Закон № 49 от 30.03.2017

ПАРЛАМЕНТ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

З А К О Н

о внесении дополнений в некоторые законодательные акты

№ 49  от  30.03.2017

 (в силу 19.05.2017) 

Мониторул Офичиал ал Р. Молдова № 155-161 ст. 253 от 19.05.2017

* * *

Парламент принимает настоящий органический закон.

Ст.I. – Наименование и диспозицию статьи 251 Уголовного кодекса Республики Молдова № 985/2002 (повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, 2009 г., № 72–74, ст.195), с последующими изменениями и дополнениями, после слова «заложенного» дополнить словом «, замороженного».

Ст.II. – В Закон о Национальном центре по борьбе с коррупцией № 1104/2002 (повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, 2012 г., № 209–211, ст.683), с последующими изменениями и дополнениями, внести следующие дополнения:

1. Часть (1) статьи 4 дополнить пунктом g) следующего содержания:

«g) возмещение добытого преступным путем имущества.».

2. Часть (3) статьи 10 дополнить пунктом g¹) следующего содержания:

«g¹) утверждение Положения о проведении конкурса на замещение должности начальника Агентства по возмещению добытого преступным путем имущества;».

Ст.III. – В Уголовно-процессуальный кодекс Республики Молдова № 122/2003 (повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, 2013 г., № 248–251, ст.699), с последующими изменениями и дополнениями, внести следующие дополнения:

1. Статью 6 дополнить пунктами 4⁴) и 20¹) следующего содержания:

«4⁴) добытое преступным путем имущество – имущество, на которое может быть наложен арест в соответствии с положениями настоящего кодекса, а также имущество, которое может подлежать специальной конфискации или расширенной конфискации;»;

«20¹) параллельное финансовое расследование – совокупность действий по уголовному преследованию и специальных розыскных мероприятий, осуществляемых для сбора доказательств, касающихся подозреваемого, обвиняемого, подсудимого или осужденного, его собственности и имущества, которым он владеет в качестве выгодоприобретающего собственника, собственности собственника и управляющего имуществом, которым владеет подозреваемый, обвиняемый, подсудимый или осужденный в качестве выгодоприобретающего собственника, с целью возмещения добытого преступным путем имущества;».

2. Часть (2) статьи 93 дополнить пунктом 9) следующего содержания:

«9) протоколы по результатам параллельных финансовых расследований.».

3. Дополнить кодекс статьей 207¹ следующего содержания:

«Статья 207¹. Особые случаи использования арестованного имущества

По требованию собственника имущества или с согласия такового либо, при необходимости, по ходатайству прокурора судебная инстанция, наложившая арест на имущество, или судебная инстанция, рассматривающая дело, в ходе уголовного преследования и рассмотрения дела, до вынесения окончательного решения, может распорядиться о немедленном использовании арестованного имущества. При отсутствии согласия собственника имущество, на которое наложен арест, может быть использовано немедленно в исключительном порядке в следующих случаях:

1) хранение, содержание или распоряжение арестованным имуществом требуют несоразмерных в сравнении с его стоимостью расходов;

2) стоимость имущества существенно уменьшилась, не менее чем на 10 процентов на протяжении одного года с момента наложения ареста;

3) истекает гарантийный срок или срок годности имущества;

4) имущество является легковоспламеняющимся веществом, нефтепродуктом или представляет иной риск для жизни, здоровья людей или окружающей среды;

5) имуществом являются живые животные или птицы.».

4. Раздел VII дополнить главой III следующего содержания:

«Глава III

ВОЗМЕЩЕНИЕ ДОБЫТОГО ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ ИМУЩЕСТВА

Часть 1

Процесс возмещения добытого преступным путем имущества

Статья 229¹. Этапы процесса возмещения добытого преступным путем имущества

Процесс возмещения добытого преступным путем имущества подразделяется на следующие этапы:

1) преследование добытого преступным путем имущества и сбор доказательств;

2) установление запрета на распоряжение добытым преступным путем имуществом;

3) конфискация добытого преступным путем имущества и возмещение ущерба;

4) возврат добытого преступным путем имущества.

Статья 229². Преследование добытого преступным путем имущества и сбор доказательств

(1) В целях преследования добытого преступным путем имущества и сбора доказательств в отношении соответствующего имущества орган уголовного преследования проводит параллельные финансовые расследования.

(2) В случае уголовного преследования по одному или нескольким преступлениям, из которых по меньшей мере одно предусмотрено статьями 181², 239–240, 242¹–243, 279, 324–329, 330¹, 330², 332–335¹ и 352¹ Уголовного кодекса, а также в случае совершенных с использованием служебного положения преступлений, предусмотренных статьями 190 и 191 Уголовного кодекса, орган уголовного преследования распоряжается, посредством поручения Агентству по возмещению добытого преступным путем имущества, о преследовании добытого преступным путем имущества и сборе доказательств в отношении него в соответствии со статьей 258 настоящего кодекса.

Статья 229³. Установление запрета на распоряжение добытым преступным путем имуществом

На выявленное добытое преступным путем имущество устанавливается запрет определением судебной инстанции о наложении ареста на имущество.

Статья 229⁴. Конфискация добытого преступным путем имущества и возмещение ущерба

Специальная конфискация и расширенная конфискация добытого преступным путем имущества, а также возмещение причиненного преступлениями ущерба назначаются постановлением судебной инстанции в соответствии с настоящим кодексом и Уголовным кодексом.

Статья 229⁵. Возврат добытого преступным путем имущества

(1) Судебная инстанция решает судьбу добытого преступным путем имущества, распоряжение которым запрещено: имущество возвращается собственнику по праву либо переходит в собственность пострадавшего, гражданского истца или потерпевшего.

(2) Добытое преступным путем имущество, находящееся за границей, репатриируется в Республику Молдова, а находящееся в Республике Молдова в связи с преступлениями, совершенными за рубежом, по обстоятельствам, остается в Республике Молдова либо репатриируется в соответствующее иностранное государство в рамках международного правового сотрудничества.

Часть 2

Оценка, администрирование и использование

добытого преступным путем имущества

Статья 229⁶. Оценка и администрирование добытого преступным путем имущества

(1) Оценка и администрирование добытого преступным путем имущества, то есть хранение, содержание и распоряжение арестованным имуществом, обеспечивается Министерством финансов на основании определения судебной инстанции о наложении ареста и на основе положения, утвержденного Правительством.

(2) В отступление от положений части (1) настоящей статьи оценка и администрирование добытого преступным путем имущества, предусмотренного частью (2) статьи 229² настоящего кодекса, обеспечивается Агентством по возмещению добытого преступным путем имущества в соответствии с Законом об Агентстве по возмещению добытого преступным путем имущества № 48/2017 и с положением, утвержденным Правительством.

Статья 229⁷. Использование добытого преступным путем имущества

(1) В случаях, предусмотренных статьей 207¹, Министерство финансов обеспечивает использование арестованного добытого преступным путем имущества.

(2) На основе утвержденного Правительством положения Министерство финансов отчуждает арестованное добытое преступным путем имущество в рамках публичных торгов, продавая его по цене, равной или большей, чем оценочная цена. Если после организации двух публичных торгов арестованное имущество не продано, его продажа производится в рамках публичных торгов с постепенным понижением цены или – в случае единственного покупателя – посредством прямых переговоров.

(3) Министерство финансов зачисляет полученные от использования добытого преступным путем имущества денежные суммы на временный депозитный счет, открытый на имя подозреваемого, обвиняемого, подсудимого. Квитанция о зачислении соответствующей суммы передается органу уголовного преследования, который потребовал наложения ареста, в срок не позднее трех дней с момента использования имущества.».

5. Статью 258 дополнить частью (3) следующего содержания:

«(3) Орган уголовного преследования распоряжается, посредством поручения Агентству по возмещению добытого преступным путем имущества, о проведении параллельного финансового расследования в целях преследования добытого преступным путем имущества, сбора доказательств в отношении него и установления запрета на распоряжение им в случаях, предусмотренных частью (2) статьи 229². Агентство по возмещению добытого преступным путем имущества информирует орган уголовного преследования о принятых на основании поручения мерах посредством протокола по результатам параллельного финансового расследования. В случае поручения Агентству по возмещению добытого преступным путем имущества срок выполнения такового не может превышать 60 дней.».