Постановление № 697 от 09.10.2015

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

об осуществлении национальной оценки рисков в области

отмывания денег и финансирования терроризма

№ 697  от  09.10.2015

 (в силу 16.10.2015) 

Мониторул Офичиал ал Р.Молдова № 281-290 ст. 787 от 16.10.2015

* * *

В целях реализации меры 3 задачи 1 Плана действий по внедрению Национальной стратегии по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма на 2013-2017 годы, утвержденного Законом № 130 от 6 июня 2013 года (Официальный монитор Республики Молдова, 2013 г., № 161-166, ст.510), Правительство

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Инициировать осуществление национальной оценки рисков в области отмывания денег и финансирования терроризма в соответствии с Методологией Всемирного банка начиная с 1 октября 2015 г. и завершить оценку к 1 апреля 2017 г.

2. Создать рабочую группу по осуществлению национальной оценки рисков в области отмывания денег и финансирования терроризма (согласно приложению). Координатором назначить Службу по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в составе Национального центра по борьбе с коррупцией.

3. Рабочей группе по осуществлению национальной оценки рисков в области отмывания денег и финансирования терроризма:

a) обеспечить сбор данных и статистической информации за необходимый период времени;

b) осуществить обработку, анализ и обобщение статистических данных и собранной информации, согласно Методологии Всемирного банка;

c) участвовать в тренингах, организуемых с участием экспертов Всемирного банка, в целях применения положений Методологии в процессе осуществления национальной оценки рисков в области отмывания денег и финансирования терроризма;

d) обеспечивать сотрудничество с привлеченными учреждениями в целях выявления проблем в ходе выполнения оценки;

е) разработать Отчет о национальной оценке рисков в области отмывания денег и финансирования терроризма.

4. Членам рабочей группы представлять ежеквартально, до 10 числа следующего месяца, отчеты об оценке рисков в области отмывания денег и финансирования терроризма в области компетенции, а Службе по предотвращению и борьбе с отмыванием денег в составе Национального центра по борьбе с коррупцией обобщать информацию и информировать Правительство о степени выполнения оценки с разработкой отчета об оценке после завершения ее выполнения.

5. В целях покрытия финансовых расходов на логистику и перевод документов с английского языка (на английский язык) скорректировать бюджет Национального центра по борьбе с коррупцией в соответствии с потребностями.

6. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на Национальный центр по борьбе с коррупцией.

Утвержден

Постановлением Правительства

№ 697 от 9 октября 2015 г.

СОСТАВ

рабочей группы по осуществлению национальной оценки рисков

в области отмывания денег и финансирования терроризма

Директор Национального центра по борьбе с коррупцией, руководитель рабочей группы

Заместитель Генерального прокурора

Вице-президент Национального банка Молдовы

Заместитель председателя Национальной комиссии по финансовым рынкам

Заместитель министра внутренних дел

Заместитель директора Службы информации и безопасности

Начальник департамента Таможенной службы

Заместитель министра финансов

Заместитель директора Финансовой инспекции

Заместитель директора Государственной налоговой службы

Заместитель министра юстиции

Заместитель министра экономики

Заместитель министра информационных технологий и связи

Заместитель директора Национального бюро статистики

[Состав изменен Пост.Прав. N 522 от 06.07.2017, в силу 14.07.2017]