Закон № 215 от 27.11.2020

ПАРЛАМЕНТ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

З А К О Н

о внесении изменений в некоторые нормативные акты

(закон о деофшоризации)

№ 215  от  27.11.2020

 (в силу 25.01.2021) 

Мониторул Офичиал ал Р. Молдова № 360-371 ст. 297 от 25.12.2020

* * *

Парламент принимает настоящий органический закон.

Ст.I. – В Закон об управлении публичной собственностью и ее разгосударствлении № 121/2007 (Официальный монитор Республики Молдова, 2007 г., № 90–93, ст.401), с последующими изменениями, внести следующие изменения:

1. Часть (1) статьи 6 дополнить пунктом f¹) следующего содержания:

"f¹) утверждение по предложению Службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег после консультаций с Национальным банком Молдовы и Национальной комиссией по финансовому рынку методики определения юрисдикций, не отвечающих международным стандартам прозрачности, а также перечня соответствующих юрисдикций в целях настоящего закона;".

2. Часть (1) статьи 26 дополнить пунктом d) следующего содержания:

"d) физические и юридические лица, зарегистрированные, с местонахождением или осуществляющие основную экономическую деятельность в юрисдикциях или автономных регионах, не отвечающих международным стандартам прозрачности, а также юридические лица, в составе которых фигурируют прямо или косвенно одно либо несколько лиц (учредители, участники, акционеры, администраторы, выгодоприобретающие собственники), зарегистрированных, с местонахождением или осуществляющих основную экономическую деятельность в подобных юрисдикциях или автономных регионах.".

3. Часть (1) статьи 60 дополнить пунктом a¹) следующего содержания:

"a¹) соблюдение режима несовместимости, предусмотренного пунктом d) части (1) статьи 26;".

4. Статью 63 дополнить частью (1¹) следующего содержания:

"(1¹) Постприватизационный надзор за соблюдением режима несовместимости, предусмотренного пунктом d) части (1) статьи 26, осуществляется путем проведения продавцом периодического контроля местоположения и основной экономической деятельности покупателя. В случае обнаружения нарушения соответствующего режима несовместимости после заключения договора купли-продажи, продавец уведомляет покупателя об обязанности устранить нарушение режима несовместимости в срок, не превышающий три месяца. В случае неустранения нарушения договор купли-продажи расторгается. Нарушение покупателем режима несовместимости освобождает продавца от обязанности выплачивать любые возмещения.".

Ст.II. – В Закон о частно-государственном партнерстве № 179/2008 (Официальный монитор Республики Молдова, 2008 г., № 165–166, ст.605), с последующими изменениями, внести следующие изменения:

1. Главу II закона дополнить статьей 8¹ следующего содержания:

"Статья 8¹. Несовместимость частных партнеров

Не могут участвовать в качестве частных партнеров в договорах о частно-государственном партнерстве физические и юридические лица, зарегистрированные, с местонахождением или осуществляющие основную экономическую деятельность в юрисдикциях или автономных регионах, не отвечающих международным стандартам прозрачности, а также юридические лица, в составе которых фигурируют прямо или косвенно одно либо несколько лиц (учредители, участники, акционеры, администраторы, выгодоприобретающие собственники), зарегистрированных, с местонахождением или осуществляющие основную экономическую деятельность в подобных юрисдикциях или автономных регионах.".

2. Статью 11 дополнить пунктом d¹) следующего содержания:

"d¹) утверждение по предложению Службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег после консультаций с Национальным банком Молдовы и Национальной комиссией по финансовому рынку методики определения юрисдикций, не отвечающих международным стандартам прозрачности, а также перечня соответствующих юрисдикций в целях настоящего закона;".

3. Часть (1) статьи 14 дополнить пунктом d¹) следующего содержания:

"d¹) контроль за соблюдением режима несовместимости, установленного статьей 8¹;".

4. Главу VI дополнить статьей 30¹ следующего содержания:

"Статья 30¹. Контроль за соблюдением режима несовместимости

Контроль за соблюдением режима несовместимости, установленного статьей 8¹, осуществляется путем проведения Агентством периодического контроля местоположения и основной экономической деятельности частного партнера. В случае обнаружения нарушения соответствующего режима несовместимости после заключения договора о частно-государственном партнерстве, Агентство уведомляет частного партнера об обязанности устранить нарушение режима несовместимости в срок, не превышающий три месяца. В случае неустранения нарушения договор о частно-государственном партнерстве расторгается. Нарушение частным партнером режима несовместимости освобождает государственного партнера или Агентство от обязанности выплачивать любые возмещения.".

Ст.III. – В Закон о государственных закупках № 131/2015 (повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, 2018 г., № 424–429, ст.666), с последующими изменениями, внести следующие изменения:

1. Статью 10 дополнить пунктом с¹) следующего содержания:

"c¹) осуществляет контроль за соблюдением экономическими операторами режима несовместимости, установленного в части (6) статьи 16;".

2. Статью 16 дополнить частью (6) следующего содержания:

"(6) Не могут участвовать в качестве экономических операторов в целях настоящего закона физические и юридические лица, зарегистрированные, с местонахождением или осуществляющие основную экономическую деятельность в юрисдикциях или автономных регионах, не отвечающих международным стандартам прозрачности, а также юридические лица, в составе которых фигурируют прямо или косвенно одно либо несколько лиц (учредители, участники, акционеры, администраторы, выгодоприобретающие собственники), зарегистрированные, с местонахождением или осуществляющие основную экономическую деятельность в подобных юрисдикциях или автономных регионах. Методика определения юрисдикций, не отвечающих международным стандартам прозрачности, а также перечень подобных юрисдикций в целях настоящего закона утверждаются Правительством по предложению Службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег после консультаций с Национальным банком Молдовы и Национальной комиссией по финансовому рынку.".

3. Часть (3) статьи 19 дополнить пунктом j) следующего содержания:

"j) не соблюдает режим несовместимости, предусмотренный в части (6) статьи 16.".

4. В статье 75:

часть (1) дополнить предложением: "Режим несовместимости, установленный в части (6) статьи 16, применяется также к субподрядчикам.";

дополнить статью частью (15) следующего содержания:

"(15) В рамках процедур государственной закупки социально значимых товаров, установленных Правительством, лекарств и медицинских изделий экономические операторы и закупающие органы не вправе передавать на субподряд третьим экономическим операторам, физическим и юридическим лицам, зарегистрированным, с местонахождением или осуществляющим основную экономическую деятельность в юрисдикциях или автономных регионах, не отвечающих международным стандартам прозрачности, а также юридическим лицам, в составе которых фигурируют прямо или косвенно одно либо несколько лиц (учредители, участники, акционеры, администраторы, выгодоприобретающие собственники), зарегистрированных, с местонахождением или осуществляющих основную экономическую деятельность в подобных юрисдикциях или автономных регионах. Методика определения юрисдикций, не отвечающих международным стандартам прозрачности, а также перечень соответствующих юрисдикций в целях настоящего закона утверждаются Правительством по предложению Службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег после консультаций с Национальным банком Молдовы и Национальной комиссией по финансовому рынку.".

5. Статью 77 дополнить частью (3) следующего содержания:

"(3) Агентство по государственным закупкам/закупающий орган расторгает договор о государственных закупках, если экономической оператор нарушает режим несовместимости, предусмотренный в части (6) статьи 16, после заключения договора. Нарушение режима несовместимости экономическим оператором освобождает Агентство по государственным закупкам или закупающий орган от обязанности выплачивать любые возмещения.".

Ст.IV. – В Закон о принципах субсидирования развития сельского хозяйства и сельской местности № 276/2016 (Официальный монитор Республики Молдова, 2017 г., № 67–71, ст.93), с последующими изменениями, внести следующие изменения:

1. В статье 24:

единую часть считать частью (1);

дополнить статью частью (2) следующего содержания:

"(2) Не являются приемлемыми для субсидирования в целях настоящего закона юридические лица, чьи учредители, участники, акционеры, администраторы, выгодоприобретающие собственники зарегистрированы или их местонахождение находится в юрисдикциях, не отвечающих международным стандартам прозрачности. Методика определения юрисдикций, не отвечающих международным стандартам прозрачности, а также перечень соответствующих юрисдикций в целях настоящего закона утверждаются постановлением Правительства.".

2. Пункт k) статьи 26 изложить в следующей редакции:

"k) оплаты, осуществленные в ходе операций по обмену товарами (бартер), по возмещению, вытекающие из договоров об уступке, а также осуществленные в пользу юридических лиц, зарегистрированных или с местонахождением в юрисдикциях, не отвечающих международным стандартам прозрачности.".

Ст.V. – Пункт r) части (7) статьи 8 Закона о государственном и муниципальном предприятиях № 246/2017 (Официальный монитор Республики Молдова, 2017 г., № 441–450, ст.750), с последующими изменениями, дополнить предложением: "Закупка товаров, работ и услуг для государственного предприятия подлежит регулированию в соответствии с режимом несовместимости, предусмотренным частью (6) статьи 16 и частью (1) статьи 75 Закона о государственных закупках № 131/2015;".

Ст.VI. – В Закон о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма № 308/2017 (Официальный монитор Республики Молдова, 2018 г., № 58–66, ст.133), с последующими изменениями, внести следующие изменения:

1. Часть (1) статьи 4 дополнить пунктом k¹) следующего содержания:

"k¹) органы публичной власти и государственные предприятия;".

2. Часть (1) статьи 19 дополнить пунктом f¹) следующего содержания:

"f¹) разрабатывает методику определения юрисдикций, не отвечающих международным стандартам прозрачности, а также перечень соответствующих юрисдикций, согласовывает их с Национальным банком Молдовы и Национальной комиссией по финансовому рынку и передает для утверждения Правительству;".

Ст.VII. – В Закон о концессиях работ и концессиях услуг № 121/2018 (Официальный монитор Республики Молдова, 2018 г., № 309–320, ст.470), с последующими изменениями, внести следующие изменения:

1. Часть (1) статьи 5 дополнить пунктом d) следующего содержания:

"d) утверждение по предложению Службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег после консультаций с Национальным банком Молдовы и Национальной комиссией по финансовому рынку методики определения юрисдикций, не отвечающих международным стандартам прозрачности, а также перечня соответствующих юрисдикций в целях настоящего закона.".

2. Главу III закона дополнить статьей 21¹ следующего содержания:

"Статья 21¹. Несовместимость экономических операторов

Не могут участвовать в качестве экономических операторов физические и юридические лица, зарегистрированные, с местонахождением или осуществляющие основную экономическую деятельность в юрисдикциях или автономных регионах, не отвечающих международным стандартам прозрачности, а также юридические лица, в составе которых фигурирует прямо или косвенно одно либо несколько лиц (учредители, участники, акционеры, администраторы, выгодоприобретающие собственники), зарегистрированных, с местонахождением или осуществляющих основную экономическую деятельность в подобных юрисдикциях или автономных регионах.".

3. Часть (2) статьи 34 после слов "предусмотренные частью (2) статьи 21" дополнить словами ", а также статьей 21¹".

4. Главу V дополнить статьей 35¹ следующего содержания:

"Статья 35¹. Контроль за соблюдением режима несовместимости

Контроль за соблюдением режима несовместимости, предусмотренного статьей 21¹, осуществляется путем проведения Агентством периодического контроля местоположения и основной экономической деятельности концессионера и субподрядчиков. В случае обнаружения нарушения соответствующего режима несовместимости после заключения концессионного договора Агентство уведомляет концессионера и субподрядчиков об обязанности устранить нарушение режима несовместимости в срок, не превышающий трех месяцев. В случае неустранения нарушения концессионный договор расторгается. Нарушение концессионером и субподрядчиком режима несовместимости освобождает Агентство или концессодателя от обязанности выплачивать любые возмещения.".

5. Часть (1) статьи 36 дополнить пунктом c) следующего содержания:

"c) концессионер или его субподрядчики нарушили режим несовместимости, предусмотренный статьей 21¹, и не выполнили обязанность устранить нарушение режима несовместимости в срок, предусмотренный статьей 35¹.".

Ст.VIII. – Правительству в двухмесячный срок со дня вступления в силу настоящего закона:

a) представить Парламенту предложения по приведению законодательства в соответствие с настоящим законом, в том числе предложения по установлению санкций за нарушение положений, внедренных настоящим законом;

b) привести свои нормативные акты в соответствие с настоящим законом.