пункте а) слова «мероприятий по финансовому расследованию» заменить словами «финансового расследования», а слова «№ 190/2007;» – словами «№ 308/2017;»;

в пунктах b) и c) слова «№ 190/2007;» заменить словами «№ 308/2017;».

Ст.XIII. – В Закон о деятельности банков № 202/2017 (Официальный монитор Республики Молдова, 2017 г., № 434–439, ст.727), с последующими изменениями, внести следующие изменения:

1. В части (4) статьи 18 слова «Национальный центр по борьбе с коррупцией» заменить словами «Служба по предупреждению и борьбе с отмыванием денег».

2. В пункте g) части (5) статьи 97 слова «в составе Национального центра по борьбе с коррупцией» исключить.

3. Пункт р) части (1) статьи 140 изложить в следующей редакции:

«p) банк совершил серьезное нарушение положений статьи 95 настоящего закона и/или положений Закона о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма № 308/2017 и/или изданных для применения настоящего закона нормативных актов, включая несоблюдение решения о приостановлении осуществления подозрительной деятельности или операций, а также решения о замораживании сомнительного имущества, вынесенного уполномоченным органом по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма;».

Ст.XIV. – В Закон о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма № 308/2017 (Официальный монитор Республики Молдова, 2018 г., № 58–66, ст.133) внести следующие изменения:

1. По всему тексту закона слова «финансовое учреждение» заменить словом «банк» в соответствующем числе и падеже, а в статье 3 в понятии «фиктивный банк» слова «финансового учреждения, которое» – словами «банка, который».

2. Пункт а) части (1) статьи 4 изложить в следующей редакции:

«а) банки, указанные в Законе о деятельности банков № 202/2017;».

3. В части (2) статьи 11 цифры «100000» заменить цифрами «200000».

4. В пункте g) части (1) статьи 15 слова «Министерство экономики и инфраструктуры» заменить словами «Национальное агентство по регулированию в области электронных коммуникаций и информационных технологий».