Закон № 179 от 25.07.2014

ПАРЛАМЕНТ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

З А К О Н

о внесении изменений и дополнений

в некоторые законодательные акты

№ 179  от  25.07.2014

 (в силу 08.08.2014) 

Мониторул Офичиал № 231-237 ст.537 от 08.08.2014

* * *

Настоящий органический закон принимается на основании положений статьи 106¹ Конституции путем принятия на себя Правительством ответственности перед Парламентом.

Ст.I. – В статью 14 Закона № 190-XVI от 26 июля 2007 года о предотвращении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (Официальный монитор Республики Молдова, 2007 г., № 141-145, ст.597), с последующими изменениями и дополнениями, внести следующие изменение и дополнение:

1. Часть (1²) изложить в следующей редакции:

«(1²) Решение Службы по предотвращению и борьбе с отмыванием денег о приостановлении осуществления сомнительной деятельности или операции, может быть обжаловано в процедуре административного суда, а заключение судьи по уголовному преследованию о продлении или отклонении приостановления осуществления сомнительной деятельности или операции может быть обжаловано в кассационном порядке, согласно законодательству, лицом, которое считает себя ущемленным в правах.».

2. Дополнить частями (1³) и (1⁴) следующего содержания:

«(1³) Административная судебная инстанция или, в зависимости от случая, апелляционный суд может постановить приостановление осуществления решения Службы по предотвращению и борьбе с отмыванием денег о приостановлении осуществления сомнительной деятельности или операции, или, соответственно, заключения судьи по уголовному преследованию о продлении приостановления осуществления сомнительной деятельности или операции, только по заявлению истца, поданного одновременно или после подачи апелляции, и только в случае, когда выполнены совокупно следующие условия:

а) причины, на которые ссылается истец в поддержку апелляции, являются приемлемыми и обоснованными;

b) истец предоставляет доводы о том, что обстоятельства тяжбы требуют срочного постановления о приостановлении осуществления оспоренного акта, чтобы избежать нанесения тяжкого и непоправимого ущерба интересам истца;

c) ущерб, который может быть причинен истцу, превышает публичный интерес, преследуемый выдачей оспоренного акта.

(1⁴) Заявление о приостановлении осуществления оспоренных актов, поданное в соответствии с частью (1³), рассматривается в течение не более 5 дней от даты подачи, с обязательным вызовом в суд сторон, после чего выносится мотивированное заключение о приостановлении или отказе в приостановлении осуществления обжалованных актов.».

Ст.II. – Статью 21 Закона № 793-XIV от 10 февраля 2000 года об административном суде (повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, 2006 г., специальный выпуск от 3 октября 2006 г.), с последующими изменениями и дополнениями, дополнить частью (5) следующего содержания:

«(5) В отступление от положений частей (1) и (2) заявление о приостановлении осуществления решений Службы по предотвращению и борьбе с отмыванием денег о приостановлении осуществления сомнительной деятельности или операции рассматривается в соответствии с Законом № 190-XVI от 26 июля 2007 года о предотвращении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.».