Постановление N 91 от 02.05.2013 об определении перечня юрисдикций, не отвечающих международным стандартам прозрачности
НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК МОЛДОВЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об определении перечня юрисдикций, не отвечающих
международным стандартам прозрачности
№ 91 от 02.05.2013
(в силу 05.07.2013)
Мониторул Офичиал № 141-144 ст.1036 от 05.07.2013
* * *
|
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО: министр юстиции __________ Олег ЕФРИМ № 923 от 27 июня 2013 г. |
На основании п.d) ст.5, ст.11 и 44 Закона о Национальном банке Молдовы № 548-XIII от 21 июля 1995 г. (Официальный монитор Республики Молдова, 1995 г., № 56-57, ст.624), с последующими изменениями и дополнениями, ч.(6) ст.15 Закона о финансовых учреждениях № 550-XIII от 21 июля 1995 г. (повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, 2011 г., № 78-81, ст.199), с последующими изменениями и дополнениями, и ст.VII и IX Закона № 31 от 7 марта 2013 г. о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты (Официальный монитор Республики Молдова, 2013 г., № 69-74, ст.223) Административный совет Национального банка Молдовы
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить перечень юрисдикций, не отвечающих международным стандартам прозрачности согласно приложению к настоящему постановлению.
| ПРЕДСЕДАТЕЛЬ | |
| АДМИНИСТРАТИВНОГО СОВЕТА | |
| НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА МОЛДОВЫ | Дорин ДРЭГУЦАНУ |
Кишинэу, 2 мая 2013 г. |
|
| № 91. |
Приложение
к Постановлению
Административного совета
Национального банка Молдовы
№ 91 от 2 мая 2013 г.
ПЕРЕЧЕНЬ
юрисдикций, не отвечающих международным стандартам прозрачности
Андорра
Ангвилла
Антигуа и Барбуда
Аруба
Багамы
Бахрейн
Барбадос
Белиз
Бермуда-Даруссалам
Кампионе
Северный Кипр
Коста-Рика
Джибути
Доминика
Эквадор
ОАЭ
Эфиопия
Филиппины
Гибралтар
Гренада
Гуама
Гернси
Гаити
Гонк-Конг
Индонезия
Антильские о-ва (голл.)
Бермуды о-ва
Каимановы о-ва
Кука о-ва
Джерси о-ва
О-ва Мадейра
Мэн о-в
Марианские о-ва
Маршаловы о-ва
Сейшельские о-ва
Туркс и Кайкос о-ва
Виргинские о-ва
Иран
Кения
Либерия
Макао
Малайзия
Мальта
Маврикий
Микронезия
Монсеррат
Мьянма
Науру
Нигерия
Ниуи
Пакистан
Панама
Порто Рико
Корейская Народно-Демократическая Республика
Самоа
Сан-Томе и Принсипи
Св. Китс и Невис
Св. Лючия
Сент Винсент
Сингапур
Сирия
Шри-Ланка
Танжер
Танзания
Уругвай
Вануату
Вьетнам
Йемен
Ботсвана
Кабо-Верде
Королевство Камбоджа
Куракао
Республика Гана
Острова Фиджи
Остров Лабуан
Мальдивы
Оман
Американское Самоа
Марокко
Монгольская Народная Республика
Палау
Королевство Таиланд
Тунис
Тринидад и Тобаго
[Перечень дополнен Пост.НБМ N 204 от 25.07.2019, в силу 09.09.2019]