Постановление N 40 от 16.02.2006 о внесении изменений и дополнений в Регламент N 42/09-01 о владении существенной долей в капитале банка

Постановление о внесении изменений и дополнений в Регламент N 42/09-01 о владении существенной долей в капитале банка N 40 от 16.02.2006 Мониторул Офичиал ал Р.Молдова N 31-34/105 от 24.02.2006 * * *

Утратил силу: 13.09.2013

Постановление НБМ N 180 от 05.09.2013

В целях оптимизации контроля, порядка регулирования и надзора за деятельностью финансовых учреждений и во исполнение статей 11 и 44 Закона о Национальном банке Молдовы и статей 7, 15 и 40 Закона о финансовых учреждениях Административный совет Национального банка Молдовы ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. В Регламент N 42/09-01 о владении существенной долей в капитале банка (Monitorul Oficial al RM N 80 от 12.12.1996 г.) внести следующие изменения и дополнения: 1.1. В Приложении 1 главе II пункте 1 подпункте B абзац (2) в конце дополнить словами: "за исключением случая, когда заявителем является банк.". 1.2. В Приложении 1 главе II пункте 1 подпункте B абзац (4) в конце дополнить следующим абзацем: "В случае, если юридическое лицо является банком, последний представляет следующую информацию: - список акционеров/участников, владеющих 5 или более процентами в уставном капитале банка-заявителя, их местонахождение и страну происхождения, размер владеемых долей. В случае, если владеемая доля акционерами/участниками в капитале банка-заявителя превышает 50% в его капитале, представляется и информация для лиц, владеющих долями, превышающими 50% в капитале акционеров/участников банка-заявителя (наименование, страна происхождения, размер доли); - фамилию, имя и занимаемую должность членов совета, исполнительного органа, ревизионной комиссии банка-заявителя с указанием хозяйствующих обществ, в капитале которых они владеют долями, превышающими 50% (наименование и местонахождение общества, размер доли); - лицо, в капитале которого банк-заявитель владеет более 50% (наименование и местонахождение данного лица, размер доли); - лицо, в капитале которого лицо, указанное в предыдущем абзаце, владеет более 50% его капитала (наименование и местонахождение лица, размер доли); - лицо, в капитале которого акционер банка-заявителя (владеющий более 50% в капитале банка-заявителя) владеет более 50%." 1.3. В Приложении 1 главе II пункт 3 дополнить следующим абзацем: "В случае если заявитель является банком, последний представляет подписанную информацию, составленную максимум за 30 дней до подачи заявления, об: - общей задолженности по ссудам от других банков, с указанием просроченных задолженностей; список соответствующих банков и стран их происхождения; - общей сумме денежных средств, размещенных в других банках, с указанием списка соответствующих банков и стран их происхождения (с уточнением корреспондентских банков); - общей сумме кредитов, выданных другим банкам, с указанием списка соответствующих банков и стран их происхождения.". 1.4. В Приложении 1 главе II пункт 13 исключить, а пункты 14-19 считать пунктами 13-18. Изменение нумерации пунктов влияет и на ссылки, сделанные на протяжении текста Приложения 1. 1.5. В Приложении 1 главе II пункте 18 исключить слова " и 8". 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Председатель Административного совета Национального банка Молдовы Леонид Талмач Кишинэу, 16 февраля 2006 г. N 40.