Изменения и дополнения N 14/10 от 25.04.96 к "Инструкции о репатриации экспортной выручки и осуществлении контроля за ее поступлением", N1 0018-19-1 от 30 августа 1995 года

[Изменения считать утратившим силу с 01.01.99 в соответс. с Пост.] [Национального Банка nr.136 от 22.05.98] НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК Изменения и дополнения к "Инструкции о репатриации экспортной выручки и осуществлении контроля за ее поступлением", N 10018-19/1 от 30 августа 1995 года Nr.14/10 от 25.04.96 Мониторул Офичиал ал Р.Молдова N 29-30/35 от 16.05.1996 * * * Утратил силу: 01.01.1999 Постановлением НБМ N 136 от 22.05.1998 Утвержден Протокол Административного Совета Национального банка Молдовы от 25 апреля N 20 1. В преамбулу вносятся следующие изменения: после слов - "Зако- нов Республики Молдова" включаются слова "О Национальном банке Молдо- вы" от 21 июля 1995 г., "О финансовых учреждениях" от 21 июля 1995 г." и далее по тексту. 2. В пункте 1 определение декларации о репатриации представляет- ся в следующей редакции: "Декларация о репатриации - основной доку- мент валютного контроля, оформляемый экспортером - ответственным ли- цом за поступление экспортной выручки на банковский счет (финансовый ответчик) и содержащий сведения из конкретно заключенного контракта, изложенные в стандартизированной форме". 3. В пунктах 4.1., 6.5. и 8.4. исключить слова "согласно контрак- ту плюс 60 дней". 4. В пункт 6.3. абзац 2 вносятся следующие изменения: после слов "в случае предварительной оплаты по данному контракту при заполнении декларации о репатриации" дополнить словами "наряду с пунктом 6.1." и далее по тексту. 5. В пункте 6.4. абзацы 4 и 5 представляются в следующей редак- ции: "В случае частичного поступления экспортной выручки и стечения срока репатриации уполномоченный банк представляет Национальному бан- ку Молдовы оригинал декларации о репатриации." 6. В пункте 6.5. слова "за 10 дней" заменяются словами "за 30 дней". 7. В пункте 7.1. слова "в течение 30 дней" заменяются словами "в течение 15 дней". 8. В пункте 7.2.: - абзац 2 представляется в следующей редакции: "При поступлении экспортной выручки до момента выставления инкассового распоряжения (взыскания санкций) последнее возвращается уполномоченным банком с указанием даты и суммы поступления выручки"; - абзац 3 - после слов "Национальный банк в свою очередь выстав- ляет инкассовое распоряжение" представляется в следующей редакции: - "в котором указывается сумма в иностранной валюте, официальный курс молдавского лея по отношению к иностранной валюте на день выставле- ния инкассового распоряжения и сумма в леях. Штрафные санкции взимают- ся в обязательном порядке и перечисляются соответствующим коммерчес- ким банком в доход государственного бюджета". 9. Пункт 7.2. дополняется абзацами 6 и 7: - "Уполномоченный банк не имеет права закрыть счет (валютный, расчетный) экономического агента, имеющего задолженность по репатриа- ции экспортной выручки без разрешения Национального банка"; - "При предъявлении вышеуказанного разрешения уполномоченный банк передает декларации о репатриации банку, в котором обслуживается эко- номический агент, о чем уведомляется Национальный банк. Последующий контроль данных деклараций о репатриации осуществляется банком, в ко- тором обслуживается экспортер". 10. В пункте 7.3. слова "при поступлении выручки от экспорта про- дукции в течение 60 дней от даты взыскания штрафа" исключаются. 11. Пункт 7.4. представляется в следующей редакции: "Нацио- нальный банк рассматривает вопросы по продлению срока поступления эк- спортной выручки на счета экономических агентов в случаях, подтвер- ждаемых соответствующими документами до решения вопросов: - о банкротстве иностранного партнера (по решению суда, арбитра- жа и т. д.); - при рассмотрении вопроса об оплате экспортированного товара, банкротстве должника в судебных органах. 12. Пункт 7.5. представляется в следующей редакции: "Оплата контрактов наличными средствами в молдавских леях или другой валюте может быть засчитана уполномоченным банком как репатриа- ция экспортной выручки в случаях, когда данные средства поступили на банковский счет в течение 10 дней от даты таможенной декларации. В банковском приходном ордере (квитанции) о поступлении на счет средств, экономический агент указывает номер контракта, декларации о репатриа- ции, дату и номер таможенной декларации. В декларации о репатриации (п.6.1.) уполномоченный банк указы- вает, что средства были получены наличными". 13. Пункты 9.1, 9.2. представляются в следующей редакции: "В слу- чае невыполнения требований данной инструкции и представления уполно- моченными банками недостоверных данных, Национальный банк Молдовы имеет право принять следующие меры: - объявить письменное предупреждение; - наложить и взыскать в бесспорном порядке штраф до трехкратного размера полученного дохода или причиненного ущерба, но в любом случае не ниже размера среднемесячной заработной платы, умноженного на коли- чество дней длящегося нарушения, плюс стоимость расходов Национально- го банка по расследованию нарушения и связанные с этим выплаты в пользу третьих лиц; - приостановить деятельность частично или полностью; - отозвать лицензию".