Дополнение N 7 от 19.06.95 к "Регламенту по валютному регулированию на территории Республики Молдова"

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК ДОПОЛНЕНИЕ к "Регламенту по валютному регулированию на территории Республики Молдова" Nr.7 от 19.06.95 Мониторул Офичиал ал Р.Молдова N 67/26 от 30.11.1995 * * * Утверждено Решением Административного совета Национального банка Молдовы Протокол N 18 от 19 июня 1995 г. 1. Раздел I дополняется следующими пунктами: "1.11. ВАЛЮТНЫЕ ОПЕРАЦИИ - сделки по покупке и продаже иностранной валюты и платежных документов в иностранной валюте. 1.12. ОПЕРАЦИИ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ - вид деятельности уполномоченных банков, включающий валютные и другие операции с использованием иностранной валюты и платежных средств в иностранной валюте. 1.13. ВАЛЮТНЫЙ КУРС - цена иностранной валюты, выраженной в национальной валюте. 1.14. КОТИРОВКА ВАЛЮТ - установление курса иностранных валют в национальной валюте.". 2. Пункт 2.2.3. дополняется предложением "Данное положение не распространяется на банки - нерезиденты." 3. Второй абзац пункта 4.6.1. излагается в следующей редакции: "Юридические лица-резиденты могут производить платежи за границу, используя только безналичные формы расчетов по представлении документов, подтверждающих необходимость осуществления таких платежей.". 4. Пункт 4.6.4. излагается в следующей редакции: "4.6.4. Иностранная валюта, перечисленная за границу в соответствии с контрактом, в случае неисполнения контракта, должна быть репатриирована в уполномоченный банк на территории Молдовы в срок, указанный в качестве даты поступления товара, но не позд нее 90 дней со дня произведения авансового платежа.". 5. Второе предложение пункта 6.1.3. излагается в следующей редакции: "Сеансы фиксинга на Межбанковской валютной бирже проводятся ежедневно в соответствии с Правилами проведения сеансов фиксинга Межбанковской валютной биржей, утвержденными Национальным банком Молдовы.". 6. Пункт 6.1.5. излагается в следующей редакции: "6.1.5. Административный совет Национального банка Молдовы определяет перечень валют, курс которых устанавливается на сеансах фиксинга.". 7. Пункт 6.1.6. излагается в следующей редакции: "6.1.6. Порядок проведения валютных операций вне Межбанковской валютной бирже устанавливается Межбанковским соглашением о правилах функционирования межбанковского валютного рынка Республики Молдова.". 8. Из пункта 6.1.7. исключаются: второе предложение третьего абзаца четвертый и пятый абзацы. 9. Пункт 6.1.8. излагается в следующей редакции: "6.1.8. Уполномоченные банки самостоятельно устанавливают курсы покупки-продажи иностранной валюты по сделкам с юридическими лицами. При этом эти курсы могут быть установлены как единые для всех клиентов - юридических лиц, так и для каждого клиента - юридического лица в отдельности.". 10. Пункт 6.1.9. излагается в следующей редакции: "6.1.9. Уполномоченные банки и обменные валютные кассы могут производить сделки купли-продажи банкнот, монет и дорожных чеков в иностранной валюте с физическими лицами по курсу покупки-продажи, определяемому самостоятельно данными уполномоченными диле рами.". 11. Пункт 6.2.3. излагается в следующей редакции: "6.2.3. Резиденты - физические лица имеют право осуществлять переводы и платежи по текущим международным операциям в свободно конвертируемой валюте по представлении документов, подтверждающих необходимость осуществления данных платежей. На перевод свободно конвертируемой валюты в сумме, превышающей 1000 долларов США (или их эквивалента), необходимо получить разрешение Национального банка Молдовы.". 12. Пункт 6.2.10. излагается в следующей редакции: "6.2.10. По поручению физических лиц уполномоченные банки могут осуществлять переводы за границу: а) в свободно конвертируемой валюте - с соблюдением положений пункта 6.2.3. настоящего регламента (по поручению физических лиц - резидентов); b) в неконвертируемой валюте - в неограниченной сумме (по поручению физических лиц - резидентов и нерезидентов). Для осуществления вышеуказанных переводов уполномоченный банк может принять от физического лица: - иностранную валюту (свободно конвертируемую или неконвертируемую валюту соответственно) без предъявления таможенных документов, подтверждающих ввоз данной иностранной валюты в Молдову, или разрешений на вывоз иностранной валюты за границу, или - молдавские леи с последующей конвертацией в иностранную валюту по курсу, применяемому банком для операций продажи наличной иностранной валюты физическим лицам на день приема средств. Кроме случаев, перечисленных выше, уполномоченный банк может на основании таможенного документа, подтверждающего ввоз свободно конвертируемой валюты в Молдову или разрешения на вывоз иностранной валюты из Молдовы принять у физического лица (резидента или нерезидента) свободно конвертируемую валюту и по его поручению осуществить перевод за границу в пределах суммы, указанной в вышеназванных документах. Документы, на основании которых был произведен перевод, подшиваются в документы дня уполномоченного банка." 13. Первый абзац пункта 7.2. исключается. Третий абзац пункта 7.2. излагается в следующей редакции: "Уполномоченные банки обязаны осуществлять контроль за проведением авансовых платежей резидентов - юридических лиц по импорту товаров, работ и услуг на основании информации, содержащейся в контрактах, договорах или других аналогичных документах, заклю ченных с иностранными партнерами, а также грузовых таможенных деклараций. В случае неисполнения контракта сумма авансового платежа должна быть репатриирована в Молдову в срок, указанный в качестве даты поступления товара, но не позднее 90 дней со дня произведения авансового платежа.". 14. В пункте 7.3. подпункт "b)" становится подпунктом "с)" и вводится новый подпункт "b)": "b) были ранее размещены в депозит в молдавских леях в уполномоченном банке на территории Республики Молдова с соблюдением требований пункта 5.1.1.". 15. Пункт 7.4. излагается в следующей редакции: "7.4. В соответствии с межгосударственными соглашениями о расчетах между Республикой Молдова и другими странами юридические лица - нерезиденты из стран, перечисленных в приложении N 3, не могут приобретать свободно конвертируемую валюту на внутреннем валютном рынке, за исключением случаев, когда нерезидент ранее продал свободно конвертируемую валюту на внутреннем валютном рынке Молдовы.". 16. В пункте 9.1. подпункты 9.1.1. и 9.1.2. излагаются в следующей редакции: "9.1.1. Прямые инвестиции, т. е. вложения в уставный капитал предприятий создание филиалов и дочерних предприятий с целью извлечения дохода, а также получения прав на участие в управлении предприятием (приобретение контрольного пакета). 9.1.2. Портфельные инвестиции, т. е. вложение капитала в акции предприятий (без приобретения контрольного пакета), облигации и другие ценные бумаги с целью получения дохода.". 17. Пункт 9.2. излагается в следующей редакции: "9.2. Резиденты обязаны регистрировать в НБМ все операции, связанные с получением кредитов и гарантий из-за рубежа, а также поступления иностранного капитала. Для выдачи кредитов и гарантий за рубеж, а также иного перевода капитала за рубеж резиденты обязаны получить лицензию НБМ на совершение каждой операции.". 18. Раздел IX дополняется пунктом 9.5.: "9.5. Регистрация компаний, филиалов и дочерних предприятий, а также регистрация участия в совместных предприятиях за границей осуществляется Министерством юстиции при наличии разрешения Национального банка Молдовы.". 19. Раздел X дополняется следующим пунктом: "10.4. При распространении ценных бумаг в иностранной валюте на территории Республики Молдова, эмитенты, зарегистрированные в других странах, обязаны получить разрешение Национального банка Молдовы на эмиссию данных ценных бумаг.". ------------------------------------ * Утвержден, протокол Административного Совета Национального банка Молдовы 18 от 19 июня 1995 г.