Закон № 95 от 25.04.2024

ПАРЛАМЕНТ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

ЗАКОН

о внесении изменений в некоторые нормативные акты

№ 95  от  25.04.2024

 (в силу 03.05.2024 - ст.I,IV,VI,VIII, 12.01.2024 - ст.II,

03.06.2024 - ст.V,VII, 03.11.2024 - ст.III) 

Мониторул Офичиал ал Р. Молдова № 195-197 ст. 257 от 03.05.2024

* * *

Парламент принимает настоящий органический закон.

Ст.I. – В статью 35 Закона о Национальном банке Молдовы № 548/1995 (повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, 2015 г., № 297–300, ст.544), с последующими изменениями, внести следующие изменения:

часть (2) изложить в следующей редакции:

"(2) По заявлению физических лиц, предусмотренных частью (1), Национальный банк в случаях и на условиях, предусмотренных регулирующими актами Национального банка, оплачивает затраты, связанные с участием этих лиц:

a) в уголовных, правонарушительных, административных или гражданских процессах, осуществляемых в стране или за рубежом, возбужденных против физических лиц, предусмотренных частью (1), в отношении совершенных ими действий или поступков, или упущением совершения ими некоторых действий или поступков при исполнении полномочий, возложенных на Национальный банк согласно закону, в том числе при проведении внутренних операций в рамках выполнения данных полномочий;

b) в уголовных, правонарушительных, административных или гражданских процессах, осуществляемых в стране или за рубежом, в которых физические лица, предусмотренные частью (1), участвуют в качестве свидетелей в связи с информацией, ставшей им известной при исполнении полномочий, возложенных на Национальный банк согласно закону;

c) в уголовных, правонарушительных, административных или гражданских процессах, осуществляемых в стране или за рубежом, которые не относятся к процессам, предусмотренным пунктами a) и b), и в которых физические лица, предусмотренные частью (1), участвуют в том числе в качестве свидетелей в связи с предыдущим участием в процессах, которые соответствуют условиям, предусмотренным пунктом b).";

в части (2¹) слова "окончательным и" исключить, а после слов "причинило вред третьим лицам," дополнить часть словами "или совершение при исполнении обязанностей свидетеля в ходе процессов, предусмотренных пунктами b) и c) части (2),";

дополнить статью частью (2²) следующего содержания:

"(2²) Для целей настоящей статьи под затратами, связанными с участием в уголовных, правонарушительных, административных или гражданских процессах, понимаются как минимум затраты по оказанию юридической помощи и расходы на экспертизу, если регулирующими актами Национального банка не предусмотрены и другие категории расходов. Для установления категорий понесенных затрат, случаев, условий и порядка осуществления этих затрат Национальный банк издает регулирующие акты.";

часть (4) изложить в следующей редакции:

"(4) Положения части (1) применяются и после прекращения полномочий или трудовых отношений лиц, предусмотренных частью (1), в связи с совершенными действиями или поступками или упущением совершения некоторых действий или поступков при исполнении полномочий в период, когда они являлись сотрудниками, ликвидаторами или членами руководящего органа. Положения частей (2)–(2²) применяются и после прекращения полномочий или трудовых отношений физических лиц, предусмотренных частью (1), в связи с участием этих лиц в процессах, предусмотренных пунктами a)–c) части (2).".

Ст.II. – В пункте 27¹) части (1) статьи 103 Налогового кодекса № 1163/1997 (повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, специальный выпуск от 8 февраля 2007 года), с последующими изменениями, товарную позицию "870195100," заменить товарными позициями "870195101, 870195109,".

Ст.III. – В Кодекс Республики Молдова о правонарушениях № 218/2008 (повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, 2017 г., № 78–84, ст.100), с последующими изменениями, внести следующие изменения:

1. В статье 350²:

в части (4) слова "либо необоснованное назначение ограничительных мер" исключить;

дополнить статью частью (6) следующего содержания:

"(6) Применение в рамках или после проведения государственного контроля ограничительных мер, прямо не предусмотренных законом, или их применение с нарушением пределов, установленных законом,

влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от 180 до 300 условных единиц.".

2. В части (1) статьи 405:

слова "статьями 156 и 182," заменить словами "статьями 156, 182 и частью (6) статьи 349,";

дополнить часть следующим предложением: "Правонарушение, предусмотренное частью (6) статьи 349, устанавливается Инспекцией только в сферах деятельности, которые относятся к ее компетенции.".

3. Статью 425 дополнить частью (6⁴) следующего содержания:

"(6⁴) Информация и фактические данные, которые были установлены и задокументированы в рамках государственного контроля, осуществляемого в соответствии с Законом о государственном контроле № 131/2012, могут быть использованы в качестве доказательств в соответствии с настоящим кодексом.".

Ст.IV. – В часть (2) статьи 1 Закона о зоне свободного предпринимательства "Bălţi" № 26/2010 (Официальный монитор Республики Молдова, 2010 г., № 39–40, ст.105), с последующими изменениями, внести следующие изменения:

в пункте c) слова "площадью 90,00 га" заменить словами "площадью 85,00 га";

дополнить часть пунктами s) и t) следующего содержания:

"s) земельный участок площадью 0,5 га, кадастровый номер 8001103038, по ул. Алексея Матеевича, 49, г. Стрэшень;

t) земельный участок площадью 0,81 га, кадастровый номер 01003020935, по ул. Лунка Быкулуй, 33/8, муниципий Кишинэу.".

Ст.V. – В Закон о защите персональных данных № 133/2011 (Официальный монитор Республики Молдова, 2011 г., № 170–175, ст.492), с последующими изменениями, внести следующие изменения:

1. В пункте i) части (1) статьи 20 слова "в соответствии с разработанным и утвержденным им положением" исключить.

2. В части (2) статьи 21 слова "для осуществления контрольных функций," заменить словами "для осуществления функций по разрешению жалоб,".

3. В статье 26:

часть (2) изложить в следующей редакции:

"(2) Проверка проводится в соответствии с положением, разработанным и утвержденным Центром. При проведении проверки законности обработки персональных данных лицами, занимающимися предпринимательской деятельностью, Центр применяет положения настоящего закона и Закона о государственном контроле № 131/2012 в той мере, в какой это не противоречит настоящему закону.";

часть (3) признать утратившей силу;

часть (4) дополнить следующим предложением: "В рамках проверки Центр может принять решение о приостановлении или прекращении операций по обработке персональных данных в отношении лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью, если выявленные нарушения являются тяжкими в смысле Закона о государственном контроле № 131/2012.".

4. В статье 27:

в части (2) слова "решение о проведении внеплановой проверки." заменить словами "решение о проведении исследования на месте.";

часть (3) дополнить следующим предложением: "При необходимости инструкции, содержащиеся в решении, включаются в план по устранению правонарушения.".

Ст.VI. – В Закон о платежных услугах и электронных деньгах № 114/2012 (Официальный монитор Республики Молдова, 2012 г., № 193–197, ст.661), с последующими изменениями, внести следующие изменения:

1. Часть (8¹) статьи 17 изложить в следующей редакции:

"(8¹) Платежные общества, учрежденные и лицензированные в государствах-членах Европейского Союза, могут осуществлять деятельность по оказанию платежных услуг в Республике Молдова в предусмотренном частями (1)–(6) и (11) статьи 17 порядке через созданное в Республике Молдова отделение, лицензированное в предусмотренном статьей 17² порядке.".

2. Дополнить закон статьей 17² следующего содержания:

"Статья 17². Запрос о выдаче лицензии отделениям, созданным в Республике Молдова платежными обществами, учрежденными и лицензированными в государствах-членах Европейского Союза

(1) Для получения лицензии на деятельность по предоставлению платежных услуг в значении пункта b) части (1) статьи 17 отделение, созданное в Республике Молдова платежным обществом, учрежденным и лицензированным в государстве-члене Европейского Союза, подает в Национальный банк заявление. Порядок представления заявления, документов и информации установлен нормативными актами Национального банка.

(2) К заявлению прилагаются следующие документы и сведения об отделении, созданном в Республике Молдова платежным обществом, учрежденным и лицензированным в государствах-членах Европейского Союза:

1) документ, подтверждающий соответствие условию, указанному в пункте с) части (1) статьи 17;

2) решение уполномоченного органа платежного общества, учрежденного и лицензированного в государстве-члене Европейского Союза, об учреждении отделения с местонахождением в Республике Молдова;

3) положение о деятельности отделения, созданного в Республике Молдова платежным обществом, учрежденным и лицензированным в государстве-члене Европейского Союза, в котором указаны по меньшей мере наименование, адрес, организационно-правовая форма, функции и полномочия руководящих органов, размер дотационного капитала и предмет деятельности;

4) декларация платежного общества, учрежденного и лицензированного в государстве-члене Европейского Союза, подписанная его руководящим органом/членом руководящего органа, о том, что дотационный капитал предоставляется в распоряжение отделения в Республике Молдова в денежной форме, на счет, открытый в банке в Республике Молдова, в размере и на условиях, предусмотренных статьей 12;

5) декларация о происхождении денежных средств, за счет которых делаются вклады за подписанные акции, соответственно – доли участия, или за счет которых они приобретаются;

6) годовые финансовые отчеты, поданные в налоговые органы, за последние три года деятельности или за период существования платежного общества, учрежденного и лицензированного в государстве-члене Европейского Союза (если этот период составляет менее трех лет), за исключением платежного общества в процессе учреждения;

7) процедуры осуществления деятельности отделения, созданного в Республике Молдова платежным обществом, учрежденным и лицензированным в государстве-члене Европейского Союза, утвержденные их руководящим органом, включающие по меньшей мере:

a) системы и процедуры выявления, управления, мониторинга рисков и отчетности о рисках, которым он подвергнут или может быть подвергнут;

b) системы и процедуры внутреннего контроля в отношении соблюдения обязательств, предусмотренных законодательством Республики Молдова в области предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также в области применения международных ограничительных мер;

c) меры по обеспечению непрерывности деятельности и надежности предоставления платежных услуг, включающие четкую идентификацию критических операций, планы непрерывности и процедуру по периодическому тестированию и пересмотру адекватности и эффективности данных планов;

d) организацию информационных систем и управление ими, включая порядок защиты информации и персональных данных пользователей платежных услуг, а также описание процесса для учета, отслеживания, надзора и ограничения доступа к уязвимым данным по платежам;

e) процедуры для отслеживания, рассмотрения и преследования инцидентов безопасности и жалоб, связанных с безопасностью, поданных клиентами, включая механизм отчетности, учитывающий обязательства по уведомлению платежного общества, предусмотренных статьей 32²;

f) политику безопасности, включая детальную оценку рисков по отношению к платежным услугам и описание мер контроля безопасности и смягчения рисков, принятых для адекватной защиты пользователей платежных услуг, в том числе от мошенничества и незаконного использования уязвимых данных и персональных данных;

8) список акционеров/участников и акции/доли участия в капитале платежного общества, учрежденного и лицензированного в государстве-члене Европейского Союза, а также сведения и документы о лицах, имеющих квалифицированное участие согласно нормативным актам Национального банка;

9) список руководящих органов и членов руководящих органов отделения, созданного в Республике Молдова платежным обществом, учрежденным и лицензированным в государстве-члене Европейского Союза, и при необходимости список лиц, занимающих ключевые должности, с приложенными относящимися к данным лицам сведениями и документами, подтверждающими, что таковые имеют положительную репутацию, обладают необходимыми знаниями и соответствующим опытом для предоставления платежных услуг согласно нормативным актам Национального банка.

(3) Положения частей (4)–(9) статьи 14 и частей (4) и (4¹) статьи 15 применяются соответствующим образом и к отделениям, созданным в Республике Молдова платежным обществом, учрежденным и лицензированным в государстве-члене Европейского Союза.

(4) Национальный банк выдает лицензию отделению, созданному в Республике Молдова платежным обществом, учрежденным и лицензированным в государстве-члене Европейского Союза, только если констатирует выполнение в совокупности всех условий, установленных в пунктах 3), 6)–8) части (1) и в части (2) статьи 15.

(5) Положения статьи 17¹ применяются соответствующим образом и к отделениям, созданным в Республике Молдова платежными обществами, учрежденными и лицензированными в государствах-членах Европейского Союза.".

3. В части (3) статьи 84 слова "статьями 17 и 17¹," заменить словами "статьями 17, 17¹ и 17²,".

Ст.VII. – В Закон о государственном контроле предпринимательской деятельности № 131/2012 (Официальный монитор Республики Молдова, 2012 г., № 181–184, ст.595), с последующими изменениями, внести следующие изменения:

1. В наименовании закона слова "предпринимательской деятельности" исключить.

2. В статье 1:

часть (1) дополнить следующим предложением: "В части, в которой положения специальных законов содержат ссылку на настоящий закон, положения настоящего закона применяются к деятельности контролирующих органов в отношении лиц, не осуществляющих предпринимательскую деятельность, и/или в отношении объектов, используемых ими или находящихся в их собственности.";

пункт a) части (1¹) дополнить словами ", а также защита основных прав и свобод, являющихся целью настоящего закона;";

в части (3) слова "Координационный совет по телевидению и радио –" заменить словами "Совет по телевидению и радио, Национальный центр по защите персональных данных –";

часть (6) изложить в следующей редакции:

"(6) К контролю, осуществляемому в соответствии с Законом об официальном контроле с целью проверки соответствия кормовому и пищевому законодательству и правилам, касающимся здоровья и благополучия животных, № 50/2013, а также к контролю за соблюдением законодательства в области труда, охраны здоровья и безопасности труда и к контролю в области охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов положения части (1) статьи 18 настоящего закона применяются по решению руководства контролирующего органа. В соответствии с нормами законов, которые регулируют контрольную деятельность в указанных сферах, положения части (1) статьи 18 не будут применяться по решению руководства контролирующего органа, если этого потребуют выбранный метод контроля, конкретные аспекты проверяемых продуктов, услуг либо объектов или высокий уровень риска и профиль/история проверяемого лица в целях обеспечения более эффективного контроля и достижения более высокого уровня соблюдения требований проверяемым лицом.".

3. В статье 2:

после понятия "направление на контроль" дополнить статью понятием "инспектор" следующего содержания:

"инспектор – лицо, уполномоченное в соответствии с направлением на контроль на осуществление планового и/или внезапного контроля;";

в понятии "объект контроля" слова "лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность," заменить словами "лица, подлежащего контролю,";

в понятии "лицо, подлежащее контролю (проверяемое лицо)" слова "осуществляет предпринимательскую деятельность и может быть подвергнуто контролю." заменить словами "подлежит контролю.";

4. Статью 3¹ изложить в следующей редакции:

"Статья 3¹. План управления кризисной ситуацией

(1) В ответ на чрезвычайные события природного, техногенного или биолого-социального характера, которые создают крупные системные риски для общества на национальном или региональном уровне и требуют срочного и скоординированного вмешательства нескольких органов публичной власти и публичных учреждений, но которые все еще не являются достаточным основанием для введения чрезвычайного положения, утверждаются планы управления кризисными ситуациями, которые публикуются на портале controale.gov.md. Планы управления кризисными ситуациями утверждаются Правительством, если специальными законами не предусмотрено иное.

(2) Контролирующий орган в пределах своей компетенции обязан разработать и предложить к утверждению и опубликованию план управления кризисной ситуацией в целях устранения или снижения выявленных угроз и рисков, обеспечения и восстановления необходимого уровня безопасности, сохранности и безвредности продукции, услуг, сооружений или иного имущества (недвижимого или движимого), которые в силу исключительных событий были определены как источники крупного системного риска для окружающей среды либо для жизни, здоровья или имущества людей.

(3) В плане управления кризисной ситуацией прямо указываются:

a) текущая ситуация, связанная с выявлением угроз, создавших кризисную ситуацию, и причин этих угроз, а также уровень риска, предотвращение, устранение или снижение которого до приемлемого уровня является затруднительным;

b) состав группы по управлению кризисной ситуацией, в которую должны войти представители заинтересованных органов и учреждений, эксперты, представители научных кругов и в случае необходимости – представители предпринимательской среды, других соответствующих структур или организаций;

c) меры и действия, необходимые для управления кризисной ситуацией, с определением сроков реализации и оценкой ожидаемых результатов;

d) способ информирования общества, хозяйствующих субъектов, потребителей или групп риска;

e) список лиц и объектов, подлежащих контролю в ходе реализации плана, цель контроля и метод контроля. Если список лиц не может быть определен, должны быть предусмотрены с надлежащей детализацией категории объектов, где следует провести контрольные посещения, с указанием товаров или видов деятельности, осуществляемых на этих объектах.

(4) Группа по управлению кризисной ситуацией, созданная в соответствии с предусмотренным частью (3) планом, непрерывно осуществляет сбор и оценку имеющейся информации, определение возможных вариантов действий и мер для устранения и/или действенного и своевременного снижения рисков для окружающей среды либо здоровья, жизни и имущества людей. В зависимости от развития управляемого кризиса группа по управлению кризисной ситуацией при необходимости предлагает внести изменения в план управления кризисной ситуацией.".

5. В части (2) статьи 3²:

вводную часть после слов "реализации консультационной функции" дополнить словами "и содействия добровольному исполнению обязательств";

пункт d) дополнить следующим предложением: "При определении рекомендаций по устранению выявленных нарушений, подлежащих включению в протокол контроля, выбираются наиболее рациональные и эффективные способы устранения и предотвращения возникновения этих нарушений в будущем.".

6. В статье 4:

часть (1⁴) изложить в следующей редакции:

"(1⁴) В случае осуществления контроля путем прямого запроса от проверяемого лица документов и другой информации оно обязано представить в контролирующий орган указанные в запросе информацию и документы в срок, соответствующий продолжительности контроля, указанного в направлении на контроль. Непредставление запрашиваемой информации является основанием для выезда на место в рамках срока, предусмотренного для соответствующего контроля, путем прямого запроса информации, в том числе является основанием для увеличения при необходимости продолжительности контроля.";

в части (2²) слова "предпринимательской деятельности" исключить;

дополнить статью частью (11¹) следующего содержания:

"(11¹) К осуществлению контроля контролирующий орган привлекает при необходимости другие органы публичной власти и публичные учреждения, не перечисленные в приложении к настоящему закону, в той мере, в какой от них требуется проведение дополнительных экспертиз, оценок или испытаний либо если они наделены полномочиями по реализации законодательства в соответствующей области контроля.";

часть (12) изложить в следующей редакции:

"(12) В рамках свободных экономических зон и промышленных парков планируется и осуществляется лишь совместный контроль на основании отдельного консолидированного плана, относящегося к определенной свободной экономической зоне/промышленному парку, утвержденного в соответствии с положениями закона.".

7. В статье 5¹:

в части (3):

пункт a) после слов "явной угрозы" дополнить словами "для основных прав и свобод, являющихся целью настоящего закона,";

в пункте b) слова "явную, но не непосредственную угрозу для окружающей среды, жизни," заменить словами "явную, но не непосредственную угрозу для основных прав и свобод, являющихся целью настоящего закона, для окружающей среды либо для жизни,";

в пункте с) слова "явную и непосредственную угрозу для окружающей среды, жизни," заменить словами "явную и непосредственную угрозу для основных прав и свобод, являющихся целью настоящего закона, для окружающей среды либо для жизни,";

в части (4) слова "рекомендующие устранение нарушений и указывающие" заменить словами "указывающие, какие нарушения необходимо устранить, и рекомендующие".

8. В статье 8:

пункт b) части (1) дополнить словами ", а в случае внезапного контроля – дата и номер акта обоснования причин;";

в первом предложении части (3) слова "обоснование причин внезапного контроля" исключить.

9. В статье 15:

дополнить статью частью (1¹) следующего содержания:

"(1¹) В процессе составления годового плана контроля контролирующий орган проверяет, включены ли в него резиденты свободных экономических зон или промышленных парков либо объекты контроля из свободных экономических зон или промышленных парков. До регистрации годового плана контроля контролирующий орган готовит список этих лиц/объектов и представляет его компетентному органу для включения в консолидированный план по каждой свободной экономической зоне или связанному с ней промышленному парку.";

в части (4) слова "хозяйствующих субъектов, включенных" заменить словами "лиц/объектов, включенных".

10. Второе предложение части (2) статьи 18 изложить в следующей редакции: "В этом случае один экземпляр направления на контроль, подписанный ответственным лицом контролирующего органа, вручается в начале контроля лицу, подлежащему контролю, или лицу, имеющему право его представлять.".

11. В статье 19:

в части (1):

в пункте 2) слова "безопасности и надежности, которые представляют явную и непосредственную угрозу для окружающей среды, жизни, здоровья и имущества лиц, в случае выполнения следующих условий:" заменить словами "безопасности либо надежности, а также о грубых нарушениях основных прав и свобод, которые являются целью настоящего закона, о ситуациях, которые представляют явную и непосредственную угрозу для окружающей среды, жизни, здоровья и имущества лиц либо ущемляют основные права и свободы, являющиеся целью настоящего закона:";

пункт 6) признать утратившим силу;

дополнить статью пунктами 8) и 9) следующего содержания:

"8) явного уклонения лица, подлежащего контролю, от планового контроля, то есть без предварительного согласования с контролирующим органом, в период между уведомлением и началом контроля, умышленного создания обстоятельств, делающих невозможным осуществление контроля, в том числе приостановление своей деятельности или прекращение работ на объекте, подлежащем контролю;

9) если лицо или объект подлежат контролю согласно Плану управления кризисной ситуацией, утвержденному в соответствии со статьей 3¹ и опубликованному на портале controale.gov.md.";

дополнить статью частью (2²) следующего содержания:

"(2²) Если получена информация о возможных нарушениях, контролирующий орган анализирует ее и, прежде чем приступить к анализу рисков и обоснованию необходимости проведения внезапного контроля, определяет, предусмотрены ли изученные факты законодательством о правонарушениях или уголовным законодательством. Если правонарушение может быть установлено без инициирования внезапного контроля в значении статьи 4, контролирующий орган может немедленно начать процедуры по расследованию и сбору доказательств, предусмотренные законом о правонарушениях, либо, в случае преступлений, направить материалы в орган уголовного преследования.".

12. В части (1) статьи 20 слово "руководителем" заменить словом "руководством".

13. В статье 21:

в части (6) слово "руководителем" заменить словом "руководством";

дополнить статью частью (8) следующего содержания:

"(8) Если до инициирования контроля устанавливается, что объект, подлежащий контролю, больше не находится во владении лица, включенного в план контроля, в Государственный реестр контроля вносятся соответствующие изменения и выдается при необходимости новое направление на контроль с соответствующими изменениями.".

14. В статье 22:

в части (1) слово "календарных" заменить словом "рабочих";

часть (2) изложить в следующей редакции:

"(2) Руководство контролирующего органа может продлить указанный в части (1) срок еще на 5 рабочих дней на основании мотивированного решения, которое может быть обжаловано подлежащим контролю лицом.";

дополнить статью частями (2²)–(2⁴) следующего содержания:

"(2²) Срок, установленный для проведения контроля, может быть приостановлен на время проведения дополнительных экспертиз, оценок/лабораторных исследований по мотивированному решению руководства контролирующего органа.

(2³) Распоряжение о приостановлении срока проведения контроля может быть вынесено при наличии в совокупности следующих условий:

a) для ответа на вопросы проверочного листа, применяемого при контроле, необходимы дополнительная экспертиза или оценки/лабораторные исследования;

b) срок, необходимый для получения результатов дополнительной экспертизы или оценки/лабораторных исследований в соответствии с официально утвержденными процедурами превышает срок, оставшийся до завершения контроля.

(2⁴) Приостановление срока проведения контроля прекращается со дня получения результата дополнительной экспертизы или оценки/лабораторных исследований. Срок проведения контроля возобновляется со следующего рабочего дня и истекает в течение оставшихся дней срока, первоначально установленного для проведения контроля. В период приостановления, в контексте контроля, срок которого был приостановлен, на подлежащем контролю объекте или у лица должны быть прекращены и не должны проводиться никакие дополнительные посещения или расследования.".

15. В пункте с) части (2) статьи 24 слово "необоснованным" заменить словом "обоснованным".

16. В части (4) статьи 26 слова "двумя свидетелями." заменить словами "одним свидетелем, с указанием его личных данных." и дополнить часть следующим предложением: "В качестве свидетеля может выступать любое третье лицо, отвечающее условиям, предусмотренным законом в этом отношении, в том числе государственный служащий с особым статусом в составе органов, подчиненных Министерству внутренних дел, за исключением инспектора или другого сотрудника контролирующего органа, осуществляющего контроль или участвующего в совместном контрольном посещении.".

17. Статью 28 дополнить частями (1¹) и (11) следующего содержания:

"(1¹) Руководство контролирующего органа мотивированным решением распоряжается о немедленном прекращении контроля с соответствующей записью в протоколе контроля, если оно установит, что инициирование и/или проведение контроля осуществляется с нарушением со стороны органа контроля процессуальных норм, установленных настоящим законом.";

"(11) Информация и фактические данные, которые были установлены и задокументированы в рамках государственного контроля, используются в соответствующих случаях при обеспечении доказательств для установления правонарушения и выяснения других обстоятельств, необходимых для справедливого разрешения дела о правонарушении. После завершения контроля дополнительные посещения и расследования у лица или на объекте, которые уже подверглись контролю, не допускаются.".

18. В статье 29:

в части (2):

пункт b) изложить в следующей редакции:

"b) обязательные указания, предусматривающие меры, необходимые для устранения нарушений, и ожидаемый результат;";

дополнить часть пунктом b¹) следующего содержания:

"b¹) факультативные рекомендации по способам устранения нарушений и по предотвращению возникновения таких нарушений в будущем, если это необходимо;";

в пункте c) слово "рекомендации;" заменить словами "указания и рекомендации;";

в части (4) предложение "Срок выполнения предписания не может быть менее 30 рабочих дней и более 90 рабочих дней." заменить текстом: "Минимальный срок выполнения предписания составляет не менее 30 рабочих дней, если специальная норма не предусматривает более короткий срок, а максимальный срок выполнения предписания составляет до 90 рабочих дней, если проверяемое лицо не запрашивает больший срок с указанием причин. В пределах срока, установленного для выполнения, любой срок заканчивается в день фактического выполнения предписания.".

19. В статье 29¹:

в части (1) слова "для окружающей среды," заменить словами "для основных прав и свобод, являющихся целью настоящего закона, для окружающей среды либо для";

часть (2) дополнить текстом: "Ограничительные меры не могут вводиться в чрезмерном объеме. Контролирующий орган обязан в рамках положений закона определить меру, наименее обременительную и затратную для проверяемого лица, строго в рамках необходимости устранения непосредственной опасности, с учетом серьезности нарушений и размера потенциального ущерба.";

в части (8) слова "Законе о надзоре за рынком в отношении реализации непродовольственной продукции № 7 от 26 февраля 2016 года" заменить словами "Законе о надзоре за рынком и соответствии продукции № 162/2023".

20. В статье 30:

первое предложение части (1) дополнить словами "или непосредственно в судебной инстанции согласно положениям части (1²).", а второе предложение – словами "или если он не был оспорен непосредственно в судебной инстанции в соответствии с частью (1²).";

часть (1²) изложить в следующей редакции:

"(1²) Протокол контроля или любые другие индивидуальные административные акты контролирующего органа, на основании которых применяются ограничительные меры или санкции, влекущие полное или частичное приостановление предпринимательской деятельности либо невозможность ее осуществления подлежащим контролю лицом, оспаривается непосредственно в судебной инстанции без соблюдения предварительной процедуры. Заявление об оспаривании подается в срок, установленный для выполнения соответствующей ограничительной меры.";

в части (5) слова "как минимум три представителя ассоциаций деловой среды" заменить словами "по меньшей мере четыре представителя бизнес-ассоциаций".

21. Приложение к закону изложить в следующей редакции:

Ст.VIII. – В Закон о внесении изменений в некоторые нормативные акты № 209/2022 (Официальный монитор Республики Молдова, 2022 г., № 246–250, ст.480), с последующими изменениями, внести следующие изменения:

1. В пункте 55 статьи V:

в статье 52⁴:

дополнить статью частью (3¹) следующего содержания:

"(3¹) Поставщики платежных услуг могут быть освобождены от обязанности применения строгой аутентификации клиентов при соблюдении специальных и ограниченных условий в зависимости от уровня риска, связанного с предоставляемой платежной услугой, стоимости и/или частоты платежной операции и используемого для ее осуществления канала оплаты, в соответствии с нормативными актами Национального банка.";

в части (7) слова "к поставщикам платежных услуг," заменить словами "поставщиками платежных услуг, а также требования к освобождению поставщиков платежных услуг от обязанности строгой аутентификации клиентов в целях применения положений части (3¹),".

2. В части (3) статьи VII слова ", по истечении двухлетнего срока со дня опубликования настоящего закона в Официальном мониторе Республики Молдова" заменить словами "с 1 февраля 2025 года".

Ст.IX. – (1) Настоящий закон вступает в силу в следующем порядке:

a) статьи I, IV, VI и VIII вступают в силу со дня его опубликования в Официальном мониторе Республики Молдова;

b) статья II в отступление от положений части (2) статьи 56 Закона о нормативных актах № 100/2017 вступает в силу с 12 января 2024 года;

c) статьи V и VII вступают в силу по истечении одного месяца со дня его опубликования в Официальном мониторе Республики Молдова;

d) пункт 1 статьи III вступает в силу по истечении шести месяцев со дня его опубликования в Официальном мониторе Республики Молдова.

(2) Положения статьи I (относящиеся к внесению изменений в статью 35 Закона о Национальном банке Молдовы № 548/1995) применяются и к заявлениям о покрытии/возмещении расходов, поданным в Национальный банк Молдовы и неразрешенным на дату вступления в силу настоящего закона.

(3) Правительству в шестимесячный срок со дня вступления в силу настоящего закона привести свои нормативные акты в соответствие с ним.