Постановление N 237 от 12.09.2007 о внесении изменений и дополнений в Регламент № 10018-20 об организации и функционировании на территории Республики Молдова обменных валютных касс и обменных пунктов при гостиницах

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК МОЛДОВЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о внесении изменений и дополнений в Регламент № 10018-20

об организации и функционировании на территории

Республики Молдова обменных валютных касс

и обменных пунктов при гостиницах

N 237  от  12.09.2007

 (в силу 21.09.2007) 

Мониторул Офичиал N 149-152 ст.563 от 21.09.2007

* * *

На основании статей 5, 11, 26 и 51 Закона о Национальном банке Молдовы № 548-XIII от 21.07.1995 г. (Официальный монитор Республики Молдова, 1995 г., № 56-57, ст.624) Административный совет Национального банка Молдовы

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

I. Регламент № 10018-20 об организации и функционировании на территории Республики Молдова обменных валютных касс и обменных пунктов при гостиницах, утвержденный Постановлением Административного совета Национального банка Молдовы от 06.05.1994 г., протокол № 22 (Официальный монитор Республики Молдова, 2003 г., № 91-96, ст.136), с последующими изменениями и дополнениями, изменить и дополнить следующим образом:

1. После подпункта 3.3.13 внести пункт 3.4 следующего содержания:

«3.4. В случае если обменная валютная касса намерена осуществлять деятельность по обмену валюты по истечении срока действия лицензии, она может получить новую лицензию.

3.4.1. В целях получения новой лицензии обменная валютная касса представляет в Национальный банк Молдовы документы, предусмотренные в подпунктах 3.3.1 – 3.3.3 и 3.3.5 – 3.3.11 настоящего регламента.

Одновременно к данным документам прилагаются:

а) копия отчета (отчетов) о проведенных за день операциях по форме приложения № 6 за рабочий день, предшествующий дню обращения в Национальный банк Молдовы. К копии отчета (отчетов) прилагаются копии документов, предусмотренных в подпункте 5.10.6 настоящего регламента. Копии представленных документов должны быть заверены подписью руководителя и главного бухгалтера обменной валютной кассы и оттиском ее печати.

b) копии выписок со счета о наличии денежных средств на банковских счетах обменной валютной кассы за рабочий день, предшествующий дню обращения в Национальный банк Молдовы. Данные копии должны быть заверены банком (подписями, печатью).

3.4.2. Документы, предусмотренные в подпункте 3.4.1, представляются в Национальный банк Молдовы в срок не менее 15 рабочих дней до истечения срока ранее выданной лицензии.

В случае если обменная валютная касса представляет документы в срок менее 15 рабочих дней до истечения срока ранее выданной лицензии, в день истечения срока лицензии, обменная валютная касса вносит денежные средства на свой банковский счет и представляет Национальному банку Молдовы cправку-подтверждение, предусмотренную в подпункте 3.3.4.

В случае если обменная валютная касса представляет документы после истечения срока действия лицензии, эти документы представляются в соответствии с требованиями пункта 3.3.

3.4.3. Документы представляются в соответствии с положениями подпункта 3.3.12.

3.4.4. Новая лицензия выдается при представлении обменной валютной кассой оригинала ранее выданной лицензии. Лицензия выдается не ранее чем в последний рабочий день действия ранее выданной лицензии.».

2. В пункте 4.7 подпункте 4.8.2, приложениях № 2, 3 и 4 текст «равна или превышает эквивалент 5000 долларов США» заменить текстом «равна не менее 50000 молдавских леев или их эквивалент».

3. После подпункта 6.6.7 внести пункт 6.7 следующего содержания:

«6.7. В случае если гостиница (организация) намеревается осуществлять деятельность по обмену валюты через свой обменный пункт после истечения срока действия лицензии, данная гостиница (организация) может получить новую лицензию.

6.7.1. В целях получения новой лицензии гостиница (организация) представляет Национальному банку Молдовы документы, предусмотренные в подпунктах 6.6.1 – 6.6.6. Данные документы должны быть представлены в срок не менее 15 рабочих дней до истечения срока ранее выданной лицензии. Документы представляются в соответствии с положениями подпункта 6.6.7.

6.7.2. Новая лицензия выдается при представлении гостиницей (организацией) оригинала ранее выданной лицензии. Лицензия выдается не ранее чем в последний рабочий день действия ранее выданной лицензии.».

II. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в Официальном мониторе Республики Молдова.