Постановление N 67 от 17.04.2008 о внесении изменений и дополнений в Регламент по открытию, изменению и закрытию счетов в лицензированных банках Республики Молдова

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК МОЛДОВЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о внесении изменений и дополнений в Регламент по открытию, изменению

и закрытию счетов в лицензированных банках Республики Молдова

N 67  от  17.04.2008

 (в силу 31.05.2008) 

Мониторул Офичиал N 84-85 ст.262 от 13.05.2008

* * *

Утратил силу: 07.03.2014

Постановление НБМ N 15 от 30.01.2014

В целях приведения требований Регламента по открытию, изменению и закрытию счетов в лицензированных банках Республики Молдова № 297 от 25.11.2004 г. (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004 г., № 218-223, ст.474) в соответствие с положениями действующего законодательства, на основании ст.5, 11 и 44 Закона о Национальном банке Молдовы № 548-XIII от 21.07.1995 г. (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995 г., № 56-57, ст.624), ст.25 и 41 Закона о финансовых учреждениях № 550-XIII от 21.07.1995 г. (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996 г., № 1, ст.2), Административный совет Национального банка Молдовы

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

I. В Регламент по открытию, изменению и закрытию счетов в лицензированных банках Республики Молдова (далее - Регламент), утвержденный Постановлением Административного совета № 297 от 25.11.2004 г. (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004 г., № 218-223, ст.474), внести следующие изменения и дополнения:

1. В пункте 1 подпунктах 1.2 и 1.4, пункте 2 подпункте 2.1, пункте 3 подпункте 3.6, пункте 10 подпункте 10.1, пункте 16 подпункте 16.3 текст „предприятия со статусом физического лица” заменить текстом „индивидуальный предприниматель” в соответствующем числе и падеже.

2. В пункте 2:

a) подпункте 2.2 текст „предприятия со статусом физического лица” заменить текстом „индивидуальному предпринимателю, физическому лицу, осуществляющему прочий вид деятельности”;

b) подпункте 2.4 текст „их представления лицом, уполномоченным открыть счет на имя владельца счета, физического лица, нотариально заверенной копии, удостоверения личности владельца счета” заменить текстом „представления нотариально заверенных копий”.

3. В пункте 3 подпункте 3.5 после текста „Регистре аналитических счетов, открытых в банке, который” дополнить текстом „ведется в соответствии с действующим законодательством и”.

4. В пункте 4:

a) подпункте 4.1 подпункте d) текст „выписку из Государственного регистра предприятий и организаций” заменить текстом „оригинал или нотариально заверенную копию выписки из Государственного регистра юридических лиц”;

b) подпункте 4.3 подпункте c) слово „выписку” заменить текстом „оригинал или нотариально заверенную копию выписки”.

5. В пункте 6 подпункте 6.2 подпункте d), текст „выписку из Государственного регистра” заменить текстом „оригинал или нотариально заверенную копию выписки из Государственного регистра юридических лиц”.

6. В пункте 7 подпункте 7.3 слово „лицензии” заменить текстом „копия лицензии”.

7. Название главы III изложить в следующей редакции:

„ОТКРЫТИЕ СЧЕТОВ ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ

И ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ПРОЧИЙ

ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ”.

8. В пункте 10:

a) текст „предприятиям со статусом физического лица и физическим лицам-резидентам, практикующим предпринимательскую деятельность” заменить текстом „индивидуальным предпринимателям”;

b) в подпункте 10.1 подпункт d) изложить в следующей редакции:

„оригинал или нотариально заверенную копию выписки из Государственного регистра индивидуальных предпринимателей, выданную Государственной регистрационной палатой Министерства информационного развития (приложение 5)”;

c) в подпункте 10.2 текст „предприятия со статусом физического лица и физические лица-резиденты, практикующие предпринимательскую деятельность и” заменить текстом „индивидуальные предприниматели,”.

9. После пункта 11 дополнить новым пунктом 11¹ следующего содержания:

„11¹. Открытие депозитных счетов

Для открытия депозитного счета индивидуальные предприниматели и физические лица, практикующие прочий вид деятельности, при необходимости, представляют документы, предусмотренные п.10 или 11 настоящего регламента.”.

10. После пункта 11¹ дополнить следующим текстом:

„Глава III¹

ОТКРЫТИЕ СЧЕТОВ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ, НЕ ПРАКТИКУЮЩИМ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКУЮ ИЛИ ПРОЧИЙ ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ”.

11. В пункте 12:

a) после подпункта 12.1 дополнить новым пунктом 12.1¹ следующего содержания:

„12.1¹. В случае открытия текущего счета физическим лицам-резидентам и нерезидентам, не практикующим предпринимательскую или прочий вид деятельности, уполномоченным лицом представляются следующие документы:

a) заявление на открытие счета (приложение 4);

b) нотариально заверенную копию документа, удостоверяющего личность владельца счета;

c) копию документа, удостоверяющего личность уполномоченного лица, для представления документов для открытия счета.”;

b) в подпункте 12.4 слово „совершеннолетия” заменить текстом „14 лет”.

12. В пункте 13:

a) из названия исключить слова „физическим лицам”;

b) исключить подпункт 13.1.

13. В пункте 14 подпункте 14.1, пункте 15 подпунктах 15.1 и 15.4 текст „предприятиями со статусом физического лица, физическими лицами, практикующими предпринимательскую или” заменить текстом „индивидуальными предпринимателями или физическими лицами, практикующими”.

14. В пункте 14:

a) подпункт 14.3 дополнить новым абзацем следующего содержания:

„Одновременное открытие нескольких счетов в том же филиале или центральном офисе банка может осуществляться на основании одного заявления и одной копии документа, удостоверяющего личность лица, представляющего документы для открытия счетов.”;

b) в первом абзаце подпункта 14.4:

- слово „открытия” заменить текстом „открытия/ изменения/ закрытия”;

- текст „открытия счета” заменить текстом „представления документов для открытия/ изменения/ закрытия счетов”;

c) в подпункте 14.6.:

подпункте a):

- текст „предприятий со статусом физического лица, а также физических лиц, практикующих предпринимательскую деятельность” заменить текстом „индивидуальных предпринимателей”;

- текст „предприятий и организаций” заменить текстом „юридических лиц”;

в подпункте b) текст „заявлении на открытие счета” заменить текстом „документе, удостоверяющим право осуществлять деятельность”.

15. В пункте 15 подпункте 15.2, подпункте h) текст „печати владельца счета, который будет” заменить текстом „печати/печатей владельца счета, которая будет/ которые будут”.

16. В пункте 17 подпункте 17.2 после текста „регистра условно закрытых банковских счетов, который” дополнить текстом „ведется в соответствии с действующим законодательством и”.

17. В пункте 18 подпункте 18.1:

a) подпункт a) дополнить текстом „/уполномоченного лица”;

b) подпункт b) изложить в следующей редакции:

„b) на основании решения учредителей/ органов-учредителей юридического лица, представительства открытого в Республике Молдова юридического лица-нерезидента, индивидуального предпринимателя или в соответствии с требованиями их учредительных документов”.

18. После пункта 19 дополнить новым пунктом 19¹ следующего содержания:

„19¹. Приложения 1, 2 и 4 к настоящему регламенту могут быть дополнены информацией в соответствии с внутренними процедурами банка.”.

19. Приложение № 3 изложить в редакции приложения № 1 к настоящему постановлению.

20. Дополнить Регламент приложением № 5 „Extras din Registrul de stat al întreprinzătorilor individuali” в редакции приложения № 2 к настоящему постановлению.

II. Индивидуальные предприятия, зарегистрированные до 31 мая 2008 года, при открытии счетов или изменении информации в ранее предоставленных документах, дополнительно к требованиям пункта 10 подпункта 10.1 и в соответствии с пунктом 14 подпунктом 14.9 вышеуказанного Регламента представляют копию учредительного документа вместе с оригиналом, который после сверки возвращается лицу, их представившему.

III. Настоящее постановление публикуется в Monitorul Oficial al Republicii Moldova и вступает в силу 31 мая 2008 года.

Приложение № 1

к Постановлению

Административного Совета

Национального Банка Молдовы

№ 67 от 17.04.2008 г.

„Приложение № 3

Приложение № 2

к Постановлению

Административного Совета

Национального Банка Молдовы

№ 67 от 17.04.2008 г.

„Приложение № 5