Указ № 163 от 18.07.1992

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА О неотложных мерах по пресечению незаконной финансово- хозяйственной деятельности юридических и физических лиц, являющихся субъектами предпринимательства Nr.163 от 18.07.92 Монитор N 7/173 от 30.07.1992 * * * Утратил силу: 01.07.2002 Указ Президента N 461-III от 24.01.2002 В целях пресечения незаконной финансово-хозяйственной деятельности юридических и физических лиц, являющихся субъектами предпринимательства, запрещения занятия нелегальным бизнесом и черного рынка, повышения ответственности за соблюдение действующего законодательства постановляю: 1. Разрешить Финансовой гвардии Республики Молдова до принятия Парламентом Республики Молдова соответствующих законов, применять к юридическим и физическим лицам, являющимся субъектами предпринимательства, следующие санкции: за занятие хозяйственной деятельностью в других, кроме определенных административными органами местах, взыскивается штраф в размере до 10 минимальных заработных плат; за хранение, перевозку и торговлю материальными ценностями, законность происхождения которых не может быть доказана,на момент проверки, на эти ценности налагается арест и применяются экономические санкции в размере их стоимости; [Абзац 3 пкт.1 дополнен Указом Презид. N 129 от 29.04.94] за неоприходование материальных ценностей в установленном порядке в книгах бухгалтерского учета, взыскивается 50 процентов стоимости этих ценностей; [Абзац 4 пкт.1 изменен Указом Презид. N 129 от 29.04.94] [Абзац 5 пкт.1 утратил силу в соответс. с Указом N 197 от 15.07.96] [Абзац 5 пкт.1 изменен Указом Презид. N 76 от 27.05.93] за необеспечение сохранности первичных документов и регистров бухгалтерского учета в течение сроков, установленных нормативными актами архивного дела, взыскивается штраф в размере от 50 до 150 минимальных заработных плат; за отсутствие необходимых данных или недостоверное их внесение в документы об отпуске, перевозке и получении материальных ценностей или оказанных услуг взыскивается штраф в размере от 10 до 100 минимальных заработных плат; за необеспечение доступа для проверки мест и помещений, где производятся, хранятся или реализуются материальные ценности, ведется другая деятельность или оказываются услуги, подлежащие налогооблажению, взыскивается штраф в размере от 30 до 130 минимальных заработных плат; за непредставление первичных документов и учетных регистров, служащих основанием для совершения финансово-хозяйственных операций и исчисления платежей в бюджет, взыскивается штраф в размере от 20 до 120 минимальных заработных плат. [Абзацы 6-9 пкт.1 введены Указом Презид. N 129 от 29.04.94] 2. Финансовые санкции, предусмотренные настоящим Указом применяются начальником Финансовой гвардии Республики Молдова, его заместителями и руководителями структурных подразделений на основании протоколов (актов) составленных работниками Финансовой гвардии Республики Молдова, и взыскиваются со счетов субъектов предпринимательства в бесспорном порядке. 3. Правительству Республики Молдова: в месячный срок разработать и утвердить Основные правила торговли товарами юридическими и физическими лицами, являющимися субъектами предпринимательства; совместно с Прокуратурой Республики Молдова, Верховным судом Республики Молдова и Государственным арбитражем Республики Молдова в 3-месячный срок представить предложения по внесению изменений в законодательные акты Республики Молдова, устанавливающие применение экономических санкций, административную и уголовную ответственность за незаконную финансово-хозяйственную деятельность юридических и физических лиц, являющихся субъектами предпринимательства. 4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания. Президент Республики Молдова МИРЧА СНЕГУР г.Кишинев, 18 июля 1992 г. N 163.