Закон № 268 от 28.11.2024

ПАРЛАМЕНТ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

ЗАКОН

о внесении изменений в некоторые  нормативные

акты (дополнительное внедрение во внутреннюю

нормативную базу Рекомендаций Международной

группы финансовых действий)

№ 268  от  28.11.2024

 (в силу 29.11.2024) 

Мониторул Офичиал ал Р. Молдова № 498-500 ст. 680 от 29.11.2024

* * *

Парламент принимает данный органический закон.

Настоящий закон перелагает подпункты (a), (b) и (c) пункта 3 части (1) статьи 2, пункт 7 статьи 3, часть (2) статьи 18a, части (3), (5) и (6) статьи 30, части (1)–(5), (9) статьи 31, часть (2) статьи 38, часть (3) статьи 61 Директивы (ЕС) 2015/849 Европейского парламента и Совета от 20 мая 2015 года о предотвращении использования финансовой системы в целях отмывания денег или финансирования терроризма, вносящей изменения в Регламент (ЕС) № 648/2012 Европейского парламента и Совета и отменяющей Директиву 2005/60/EC Европейского парламента и Совета и Директиву 2006/70/EC Комиссии, опубликованной в Официальном журнале Европейского Союза L 141/73 от 5 июня 2015 года № CELEX: 32015L0849, с последующими изменениями, внесенными Директивой (ЕС) 2018/843 Европейского парламента и Совета от 30 мая 2018 года, вносящей изменения в Директиву (ЕС) 2015/849 о предотвращении использования финансовой системы в целях отмывания денег или финансирования терроризма и в Директивы 2009/138/EC и 2013/36/ЕС.

Ст.I. – Часть (2) статьи 14 Закона о крестьянских (фермерских) хозяйствах № 1353/2000 (Официальный монитор Республики Молдова, 2001 г., № 14–15, ст.52), с последующими изменениями, дополнить пунктом d¹) следующего содержания:

"d¹) фамилия, имя, дата рождения, государственный идентификационный номер, место жительства, страна пребывания, гражданство выгодоприобретающего собственника/выгодоприобретающих собственников в значении, определенном в Законе о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма № 308/2017;".

Ст.II. – В Гражданский кодекс Республики Молдова № 1107/2002 (повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, 2019 г., № 66–75, ст.132), с последующими изменениями, внести следующие изменения:

1. Часть (1) статьи 2074 изложить в следующей редакции:

"(1) Траст учреждается на основе трастового договора, путем одностороннего заявления об учреждении траста, по завещанию, а в случаях, прямо предусмотренных законом – административным актом или судебным решением. Во всех случаях траст считается учрежденным с момента его регистрации в реестре трастов и юридических образований, аналогичных трастам, который создается, ведется и обновляется Государственной налоговой службой. Порядок создания, ведения и обновления реестра трастов и юридических образований, аналогичных трастам, устанавливается Правительством.".

2. Вводную часть части (1) статьи 2079 после слов "формальностей по оглашению" дополнить словами "в реестре, ином чем реестр трастов и юридических образований, аналогичных трастам,".

Ст.III. – В Закон о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей № 220/2007 (Официальный монитор Республики Молдова, 2007 г., № 184–187, ст.711), с последующими изменениями, внести следующие изменения:

1. Часть (1) статьи 7 дополнить пунктом c²) следующего содержания:

"c²) сведения о регистраторе общества – для акционерных обществ;".

2. В статье 33:

в части (1):

пункт i³) изложить в следующей редакции:

"i³) фамилия, имя, дата рождения, государственный идентификационный номер, место жительства выгодоприобретающего собственника/выгодоприобретающих собственников, страна пребывания, гражданство, подробная информация об интересах, генерирующих получаемую выгоду, в соответствии с Законом о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма № 308/2017;";

дополнить часть пунктом v) следующего содержания:

"v) сведения о регистраторе общества – для акционерных обществ.";

часть (2) дополнить пунктом c¹) следующего содержания:

"c¹) фамилия, имя, дата рождения, государственный идентификационный номер, место жительства, страна пребывания, гражданство выгодоприобретающего собственника/выгодоприобретающих собственников в значении, определенном в Законе о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма № 308/2017;".

Ст.IV. – В Кодекс Республики Молдова о правонарушениях № 218/2008 (повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, 2017 г., № 78–84, ст.100), с последующими изменениями, внести следующие изменения:

1. Части (5) и (8) статьи 263 признать утратившими силу.

2. В диспозиции статьи 263² слова "и некоммерческих организаций" заменить словами ", трастов и юридических образований, аналогичных трастам, неосуществление обновления соответствующей информации в случае наступления изменений в отношении выгодоприобретающего собственника/выгодоприобретающих собственников, а также неназначение физического лица-резидента, ответственного за предоставление и/или обновление информации в отношении сведений о выгодоприобретающем собственнике", в санкции слово "влечет" заменить словом "влекут".

3. Дополнить кодекс статьей 263⁴ следующего содержания:

"Статья 263⁴. Представление недостоверных, неполных или неверных сведений при государственной регистрации

Представление юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, трастами и юридическими образованиями, аналогичными трастам, недостоверных, неполных или неверных необходимых сведений при регистрации их учреждения, при внесении изменений в учредительные документы и в сведения, внесенные в Государственный регистр, при государственной регистрации лиц, подлежащих реорганизации, и при исключении их из Государственного регистра и Реестра трастов и юридических образований, аналогичных трастам, а также неосуществление обновления соответствующей информации, если наступили изменения,

влекут наложение штрафа на физических лиц/должностных лиц в размере от 300 до 800 условных единиц и на юридических лиц в размере от 1000 до 1500 условных единиц.".

4. Часть (1) статьи 402 после слов "статьями 263, 263²," дополнить цифрами "263⁴,".

Ст.V. – Часть (1) статьи 10 Закона о медиации № 137/2015 (Официальный монитор Республики Молдова, 2015 г., № 224–233, ст.445), с последующими изменениями, дополнить пунктом n¹) следующего содержания:

"n¹) утверждает процедуру проверки соблюдения медиаторами своих обязательств в соответствии с Законом о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма № 308/2017 и осуществляет надзор за соблюдением медиаторами этих обязательств;".

Ст.VI. – В Закон о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма № 308/2017 (Официальный монитор Республики Молдова, 2018 г., № 58–66, ст.133), с последующими изменениями, внести следующие изменения:

1. Статью 3 после понятия "поставщик услуг в сфере виртуальных активов" дополнить понятием "поставщик услуг для трастов или обществ" следующего содержания:

"поставщик услуг для трастов или обществ – любое лицо, которое предоставляет третьим лицам на профессиональной основе любую из следующих услуг:

a) учреждение обществ или иных юридических лиц;

b) замещение должности директора или секретаря общества, партнера в рамках объединения или подобной должности в отношении других юридических лиц либо организация замещения другим лицом такой должности;

c) предоставление юридического адреса, адреса осуществления деятельности, почтового или административного адреса и оказание любых других сопутствующих услуг обществам, объединениям либо любым иным юридическим лицам или юридическим образованиям;

d) осуществление деятельности доверительного собственника в прямо выраженном трасте или подобной деятельности в юридических образованиях, аналогичных трастам, либо организация выполнения другим лицом такой деятельности;

e) осуществление деятельности в качестве акционера от имени лица, не являющегося обществом, акции которого котируются на регулируемом рынке, на которую распространяются требования по раскрытию информации в соответствии с принципами права Европейского Союза или равнозначными международными стандартами, либо организация выполнения другим лицом такой деятельности;".

2. В статье 4:

в части (1):

пункт j) изложить в следующей редакции:

"j) адвокаты, нотариусы, авторизованные управляющие, судебные исполнители, медиаторы и другие представители свободных профессий, в случае предоставления своим клиентам помощи в подготовке или совершении операций, касающихся покупки либо продажи недвижимости, акций или долей участия либо элементов коммерческого фонда, управления финансовыми инструментами, ценными бумагами или другим имуществом клиентов, операций или сделок, связанных с денежной суммой или передачей собственности, создания или управления банковскими счетами, сберегательными счетами либо ценными бумагами, организации процесса подписки на вклады, необходимые для учреждения, функционирования или управления обществом, учреждения, управления или руководства такими обществами, организациями коллективного инвестирования в ценные бумаги или другими аналогичными структурами, а также в случае участия от имени или для своих клиентов в любых операциях финансового характера либо связанных с недвижимостью, учреждением, деятельностью или доверительным управлением трастами, обществами, фондами или аналогичными структурами;";

дополнить часть пунктом q) следующего содержания:

"q) поставщик услуг для трастов или обществ.";

в части (2) слова "не позднее пятого числа следующего за отчетным месяца" заменить словами "в срок не более 15 рабочих дней со дня получения информации".

3. Пункт c) части (1) статьи 5 изложить в следующей редакции:

"c) в случае организаторов азартных игр – при получении выигрышей, при покупке или обмене фишек, при размещении ставки, когда совершается сделка на сумму не менее 40000 леев независимо от того, совершается ли сделка одной операцией или несколькими операциями, связанными между собой;".

4. В статье 5²:

части (3)–(5) изложить в следующей редакции:

"(3) Если в ходе применения мер предосторожности в отношении клиентов отчетные единицы устанавливают несоответствие между имеющейся в Государственном регистре правовых единиц и в Реестре трастов и юридических образований, аналогичных трастам, информацией о выгодоприобретающем собственнике и информацией, представленной клиентом о выгодоприобретающем собственнике, они должны в течение пяти рабочих дней проинформировать об этом Государственную налоговую службу и Агентство государственных услуг. В этом случае отчетные единицы обязаны не осуществлять никакой деятельности или никаких сделок, в том числе посредством платежного счета, не устанавливать никаких деловых отношений либо прекратить существующие деловые отношения и незамедлительно потребовать от клиента обновления данных о выгодоприобретающем собственнике в органе государственной регистрации и в Государственной налоговой службе.

(4) На основании сведений, переданных отчетными единицами, Агентство государственных услуг в течение пяти рабочих дней делает в Государственном регистре правовых единиц, а Государственная налоговая служба – в Реестре трастов и юридических образований, аналогичных трастам, пометку о наличии несоответствия. После устранения несоответствия Агентство государственных услуг и Государственная налоговая служба в течение пяти рабочих дней удаляют пометку из соответствующих регистров.

(5) До устранения несоответствия Агентство государственных услуг и Государственная налоговая служба не вносят в Государственный регистр правовых единиц и соответственно в Реестр трастов и юридических образований, аналогичных трастам, никаких записей об изменениях в учредительных документах юридического лица, индивидуального предпринимателя, некоммерческой организации и соответственно траста и юридического образования, аналогичного трасту, а также в сведениях, внесенных в Государственный регистр, об их реорганизации или исключении из регистра.";

дополнить статью частями (6) и (7) следующего содержания:

"(6) Процедура внесения записей в Государственный регистр правовых единиц и Реестр трастов и юридических образований, аналогичных трастам, и их исключения, а также процедура устранения несоответствий утверждаются:

a) приказом директора Агентства государственных услуг – для Государственного регистра правовых единиц;

b) приказом директора Государственной налоговой службы – для Государственного реестра трастов и юридических образований, аналогичных трастам.

(7) Насколько это возможно, Агентство государственных услуг и Государственная налоговая служба осуществляют процедуру, предусмотренную частью (6), аналогичным образом. Любое изменение процедуры одним из этих двух органов осуществляется после предварительного согласования с другим органом, а также со Службой по предупреждению и борьбе с отмыванием денег.".

5. В статье 8²:

в наименовании статьи слова "действий (МГФД)" заменить словами "действий (ФАТФ) и компетентными учреждениями Европейского Союза";

по всему тексту статьи аббревиатуру "МГФД" во всех случаях заменить словами "ФАТФ и компетентные учреждения Европейского Союза" в соответствующем падеже.

6. Статью 9 дополнить частями (2²), (2³), (5) и (6) следующего содержания:

"(2²) Служба хранит персональные данные, полученные в соответствии с частью (2) статьи 4, в течение пяти лет с даты их получения. По истечении соответствующего срока эти персональные данные удаляются.

(2³) Срок хранения может быть продлен один раз на период, не превышающий трех лет, если:

a) была проведена подробная оценка необходимости и соразмерности продления срока, которая оправдывает хранение информации для целей предотвращения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма; или

b) была проведена подробная оценка необходимости и соразмерности продления срока, которая оправдывает хранение информации для целей обеспечения контроля в отношении обязательства по декларированию наличных денег в соответствии с Законом о валютном регулировании № 62/2008.";

"(5) По истечении срока хранения, указанного в частях (1) и (2), отчетные единицы удаляют персональные данные, за исключением случаев, предусмотренных частью (2¹).

(6) По истечении срока хранения, указанного в частях (1) и (2), Государственная налоговая служба удаляет персональные данные из Реестра платежных и банковских счетов, банковских ячеек физических и юридических лиц, за исключением случаев, предусмотренных частью (2¹).".

7. Статью 12 дополнить частью (2¹) следующего содержания:

"2¹) Физические лица, подвергающиеся угрозам, враждебным действиям, неблагоприятным или дискриминационным действиям на рабочем месте за сообщение о подозрениях в отмывании денег или финансировании терроризма как на уровне организации, так и в Службу, имеют право на раскрытие информации о нарушениях закона в условиях безопасности и право на эффективные пути обжалования для защиты своих прав, а также на признание в качестве осведомителя о нарушениях неподкупности и на защиту в соответствии с Законом об осведомителях о нарушениях неподкупности № 165/2023.".

8. В статье 14:

часть (1) изложить в следующей редакции:

"(1) Орган государственной регистрации осуществляет проверку, регистрацию, учет и обновление информации о выгодоприобретающих собственниках юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, за исключением публичных учреждений/органов публичной власти, государственных и муниципальных предприятий, коммерческих обществ с полностью или преимущественно государственным капиталом, при регистрации их учреждения, при регистрации изменений в зарегистрированные данные о выгодоприобретающих собственниках в Государственном регистре правовых единиц, при государственной регистрации лиц, подлежащих реорганизации, и при их исключении из Государственного регистра.";

дополнить статью частью (1¹) следующего содержания:

"(1¹) Государственная налоговая служба осуществляет проверку, регистрацию, учет и обновление сведений о выгодоприобретающих собственниках трастов и юридических образований, аналогичных трастам, при регистрации их учреждения, при регистрации изменений в трастовом договоре/договоре об учреждении юридического образования, аналогичного трасту, или в других правовых актах, на основании которых учреждены трасты или юридические образования, аналогичные трастам, при изменении сторон траста, трастовой имущественной массы и при их аннулировании.";

часть (2) изложить в следующей редакции:

"(2) Юридические лица, индивидуальные предприниматели, доверительные собственники или лица, занимающие эквивалентные должности в юридических образованиях, аналогичных трастам, обязаны получать и хранить адекватную, верную и обновленную информацию о своем выгодоприобретающем собственнике, в том числе подробную информацию об интересах, генерирующих получаемую ими выгоду, представлять в орган государственной регистрации и соответственно в Государственную налоговую службу информацию о выгодоприобретающем собственнике в части, касающейся трастов и юридических образований, аналогичных трастам, в течение 30 дней с момента наступления изменений в его данных.";

дополнить статью частями (2¹)–(2³) следующего содержания:

"(2¹) Юридические лица, индивидуальные предприниматели, трасты и любые юридические образования, аналогичные трастам, назначают физическое лицо-резидента, ответственное за предоставление и/или обновление информации в отношении сведений о выгодоприобретающем собственнике.

(2²) Доверительный управляющий/доверительные управляющие или лица, занимающие эквивалентные должности в предусмотренных частью (2) статьи 5² юридических образованиях, аналогичных трастам, раскрывают свой статус и предоставляют отчетным единицам соответствующую информацию в случаях, когда в своем качестве доверительных управляющих или лиц, занимающих эквивалентные должности в юридических образованиях, аналогичных трастам, устанавливают деловые отношения или совершают разовую сделку в соответствии со статьей 5.

(2³) Доверительный управляющий/доверительные управляющие и лица, занимающие эквивалентные должности в юридических образованиях, аналогичных трастам, которые являются резидентами Республики Молдова или управляют в Республике Молдова трастом или юридическим образованием, аналогичным трасту, обязаны получать и хранить адекватную, верную и обновленную информацию о личности сторон траста или юридического образования, аналогичного трасту, как это предусмотрено пунктом 2) части (2) статьи 5². Если сторонами траста или юридического образования, аналогичного трасту, являются юридические лица, трасты или юридические образования, аналогичные трастам, доверительный управляющий/доверительные управляющие и лица, занимающие эквивалентные должности в юридическом образовании, аналогичном трасту, обязаны получать и хранить адекватную, верную и обновленную информацию о государственной регистрации и их выгодоприобретающих собственниках в соответствии с настоящим законом.";

части (3) и (3¹) изложить в следующей редакции:

"(3) Регистрация юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, трастов и юридических образований, аналогичных трастам, запрещается в случае отсутствия информации о выгодоприобретающем собственнике и/или представления недостоверной или неполной информации.

(3¹) Выгодоприобретающие собственники зарегистрированных в Республике Молдова юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, трастов и юридических образований, аналогичных трастам, включая владеющих акциями, имеющих право голоса, владеющих долями в уставном капитале или осуществляющих контроль иными способами, обязаны предоставлять этим юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, доверительному управляющему/доверительным управляющим или лицам, занимающим эквивалентные должности в юридических образованиях, аналогичных трастам, всю необходимую информацию для соблюдения обязательств, установленных в части (2).";

в части (9) слова "компетентный орган" заменить словами "орган государственной регистрации";

в части (11) слово "обоснованных" исключить;

дополнить статью частями (20¹) и (20²) следующего содержания:

"(20¹) Реестр платежных и банковских счетов, банковских ячеек физических и юридических лиц должен позволять оперативную автоматизированную идентификацию всех физических и юридических лиц, владеющих или контролирующих платежные счета, идентифицированные по коду IBAN платежные счета, банковские счета и банковские ячейки.

(20²) Реестр платежных и банковских счетов, банковских ячеек физических и юридических лиц должен содержать как минимум следующую информацию:

1) для платежных и банковских счетов:

a) владелец счета: наименование (в случае юридических лиц), фамилия, имя, дата рождения, государственный идентификационный номер, место жительства, страна пребывания, гражданство клиента и/или уполномоченного лица;

b) выгодоприобретающий собственник: фамилия, имя, дата рождения, государственный идентификационный номер, место жительства выгодоприобретающего собственника/выгодоприобретающих собственников, страна пребывания, гражданство, подробная информация об интересах, генерирующих получаемую выгоду;

c) код IBAN, дата открытия и закрытия счета, дочернее предприятие/отделение банка либо поставщика небанковских платежных услуг;

2) для банковских ячеек: наименование/фамилия и имя клиента и/или уполномоченного лица, государственный идентификационный номер, место жительства, страна пребывания, фамилия и имя, государственный идентификационный номер выгодоприобретающего собственника, страна происхождения выгодоприобретающего собственника, дата заключения с банком договора о предоставлении услуги по хранению в банковских ячейках, срок действия договора, заключенного между банком и вкладчиком, дочернее предприятие/отделение банка, предоставляющее услугу по хранению в банковских ячейках.";

часть (21) изложить в следующей редакции:

"(21) Государственная налоговая служба создает, управляет и обновляет Реестр трастов и юридических образований, аналогичных трастам, который должен содержать в том числе информацию о выгодоприобретающем собственнике трастов и юридических образований, аналогичных трастам, в соответствии с пунктом 2) части (2) статьи 5².";

дополнить статью частью (22) следующего содержания:

"(22) Доступ к информации, содержащейся в регистрах, предусмотренных частями (1), (20) и (21), обеспечивается с соблюдением положений законодательства о защите персональных данных:

a) Службе, органам с функциями надзора за отчетными единицами и правоохранительным органам;

b) отчетным единицам, при условии применения мер предосторожности в отношении клиентов;

c) любому физическому или юридическому лицу, проявляющему законный интерес;

d) любому физическому или юридическому лицу, подающему письменный запрос в отношении траста или юридического образования, аналогичного трасту, которое владеет участием, обеспечивает прямо или косвенно контроль в любом корпоративном или ином юридическом субъекте, кроме указанных в пунктах 1), 3) и 4) части (2) статьи 5², в том числе посредством акций на предъявителя или контроля, осуществляемого иными способами.".

9. В статье 15:

в части (1):

дополнить часть пунктом f¹) следующего содержания:

"f¹) Совет по медиации – для медиаторов, предусмотренных пунктом j) части (1) статьи 4;";

пункт h) изложить в следующей редакции:

"h) Служба – для отчетных единиц, указанных в пунктах h), k), m), n), o) и q) части (1) статьи 4.";

дополнить статью частью (1¹) следующего содержания:

"(1¹) Служба может осуществлять мониторинг и проверку соблюдения положений настоящего закона всеми отчетными единицами, предусмотренными частью (1) статьи 4.".

10. В части (1) статьи 17 слова "Служба может обмениваться информацией" заменить словами "Служба может незамедлительно обмениваться информацией".

11. Часть (7) статьи 18 признать утратившей силу.

12. Часть (2) статьи 21 изложить в следующей редакции:

"(2) Должность директора Службы и должность заместителя директора Службы являются ответственными государственными должностями, регулируемыми Законом о статусе лиц, исполняющих ответственные государственные должности, № 199/2010, за предусмотренными настоящим законом исключениями.".

13. В пункте h) части (1) статьи 22 слово "аппарата" исключить.

14. Статью 23 изложить в следующей редакции:

"Статья 23. Персонал Службы

(1) Персонал Службы состоит из лиц, занимающих ответственные государственные должности, государственных служащих с особым статусом, государственных служащих и персонала, работающего по контракту.

(2) Служебные отношения государственных служащих с особым статусом регулируются положениями Закона о государственной должности и статусе государственного служащего № 158/2008, если иное не предусмотрено настоящим законом.

Служебные/трудовые отношения государственных служащих/персонала, работающего по контракту, регулируются Законом о государственной должности и статусе государственного служащего № 158/2008 и Трудовым кодексом.

(3) Конкурс по назначению на должность в составе Службы организуется в соответствии с положением, утвержденным приказом директора Службы.".

15. В части (1) статьи 24 слово "аппарата" исключить.

16. В статье 25:

в наименовании статьи слова "в аппарате Службы" заменить словами "в составе Службы";

в части (1) слово "аппарата" исключить.

17. Пункт e) части (11) статьи 34 признать утратившим силу.

18. Во втором абзаце пункта е) части (2) статьи 35 слова "в пунктах a), c), h) и i)" заменить словами "в пунктах a), c)–g), i), p) и q)".

19. Часть (2) статьи 36 изложить в следующей редакции:

"(2) Предусмотренные настоящим законом действия, предполагающие обработку персональных данных, относятся к деятельности, представляющей общественный интерес, в соответствии с пунктом d) части (2) статьи 2, пунктом d) части (5) статьи 5 и пунктом g) части (5) статьи 32 Закона о защите персональных данных № 133/2011.".

Ст.VII. – В Закон о процедуре установления нарушений в области предупреждения отмывания денег и финансирования терроризма и порядке применения санкций № 75/2020 (Официальный монитор Республики Молдова, 2020 г., № 142–146, ст.260), с последующими изменениями, внести следующие изменения:

1. По всему тексту закона слова "в пунктах a), c)–g), i) и p)" и слова "в пунктах a), c), h) и i)" заменить во всех случаях словами "в пунктах a), c)–g), i), p) и q)".

2. В части (4) статьи 10 слова "Процедура контроля" заменить словами "Контрольное посещение".

3. В пункте b) части (2) статьи 26 слова ", либо повлекшее причинение тяжкого ущерба" исключить.

4. В части (1) статьи 40 слова "не более" заменить словами "не менее".

Ст.VIII. – (1) Настоящий закон вступает в силу со дня его опубликования в Официальном мониторе Республики Молдова.

(2) Правительству в шестимесячный срок со дня вступления в силу настоящего закона привести свои нормативные акты в соответствие с ним и утвердить нормативные акты, необходимые для исполнения его положений.

(3) Субъектам, предусмотренным частью (1) статьи 15 Закона о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма № 308/2017, в шестимесячный срок со дня вступления в силу настоящего закона привести свои нормативные акты в соответствие с ним.

(4) Субъектам, предусмотренным частью (1) статьи 4 Закона о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма № 308/2017, и Агентству государственных услуг в шестимесячный срок со дня вступления в силу настоящего закона принять внутренние программные документы в соответствии с настоящим законом.

(5) Юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, трастам и любым юридическим образованиям, аналогичным трастам, в 24-месячный срок со дня вступления в силу настоящего закона назначить ответственное лицо, предусмотренное частью (2¹) статьи 14 Закона о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма № 308/2017.

(6) Ответственным лицам, действующим в рамках трастов и юридических образований, аналогичных трастам, учрежденным до дня вступления в силу настоящего закона, обеспечить их регистрацию в Реестре трастов и юридических образований, аналогичных трастам, в трехмесячный срок со дня вступления в силу настоящего закона.