Постановление № 786 от 04.10.2017
о приобретении гражданства посредством инвестиций
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о приобретении гражданства посредством инвестиций
№ 786 от 04.10.2017
(в силу 06.10.2017)
Мониторул Офичиал ал Р. Молдова № 356-359 ст. 892 от 06.10.2017
* * *
На основании частей (11), (12), (31), (6), (7) статьи 17 и части (11) статьи 33 Закона № 1024-XIV от 2 июня 2000 года о гражданстве Республики Молдова (Официальный монитор Республики Молдова, 2000 г, № 98-101, ст.709), с последующими изменениями и дополнениями, Правительство
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о приобретении гражданства посредством инвестиций, согласно приложению № 1.
2. Утвердить изменения и дополнения, которые вносятся в приложения № 1 и 2 к Постановлению Правительства № 903 от 31 декабря 2015 г. «О публичном учреждении «Фонда долгосрочного развития – Молдова»», согласно приложению № 2.
3. Утвердить Перечень сборов и платежей на подготовку, обработку и оценку дела для приобретения гражданства Республики Молдова посредством инвестиций, сбора за выдачу и отправление паспорта, платежей поставщику государственных услуг и агенту, а также сбора, уплачиваемого аккредитованными агентами, согласно приложению № 3.
[Пкт.3 введен Пост.Прав. N 855 от 20.08.2018, в силу 11.10.2018]
| ПРЕМЬЕР-МИНИСТР | Павел ФИЛИП |
Контрасигнуют: |
|
| зам. премьер-министра, | |
| министр экономики | |
| и инфраструктуры | Октавиан КАЛМЫК |
| министр юстиции | Владимир ЧЕБОТАРЬ |
| министр финансов | Октавиан АРМАШУ |
№ 786. Кишинэу, 4 октября 2017 г. |
Приложение № 1
к Постановлению Правительства
№ 786 от 4 октября 2017 г.
ПОЛОЖЕНИЕ
о приобретении гражданства посредством инвестиций
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Положение о приобретении гражданства посредством инвестиций (в дальнейшем – Положение) лицами без гражданства или иностранными гражданами (в дальнейшем – заявитель или заявители) устанавливает:
1) минимальный размер и способ вклада в Фонд публичных инвестиций для долгосрочного развития и инвестиции в одну из областей стратегического развития Республики Молдова;
11) сборы и платежи, подлежащие уплате заявителями для приобретения гражданства посредством инвестиций;
2) критерии квалификации и приемлемости, порядок и условия проверки соответствия им, включая хорошую экономическую и финансовую репутацию заявителей;
3) порядок и условия одобрения приемлемой инвестиции, включая контроль инвестиций в целях приобретения гражданства;
4) порядок организации и функционирования Комиссии по рассмотрению досье на получение гражданства путем участия в инвестиционной программе в Республике Молдова (в дальнейшем – Комиссия);
5) цели и условия присуждения договора о предоставлении государственных услуг по разработке, внедрению и международному продвижению Программы приобретения гражданства посредством инвестиций для Правительства Республики Молдова (в дальнейшем – Программа), а также общие требования к выбору компании, предоставляющей государственные услуги, согласно приложению к настоящему Положению.
[Пкт.1 изменен Пост.Прав. N 855 от 20.08.2018, в силу 11.10.2018]
[Пкт.1 дополнен Пост.Прав. N 282 от 04.04.2018, в силу 06.04.2018]
2. Минимальная сумма безвозвратного вклада в Фонд публичных инвестиций для долгосрочного развития на одного основного заявителя, достигшего 18-летнего возраста, составляет эквивалент 100 тыс.евро. В случае, когда заявление об участии в программе подано одним из членов семьи в качестве основного заявителя, уплачивается эквивалент 100 тыс.евро за основного заявителя, а также сумма в размере 15 тыс.евро дополнительно за каждого правомочного члена семьи основного заявителя (супруг/супруга, дети, родители).
[Пкт.2 в редакции Пост.Прав. N 855 от 20.08.2018, в силу 11.10.2018]
21. В случае семьи, состоящей из пяти или более лиц, включая основного заявителя, уплачивается только эквивалент 155 тыс.евро за всю семью.
[Пкт.21 введен Пост.Прав. N 855 от 20.08.2018, в силу 11.10.2018]
22. Минимальный размер инвестиции по крайней мере в одну из областей стратегического развития Республики Молдова составляет эквивалент 250 тыс.евро.
[Пкт.22 введен Пост.Прав. N 855 от 20.08.2018, в силу 11.10.2018]
3. Вклад в Фонд публичных инвестиций для долгосрочного развития вносится в национальной монете, евро, швейцарских франках или долларах США на банковский счет публичного учреждения «Фонд долгосрочного развития – Молдова».
4. В случаях, предусмотренных настоящим Положением, инвестиция в области стратегического развития Республики Молдова осуществляется на основании инвестиционного плана сроком не менее 60 месяцев, утвержденного Комиссией.
5. Областями стратегического развития Республики Молдова являются:
1) развитие сектора недвижимости путем приобретения и владения непрерывно в течение не менее 60 месяцев одним или более объектов недвижимости общей рыночной стоимостью на дату осуществления инвестиции не менее 250 тыс.евро;
2) развитие публичного финансового сектора и публичных инвестиций путем приобретения и владения государственными ценными бумагами, выпущенными с этой целью, на период не менее 60 месяцев, стоимостью не менее 250 тыс.евро.
51. Проверка экономической и финансовой репутации и оценка угрозы в адрес общественного порядка и государственной безопасности заявителя осуществляются Комиссией, а также одной или несколькими компаниями, специализирующимися в оценке экономической и финансовой репутации и оценке риска в адрес общественного порядка и государственной безопасности (в дальнейшем – компания «due dilligence») в порядке, установленном настоящим Положением. Отбор компаний «due diligence» осуществляется Комиссией на основании договоров, заключенных ими с секретариатом Комиссии в соответствии с настоящим постановлением и на условиях, установленных процедурами, утвержденными Комиссией.
[Пкт.51 в редакции Пост.Прав. N 855 от 20.08.2018, в силу 11.10.2018]
[Пкт.51 введен Пост.Прав. N 282 от 04.04.2018, в силу 06.04.2018]
II. ПРОВЕРКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И ФИНАНСОВОЙ РЕПУТАЦИИ
6. Заявки на приобретение гражданства Республики Молдова в рамках Программы могут быть поданы только заявителями и лицами, находящимися на их содержании, отвечающими критериям квалификации и приемлемости, в том числе хорошей экономической и финансовой репутации, и отсутствия угрозы или риска для правопорядка и государственной безопасности, как установлено в пункте 62 настоящего Положения. Соответствие заявителей критериям квалификации и приемлемости, установленным в настоящем Положении, будет оценено и подтверждено заключениями «due diligence»
[Пкт.6 в редакции Пост.Прав. N 855 от 20.08.2018, в силу 11.10.2018]
61. В целях настоящего Положения считается правомочным лицом, находящимся на содержании:
1) супруг/супруга основного заявителя;
2) ребенок основного заявителя и/или его супруга/супруги до 16-летнего возраста;
3) ребенок основного заявителя и/или его супруга/супруги от 16 до 29 лет, находящийся на содержании основного заявителя;
4) ребенок основного заявителя и/или его супруга/супруги старше 16-летнего возраста, страдающего ограничением возможностей психического или интеллектуального характера, находящийся на содержании основного заявителя;
5) родители основного заявителя и/или его супруга/супруги старше 55-летнего возраста, находящиеся на содержании основного заявителя.
Факт нахождения членов семьи на содержании основного заявителя оценивается Комиссией в утвержденном ею порядке, на основании информации, содержащейся в формулярах заявок, и/или документах, представленных членом семьи заявителя, подтверждающих отсутствие собственного источника дохода и/или факт его содержания основным заявителем.
[Пкт.61 введен Пост.Прав. N 855 от 20.08.2018, в силу 11.10.2018]
62. Считается, что заявитель отвечает критериям приемлемости, а именно в отношении хорошей экономической и финансовой репутации, и не представляет угрозы или риска для общественного порядка или государственной безопасности, если заключения об оценке подтверждают, что:
1) заявителю и/или любому из лиц, находящихся на его содержании, не предъявлено обвинение либо они не обладали статусом обвиняемого в Международном уголовном суде, независимо от того, были эти лица признаны виновными или нет;
2) заявитель и/или любое из лиц, находящихся на его содержании, не является лицом, объявленным в розыск Международной организацией криминальной полиции (INTERPOL), ни в прошлом, ни в момент подачи заявки;
3) заявитель не представляет потенциальной угрозы для национальной независимости и/или безопасности Республики Молдова;
4) заявитель не получил доходов (прямых или косвенных) от преступной деятельности;
5) заявитель доказал, что финансовые средства, предназначенные для Программы, происходят из законных источников;
6) заявитель представил в формулярах, предусмотренных пунктом 92, полный список осуществляемых им видов бизнеса, доказывающих его хорошую финансовую репутацию;
7) заявитель не находится под уголовным преследованием, не был признан виновным за совершение преступлений террористического характера, финансирование терроризма, преступлений против человечества, военных преступлений, преступлений против основных прав и свобод человека, установленных Европейской конвенцией по правам человека;
8) заявитель не обвинялся и не обвиняется в совершении преступлений против семьи, в том числе таких как:
a) половые отношения с лицом, не достигшим 16-летнего возраста;
b) заманивание несовершеннолетнего в сексуальных целях;
c) насилие;
d) любые формы сексуального насилия;
e) трафик людей, детей;
f) похищение людей;
9) заявителю не было отказано в выдаче визы в страну, в которой граждане Республики Молдова имеют свободный доступ к получению визы, за исключением случая, когда она была получена впоследствии;
10) заявитель не имеет судимости и на момент подачи заявки не заслушивается, не подозревается и не обвиняется в совершении любого из следующих преступлений:
a) преступления против органов публичной власти и государственной безопасности;
b) преступления по узурпации функций органов публичной власти, совершенных физическими лицами, такие как:
- задержание или незаконный арест лиц;
- взятие заложников;
- самовольное осуществление мнимых прав;
- торговля людьми, организация незаконной миграции;
c) преступления, совершенные физическими лицами против государственных служащих, в том числе:
- угроза или нанесение телесных повреждений государственным служащим;
- проявление агрессии по отношению к государственным служащим;
- оказание сопротивления государственным служащим;
d) преступления такого характера, как ложный донос, ложное показание и принесение ложной клятвы перед компетентным трибуналом или судебной инстанцией;
e) преступления в виде шантажа, взятия и/или дачи взятки, а также другие коррупционные преступления;
f) преступления против надлежащего осуществления деятельности в публичной сфере, в том числе:
- фальсификация актов;
- использование сфальсифицированных актов;
- подделка печатей, штемпелей и марок;
- обладание поддельными документами и/или актами;
g) преступления против жизни и здоровья лица, в том числе:
- умышленное убийство;
- лишение жизни по неосторожности;
- нанесение телесных повреждений или причинение иного вреда здоровью;
h) преступления против несовершеннолетних;
i) преступления, связанные с торговлей людьми или незаконным перемещением мигрантов;
j) преступления против имущества, такие как кража, грабеж, мошенничество, отмывание денег, фиктивная или умышленная несостоятельность предприятия, растрата чужого имущества;
k) преступления против общественного порядка и государственной безопасности, такие как поставка, размещение, введение в действие или детонирование взрывного или иного устройства с летальным исходом, включая изготовление, приобретение, обработку, хранение, транспортировку, использование или обезвреживание взрывчатых веществ или радиоактивных материалов; поджог;
l) любые другие преступления, совершения которых достаточно для того, чтобы признать заявителя не отвечающим критериям приемлемости, в том числе хорошей экономической и финансовой репутации, и отсутствия угрозы или риска для общественного порядка и государственной безопасности.
[Пкт.62 введен Пост.Прав. N 855 от 20.08.2018, в силу 11.10.2018]
63. Обстоятельства, которые не могут быть подтверждены оценочными заключениями, подтверждаются дополнительными документами, строго необходимыми в этих целях, согласно процедуре, утвержденной Комиссией.
[Пкт.63 введен Пост.Прав. N 855 от 20.08.2018, в силу 11.10.2018]
64. Перечень государств, граждане которых считаются неправомочными подавать заявки на участие в Программе, периодически утверждается компетентным органом согласно закону.
[Пкт.64 введен Пост.Прав. N 855 от 20.08.2018, в силу 11.10.2018]
[Пкт.7,71 утратили силу согласно Пост.Прав. N 855 от 20.08.2018, в силу 11.10.2018]
[Пкт.71 введен Пост.Прав. N 282 от 04.04.2018, в силу 06.04.2018]
8. Комиссия запрашивает заключения Национального центра по борьбе с коррупцией, Министерства внутренних дел и Службы информации и безопасности, согласно компетенции, об отсутствии угрозы или риска в адрес общественного порядка и государственной безопасности в отношении заявителя, которые выдаются в 15-дневный срок со дня запроса, без других дополнительных расходов для заявителя. Подтверждение посредством заключения выводов о наличии угрозы или риска в адрес общественного порядка и государственной безопасности не учитывается, если оно основано на предположениях и информациях, не подтвержденных фактическими обстоятельствами.
[Пкт.8 в редакции Пост.Прав. N 855 от 20.08.2018, в силу 11.10.2018]
9. Дело заявителя о приобретении гражданства путем участия в Программе может быть подано лично или через аккредитованного агента (в дальнейшем – агент) секретариату Комиссии. Критерии аккредитации агента, а также порядок подачи дела о приобретении гражданства путем участия в Программе, включая подачу заявки через информационную систему, устанавливаются Комиссией.
[Пкт.9 в редакции Пост.Прав. N 855 от 20.08.2018, в силу 11.10.2018]
[Пкт.9 дополнен Пост.Прав. N 282 от 04.04.2018, в силу 06.04.2018]
91. Дело заявителя принимается к рассмотрению секретариатом Комиссии только при условии его заполненности.
[Пкт.91 введен Пост.Прав. N 855 от 20.08.2018, в силу 11.10.2018]
92. Дело заявителя считается заполненным, если оно содержит следующие документы, исходя из обстоятельств:
1) фотографии;
2) M1 – формуляр заявления;
3) M2 – формуляр информации личного характера;
4) M3 – формуляр финансовой информации;
5) M4 – формуляр медицинской информации;
6) M5 – формуляр снятия отпечатков пальцев;
7) доказательство источника фондов;
8) справка/справки об отсутствии судимости;
9) заверенная копия свидетельства о рождении;
10) заверенная копия паспорта/паспортов иностранного гражданина или проездного документа (Конвенция от 28 сентября 1954);
11) заверенная копия национального документа/документов, удостоверяющих личность;
12) заверенная копия свидетельства об усыновлении;
13) заверенная копия справки/справок о смене фамилии и/или имени;
14) заверенная копия свидетельства/свидетельств о регистрации брака;
15) заверенная копия свидетельства/свидетельств о расторжении брака;
16) документ/документы военного учета;
17) доказательство адреса местожительства;
18) декларация о нахождении на содержании родителей и детей;
19) декларация о согласии супруга/супруги, который не является заявителем, о находящихся на содержании несовершеннолетних детях;
20) медицинское свидетельство, подтверждающее ограничение возможностей психического или интеллектуального характера ребенка в возрасте не менее 16 лет;
21) доказательство внесения сборов по обработке и «due diligence» на банковский счет Агентства государственных услуг в качестве учреждения по реализации Программы;
22) другие документы, признанные Комиссией соответствующими и/или применимыми согласно утвержденным процедурам, строго необходимые в этих целях.
[Пкт.92 введен Пост.Прав. N 855 от 20.08.2018, в силу 11.10.2018]
93. Образец формуляров, их содержание и количество экземпляров, форма и другие требования к документам, подлежащим подаче заявителем, устанавливаются в порядке, утвержденном Комиссией.
[Пкт.93 введен Пост.Прав. N 855 от 20.08.2018, в силу 11.10.2018]
94. В отношении справки об отсутствии судимости секретариат Комиссии, при необходимости, может принять решение и согласиться, чтобы она была подана впоследствии, однако не позднее момента выдачи секретариатом Комиссии рекомендательного письма для Комиссии. В противном случае дело заявителя считается неполным.
[Пкт.94 введен Пост.Прав. N 855 от 20.08.2018, в силу 11.10.2018]
10. Предусмотренные подпунктами 2)–6) пункта 92 формуляры, подлежащие представлению секретариату Комиссии, составляются на двух языках – английском и государственном.
[Пкт.10 в редакции Пост.Прав. N 855 от 20.08.2018, в силу 11.10.2018]
101. Все акты, которые подаются заявителем, подлежат легализации в соответствии с утвержденными Комиссией процедурами. Если акты в оригинале отсутствуют, вместо оригиналов могут быть представлены их нотариально заверенные копии, удостоверенные апостилем или иным способом, по обстоятельствам, согласно положениям законодательства. Любые документы, составленные на другом языке, кроме английского, должны сопровождаться сертифицированным переводом на английский язык. Перевод должен быть выполнен переводчиком, авторизированным в стране выдачи актов, в соответствии с процедурой, установленной Комиссией.
[Пкт.101 введен Пост.Прав. N 855 от 20.08.2018, в силу 11.10.2018]
III. УСЛОВИЯ ОЦЕНКИ, ПРИНЯТИЯ И МОНИТОРИНГА ИНВЕСТИЦИИ
[Пкт.11 утратил силу согласно Пост.Прав. N 855 от 20.08.2018, в силу 11.10.2018]
12. Комиссия принимает инвестицию в следующих случаях:
[Подпкт.1) утратил силу согласно Пост.Прав. N 855 от 20.08.2018, в силу 11.10.2018]
2) инвестиции осуществляются либо будут осуществляться, по меньшей мере, в одну из областей стратегического развития Республики Молдова, предусмотренных в пункте 5;
3) инвестор доказал владение достаточными, предназначенными исключительно для инвестиции, в минимальном размере 250 тыс.евро;
4) заявитель начал инвестиционную деятельность или соответствует условиям начала инвестиционной деятельности (акты о регистрации, получение регистрационного сертификата, разрешения/лицензии на осуществление определенного вида деятельности);
[Подпкт.5) утратил силу согласно Пост.Прав. N 855 от 20.08.2018, в силу 11.10.2018]
6) инвестиция не будет отозвана или отчуждена в течение, по меньшей мере, 5 лет.
[Пкт.1 изменен Пост.Прав. N 855 от 20.08.2018, в силу 11.10.2018]
13. В результате проверки хорошей экономической и финансовой репутации, вклада в Фонд публичных инвестиций для долгосрочного развития и инвестиции в одну из областей стратегического развития Республики Молдова, оценки степени опасности или угрозы для общественного порядка и безопасности государства и осуществления инвестиции в соответствии с требованиями настоящего Положения Комиссия принимает решение в отношении рекомендации по предоставлению либо отказу в предоставлении гражданства.
14. Комиссия осуществляет мониторинг инвестиции следующим образом:
1) в конце каждого календарного года проверяет порядок осуществления и сохранения инвестиции, а также инвестиционный план на следующий год;
2) в конце 5-летнего срока инвестиционной деятельности проверяет полноту инвестиции в минимальном размере, эквивалентном 250 тыс.евро.
15. Лицо, получившее гражданство посредством инвестиции, представляет Комиссии подтверждающие документы о сохранении инвестиции в конце каждого календарного года до 20 января при реорганизации хозяйственного общества, реструктурировании или развитии инвестиционной деятельности и в 20-дневный срок по истечении 5 лет инвестиционной деятельности.
16. В случае несоблюдения условия осуществления и сохранения инвестиции согласно положениям главы III, за исключением случаев форс-мажорных обстоятельств, которые затронули осуществление и сохранение инвестиции, Комиссия выносит констатирующий акт в связи с этим и доводит до сведения компетентных органов обязанности, касающиеся гражданства, указанные в главе V Закона № 1024-XIV от 2 июня 2000 года о гражданстве Республики Молдова, а лицо, получившее гражданство посредством инвестиции, несет денежную ответственность в пределах стоимости неосуществленной и несохраненной инвестиции. Министерство экономики и инфраструктуры на основании констатирующего акта Комиссии о невыполнении и несохранении инвестиции запрашивает посредством судебной инстанции от лица, получившего гражданство посредством инвестиции, взыскания стоимости неосуществленной и несохраненной инвестиции.
III1. РАССМОТРЕНИЕ ДЕЛ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГРАЖДАНСТВА
[Глава III1 (пкт.161-163) введена Пост.Прав. N 855 от 20.08.2018, в силу 11.10.2018]
161. После завершения заполнения дела заявителя в соответствии с настоящим Положением и процедурами, утвержденными Комиссией, секретариат Комиссии проверяет, соответствует ли заявитель условиям, в том числе о наличии хорошей экономической и финансовой репутации и отсутствии угрозы или риска для общественного порядка и государственной безопасности, установленным в пунктах 51 и 8, и выдает рекомендательное письмо для Комиссии в целях определения соответствия заявителя. Комиссия анализирует рекомендацию и подготавливает предложение о предоставлении гражданства, адресованное Президенту Республики Молдова. Секретариат Комиссии уведомляет заявителя и/или агента, по обстоятельствам, и приглашает заявителя исполнить применяемые финансовые обязательства: внести невозмещаемый вклад, установленный в пункте 2, сбор для Агентства государственных услуг в качестве учреждения по реализации Программы для выдачи и отправки паспорта гражданина Республики Молдова, плату за услуги, предоставленные поставщиком государственных услуг, и плату для агента на банковский счет Агентства государственных услуг, в соответствии с настоящим Положением и процедурами, утвержденными Комиссией.
[Пкт.161 введен Пост.Прав. N 855 от 20.08.2018, в силу 11.10.2018]
162. Предложение о предоставлении гражданства Республики Молдова вместе с другими необходимыми документами дела заявителя, подается Президенту Республики Молдова Министерством экономики и инфраструктуры через секретариат Комиссии.
[Пкт.162 введен Пост.Прав. N 855 от 20.08.2018, в силу 11.10.2018]
163. В результате издания указа о предоставлении гражданства Президентом Республики Молдова секретариат Комиссии информирует заявителя и/или аккредитованного агента, по обстоятельствам, и принимает необходимые меры для перевода платежей, перечисленных заявителем по назначению согласно пункту 161, в том числе в Фонд публичных инвестиций для долгосрочного развития, поставщику государственных услуг и агенту в соответствии с настоящим Положением и процедурами, утвержденными Комиссией.
[Пкт.163 введен Пост.Прав. N 855 от 20.08.2018, в силу 11.10.2018]
IV. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ
17. Комиссия является коллегиальным органом, (в дальнейшем – секретариат Комиссии), делопроизводство которого обеспечивается Агентством государственных услуг в качестве учреждения по реализации Программы, которому оказывает помощь поставщик государственных услуг, отобранный в соответствии с подпунктом 9) пункта 20 настоящего Положения. В состав Комиссии входят:
1) министр экономики и инфраструктуры, председатель Комиссии;
2) представитель Министерства юстиции;
3) представитель Министерства финансов;
4) представитель Министерства внутренних дел;
5) представитель Аппарата Президента Республики Молдова.
Персональный состав Комиссии утверждается приказом министра экономики и инфраструктуры.
[Пкт.17 изменен Пост.Прав. N 855 от 20.08.2018, в силу 11.10.2018]
18. Заседания Комиссии являются правомочными при условии участия на них не менее трех членов.
19. Решения Комиссии принимаются большинством голосов присутствующих членов.
20. В обязанности Комиссии входит:
1) рассматривает и принимает решения по поводу соответствия заявителя критериям квалификации и приемлемости, хорошей экономической и финансовой репутации и/или представления риска для общественного порядка и государственной безопасности, на основании заключений компаний «due diligence», которые осуществили оценку заявителя, а также заключений Национального центра по борьбе с коррупцией и Службы информации и безопасности, Министерства внутренних дел и Службы информации и безопасности;
2) управляет и осуществляет надзор за деятельностью секретариата Комиссии для рассмотрения и принятия решений по делам заявителя;
3) оценивает, утверждает и принимает решения о выполнении предусмотренных Программой финансовых обязательств, а также осуществляет мониторинг инвестиций в рамках Программы;
4) оценка соответствия Заявителей условиям, предусмотренным подпунктом с) части (11) статьи 17 Закона № 1024-XIV от 2 июня 2000 года о гражданстве Республики Молдова и настоящим Положением;
5) предлагает Министерству экономики и инфраструктуры с целью продвижения и утверждения Правительством области стратегического развития, в которые могут быть осуществлены инвестиции в целях получения гражданства;
6) запрашивает у органов публичного управления информацию, необходимую для исполнения своих обязанностей;
7) поддерживает органы и учреждения, заинтересованные в повышении эффективности выдачи необходимых актов;
8) принимает решение по поводу того, если заявление соответствует условиям предоставления гражданства в рамках Программы с представлением соответствующей рекомендации Президенту Республики Молдова;
9) установление порядка проведения конкурса по отбору компании для заключения договора на предоставление государственных услуг по разработке, внедрению и международному продвижению Программы, включая утверждение технических условий и проекта договора, проведение конкурса, определение компании-победителя и мониторинг исполнения этой компанией договорных обязательств;
10) заключение с информационной системой приема заявок с целью приобретения гражданства Республики Молдова путем участия в Программе и информационной системой проверки хорошей экономической и финансовой репутации и оценки угрозы общественному порядку и безопасности государства;
11) отбор и участие в процессе привлечения одной или нескольких компаний «due diligence», специализирующихся на проведении исследований в области оценки экономической и финансовой репутации и оценки рисков для общественного порядка и государственной безопасности;
12) управление процессом отбора, назначения, надзора и увольнения аккредитованных агентов, в соответствии с процедурами, утвержденными Комиссией;
13) утверждение политик и порядка рассмотрения дел заявителей в рамках Программы, которые являются обязательными для заявителей.
[Пкт.20 изменен Пост.Прав. N 855 от 20.08.2018, в силу 11.10.2018]
[Пкт.20 изменен Пост.Прав. N 282 от 04.04.2018, в силу 06.04.2018]
21. Председатель Комиссии имеет следующие обязанности:
1) координирует деятельность Комиссии;
2) обеспечивает выполнение обязанностей Комиссии;
3) назначает дату проведения заседаний Комиссии;
4) предлагает проект повестки дня Комиссии;
5) ведет заседания Комиссии;
6) подписывает договор о предоставлении государственных услуг в целях разработки, реализации и продвижения Программы на международном уровне, а также другие договоры, необходимые для применения настоящего Положения и утвержденных Комиссией положений.
[Пкт.21 изменен Пост.Прав. N 855 от 20.08.2018, в силу 11.10.2018]
[Пкт.21 дополнен Пост.Прав. N 282 от 04.04.2018, в силу 06.04.2018]
22. Роль секретариата Комиссии заключается в организации заседаний Комиссии и предоставлении помощи в осуществлении деятельности Комиссии.
23. К задачам секретариата Комиссии относятся:
1) разработка проекта повестки дня заседания Комиссии;
2) доведение до сведения членов Комиссии, по меньшей мере, за три дня до заседания о дате, времени, месте созыва заседаний Комиссии;
21) на основании решения Комиссии – подписание договора с одной или несколькими компаниями «due diligence», которые будут оказывать помощь Комиссии в проверке экономической и финансовой репутации заявителей, включая оценку рисков для общественного порядка и государственной безопасности;
22) на основании решения Комиссии – подписать договор с аккредитованными агентами;
3) сбор досье на получение гражданства посредством участия в Программе, подготовка их к рассмотрению и представление запросов по оценке соответствия требованиям и критериям квалификации и приемлемости, в том числе, хорошей экономической и финансовой репутации и степени опасности и угрозы для общественного порядка и безопасности государства;
4) приглашение по требованию председателя Комиссии или по предложению большинства членов Комиссии, других представителей органов, учреждений, организаций для участия на заседаниях Комиссии в целях рассмотрения определенных вопросов, связанных с областью их деятельности;
5) уведомляет компетентные органы о решениях Комиссии, в том числе относительно предложений о внесении изменений в нормативную базу в области повышения иностранных инвестиций;
6) запрашивает в случае необходимости от органов публичного управления, учреждений и организаций материалы, документы и информацию, необходимые для исполнения обязанностей, относящихся к компетенции Комиссии;
7) готовит материалы, необходимые для заседаний Комиссии, и составляет протокол заседания Комиссии в течение 5 рабочих дней от даты заседания;
8) ведет учет дел для получения гражданства посредством участия в Программе и принятых решений.
[Пкт.23 изменен Пост.Прав. N 855 от 20.08.2018, в силу 11.10.2018]
24. Заседания Комиссии созываются секретариатом Комиссии с тем, чтобы запросы рассматривались в течение 30 дней от даты подачи полного дела для оценки и принятия инвестиции, согласно процедурам, утвержденным Комиссией.
[Пкт.24 изменен Пост.Прав. N 855 от 20.08.2018, в силу 11.10.2018]
25. На заседания Комиссии могут приглашаться представители других органов публичного управления и других учреждений, не представленных в Комиссии.
26. Решения и другая информация, связанная с деятельностью Комиссии, сообщаются в течение 10 дней членам Комиссии, Президенту Республики Молдова и другим учреждениям, ответственным за их внедрение. Комиссия обеспечивает опубликование процедур, утвержденных ею согласно настоящему Положению, на веб-странице Министерства экономики и инфраструктуры.
[Пкт.26 изменен Пост.Прав. N 855 от 20.08.2018, в силу 11.10.2018]
27. Решения Комиссии об отклонении поданных заявок могут быть обжалованы заявителем и/или агентом в Комиссию в десятидневный срок со дня сообщения, в утвержденном ею порядке, а впоследствии в судебную инстанцию в соответствии с Законом об административном суде № 793/2000.
[Пкт.27 в редакции Пост.Прав. N 855 от 20.08.2018, в силу 11.10.2018]
Приложение к
Положению о приобретении
Гражданства посредством инвестиций
[Приложение введено Пост.Прав. N 282 от 04.04.2018, в силу 06.04.2018]
Цели и условия
присуждения договора о предоставлении государственных услуг по разработке,
реализации и международному продвижению Программы приобретения
гражданства посредством инвестиций для Правительства Республики
Молдова, а также общие требования к выбору компании,
предоставляющей государственные услуги
1. Общая задача присуждения договора на предоставление государственных услуг по разработке, внедрению и международному продвижению Программы приобретения гражданства посредством инвестиций для Правительства Республики Молдова (в дальнейшем – договор) заключается в обеспечении успешного внедрения механизма приобретения гражданства путем участия в Программе приобретения гражданства посредством инвестиций для Правительства Республики Молдова (в дальнейшем – Программа).
2. Цель договора состоит в укреплении глобального восприятия Республики Молдова, продвижении на международном уровне мер по привлечению прямых и незамедлительных иностранных инвестиций путем необходимого финансового содействия в рамках Программы, а также международной конкурентоспособности Республики Молдова.
3. Правительство посредством Комиссии намерено нанять для этой цели компанию, предоставляющую услуги (в дальнейшем – Компания), квалифицированную, с подтвержденным опытом в данной области, соответствующую установленным критериям приемлемости, на срок до 5 лет, с возможностью продления на дополнительный период до 3 лет.
4. На Компанию будет возложено предоставление государственных услуг в соответствии с договором (имеющим срок действия, указанный в пункте 3), по которому Комиссия будет вести переговоры и который будет подписывать, от имени Правительства, с заявителем, выигравшим тендер.
5. Правительство посредством Комиссии будет поручать компании разработку, внедрение и продвижение на международном уровне Программы, включая, помимо прочего, следующее:
1) предоставление Правительству услуг по консультированию, анализу законодательства, конъюнктуры и преимуществ Республики Молдова по сравнению с другими государствами, предлагающими гражданство в обмен на инвестиции, включая минимальную сумму взносов, пошлины и комиссионные сборы и их размер;
2) обеспечение разработки действенной Программы, структуры и механизма применения Программы, необходимых технических процессов и законодательных изменений, включая подробный и всеобъемлющий план вариантов, процедуры и формы заявок, конкретные и подробные требования к каждому варианту, контрольные списки, которые детализируют предлагаемую работу, с установлением конкретных сроков выполнения;
3) предложение решений по обеспечению успешного внедрения Программы, в том числе поставка Комиссии контрольных перечней, в которых подробно описываются предполагаемая работа, планы действий с установлением конкретных сроков выполнения;
4) исполнение от имени Правительства функции по продвижению Программы на международном уровне, в том числе предоставление Комиссии глобального маркетингового плана в целях обеспечения достаточного количества заявителей, позиционирования и продвижения Республики Молдова на международном уровне;
5) разработка для Правительства стратегии создания бренда страны с целью повышения уровня восприятия Республики Молдова во всем мире;
6) предоставление программы внедрения, руководства и подготовки с целью создания функциональной единицы по внедрению Программы;
7) обеспечение обучения секретариата и членов Комиссии;
8) выполнение других задач по поддержке, запрашиваемых ad-hoc Комиссией.
6. Для обеспечения последовательного управления разработкой, внедрением и администрированием Программы, а также ее международного размещения и продвижения по максимально возможным стандартам, Правительство посредством Комиссии предоставит компании привилегии на услуги, предусмотренные в договоре, на период его действия, с возможностью продления договора на основе показателей эффективности.
7. Юридическое и административное внедрение Программы должно обеспечить, чтобы гражданство предоставлялось только заявителям Программы, которые полностью соответствуют лучшим международным стандартам трудолюбия., Несмотря на то, что привлечение существенных прямых иностранных инвестиций является одной из основных задач в рамках Программы, компания должна позаботиться о сохранении репутации Республики Молдова путем применения, в любой период времени, хорошо развитой рабочей базы, четко определенных правил и руководящих принципов для всех заявителей.
8. Компания будет покрывать экономический риск, первоначальные и постоянные издержки и расходы на техническое проектирование, внедрение, консультативную работу, обучение и международное продвижение Программы. Правительство не будет финансировать из публичных средств оплату услуг, финансируемых компанией. Издержки и расходы компании будут оплачиваться/покрываться заявителями гражданства посредством инвестиций, путем комиссионного сбора в размере и в порядке, установленных в договоре.
9. Процедуры присуждения договора и отбора компании осуществляются посредством открытого конкурса в порядке, установленном Комиссией. В случае подачи в рамках процесса присуждения только одной подходящей заявки Комиссия вправе провести переговоры и подписать контракт с Компанией, представившей заявку.
10. Участниками конкурса могут быть юридические лица частного права, резиденты Республики Молдова и/или государства, с которым Республика Молдова подписала соглашения о торговом, экономическом сотрудничестве и/или в области продвижения и защиты инвестиций, имеющие опыт по внедрению Программы. Участники могут действовать напрямую или через своих представителей, уполномоченных в установленном порядке.
11. Участники конкурса вправе объединяться с целью подачи совместной заявки без обязательной легализации их ассоциации с юридической точки зрения. Согласие на объединение представляется в письменной форме на момент подачи заявки. Если совместная заявка объявляется победителем, ассоциация подлежит легализации в установленном порядке до подписания договора.
12. Комиссия вправе принять или отклонить любое предложение и/ или отменить всю процедуру присуждения и отклонить все заявки. Комиссия имеет право объявить новый конкурс в любой момент в течение всего процесса до подписания договора.
13. Общими критериями приемлемости и оценки участников конкурса по присуждению Договора являются:
1) опыт не менее 5 лет и компетентность в предоставлении консультаций и/или услуг в программах приобретения гражданства посредством инвестиций включительно, не ограничиваясь разработкой, настройкой, внедрением и эксплуатацией, а также международным продвижением таких программ, выделенных в портфеле проектов, подобных Программе, в которой заявитель предоставлял услуги в течение последних 5 лет уполномочившим его правительствам;
2) финансовые возможности, гарантирующие успешное выполнение обязанностей, изложенных в договоре;
3) организационный профиль, квалификация персонала;
4) план менеджмента;
5) период подготовки и инициирования Программы;
6) услуги, предложенные заявителем;
7) комиссионные/вознаграждения, полученные компанией;
8) прогнозируемые показатели инвестиций в рамках Программы;
9) наличие и бесплатное предоставление Комиссии информационной системы приема заявок в целях приобретения гражданства Республики Молдова посредством участия в Программе и информационной системы для проверки хорошей экономической и финансовой репутации и оценки угрозы общественному порядку и безопасности.
14. Действия, связанные с разработкой и инициированием применения Программы, завершаются компанией не позднее 3 месяцев после подписания договора.
15. Компания хранит всю учетную запись, отражающую полное исполнение договора, и, по запросу, предоставляет ее Комиссии для проверки. Отчеты также периодически представляются Комиссии в формате, приемлемом для Комиссии.
16. Компания хранит в своем офисе оригиналы документов, связанных с выполнением обязательств, изложенных в договоре, включая систему регистрации в офисе, соответствующие регистры и счета, все необходимые отчеты и любую дополнительные информацию и записи, разумно запрашиваемые Комиссией.
17. Комиссия, самостоятельно или совместно с другими заинтересованными государственными органами, имеет право контролировать выполнение договорных обязательств, принятых компанией.
[Приложение введено Пост.Прав. N 282 от 04.04.2018, в силу 06.04.2018]
Приложение № 2
к Постановлению Правительства
№ 786 от 4 октября 2017 г.
ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ,
которые вносятся в приложения № 1 и 2 к Постановлению
Правительства № 903 от 31 декабря 2015 г.
В Постановление Правительства № 903 от 31 декабря 2015 г. «О публичном учреждении «Фонд долгосрочного развития – Молдова»» (Официальный монитор Республики Молдова, 2016 г., № 2-12, ст.8) внести следующие изменения и дополнения:
1) в приложении № 1:
a) пункт 1 дополнить в конце словами «, а также инвестиционных программ, финансируемых за счет вкладов иностранных граждан и лиц без гражданства для получения гражданства Республики Молдова в Фонд публичных инвестиций для долгосрочного развития (в дальнейшем – программы)»;
b) пункт 3 после текста «(в дальнейшем – Соглашение «Compact»)» дополнить словами «, развития и выполнения инвестиционных программ за счет вкладов иностранных граждан и лиц без гражданства для получения гражданства Республики Молдова в Фонд публичных инвестиций для долгосрочного развития»;
c) пункт 5 дополнить подпунктом 11) следующего содержания:
«11) создание и управление, от имени Правительства, Фондом публичных инвестиций для долгосрочного развития, учрежденного из финансовых средств, происходящих от вкладов иностранных граждан и лиц без гражданства согласно подпункту с) части (11) и части (31) статьи 17 Закона № 1024-XIV от 2 июня 2000 года о гражданстве;»;
d) подпункт 1) пункта 6 после слова «целей» дополнить словами «программ и»;
e) пункт 9 дополнить подпунктом 21) следующего содержания:
«21) вкладов иностранных граждан и лиц без гражданства для получения гражданства Республики Молдова в Фонд публичных инвестиций для долгосрочного развития;»;
f) подпункт 3) пункта 14 после слова «выполнения» дополнить словами «программ и»;
g) в пункте 16 слова «Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности, Министерство окружающей среды» заменить словами «Министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды, Министерство экономики и инфраструктуры»;
2) приложение № 2 изложить в следующей редакции:
«Приложение № 2
к Постановлению Правительства
№ 903 от 31 декабря 2015 г.
СОСТАВ
Наблюдательного совета Фонда долгосрочного развития – Молдова
Генеральный секретарь Правительства, председатель Совета
Генеральный секретарь Министерства экономики и инфраструктуры
Генеральный секретарь Министерства сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды
Генеральный секретарь Министерства финансов
Исполнительный директор Патронатной ассоциации «Американская торговая палата в Молдове»
Председатель Лиги банкиров Республики Молдова
Председатель Экологического движения Молдовы».
Приложение № 3
к Постановлению Правительства № 786/2017
ПЕРЕЧЕНЬ
сборов и платежей на подготовку, обработку и оценку дела для приобретения
гражданства Республики Молдова посредством инвестиций, сбора за выдачу
и отправление паспорта, платежей поставщику государственных услуг и
агенту, а также сбора, уплачиваемого аккредитованными агентами
1. Сборы за обработку заявки (уплачиваются Агентству государственных услуг в качестве учреждения по реализации Программы в момент подачи заявки):
1) Для основного заявителя: 5000 евро (пять тысяч евро);
2) Для супруга/супруги: 2500 евро (две тысячи пятьсот евро);
3) Для одного ребенка, находящегося на содержании (до 16-летнего возраста): 1000 евро (одна тысяча евро);
4) Для одного ребенка, находящегося на содержании (от 16 до 29 лет или страдающего физическим или психическим ограничением возможностей, находящегося на содержании основного заявителя): 2500 евро (две тысячи пятьсот евро);
5) Для одного родителя, находящегося на содержании (от 55 лет и старше): 5000 евро (пять тысяч евро).
2. Сборы «due diligence» (уплачиваются Агентству государственных услуг в качестве учреждения по реализации Программы в момент подачи заявки):
1) Основной заявитель: 6000 евро (шесть тысяч евро);
2) Супруг/супруга: 5000 евро (пять тысяч евро);
3) Ребенок, находящийся на содержании (от 16 лет и старше): 5000 евро (пять тысяч евро);
4) Родитель, находящийся на содержании (от 55 лет и старше): 5000 евро (пять тысяч евро);
5) Комиссия может взимать дополнительные расходы, понесенные в связи с осуществлением компаниями «due diligence» процедуры оценки заявителей.
3. Плата Агентству государственных услуг в качестве учреждения по реализации Программы за выдачу и отправление паспорта гражданина Республики Молдова (на одно лицо): 300 евро (триста евро).
4. Ежегодный сбор, уплачиваемый аккредитованным агентом (уплачивается Агентству государственных услуг в качестве учреждения по реализации Программы в момент аккредитации агента пропорционально месяцам, остающимся до конца года в первый год аккредитации, и в полном объеме ежегодно в последующие периоды): 15000 евро (пятнадцать тысяч евро).
5. Платежи поставщику государственных услуг, отобранному в соответствии с подпунктом 9) пункта 20 настоящего Положения, и агенту:
1) Плата поставщику государственных услуг, отобранному в соответствии с подпунктом 9) пункта 20 настоящего Положения (за каждую одобренную заявку основного заявителя): 25000 евро (двадцать пять тысяч евро);
2) Плата аккредитованному агенту (за каждую одобренную заявку основного заявителя): 10000 евро (десять тысяч евро).
[Приложение N 3 введено Пост.Прав. N 855 от 20.08.2018, в силу 11.10.2018]